Китайская полиция раскрыла криптовалютную пирамиду и конфисковала $5,4 млн в XRP

Китайская полиция раскрыла криптовалютную пирамиду и конфисковала $5,4 млн в XRP
фото показано с : forklog.com

2022-2-24 16:55

В китайской провинции Ганьсу правоохранители арестовали семерых организаторов многоуровневой финансовой пирамиды и конфисковали более 8,46 млн XRP (~$5,4 млн). The Chinese police cracked a large-scale pyramid scheme, called the “Ripple UnionPay Community”, which developed more than 47,000 members and seized more than 8.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Ripple (XRP) на Currencies.ru

$ 1.4669 (-0.01%)
Объем 24H $15.765b
Изменеия 24h: 1.10 %, 7d: 25.22 %
Cегодня L: $1.4586 - H: $1.4669
Капитализация $83.614b Rank 6
Цена в час новости $ 0.6445 (127.6%)

млн xrp scheme ripple called unionpay police

Источник: forklog.com

млн xrp → Результатов: 126


Джед Маккалеб избавился от 140 млн XRP за одну неделю

За последнюю неделю соучредитель и бывший технический директор Ripple Labs Джед Маккалеб вывел со своего кошелька «tacostand» 140 миллионов XRP примерно на $ 69,3 млн. По данным XRPscan, в период с 4 по 6 февраля Маккалеб продал около 38 миллионов токенов тремя партиями по 12,7 млн XRP.

2021-2-14 18:25


Ripple-киты начали активно пополнять свои кошельки

Крупнейшие держатели XRP значительно нарастили позиции за последнее время. На это обратил внимание ведущий подкаста BetterPRNow Марк Филипс. По данным ledger. exposed, сайта, отслеживающего балансы крупнейших кошельков Ripple, наиболее активными покупателями XRP выступили владельцы адресов, содержащих более 150 699 (~$27,4 млн) и 774 125 (~$141 млн) монет.

2020-6-25 13:47


Джед Маккалеб получил от Ripple новый транш — $12,3 млн в XRP

Сооснователь и бывший техдиректор Ripple Джед Маккалеб получил на свой кошелек $12,3 млн (63,7 млн XRP). Согласно информации сервиса Whale Alert, отправителем монет выступил его бывший работодатель.

2020-4-9 18:46


На биржу Bitstamp «кит» перевел более 31 млн XRP: Монете грозит очередное падение

По данным ресурса Whale Alert, с неизвестного кошелька на криптобиржу Bitstamp было отправлено 31,3 млн токенов XRP на общую сумму чуть выше $8,413 млн. Кошелек, о котором идет речь, продавал большие партии монет и ранее.

2020-2-26 10:42


Фото:

Исследование: XRP на $400 млн задействованы в мошеннических схемах

Специалисты аналитической компании Elliptic установили причастность нескольких сотен XRP-счетов к схемам Понци и другой противозаконной деятельности. Исследователи выявили в сети криптовалюты транзакции, имеющие отношение к мошенническим схемам, на общую сумму $400 млн, передает The Block.

2019-11-21 08:10


Фото:

В Ripple сообщили о падении объема продаж XRP на 74% и рассказали о FUD

Финтех-стартап Ripple продал токенов XRP на $66,24 млн в третьем квартале. Это на 74% меньше показателей предыдущего. От прямых продаж институциональным клиентам компания получила $50,12 млн, а программируемые продажи составили $16,12 млн.

2019-10-20 19:21


Хакеры похитили с криптобиржи Bitrue $4,5 млн в XRP и ADA

Представители сингапурской криптовалютной биржи Bitrue официально заявили о взломе этой торговой площадки, который злоумышленники совершили 27 июня, похитив с горячего кошелька более 9,3 млн XRP и 2,5 млн ADA – почти на $4,5 млн.

2019-6-28 19:23


С сингапурской биржи Bitrue украдены XRP и ADA на $4.5 млн

Сингапурская криптовалютная биржа Bitrue сообщила о взломе, случившемся этой ночью. Злоумышленники смогли украсть токены XRP и ADA на сумму $4. 5 млн. Сообщается, что хакеры смогли воспользоваться уязвимостью в «процессе проверки» команды оценки рисков и получили доступ к средствам около 90 пользователей биржи.

2019-6-27 14:24


Фото:

Из-за уязвимости частичного платежа криптобиржа BitoPro потеряла XRP на $2,17 млн

Тайваньская криптовалютная биржа BitoPro сообщила об аномальной торговой активности в нескольких аккаунтах, владельцы которых воспользовались уязвимостью в работе площадки, сфальсифицировали размещение средств на депозите и затем продали их.

2019-5-3 21:41


Фото:

Злоумышленник вывел с биржи BitoPro 7 млн XRP

Неизвестный пользователь тайваньской биржи BitoPro сфальсифицировал депозит в криптовалюте XRP и вывел с площадки 7 млн монет ($2,17 млн). Механизм работы этого эксплойта подробно описала биржа Bitrue.

2019-5-3 16:59


Ripple продала 535 млн $ в XRP за 2018 год

Ripple обнародовала годовой отчет, показав продажу XRP в 535,56 млн долларов за год: в IV-ом квартале продажи снизились, но увеличился торговый объем. По данным опубликованного компанией отчета, Ripple реализовала продажи токенов XRP на 535,36 млн долларов в 2018-ом году: почти треть (171 млн) пришлись на институциональных инвесторов, а более 363 млн – от продажи через […]

2019-1-28 18:33


В сети Ripple зафиксирована транзакция на 90 млн XRP

27 декабря в сети Ripple была зафиксирована транзакция на 90 млн XRP, общая сумма которой на момент перевода составляла порядка $33 млн. Отметим, что кошельки отправителя и получателя не закреплены ни за организациями, ни за конкретным человеком.

2018-12-28 13:47


Фото:

Крупнейший владелец токенов Ripple продал очередную партию XRP на $5 млн

Владелец одного из крупнейших счетов с криптовалютой Ripple, на котором когда-то лежало более 1 млрд XRP, продал новую партию токенов — около 10 млн монет на сумму в $5 млн. Об этом пишет Trustnodes.

2018-8-8 15:59


Владелец миллиардного счёта Ripple заработал $5 млн на продаже токенов

Вла­де­лец счёта, на ко­то­ром с но­яб­ря 2015 года хра­нил­ся 1,08 млрд то­ке­нов сети Ripple, про­дал ещё 10 млн XRP на общую сумму около 5 млн дол­ла­ров. Об этом со­об­ща­ет Insider. pro cо ссылкой на Trustnodes.

2018-8-9 13:51


Владелец миллиардного счета Ripple продал еще 10 млн токенов XRP

Владелец счета, на котором с ноября 2015 года хранился 1,08 млрд токенов сети Ripple, ликвидировал очередные 10 млн XRP на общую сумму около $5 млн. Такие данные привел пользователь форума XRPChat под ником corak, который следит за динамикой этого счета с начала 2018 года, сообщает Trustnodes.

2018-8-7 19:33


Стартап выходцев из Alibaba привлек $20 млн

Стартап Ultrain, основанный бывшим руководителем команды Alibaba по блокчейну, привлек более $20 млн от институциональных инвесторов в объединенной продаже токенов и акций. Деньги в проект вложили Draper Dragon, FBG Capital, DanHua VC и Arrington XRP Capital, а также представители криптоиндустрии — блокчейн-компания Bixin и биржа виртуальных валют OKCoin.

2018-7-31 17:00


Экс-сотрудники Alibaba привлекли $20 млн на создание нового публичного блокчейна

Основанный бывшими сотрудниками Alibaba стартап Ultrain привлек более $20 млн инвестиций в ходе комбинированной распродажи токенов и долей в капитале. Об этом сообщает CoinDesk. В кампании участвовали влиятельные фонды, включая Draper Dragon, FBG Capital, DanHua VC и Arrington XRP Capital, а также блокчейн-стартап Bixin и криптобиржа OKCoin.

2018-7-30 17:26


Квартальный отчет Ripple: продажи токенов XRP упали на 54%

Продажи XRP упали на 54% по сравнению с первым кварталом этого года, однако клиентская база компании Ripple продолжила расти. Об этом говорится в квартальном отчете калифорнийского стартапа. Volatility? What volatility? https://t.

2018-7-25 14:26


Ripple представила отчет о работе за второй квартал

Американский блокчейн-стартап Ripple представил отчет о работе компании за второй квартал текущего года. Как следует из документа, прибыль от продажи криптовалюты XRP упала в два раза: если в первом квартале было продано цифровых монет на $167,7 млн, то во втором — на $73,53 млн.

2018-7-25 11:05


Фото:

Во втором квартале 2018 года продажи XRP снизились почти на 55%

Блокчейн-стартап Ripple опубликовал финансовый отчет за второй квартал этого года, из которого следует, что хотя по количеству новых клиентов компания показала лучшие результаты в своей истории, продажи XRP за данный период упали почти на 55% по сравнению с первыми тремя месяцами 2018 года: с $167,7 млн до $75,53 млн.

2018-7-25 07:25


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Промоутера криптопирамиды Forcount посадили на 20 лет

Ведущего промоутера криптопирамиды Forcount Хуана Такури приговорили к 20 годам тюремного заключения, говорится в заявлении прокуратуры США. Он также обязан вернуть более $3 млн и права на дом во Флориде.

86-летний американец заплатит почти $14 млн за организацию криптопирамиды

Суд в Лас-Вегасе приговорил 86-летнего бывшего адвоката Дэвида Кейгела из Калифорнии к условному пятилетнему сроку за организацию криптовалютной пирамиды. Подсудимый выплатит ~$13,95 млн в виде реституции.

Основателя криптовалютной пирамиды IcomTech приговорили к 10 годам тюрьмы

Судья Южного округа Нью-Йорка Дженнифер Рочон приговорила основателя криптовалютной пирамиды IcomTech Дэвида Кармону к 121 месяцу тюремного заключения. «Дэвид Кармона организовал криптовалютную схему Понци IcomTech, которая охотилась на людей рабочего класса, обещая им полную финансовую свободу в обмен на трудом заработанные деньги.

SEС выдвинула обвинения создателям биткоин-пирамиды на $60 млн

Двоих граждан США обвинили в мошенничестве и обмане свыше 80 инвесторов посредством криптовалютной пирамиды с ущербом $60 млн. Об этом сообщает SEC.   Согласно материалам дела, с января 2023 по июнь 2024 года братья Джонатан и Таннер Адам продвигали услуги бота с возможностью арбитражной торговли.

Основателя криптопирамиды MBI Group экстрадировали в Китай

20 августа правоохранительные органы Таиланда передали властям КНР основателя криптовалютной пирамиды MBI Group Чжана Моумоу. Об этом сообщают китайские СМИ. По данным журналистов, это первый случай успешной экстрадиции подозреваемого в экономических преступлениях из Таиланда в Китай.

Власти Казахстана вернули в страну активы биткоин-пирамиды на $500 000

Сотрудники АФМ Казахстана отследили активы криптовалютной пирамиды Eolus на сумму 250 млн тенге (свыше $520 000), похищенные у почти 2500 граждан по всей стране. Следствие по делу мошеннического привлечения средств продолжалось несколько месяцев.