пирамиды - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Японии арестованы создатели криптовалютной пирамиды, собравшей $69 млн
Полиция Токио арестовала восемь человек, которых подозревают в создании криптовалютной финансовой пирамиды Sener. Как сообщает местная газета Asahi Shimbun, организаторы собрали $69 млн (7,8 млрд иен). дальше »
2018-11-15 16:11 | |
|
В Токио задержали 8 подозреваемых в создании криптопирамиды на $68,4 млн
Полиция Токио арестовала 8 человек по подозрению в организации финансовой пирамиды, под видом американской инвестиционной компании Sener получившей от участников схемы биткоины и наличные средства на их покупку на $68,4 млн. дальше »
2018-11-15 00:30 | |
|
|
Как устроено управление активами в криптоиндустрии?
Управляющие активами и инвестконсультанты — неизменные участники финансового рынка, предлагающие владельцам капитала сохранить и приумножить свои сбережения. В зависимости от количества денег и аппетита владельца к риску способы сделать это могут быть разными: от незаконных или околофинансовых (например, пирамиды), до «чистых» инвестиционных инструментов. дальше »
2018-11-14 15:12 | |
|
|
Эксперта фондового рынка обвинили в продвижении криптовалютной пирамиды
Жители Гонконга подали в суд на обозревателя финансового рынка Рэймонда Юэня за продвижение проекта по майнингу криптовалют, который оказался мошенническим, сообщает местное издание The Standard. По меньшей мере 12 человек обратились в правоохранительные органы. дальше »
2018-11-6 13:04 | |
|
|
Депутат ЕР повторно призвала Генпрокуратуру пристальнее следить за криптопроектами
Депутат Госдумы Наталья Костенко попросила Прокуратуру усилить надзор за сайтами, продающими криптовалюту, а также повторно проверить несколько таких ресурсов. Ее не удовлетворило, что ведомство не нашло нарушений закона в ходе предыдущей проверки, проведенной по обращению парламентария. дальше »
2018-11-1 15:51 | |
|
|
Глава финансовой пирамиды «Кэшбери» планирует создать новую компанию
Признанная финансовой пирамидой группа компаний «Кэшбери» полностью прекращает деятельность на своих инвестиционных платформах. Об этом в Youtube сообщил основатель компании Артур Варданян. По словам владельца «Кэшбери», в ближайшее время компания закроет регистрацию на всех принадлежащих ей сервисах и завершит проведение образовательных программ. дальше »
2018-11-1 15:00 | |
|
|
Финпирамида “Кэшбери” прекратила деятельность и пригласила пользователей в новую компанию
Платформа “Кэшбери”, в деятельности которой Банк России выявил признаки финансовой пирамиды с криптовалютами, объявила о прекращении работы. Соответствующее заявление главы холдинга Артура Варданяна было выложено на Youtube. дальше »
2018-11-1 12:55 | |
|
|
Центробанк оценил ущерб от деятельности криптопирамиды Cashberry в 3 млрд. рублей
Сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды Cashberry может достичь 3 млрд. рублей. Об этом 31 октября сообщил ТАСС глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. дальше »
2018-10-31 12:13 | |
|
|
Ущерб от деятельности криптопирамиды Кэшбери может составить 3 млрд рублей
Руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка РФ Валерий Лях считает, что ущерб от деятельности выявленной регулятором криптовалютной финансовой пирамиды Кэшбери может достичь 3 млрд рублей. дальше »
2018-10-31 10:56 | |
|
|
Организаторов биткоин-пирамиды на $600 тысяч суд приговорил к выплате $2,6 млн
По решению Федерального суда Нью-Йорка компания Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) и ее генеральный директор должны выплатить в виде штрафов и реституций более $2,6 млн за организацию криптовалютной пирамиды. дальше »
2018-10-19 16:07 | |
|
|
Криптовалютный хедж-фонд Gelfman Blueprint оштрафован за создание пирамиды
Федеральный суд Нью-Йорка приговорил криптовалютный хедж-фонд Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) и его главу, Николаса Гельфмана, к штрафу в более чем $2.5 млн за организацию мошеннической схемы Понци дальше »
2018-10-19 11:19 | |
|
|
Все иски против криптопирамиды BitConnect объединили в один
В этом месяце полдесятка исков против криптовалютной финансовой пирамиды BitConnect были объединены в один коллективный иск. Об этом сообщает CoinDesk. Новый иск был зарегистрирован в окружном суде США для Южного округа Флориды. дальше »
2018-10-18 17:19 | |
|
|
Вкладчики Кэшбери рискуют быть обманутыми при возврате инвестиций
В то время как российские правоохранительные органы начали проверки в приостановившей деятельность группе компаний Кэшбери, которую подозревают в создании криптовалютной финансовой пирамиды, в Интернете активизировались специалисты, рекламирующие услуги по возврату средств инвесторам проекта. дальше »
2018-10-17 22:11 | |
|
|
«Кэшбери» приостановила работу после обвинений в организации финансовой пирамиды
Обновление: 12 октября группа компаний под брендом «Кэшбери» сообщила о временной приостановке работы. На YouTube-канале компании появилось видео, в котором председатель правления холдинга Артур Варданян рассказал о том, что «Кэшбери» замораживает свою деятельность до 1 ноября — берет «трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение обязательств перед инвесторами». дальше »
2018-10-12 14:55 | |
|
|
Названная ЦБ РФ криптопирамидой Кэшбери приостановила работу
Группа компаний “Кэшбери”, которую Центробанк России в сентябре уличил в организации классической финансовой пирамиды с криптовалютами, приостановила работу до 1 ноября. В обращении на YouTube глава группы Артур Варданян поблагодарил пользователей за “яркий путь” и обвинил журналистов в “беспределе” и “черной полосе” в жизни компании. дальше »
2018-10-12 12:26 | |
|
|
ЦБ РФ разоблачил финансовую пирамиду, в которой привлекали инвестиции в криптовалюте
Центральный банк (ЦБ) РФ нашел признаки финансовой пирамиды в деятельности группы компаний под брендом «Кэшбери». Организации привлекают средства и в криптовалюте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ЦБ. дальше »
2018-9-26 20:02 | |
|
|
Пора делиться: власти двух штатов США просят конфисковать имущество промоутеров Bitconnect
Уполномоченные органы из двух штатов США отправили официальный запрос в Отдел расследования криминальных дел Индии (CID). Американцы попросили местных силовиков конфисковать имущество промоутеров рухнувшей пирамиды Bitconnect. дальше »
2018-9-12 17:00 | |
|
|
Нуриэль Рубини: Ethereum терпит крах из-за отсутствия активных DApp
Известный финансовый эксперт профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини (Nouriel Roubini) считает, что падение цены ETH было предсказуемо, поскольку в сети Ethereum слишком мало активных децентрализованных приложений (DApp). дальше »
2018-9-11 11:55 | |
|
|
Дмитрий Песков: Эмиссию и обращение криптовалюты в РФ пока разрешать нельзя
Разрешив сегодня эмиссию и обращение криптовалюты в России, мы сильно рискуем оказаться в ситуации финансовой пирамиды МММ, заявил спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. дальше »
2018-9-10 12:50 | |
|
|
Спецпредставитель президента РФ: в стране пока рано разрешать криптовалюты из-за угрозы МММ 2.0
Криптовалюты несут риск финансовой пирамиды и их оборот в РФ может привести к МММ 2. 0. По словам специального представителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, именно это является одним из факторов торможения криптовалютного регулирования в стране, пишет «РИА Новости». дальше »
2018-9-10 10:04 | |
|
|
Спецпредставитель президента: разрешать эмиссию и обращение криптовалюты пока нельзя
Эмиссию и обращение криптовалюты в России пока разрешать нельзя, повышается риск оказаться в ситуации финансовой пирамиды, заявил спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. дальше »
2018-10-2 09:06 | |
|
|
Бывший сотрудник полиции задолжал криптоинвесторам 36 млн рублей
18 криптоинвесторов из Омска обвиняют экс-майора полиции и сына бывшего министра внутренних дел Бурятии в мошенничестве на 36 млн рублей , уголовное дело пока не открыто. Обманутые криптовалютные инвесторы заявили, что Иван Зайченко брал у них деньги под предлогом инвестирования в криптовалюты. дальше »
2018-9-5 18:15 | |
|
|
Индийская полиция арестовала организатора скам-проекта Bitconnect
В аэропорту Дели полиция арестовала подозреваемого в деле криптовалютной пирамиды Bitconnect Дияша Даржи. Он являлся главой индийского подразделения нашумевшего скам-проекта. Об этом сообщает Financial Express. дальше »
2018-8-21 11:44 | |
|
|
В Индии арестовали регионального промоутера Bitconnect
В аэропорту Дели иммиграционная служба задержала Дивьеш Дарджи (Divyesh Darji), который предположительно стоял во главе продвижения криптовалютной финансовой пирамиды Bitconnect в Индии, и в очередной раз въезжал в эту страну из Дубая. дальше »
2018-8-20 21:03 | |
|
|
По делу криптовалютной пирамиды GainBitcoin на $300 млн. в Индии арестованы ещё два человека
Индийская полиция арестовала ещё двух граждан, вовлечённых в мошеннический проект GainBitcoin. Их арест продолжил серию задержаний в Дели, где полиция устроила рейд на крупную майнинг-ферму. Об этом пишет Times of India. дальше »
2018-8-19 14:41 | |
|
|
Последний рубеж: криптобиржа TradeSatoshi проведет делистинг токена BitConnect
Последняя криптовалютная биржа, на которой еще торговался BitConnect (BCC), проведет делистинг токена. Об этом площадка TradeSatoshi сообщила в Twitter. Криптобиржа была последним оплотом BCC, разработчиков которой обвинили в создании финансовой пирамиды. дальше »
2018-8-13 13:45 | |
|
|
Индийская полиция нашла зацепки по делу о скаме на 300 млн $
Индийская полиция продвинулась в расследовании скам проекта GainBitcoin, организаторы которого обманули индийских инвесторов на 300 млн долларов. Полиция индийского штата Гуджарат заявила, что допрос главного подозреваемого Амита Бхарадваджа привел к обнаружению новых деталей крупномасштабной деятельности финансовой пирамиды GainBitcoin, сообщает местное издание The Indian Express. дальше »
2018-7-16 15:19 | |
|
|
Индийская полиция получила информацию о том, как пирамида GainBitcoin отмывала деньги
Полицейское расследование печально известной криптовалютной пирамиды GainBitcoin, которая оценивается в 300 миллионов долларов, быстро продвигается вперед, поскольку власти заявили, что теперь они обладают «ключевыми подсказками» о том, как мошенническая организация отмывала деньги. дальше »
2018-7-15 14:58 | |
|
|
Суд уличил YouTube в неспособности защитить инвесторов от пирамиды BitConnect
YouTube выступает фигурантом судебного разбирательства по групповому иску, связанному с крахом криптовалютного кредитного сервиса BitConnect, который обвиняют в мошенничестве. Подробности приводит CoinDesk. дальше »
2018-7-10 14:01 | |
|
|
Обманутые вкладчики BitConnect обвинили YouTube в отказе удалить рекламные видео пирамиды
В январе шесть вкладчиков в монету BitConnect обвинили её разработчиков в создании финансовой пирамиды и торговле незарегистрированными ценными бумагами. Теперь юридическая фирма Silver Miller, которая представляет интересы вкладчиков, привлекла к разбирательству YouTube в качестве третьей стороны. дальше »
2018-7-6 21:00 | |
|
|
YouTube попал в список ответчиков по делу BitConnect
Крупнейший видеопортал YouTube был включен в список ответчиков по коллективному иску против криптовалютной пирамиды BitConnect, сообщает Cointelegraph. Иск был подан еще 24 января от лица шести физических лиц, интересы которых представляет юридическая компания Silver Miller. дальше »
2018-7-6 14:13 | |
|
|
YouTube — ответчик по делу криптопирамиды BitConnect
Согласно судебным документам, YouTube был включён в список ответчиков группового иска против криптовалютной пирамиды BitConnect. Истцы считают, что команда YouTube должна была удалить опасные видеозаписи, которые публиковали мошенники. дальше »
2018-7-6 10:55 | |
|
|
В иске к BitConnect появился новый ответчик: YouTube
В поданном в январе против BitConnect коллективном иске появился новый ответчик: YouTube. В иске утверждается, что проект предлагал инвесторам незарегистрированные ценные бумаги в рамках финансовой пирамиды, а истцы потеряли от участия в схеме $771 тысячу, поскольку организаторы BitConnect на самом деле пускали средства не на криптовалютный трейдинг, а на привлечение новых участников пирамиды При этом в YouTube было […] дальше »
2018-7-6 10:17 | |
|
|
Создателей национальной криптовалюты Турции арестовали
Совсем недавно разработчиков криптовалюты Turcoin задержали. Это случилось всего через пару недель после развала главной финансовой пирамиды Турции. Теперь обвиняемых арестовали. Об этом сообщает Bitcoinist. дальше »
2018-7-5 21:00 | |
|
|
Полиция Турции арестовала создателей «национальной криптовалюты» Turcoin
Основатели «криптовалютного» проекта Turcoin Садун Кайа и Мухаммед Сатироглу арестованы в рамках ведущегося расследования об организации финансовой пирамиды. Об этом сообщает местное издание Hurriyet Daily. дальше »
2018-7-5 12:35 | |
|
|
Worldcore — SCAM. Организатор криптовалютой пирамиды Павел Крымов арестован
Сфера криптовалют является наиболее перспективной финансовой областью. Криптовалюты представляют из себя цифровые средства, а их работа основана на принципах анонимности и децентрализации уникальной технологии Блокчейн. дальше »
2018-7-5 12:29 | |
|
|
Китайские власти «взбунтовались»: тотальное подавление майнеров и запрет криптовалюты по всей стране
Начиная с сентября прошлого года, китайские власти активно подавляли малейшее инвестирование в ICO и в криптовалюту. Доходило до того, что майнерам предлагали эмигрировать из страны без права возврата. дальше »
2018-6-22 15:11 | |
|
|
Украинские госслужащие «ввязались» в финансовую пирамиду
Украинское правительство подозревает группу госслужащих в причастности к финансовому преступлению. Так, подозреваются сотрудники фискальной службы, которые совместно с гражданами Российской Федерации провели реализацию проекта финансовой пирамиды – Money Technology, которая связана с майнингом. дальше »
2018-6-22 15:11 | |
|
|
Очередная нападка на биткоин: падение цены – показатель финансовой пирамиды
«Пирамидальная» концепция практически неразрывно связана с криптовалютной индустрией. Так, в очередной раз свои подозрения в схожести биткоина с системой типа финансовой пирамиды высказали сотрудники Минфина РФ на фоне недавнего падения курса. дальше »
2018-6-22 15:11 | |
|
|