Правительство Китая опасается оттока денег в казино

2020-9-27 12:40

Запрещенные азартные игры и казино приводят к оттоку из Китая свыше триллиона юаней ежегодно (порядка $146,5 млрд), сообщил гендиректор Департамента международного сотрудничества Министерства общественной безопасности Китая Ляо Цзиньжун.

Он заявил, что операторы зарубежных игорных платформ и казино собирают деньги с игроков с использованием криптовалют, что усугубляет расследование данной деятельности для правительства.

Зачитывая речь на мероприятии в Пекине, Ляо рассказал, что незаконный отток такой серьезной суммы может навредить экономической стабильности Поднебесной. Он также сообщил, что, если “банды”, стоящие за казино и азартными играми с цифровыми активами, могут вступить в сговор с другими странами против Китая, это также создаст дополнительные риски для финансовой безопасности.

Чиновник в своем заявлении также подчеркнул, что чрезмерный контроль подозрительных транзакций со стороны поставщиков платежных услуг и платформ электронной коммерции является одной из главных причин оттока денег из страны. Помимо этого, Ляо указал на сложности с отслеживанием движения активов к зарубежным игровым платформам и казино в связи с сотрудничеством платежной индустрии и преступными организациями.

Цзиньжун сообщил, что власти увеличили стоимость открытия платежных счетов в нефинансовых учреждениях, применили более эффективные способы выявления подозрительных транзакций и сделали обязательным для владельцев счетов использование реальных имен. Данные меры помогли стране снизить отток активов на нелегальные игорные платформы за границей.

Стоит отметить, что заявление было сделано буквально спустя месяц после того, как китайский валютный регулятор объявил о планах проведение более строгой политики надзора для пресечения преступлений, связанных с подпольными банками и трансграничными азартными играми.

Сообщение Правительство Китая опасается оттока денег в казино появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »