2022-3-14 17:58 |
Жителя Броктона, штат Массачусетс, приговорили к восьми годам заключения за торговлю наркотиками за биткоины и конфисковали криптовалюту на сумму около $2,3 млн. Об этом сообщает Boston Herald. источник »
|
В китайской провинции Ганьсу правоохранители арестовали семерых организаторов многоуровневой финансовой пирамиды и конфисковали более 8,46 млн XRP (~$5,4 млн). The Chinese police cracked a large-scale pyramid scheme, called the “Ripple UnionPay Community”, which developed more than 47,000 members and seized more than 8.
2022-2-24 16:55 | |
|
|
В 2021 году объемы незаконного майнинга в Малайзии резко возросли, стоимость конфискованного оборудования для добычи криптовалют составила $12,9 млн. Об этом заявил начальник управления уголовного розыска (CID) Датук Сери Абд Джалил Хассан, сообщает Malay Mail.
2022-2-22 12:17 | |
|
|
Сотрудники Управления правоприменения Индии (ED) изъяли у причастных к работе пирамиды криптовалюты, фиатные деньги и недвижимость на общую сумму 36 724 752 рупий ($4.97 миллиона).
2022-1-12 18:17 | |
|
|
Правоохранительные органы конфисковали у сотрудника Sony Life Insurance, дочерней компании Sony, более $154 млн, украденные им у компании и конвертированные в биткоины.
2021-12-22 18:33 | |
|
|
Американские правоохранители в конце лета конфисковали в цифровой валюте примерно $2,3 млн у хакера из России. Как уточняет телеканал CNN, в настоящее время преступник находится на территории РФ. Речь идет об Александре Сикерине, который может быть связан с группировкой хакеров REvil, известная в СМИ еще и как Sodinokibi.
2021-12-2 16:08 | |
|
|
Правоохранители Нидерландов конфисковали криптовалюты на сумму более 25 млн евро в рамках серии расследований отмывания преступных средств. Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры. The post В Нидерландах изъяли более €25 млн в криптовалютах first appeared on ForkLog.
2021-11-10 18:15 | |
|
|
Китайские правоохранители округа Фучжоу провинции Фуцзянь арестовали 31 сотрудника компании IPFS Union, связанной с майнингом криптовалюты Filecoin (FIL). Об этом сообщает маркетинговый директор HashKey Hub Мо Ли со ссылкой на местные СМИ.
2021-11-8 16:09 | |
|
|
По данным прокуратуры Нидерландов, в течение 2020 года власти страны конфисковали у преступников криптовалюты на сумму около 8 млн евро. За 2019 год сумма конфискаций была 1.1 млн евро.
2021-4-27 18:59 | |
|
|
Государственная прокуратура Нидерландов в минувшем году увеличила объем конфискаций незаконно полученных доходов с €258,1 млн до €303 млн ($367 млн). Из общей суммы €8,2 млн ($9,9 млн) следователи изъяли в биткоине и других криптовалютах.
2021-4-27 18:11 | |
|
|
Налоговые органы Сеула конфисковали криптовалюты у частных лиц и компаний, уклонявшихся от уплаты налогов, на общую сумму 25 млрд вон ($22 млн).
2021-4-25 13:35 | |
|
|
Правительство южнокорейской столицы Сеула рассказало об изъятии криптовалюты у лиц, уклоняющихся от уплаты налогов. Общая стоимость цифровых валют составляет $22 млн (25 млрд вон). Как уточняет местная газета Korea Times, виртуальные монеты были конфискованы у лиц, идентифицированных Агентством по сбору налогов.
2021-4-23 16:30 | |
|
|
Правительство Сеула арестовало цифровую валюту на сумму 25 млрд вон ($22 млн) у частных лиц и руководителей компаний, которые уклонялись от уплаты налогов. Об этом сообщает The Korea Times. В ходе расследования Национальная налоговая служба выявила в столице Южной Кореи 1566 физических лиц и руководителей компаний с налоговой задолженностью.
2021-4-23 16:09 | |
|
|
Налоговые органы Сеула конфисковали криптовалюты у частных лиц и компаний, уклонявшихся от уплаты налогов, на общую сумму 25 млрд вон ($22 млн).
2021-4-24 15:56 | |
|
|
Немецкая прокуратура несколько лет не может получить доступ к конфискованным у мошенника 1700 BTC на сумму более $63 млн из-за отсутствия пароля к кошельку, сообщает Reuters. Мужчина уже отбыл тюремное заключение, но продолжает хранить молчание, отказываясь назвать правоохранителям ключ.
2021-2-6 16:55 | |
|
|
Министерство юстиции США конфисковало $24 млн в криптовалютах по запросу правительства Бразилии. Средства связаны с мошеннической схемой, организаторы которой выманили $200 млн у тысяч бразильцев.
2020-11-5 09:57 | |
|
|
Немецкая полиция конфисковала биткоины на сумму €25 млн. Средства связаны с деятельностью незаконного сайта потокового видео, сообщает CryptoDaily. Операция стала возможной благодаря расследованию, проведенному [simple_tooltip content='Федеральное бюро расследований']ФБР[/simple_tooltip] США.
2020-8-18 19:22 | |
|
|
Китайские правоохранители арестовали предполагаемых организаторов продажи поддельных токенов криптовалютной биржи Huobi. В ходе ареста у них конфисковали более 100 млн юаней (более $14 млн) в биткоинах, Ethereum и Tether.
2020-7-11 15:38 | |
|
|
Как стало известно, в феврале прошлого года сотрудники полиции Вяземского межмуниципального отдела МВД незаконно изъяли майнинговое оборудование. Стоимость фермы была оценена в 40 млн. рублей. Обвинения по данному факту были предъявлены начальнику отдела и двоим оперативникам.
2019-12-11 14:52 | |
|
|
Заместитель начальника Вяземского межмуниципального отдела МВД и двое оперативников обвиняются в незаконной конфискации майнингового оборудования на 40 млн рублей. В феврале прошлого года полицейские по предварительному сговору прибыли в торгово-бытовой центр в Вязьме, на территории которого размещалось оборудование для майнинга.
2019-12-10 19:00 | |
|
|
В австралийском городе Перт были задержаны мужчина и женщина, которые пытались провезти из Великобритании более 50 грамм экстази в детском наборе для рисования.
2019-12-4 13:28 | |
|
|
В индийском штате Гуджарат у бывшего промоутера криптовалютной пирамиды Bitconnect конфисковали 280 BTC, а также земельные владения стоимостью $2. 6 млн. В прошлую пятницу индийские правоохранители задержали подозреваемого в продвижении мошеннических схем Ракеша Савани (Rakesh Savani) и поместили его под стражу до 25 июля.
2019-7-25 09:14 | |
|
|
Верховный суд Канады выдал распоряжение о конфискации $1,9 млн долларов в Bitcoin, принадлежащих наркоторговцу, которые были получены незаконным путем. С Фемидой не шутят Этот случай, пожалуй, войдет в канадскую историю, как самая большая сумма криптовалют, которую конфисковали правоохранители.
2019-4-6 21:13 | |
|
|
Пресс-служба прокуратуры Пермского края сообщила о конфискации 1 млн рублей в цифровой валюте у местного наркоторговца. В ведомстве подчеркнули, что конфискацию осуществили сотрудники правоохранительных органов, которые уже обналичили эти средства.
2018-12-12 17:56 | |
|
|
Портал The Block провел собственное расследование, согласно которому в результате конфискаций в распоряжении различных государств мира оказалось более 453 тысяч монет. Только на долю США приходится 200 тысяч биткоинов.
2018-11-10 14:15 | |
|
|
Согласно данным исследования, проведённого Block Crypto, за всё время существования биткоина власти разных стран конфисковали 453 000 монет – 2,6% от 17,366 млн биткоинов, находящихся в обращении, или, приблизительно, 1 из 40.
2018-11-9 11:12 | |
|
|
По решению суда окружного суда в Восточной Калифорнии власти США изъяли почти $9 млн в криптовалюте, а также роскошные автомобили и недвижимость на общую сумму более $12 млн, принадлежавшие покончившему самоубийством владельцу даркнет-рынка AlphaBay Александру Казесу.
2018-9-19 13:51 | |
|
|
Чемпионат мира по футболу-2018 стал объектом преступного тотализатора в Китае. Там на беттинговой платформе принимали ставки в криптовалюте. Об этом сообщает Сryptocartel. club. «Однако все незаконно полученные деньги были изъяты местными властями.
2018-7-16 11:43 | |
|
|
Европол и Гражданская гвардия Испании конфисковали $5. 2 млн в биткоине и других криптовалютах, а также 800 000 доз ЛСД. Инцидент описывается как крупнейшее дело о распространении ЛСД за всю историю Европы.
2018-6-29 15:54 | |
|
|
Министерство юстиции США конфисковало $17 млн в биткоинах и других криптовалютах, а также планирует конфисковать еще $24 млн у двух жителей штата Мэриленд, предположительно занимавшихся наркоторговлей в даркнете
2018-6-27 16:44 | |
|
|
Победа Дональда Трампа (Donald Trump) на президентских выборах США вызвала резкий рост котировок криптовалют. И хотя до инаугурации еще далеко, индустрия уже примеряет новые одежды — как-никак, эпоха тотального регуляторного прессинга подходит к концу.
В Минфине США обеспокоены отсутствием решения о повышении «потолка» американского госдолга. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс о том, что страна может столкнуться с тяжелым кризисом «потолка» госдолга уже 14 января, если законодатели не примут меры по его повышению или приостановке действия ограничений.
Организации Blockchain Association, Texas Blockchain Council и DeFi Education Fund попросили суд запретить Налоговой службе США (IRS) применять правила по предоставлению информации компаниями DeFi-сегмента.
Три отраслевые группы подали иск против нового правила Налоговой службы США (IRS), требующего от платформ децентрализованного финансирования (DeFi) сбора личных данных пользователей. Blockchain Association, DeFi Education Fund и Texas Blockchain Council оспаривают в суде недавно утвержденное правило IRS, согласно которому некоторые DeFi-брокеры должны будут хранить и передавать в налоговую службу персональные данные и историю торгов… Сообщение Blockchain Association и партнеры подали иск против требований налоговой США о сборе данных пользователей DeFi появились сначала на Hash Telegraph.
Компания Volatility Shares подала заявку сразу на три биржевых фонда (ETF), которые должны будут отслеживать динамику фьючерсных контрактов на Solana на биржах, регулируемых Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
У Дэвида Сакса (David Sacks), который в январе должен вступить в должность советника по криптовалютам в Белом Доме, есть два года для продвижения важных криптовалютных инициатив, заявил генеральный юрисконсульт NFT-маркетплейса Magic Eden Джо Долл (Joe Doll).
Правительство США не планирует покупать биткоин в 2025 году, однако намерено защищать существующие запасы криптовалюты, следует из отчета Galaxy Research. По данным аналитического подразделения Galaxy Digital, американские власти сосредоточатся на формировании резервов из уже имеющихся биткоинов.