2020-1-10 23:02 |
Deribit will operate out of Panama starting Feb. 10, citing the Netherlands’ presumed adoption of “very strict” anti-money laundering (AML) regulations. origin »
|
Crypto derivatives exchange Deribit leaves EU to avoid new AML regulation, setting up shop in Panama while changing its KYC
2020-1-10 01:07 | |
|
|
Как заявила одна из топ-менеджеров Центрального банка Ирландии Дервил Роуленд (Derville Rowland), криптовалюты стали «большой проблемой» для регулятора.
Центральный банк Ирландии распространил действие законов по противодействию отмыванию денег на криптовалютные фирмы – уже с апреля компании должны будут проводить специальные проверки клиентов.
Spain is finally getting around to amending its AML laws six months after the EU deadline for compliance. The public comment period on that amendment ends today.
Blair Halliday steps into the role at Gemini as the EU's Fifth Anti-Money Laundering Directive (AMLD5) goes into effect.
A strict new regulatory regime is dawning upon European firms handling cryptocurrency. Here’s what AMLD5 will mean for the industry.