AMLD5 / Заголовки новостей 
ЦБ Ирландии: «криптовалюты – это большая проблема»
Как заявила одна из топ-менеджеров Центрального банка Ирландии Дервил Роуленд (Derville Rowland), криптовалюты стали «большой проблемой» для регулятора. дальше »
2021-6-1 09:27
|
ЦБ Ирландии обяжет криптовалютные фирмы проводить проверку личности клиентов
Центральный банк Ирландии распространил действие законов по противодействию отмыванию денег на криптовалютные фирмы – уже с апреля компании должны будут проводить специальные проверки клиентов. дальше »
2021-3-19 09:30
|
|
Spain’s Crypto Firms to Face New Registration Requirements Under EU-Driven Bill
Spain is finally getting around to amending its AML laws six months after the EU deadline for compliance. The public comment period on that amendment ends today. дальше »
2020-6-23 22:36
|
|
Gemini Hires Former Circle Compliance Officer to Oversee European Market
Blair Halliday steps into the role at Gemini as the EU's Fifth Anti-Money Laundering Directive (AMLD5) goes into effect. дальше »
2020-1-28 08:00
|
|
European Crypto Firms Brace for Higher Costs as AMLD5 Takes Effect
A strict new regulatory regime is dawning upon European firms handling cryptocurrency. Here’s what AMLD5 will mean for the industry. дальше »
2020-1-10 12:00
|
|
Dutch Derivatives Exchange Deribit to Move to Crypto-Friendly Panama
Deribit will operate out of Panama starting Feb. 10, citing the Netherlands’ presumed adoption of “very strict” anti-money laundering (AML) regulations. дальше »
2020-1-10 23:02
|
|