Бывший топ-менеджер FTX приговорен к 7,5 годам тюрьмы

2024-5-29 20:30

Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил экс-CEO багамского подразделения FTX Райана Саламе к 90 месяцам (7,5 годам) тюремного заключения. По данным Министерства юстиции США, он также получил три года условно, обязан выплатить $6 млн в качестве конфискации и более $5 млн — реституции.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

FintruX Network (FTX) на Currencies.ru

$ 0.0007462 (+2.01%)
Объем 24H $73
Изменеия 24h: 3.78 %, 7d: 5.93 %
Cегодня L: $0.0007462 - H: $0.0007462
Капитализация $0 Rank 7418
Доступно / Всего 0 FTX

годам млн ftx получил юстиции данным министерства

Источник: forklog.com

годам млн → Результатов: 52


Бывшего топ-менеджера FTX приговорили к 7,5 годам тюрьмы

Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил экс-CEO багамского подразделения FTX Райана Саламе к 90 месяцам (7,5 годам) тюремного заключения. По данным Министерства юстиции США, он также получил три года условно, обязан выплатить $6 млн в качестве конфискации и более $5 млн — реституции.

2024-5-29 20:30


Американский суд приговорил украинского хакера к 13 годам тюрьмы

Суд северного округа штата Техас вынес приговор в отношении украинского хакера Ярослава Васинского из группировки REvil. Он проведет в тюрьме тринадцать лет и выплатит компенсацию на сумму в $16 млн.

2024-5-4 12:45


Фото:

Инстаграм-звезду Джебара Игбару приговорили к семи годам тюрьмы за криптомошенничество

Нью-йоркский суд приговорил к семи годам лишения свободы инстаграм-блогера Jay Mazini, обвинив в создании криптовалютной мошеннической схемы на $8 млн.

2024-4-26 14:40


Юриста OneCoin отпустили под залог в ожидании рассмотрения апелляции

Приговоренного к 10 годам тюремного заключения адвоката Марка Скотта, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, отпустили под залог. Об этом сообщает журналист InnerCityPress.

2024-4-19 11:15


Одна из бывших топ-менеджеров OneCoin получила четыре года тюрьмы

Суд в США приговорил бывшую главу юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирину Дилкинску к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере $111 млн. После отбывания срока еще месяц она проведет под надзором.

2024-4-5 12:20


Бывшая топ-менеджер криптопирамиды OneCoin приговорена к 4 годам тюрьмы

Бывшая руководитель юридического отдела и комплаенса криптопирамиды OneCoin Ирина Дилкинска приговорена американским судом к четырем годам тюрьмы и штрафу на сумму в $111 млн.

2024-4-4 12:19


Экс-глава комплаенса OneCoin получила четыре года тюрьмы

Суд в США приговорил бывшую главу юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирину Дилкинску к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере $111 млн. После отбывания срока еще месяц она проведет под надзором.

2024-4-5 10:48


Жителя Ростова осудили за кражу 5 млн рублей у криптоинвестора

Кировский районный суд города Ростова приговорил к восьми годам лишения свободы мужчину, которого обвинили в краже 5 млн рублей, случившейся во время сделки по продаже криптовалюты.

2023-12-23 13:01


Подполковник из Мордовии получил 12 лет тюрьмы за взятку в биткоинах

Верховный суд Мордовии приговорил начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД к 12 годам тюремного заключения за получение взятки в размере двух BTC (более 2,5 млн руб.).

2023-11-27 12:58


Одного из основателей пирамиды OneCoin приговорили к 20 годам тюрьмы

Сооснователь криптовалютной пирамиды OneCoin Карл Себастьян Гринвуд приговорен к лишению свободы сроком на 20 лет и штрафу в размере $300 млн, пишет РБК Крипто со ссылкой на прокуратуру США по Южному округу Нью-Йорка.

2023-9-13 12:43


Укравший криптовалюту на $20 млн американский хакер получил три года тюрьмы

Американский хакер, который украл укравший $20 млн в криптовалюте, недавно был приговорен к трем годам тюремного заключения.

2023-8-23 14:38


Реджинальд Фаулер признан виновным в создании криптовалютного теневого банка

Бывший владелец команды NFL Реджинальд Фаулер приговорен к 6 годам тюрьмы за создание «теневого банка» для криптовалютных фирм, который обработал транзакций на сумму $700 млн.

2023-6-6 10:52


Житель Подмосковья получил 8 лет колонии за вымогательство 181 млн рублей в BTC

Омский суд приговорил жителя Подмосковья к 8 годам и 1 месяцу колонии за разбой и вымогательство биткоинов на сумму свыше 181 млн рублей.

2023-5-20 11:20


Фото:

Основатель Titanium Blockchain приговорен к четырем годам тюремного заключения

В США состоялся суд над основателем мошеннического криптовалютного проекта Titanium Blockchain, клиенты которого потеряли $21 млн. Его основатель Майкл Столлери получил 4 года тюремного заключения.

2023-3-28 09:18


Фото:

Суд США приговорил мужчину к трем годам тюрьмы за мошенничество с майнерами на $2 млн

Окружной суд США приговорил мужчину к трем годам тюрьмы за обман инвесторов и кражу более $2 млн с использованием мошеннической схемы для майнинга криптовалют.

2023-3-6 10:56


Фото:

Британский суд отправил в тюрьму использовавшего криптовалюту наркоторговца

Суд приговорил к девяти годам тюремного заключения жителя Великобритании, у которого было изъято $6.7 млн в криптовалютах и наркотики на $1.4 млн.

2022-6-17 16:52


Фото:

Жителя Техаса посадили в тюрьму за отмывание $1.4 млн в криптовалюте

Министерство юстиции Восточного округа Техаса сообщило, что член группы мошенников был приговорён к трем годам лишения свободы за незаконные операции с цифровыми активами.

2022-4-7 20:33


Фото:

Суд приговорил основателя даркнет-маркетплейса EastSideHigh к восьми годам тюрьмы

Дилер из Массачусетса присвоил 2,3 млн долларов в биткоинах и получил реальный срок за продажу наркотиков через площадку EastSideHigh.

2022-3-15 21:58


В США у дилера даркнета конфисковали $2,3 млн в биткоине

Жителя Броктона, штат Массачусетс, приговорили к восьми годам заключения за торговлю наркотиками за биткоины и конфисковали криптовалюту на сумму около $2,3 млн. Об этом сообщает Boston Herald.

2022-3-14 17:58


Фото:

Основатели Bitqyck приговорены к восьми годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов

Основатели криптовалютной биржи Bitqyck приговорены к восьми годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов после привлечения $24 млн в ходе ICO, а также за обман инвесторов.

2022-3-11 11:55


СМИ: руководство южнокорейской криптобиржи осудили за мошенничество

Семь руководителей южнокорейской криптовалютной биржи V Global получили тюремные сроки за мошенничество на общую сумму 2 трлн вон ($1,7 млрд). Об этом сообщает CoinDesk. По данным издания, суд приговорил бывшего CEO V Global Ли Бен Гуля к 22 годам лишения свободы и штрафу в размере 106,4 млрд вон ($87,5 млн).

2022-2-11 19:00


Фото:

В Южной Корее приговорили к 7 годам заключения укравших 20,25 миллиона Ripple XRP мошенников

Высший Суд Сувона приговорил к 7 годам заключения укравших 20,25 миллиона Ripple XRP мошенников. Пара, которая в 2017 году украла токены Ripple XRP на сумму около 3,76 млн долларов США у криптоинвестора, была приговорена к семи годам тюремного заключения. Мошенники...

2022-1-27 17:40


Фото:

В США основателя криптофонда посадили на семь лет

Основателя нью-йоркских хедж-фондов Virgil Sigma и VQR Multistrategy Стефана Циня приговорили к семи с половиной годам тюремного заключения. Прокуратура утверждает, что он похитил у инвесторов более $54 млн.

2021-9-17 11:39


Суд США приговорил основателя криптофонда к семи годам тюрьмы

Основателя нью-йоркских хедж-фондов Virgil Sigma и VQR Multistrategy Стефана Циня приговорили к семи с половиной годам тюремного заключения. Прокуратура утверждает, что он похитил у инвесторов более $54 млн.

2021-9-17 16:50


Фото:

Гражданин США получил 11 лет тюрьмы за отмывание денег через криптовалюты для северокорейских хакеров

Проживающий в Канаде гражданин США приговорен к 11 годам тюрьмы и возмещению убытков в размере $30 млн за отмывание украденных северокорейскими хакерами денег через банки и криптовалютные биржи.

2021-9-10 11:59


Основателя мошеннического проекта AriseBank приговорили к пяти годам тюрьмы

Суд приговорил основателя криптовалютного проекта AriseBank Джареда Райса к пяти годам тюремного заключения. Его признали виновным в организации мошеннической схемы на $4,25 млн. Райса также обязали возместить инвесторам вложенные средства.

2021-8-27 16:56


Фото:

Гражданин Израиля приговорен к тюремному заключению за кражу криптовалюты DASH

27-летний гражданин Израиля Афек Зард был приговорен к восьми годам тюремного заключения за кражу 75 000 DASH у своего близкого друга. Стоимость криптовалюты на момент кражи оценивалась в $6 млн.

2021-8-10 12:55


Фото:

Гражданин Швеции приговорен к 15 годам тюрьмы за криптовалютное мошенничество на $16 млн

Суд США приговорил Роджера Нильс-Йонаса Карлссона к 15 годам тюремного заключения, конфискации $16 млн и собственности в Таиланде в рамках дела о криптовалютном мошенничестве.

2021-7-10 15:37


Владельца биткоин-банкоматов в Калифорнии приговорили к двум годам тюрьмы

Калифорнийский суд приговорил владельца сети биткоин-ATM Каиса Мухаммеда к двум годам лишения свободы за ведение нелицензированного бизнеса в сфере виртуальных валют и отмывание до $25 млн.

2021-6-1 12:20


Фото:

Сооснователя проекта, рекламируемого Мейвейзером, посадили на 8 лет

Суд приговорил Сохраба Шарма, одного из основателей криптопроекта Centra Tech, к 8 годам тюремного заключения в связи с его ведущей ролью в организации схемы обмана инвесторов на $25 млн, говорится в заявлении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

2021-3-7 10:06


Сооснователь продвигаемого Флойдом Мейвейзером ICO-проекта получил 8 лет тюрьмы

Суд приговорил Сохраба Шарма, одного из основателей криптопроекта Centra Tech, к 8 годам тюремного заключения в связи с его ведущей ролью в организации схемы обмана инвесторов на $25 млн, говорится в заявлении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

2021-3-6 20:27


Фото:

Владелец биржи RG Coins осужден на 10 лет за отмывание денег через криптовалюты

Владелец и управляющий криптовалютной биржи RG Coins Россен Иоссифов был приговорен к десяти годам тюрьмы за отмывание $5 млн через криптоактивы для мошеннических онлайн-аукционов.

2021-1-14 09:57


Украинец, который работал в Microsoft, получил 9 лет тюрьмы за кражу $10 млн с помощью биткоина

Бывший разработчик Microsoft был приговорен к девяти годам тюремного заключения в понедельник, 9 ноября, за кражу более $10 млн с использованием биткоин-миксеров и цифровых подарочных сертификатов.

2020-11-10 13:17


Суд в США приговорил россиянина к 8 годам тюрьмы за кражу персональных данных

Американский суд признал виновным россиянина Александра Бровко в участии в преступной схеме кражи и продажи персональных данных, ущерб от которой оценивается в более чем $100 млн. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

2020-11-3 13:01


Фото:

Британский фермер получил 14 лет тюрьмы за вымогательство биткоинов

Британский фермер был приговорен к 14 годам тюрьмы – он подменял детское питание в супермаркетах Tesco и вымогал у сети магазинов 1.4 млн фунтов стерлингов в биткоинах.

2020-10-17 12:18


Власти США хотят конфисковать почти $400 млн у юриста, который отмывал деньги для OneCoin

Министерство юстиции США хочет конфисковать почти $400 млн у юриста, который помогал отмывать деньги организаторам финансовой пирамиды OneCoin. Об этом сообщает Coindesk. Министерств прости суд вынести «решение о конфискации денежных средств» у Марка Скотта, который был приговорен в ноябре прошлого года к 50 годам тюремного заключения.

2020-9-2 16:28


Фото:

В Южной Корее двух криптомошенников посадили на семь лет

Двое мужчин из Южной Кореи приговорены к 7 годам тюрьмы за организацию мошеннической схемы с криптовалютами. Помимо этого, каждый из них должен будет заплатить штраф в размере $2 млн.

2020-1-25 16:15


Румынских киберпреступников приговорили к 20 и 18 годам лишения свободы

Ранее мы рассказывали о том, что хакерам из Румынии – 37-летнему Богдану Николеску и 37-летнему Раду Миклаусу – были предъявлены обвинения в заражении более 400 000 компьютеров ПО для криптоджекинга и хищении таким способом более $4 млн.

2019-12-10 10:09


Восемь топ-менеджеров южнокорейской криптобиржи получили тюремные сроки от 6 до 16 лет

11 ноября суд в Сеуле приговорил CEO криптобиржи Coinup Канга Сок-юнга к 16 годам тюрьмы. Суд признал его виновным в организации криптовалютного мошенничества на сумму $386 млн. Помимо Канга семь других топ-менеджеров Coinup будут отбывать тюремные сроки.

2019-11-13 07:00


Датчанин отправится в тюрьму на 4 года за отмывание $450 000 через биткоин

Гражданин Дании был приговорен к 4 годам и 3 месяцам тюремного заключения за отмывание более $450 000 через биткоин (BTC). Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-центр датской полиции.

2019-4-9 07:50


Фото:

AriseBank признался в мошенничестве — 120 лет тюрьмы

Глава криптовалютного проекта AriseBank Джаред Райс осенью текущего года признался в мошенничестве на сумму в $4,2 млн, за что и был приговорен к 120 годам тюрьмы. Данным делом занимался федеральный суд штата Даллас, куда передал заявление о признании виновности Джареда Райса.

2019-3-23 16:36


Иркутский заключенный оплатил наркотики биткоинами

В Иркутской области заключенный, находясь в колонии, оплатил наркотики криптовалютой. Об этом говорится в сообщении местной транспортной прокуратуры. Осужденный заказал синтетические наркотики из Китая через интернет.

2019-2-12 12:24


Хакер, укравший $5 млн в криптовалюте, сядет в тюрьму на 10 лет

Суд Калифорнии приговорил ранее арестованного 20-летнего хакера к 10 годам тюремного заключения за кражу криптовалюты на $5 млн. Осужденный студент колледжа использовал метод подмены сим-карты (SIM swapping) для получения доступа к телефонам жертв, пишет Motherboard.

2019-2-4 13:45


Фото:

Хакера, похитившего $5 млн в криптовалютах, ждёт 10 лет тюрьмы

Хакера Джоэла Ортиза, которого обвиняют в похищении 5 миллионов долларов в криптовалюте, приговорили к 10 годам тюрьмы. Мошенник получил доступ к активам пользователей посредством SIM-свопинга.

2019-2-2 11:39


Хакера, похитившего $5 млн в криптовалютах, ждёт 10 лет тюрьмы

Двадцатилетний студент Джоэл Ортиз, обвиняемый в хищении более $5 млн в криптовалюте посредством SIM-свопинга, приговорён к 10 годам тюрьмы. Эрин Уэст, помощница окружного прокурора округа Санта-Клара, Калифорния, сообщила, что это первый в истории приговор по делу о SIM-свопинге.

2019-2-2 22:54


дальше еще 3 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Шакил О’Нил урегулировал иск от инвесторов Astrals NFT за $11 млн

Легенда баскетбола Шакил О’Нил выплатил $11 млн в рамках урегулирования группового судебного иска от инвесторов NFT-проекта Astrals. 23 мая 2023 года во время баскетбольного матча на стадионе FTX Arena (переименован в Kaseya Center) О’Нил, который комментировал событие, получил двойную повестку в суд.

Взломавший Bitfinex хакер получил пять лет тюрьмы

14 ноября американский суд приговорил Илью Лихтенштейна к пяти годам лишения свободы за отмывание денег, полученных в результате взлома биржи Bitfinex в 2016 году. Лихтенштейна и его жену Хезер Морган задержали в феврале 2022 года по подозрению в причастности к атаке на биржу.

CEO Alameda начала отбывать срок, а соучредитель FTX занялся разработкой для властей

Соучредитель рухнувшей FTX Гэри Ван помогает правительству США в создании программного обеспечения для надзора и борьбы с мошенничеством. Об этом стало известно из судебных документов. Защита Вана раскрыла его участие в двух проектах: первый предназначен для обнаружения потенциального скама на публичных рынках, а другой — для выявления незаконной деятельности на криптовалютных торговых платформах.

Адвокаты Binance потребовали отклонить обновленный иск SEC

Представляющие интересы Binance и экс-CEO биржи Чанпэн Чжао адвокаты подали ходатайство об отклонении измененной жалобы SEC. «SEC словами подтверждает решение суда о том, что криптоактивы сами по себе не являются “ценными бумагами”, но отказывается признать логический вывод из него», — говорится в документе.

FTX отозвала иск против Bybit в рамках соглашения на $228 млн

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX отозвала судебный иск против Bybit, ее руководителей и инвестиционного подразделения Mirana в рамках соглашения, которое позволит получить около $228 млн для будущих компенсаций кредиторам.

С Тиграна Гамбаряна сняли все обвинения по делу Binance

Правительство Нигерии сняло все обвинения с топ-менеджера криптовалютной биржи Binance Тиграна Гамбаряна. Об этом сообщают местные СМИ. О таком решении в ходе закрытого заседания Федерального Верховного суда в Абудже 23 октября объявил адвокат стороны обвинения, представляющий Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC).