пирамиды - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Несколько десятков россиян стали жертвами криптовалютной пирамиды в Instagram
В течение января 28 жителей Тамбова сообщили полиции о криптовалютном мошеннике, который втянул их в финансовую пирамиду. Об этом сообщает местное МВД. С каждой из жертв злоумышленник общался в Instagram под ником «Андрей Алексеевич», предлагая быстрый заработок на криптовалюте – до 150% прибыли. дальше »
2021-2-9 14:01 | |
|
Американского трейдера обвинили в мошенничестве с криптовалютами на $5 млн
В США федеральные прокуроры обвинили 24-летнего трейдера Джереми Спенса в создании криптовалютной пирамиды Coin Signals. Жертвами схемы стали 170 инвесторов, говорится в заявлении Минюста. С 2017 по 2019 годы Спенс привлек $5 млн в собственные хедж-фонды. дальше »
2021-1-27 09:48 | |
|
|
Суд вернул в СИЗО создателя пирамиды Bitsonar, подозреваемого в убийстве
24 декабря 2020 года Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения на содержание под стражей без возможности внесения залога создателю пирамиды Bitsonar Александру Товстенко, подозреваемому в организации заказного убийства экс-коллеги. дальше »
2021-1-11 13:09 | |
|
|
Разбирательство по делу сооснователя пирамиды OneCoin прервали на три месяца
Адвокат Себастьяна Гринвуда, второго по значимости человека в криптовалютной пирамиде OneCoin, и сторона обвинения пришли к согласию приостановить досудебное предоставление доказательств. CRYPTO IN THE COURTS: On #OneCoin Sebastian Greenwood and US Attorney's Office Get Stay of Discovery for 90 Days 00 Next Date March 26 @SDNYLIVE https://t. дальше »
2020-12-20 11:55 | |
|
|
Главный промоутер пирамиды OneCoin начал переговоры о признании вины
Второй по значимости человек в OneCoin Карл Себастьян Гринвуд и прокуратура США обсуждают сделку о признании им вины по обвинениям в связи с участием в схеме Понци на $4 млрд, сообщает Cointelegraph. дальше »
2020-12-20 11:55 | |
|
|
В Татарстане действовала организация, привлекавшая средства для криптоинвестиций
Правоохранители Татарстана возбудили уголовное дело в отношении одной из организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды. В пресс-центре прокуратуры рассказали, что речь идет об организации "Финико", не имевшей никакой лицензии. дальше »
2020-12-8 13:39 | |
|
|
В Татарстане пирамида привлекла 80 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюту
По требованию прокуратуры Татарстана открыто уголовное дело против компании «Финико», подозреваемой в организации финансовой пирамиды на сумму не менее 80 млн рублей. Об этом сообщают местные СМИ. дальше »
2020-12-7 13:47 | |
|
|
Создателя пирамиды Bitsonar, подозреваемого в убийстве, выпустили из СИЗО
3 декабря создателя пирамиды Bitsonar Александра Товстенко, подозреваемого в организации заказного убийства экс-коллеги, выпустили из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял Киевский районный суд Одессы, сообщил бывший технический сотрудник компании Ярослав Штадченко. дальше »
2020-12-6 19:22 | |
|
|
В Китае создатели пирамиды PlusToken получили тюремные сроки
Суд городского округа Яньчэн китайской провинции Цзянсу вынес приговор 14 организаторам криптовалютной пирамиды PlusToken. Об этом сообщает South China Morning Post. Ключевые участники схемы получили тюремные сроки от двух до 11 лет. дальше »
2020-12-1 17:18 | |
|
|
Wu Blockchain: Конфискованные криптовалюты PlusToken проданы. Полиция продолжает расследование
На прошлой неделе стало известно о конфискации полицией Китая криптоактивов на сумму более $4. 2 млрд у организаторов финансовой пирамиды PlusToken. Суд постановил «реализовать конфискованные цифровые валюты в соответствии с законодательством, а полученные средства передать в национальную казну». дальше »
2020-12-1 12:55 | |
|
|
Мнение: продажа конфискованных у PlusToken монет на $4,2 млрд — FUD и не более
Китайские власти уже продали большую часть изъятой в ходе расследования деятельности финансовой пирамиды PlusToken криптовалюты на сумму в $4,2 млрд. Рынку не стоит переживать, считает глава компании Sino Global Capital Мэтью Грэм. дальше »
2020-11-30 11:19 | |
|
|
Полиция Китая конфисковала у организаторов PlusToken криптоактивы на $4.2 млрд
Согласно судебным документам, полиция Китая конфисковала у организаторов криптовалютной пирамиды PlusToken криптоактивы стоимостью $4.2 млрд. Общий ущерб от схемы оценивается в $7.6 млрд. дальше »
2020-11-28 12:19 | |
|
|
Китайские власти продадут криптовалюты на сумму в $4,2 млрд, изъятые у PlusToken
Власти Китая реализуют изъятые в ходе расследования деятельности финансовой пирамиды PlusToken криптовалюты на сумму в $4,2 млрд. Об этом со ссылкой на распоряжение суда Яньчэна пишет The Block. В распоряжении китайских правоохранителей оказалось 194 775 BTC, 833 083 ETH, 1,4 млн LTC, 27,6 млн EOS, 74 167 DASH, 487 млн XRP, 6 млрд DOGE, 79 581 BCH […] дальше »
2020-11-28 10:00 | |
|
|
Стоит ли переживать из-за продажи изъятой у PlusToken криптовалюты?
Громкой новостью сегодняшнего дня стало сообщение о конфискации $4,2 млрд в криптовалюте у организаторов финансовой пирамиды PlusToken. Всего в распоряжении китайских правоохранителей оказалось 194 775 BTC, 833 083 ETH, 1,4 млн LTC, 27,6 млн EOS, 74 167 DASH, 487 млн XRP, 6 млрд DOGE, 79 581 BCH и 213 724 USDT. дальше »
2020-11-28 17:59 | |
|
|
Суд постановил реализовать конфискованные криптовалюты на $4.2 млрд по делу PlusToken
Полиция Китая конфисковала криптоактивы на сумму более $4.2 млрд у организаторов финансовой пирамиды PlusToken. Об этом сообщает The Block со ссылкой на решение суда от 19 ноября. В решении суда городского округа Яньчэн впервые подробно раскрывается объем всех криптоактивов, которые были конфискованы китайской полицией у организаторов PlusToken: 194 775 BTC; 833 083 ETH, 1.4 млн […] дальше »
2020-11-27 14:01 | |
|
|
Китайские власти продадут криптовалюты на сумму в $4,2 млрд, изъятые у PlusToken
Власти Китая реализуют изъятые в ходе расследования деятельности финансовой пирамиды PlusToken криптовалюты на сумму в $4,2 млрд. Об этом со ссылкой на распоряжение суда Яньчэна пишет The Block. В распоряжении китайских правоохранителей оказалось 194 775 BTC, 833 083 ETH, 1,4 млн LTC, 27,6 млн EOS, 74 167 DASH, 487 млн XRP, 6 млрд DOGE, 79 581 BCH […] дальше »
2020-11-28 13:57 | |
|
|
Китай продаст конфискованные у PlusToken криптовалюты на сумму в $4,2 млрд
Власти Китая реализуют изъятые в ходе расследования деятельности финансовой пирамиды PlusToken криптовалюты на сумму в $4,2 млрд. Об этом со ссылкой на распоряжение суда Яньчэна пишет The Block. дальше »
2020-11-27 13:35 | |
|
|
Гражданин Австралии обвиняется в продвижении криптовалютной пирамиды BitConnect
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) обвинила гражданина Австралии в продвижении криптовалютной пирамиды BitConnect. дальше »
2020-11-19 17:04 | |
|
|
ЦБ обратил внимание на активизацию криптомошенников в Пермском крае
Центробанк обратил внимание на рост количества случаев мошенничества в Пермском крае. Большая часть схем преступников представляет собой пирамиды, в которых вкладчики сперва получают довольно крупный доход, но в итоге лишаются всего, включая первоначальные вложения. дальше »
2020-11-11 14:36 | |
|
|
ЦБ РФ сообщил об активизации криптовалютных мошенников в Пермском крае
Финансовые пирамиды на территории Пермского края заманивают граждан инвестициями в криптовалюту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление Банка России. В период пандемии большая часть пирамид действует под видом различных интернет-проектов. дальше »
2020-11-10 09:44 | |
|
|
Юриста финансовой пирамиды OneCoin лишили адвокатской лицензии
Коллегия из пяти судей лишила лицензии юриста скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Марка Скотта. Об этом пишет Cointelegraph. Решение запрещает ему выступать в качестве адвоката или консультанта по правовым вопросам перед любым судом или другим государственным органом в штате Нью-Йорк. дальше »
2020-11-3 13:07 | |
|
|
В Китае суд вынес приговоры организаторам криптовалютной пирамиды WoToken
Суд города Яньчэн китайской провинции Цзянсу вынес приговоры четверым организаторам криптовалютной пирамиды WoToken, которая собрала $1.1 млрд в период с августа 2018 года по октябрь 2019 года. дальше »
2020-10-30 10:32 | |
|
|
Суд в Китае приговорил к тюремным срокам организаторов криптовалютной пирамиды на $1 млрд
Суд города Яньчэн китайской провинции Цзянсу 27 октября приговорил организаторов криптовалютной пирамиды WoToken к тюремным срокам от 2. 5 до 8. 8 лет. Суд отклонил апелляцию, поданную организаторами схемы, а также постановил, что 425 млн юаней ($60 млн) незаконных доходов конфискуются правоохранительными органами. дальше »
2020-10-30 19:01 | |
|
|
В Китае вынесли приговор организаторам криптопирамиды на $1,1 млрд
Суд в Китае приговорил к различным срокам тюремного заключения организаторов криптовалютной пирамиды WoToken, ущерб от которой составил около $1,1 млрд, сообщает The Block. Согласно решению суда, четверо осужденных проведут за решеткой от 2,5 до 8,8 лет. дальше »
2020-10-30 18:53 | |
|
|
В Испании арестован организатор криптовалютной пирамиды на $1 млрд
Полиция Испании арестовала оператора криптовалютной арбитражной фирмы Arbistar 2.0, которая, по утверждению правоохранительных органов, являлась криптовалютной пирамидой на $1 млрд. дальше »
2020-10-23 12:29 | |
|
|
Одесский суд оставил в СИЗО создателя пирамиды Bitsonar
30 сентября Апелляционный суд Одесской области оставил под стражей создателя пирамиды Bitsonar Александра Товстенко, которого подозревают в организации заказного убийства экс-коллеги. По информации местных СМИ, Товстенко отказался принимать участие в заседании и его интересы представляли адвокаты. дальше »
2020-10-1 12:35 | |
|
|
Банк BNY Mellon обвинили в причастности к криптовалютной пирамиде OneCoin
Финансовый холдинг Bank of New York Mellon (BNY Mellon) стал одним из ответчиков по коллективному иску инвесторов к организаторам криптовалютной пирамиды OneCoin, в которой исчезло $4 млрд. 477444945-show-temp-pdf by ForkLog on Scribd Дональд Бердо и Кристин Грабли внесли BNY Mellon в иск через несколько дней после утечки более 2100 отчетов о подозрительной активности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. дальше »
2020-9-27 15:38 | |
|
|
Основательница OneCoin Руджи Игнатова стала фигурантом досье FinCEN
Международный проект журналистов «Кассандра» провел расследование утечки более 2100 отчетов о подозрительной финансовой активности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Два из них содержали информацию о Рудже Игнатовой, создательнице и лице пирамиды OneCoin. дальше »
2020-9-21 14:56 | |
|
|
В Китае создателям пирамиды PlusToken предъявили обвинения
Народная прокуратура уезда Сяншуй предъявила обвинения шестерым создателям криптовалютной пирамиды PlusToken. Им вменяют организацию и управление мошеннической схемой, уточняется в заявлении ведомства. дальше »
2020-9-8 17:06 | |
|
|
В ФБР направлено заявление на создателя пирамиды Bitsonar
Экс-сотрудник криптовалютного фонда Bitsonar Ярослав Штадченко (также известный, как Ян Новак) заявил о правонарушениях со стороны создателя компании Александра Товстенко в Федеральное бюро расследований США. дальше »
2020-9-7 19:22 | |
|
|
Создатель мошеннической майнинг-схемы на 722 миллиона долларов признал свою вину
Один из создателей мошеннической пирамиды BitClub Network 50-летний Джозеф Фрэнк Абель признал свою вину в суде Нью-Джерси. Подозреваемый скорее всего проведёт пять лет в тюрьме и выплатит штраф в размере 250 тысяч долларов либо удвоенной суммы от утерянной прибыли своих... дальше »
2020-9-8 16:30 | |
|
|
Власти США хотят конфисковать почти $400 млн у юриста, который отмывал деньги для OneCoin
Министерство юстиции США хочет конфисковать почти $400 млн у юриста, который помогал отмывать деньги организаторам финансовой пирамиды OneCoin. Об этом сообщает Coindesk. Министерств прости суд вынести «решение о конфискации денежных средств» у Марка Скотта, который был приговорен в ноябре прошлого года к 50 годам тюремного заключения. дальше »
2020-9-2 16:28 | |
|
|
Юристу финансовой пирамиды OneCoin грозит конфискация $393 млн
Министерство юстиции США обратилось в суд Нью-Йорка с требованием конфисковать почти $393 млн у юриста финансовой пирамиды OneCoin Марка Скотта. Об этом сообщает CoinDesk. Минюст хочет заморозить активы юриста, пока не будет выплачен весь причиненный ущерб. дальше »
2020-9-2 15:48 | |
|
|
Новая криптопирамида нацеленная на мигрантов «заработала» $27 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила две компании и их руководителей в организации схемы Понци. Жертвами пирамиды, предположительно, стали около 1200 инвесторов, которые потеряли более $27 млн. дальше »
2020-8-31 11:00 | |
|
|
3 финансовые пирамиды Сергея Мавроди, основанные на жадности и лени человечества
Первой и самой известной финансовой пирамидой в постсоветской России была «МММ». Ее основатель, Сергей Мавроди, убедительно рассказывал о том, как можно разбогатеть, не прикладывая никаких усилий. Многие люди поверили ему и даже после краха считали, что исход мог быть совсем иным, поэтому впоследствии Мавроди удалось создать еще две пирамиды. Правда, с тем же результатом. «МММ» […] дальше »
2020-8-31 11:00 | |
|
|
SEC вскрыла криптопирамиду на $27 млн, нацеленную на иммигрантов из Африки
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила две компании и их руководителей в организации схемы Понци. Жертвами пирамиды, предположительно, стали около 1200 инвесторов, которые потеряли более $27 млн. дальше »
2020-8-29 16:01 | |
|
|
В Киеве похитили бывшего сотрудника и разоблачителя пирамиды Bitsonar
В среду, 26 августа, в Киеве неизвестные похитили бывшего сотрудника пирамиды Bitsonar Ярослава Штадченко (также известного, как Ян Новак). Это случилось в 23:05 по адресу Голосеевская 13Б. Похитителей, по словам жены Штадченко, было семеро. дальше »
2020-8-28 12:52 | |
|
|
CFTC подала иск $572 млн против организатора финансовой пирамиды Control-Finance
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) требует $572 млн штрафа и реституции от «организатора мошеннической схемы по торговле биткоинами под названием Control-Finance». Об этом сообщает FinanceFeeds со ссылкой на иск CFTC, который был подан в окружной суд Нью-Йорка 20 августа. дальше »
2020-8-21 12:42 | |
|
|
Брат основательницы OneCoin даст показания против сестры
Брат основательницы криптовалютной пирамиды OneCoin на $4 млрд Руджи Игнатовой согласился свидетельствовать против сестры в обмен на исключение из списка ответчиков по гражданскому иску инвесторов. Об этом сообщает Cointelegraph. дальше »
2020-8-21 11:55 | |
|
|
Криптомир за неделю: Арест организаторов PlusToken и утечка базы данных клиентов Ledger
В конце недели мы подводим итоги того, о чём писали эти семь дней, и собираем всё, что актуально для поклонников криптовалют и децентрализованных технологий. На этой неделе арестовали главных подозреваемых в организации финансовой пирамиды PlusToken, власти США предъявили обвинения во взломе Твиттер-аккаунтов трем людям, а биткоин в конце недели смог ненадолго превысить $12 000 и […] дальше »
2020-8-2 11:38 | |
|
|
В Китае арестовали всех мошенников крупнейшей криптовалютной пирамиды в истории Биткоина
Китайские правоохранительные органы задержали 109 подозреваемых, которые имеют отношение к популярной мошеннической схеме PlusToken. 27 из арестованных предположительно принадлежат к «ядру» преступной группировки, они осуществляли свою деятельность за рубежом. дальше »
2020-8-1 19:30 | |
|
|
Арестованы главные подозреваемые в организации финансовой пирамиды PlusToken
Министерство государственной безопасности КНР арестовало 27 главных подозреваемых в организации финансовой пирамиды PlusToken на $3 млрд. Также были арестованы 82 «ключевых члена», которые причастны к этой схеме. дальше »
2020-7-30 15:00 | |
|
|