2,5 млн долларов мошенники отдадут суду за организацию финансовой пирамиды

2,5 млн долларов мошенники отдадут суду за организацию финансовой пирамиды
фото показано с : cryptofeed.ru

2018-10-19 11:51

CEO криптовалютного хедж-фонда Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) Николас Гельфман должен заплатить свыше 2,5 млн долларов за организацию финансовой пирамиды.

GBI — нью-йоркский хедж-фонд, деноминированный в биткоине и осуществляющий свою деятельность с 2014 года. Уже через год после запуска у компании было 85 клиентов и 2 367 BTC в активах под управлением. В сентябре 2017 года CFTC обвинила GBI в обслуживании финансовой пирамиды с 2014 по 2016 гг. При этом сами представители фонда заявляли, что создают компьютерный алгоритм под названием «Jigsaw», который якобы позволял ей извлекать существенную прибыль.

GBI и Гельфман незаконно присвоили свыше 600 000 долларов, принадлежавших как минимум 80 клиентам. Также Гельфман организовал ложный компьютерный «взлом», чтобы скрыть потери своей компании. В качестве гражданско-правового взыскания и возмещения убытков GBI и Гельфман обязаны выплатить 2,5 млн долларов.

«Этот случай – очередная победа в копилке Комиссии в сфере правоприменения по делам, связанным с виртуальными валютами. Как показывает череда подобных эпизодов, CFTC привержена выявлению преступников на рынках виртуальных валют и привлечению их к ответу», – заявил директор CFTC по правоприменению Джеймс Макдоналд.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 68766.39 (+0.31%)
Объем 24H $20.958b
Изменеия 24h: 1.54 %, 7d: 0.30 %
Cегодня L: $67589.84 - H: $68766.39
Капитализация $1355.19b Rank 1
Доступно / Всего 19.707m BTC / 21m BTC

организацию пирамиды финансовой взыскал нью-йорка крупную криптовалютного

Источник: cryptofeed.ru

организацию пирамиды → Результатов: 1


Криптовалютный хедж-фонд Gelfman Blueprint оштрафован за создание пирамиды

Федеральный суд Нью-Йорка приговорил криптовалютный хедж-фонд Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) и его главу, Николаса Гельфмана, к штрафу в более чем $2.5 млн за организацию мошеннической схемы Понци

2018-10-19 11:19


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Основатели «Гринстар майнинг» получили тюремные сроки в Иркутске

11 апреля Октябрьский районный суд города Иркутска вынес обвинительный приговор пяти жителям Челябинской области, которые через фирму «Гринстар майнинг» занимались фиктивной продажей оборудования для добычи криптовалют.

Бывший инженер по безопасности получил три года за первое в истории обвинение во взломе смарт-контракта и краже 12 миллионов долларов в криптовалюте

Бывший инженер по безопасности, Шакиб Ахмед, был приговорен к трем годам тюремного заключения в пятницу после того, как прокуроры заявили, что он взломал две децентрализованные биржи криптовалют, похитив при этом криптовалюту на сумму более 12 миллионов долларов.

LCMGroup – с нами надежно!

LCMGroup – это высокая экспертиза в решении нестандартных задач. В 2017 г. мы стали пионерами, и с тех пор привезли в Россию более 350000 майнеров. Мы сторонники официального таможенного оформления в России и ЕАЭС.

Впервые в истории биткоин вырос за месяц на $20 000

Биткоин пока еще не обновил свой исторический максимум, но быки уже установили новый рекорд. Checkmate, ведущий аналитик Glassnode, рассказал в социальной сети X о том, чем так замечательно изменение цены биткоина за последний месяц: Нереально… Размер свечи февраля 2024 года составил $19 840, что стало самым большим в истории ростом за месяц.

Криптовалютой нельзя платить, но в нее можно инвестировать, заявили в ЦБ РФ

Банк России — Центральный банк страны — считает возможным инвестирование в криптовалюту. Об этом сообщила заместитель председателя регулятора Ольга Полякова в ходе выступления на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

Власти Германии конфисковали 50 000 биткойнов

Власти Германии конфисковали 50 000 биткойнов на сумму почти 2,2 миллиарда долларов, которые предположительно были приобретены на средства, связанные с материалами, защищенными авторским правом. Согласно заявлению полиции, эта конфискация стала крупнейшей суммой биткойнов, которую когда-либо конфисковали немецкие правоохранительные органы.

Цена биткоина ушла ниже 40 тыс. долларов

Grayscale Bitcoin Trust продал за последние два дня 15 тыс. BTC. В конце 22 января цена биткоина ушла ниже 40 тыс. долларов, оказавшись на минимальном значении с начала запуска биткоин-ETF в США.