правоохранители - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Гонконге арестованы 72 человека, связанные с биткоин-биржей JPEX
Полиция Гонконга заявила об аресте 72 человек в рамках расследования мошенничества на криптовалютной бирже JPEX. Об этом сообщают местные СМИ. Также правоохранители заморозили активы на сумму 228 млн HKD ($29,37 млн). дальше »
2024-4-19 10:14 | |
|
Казахстанские правоохранители закрыли криптообменник с доходом более $1млн
Правоохранители из Республики Казахстан сообщили, что ликвидировали обменник криптовалют, созданный двумя жителями города Костанай. Мужчин задержали и обвиняют в незаконном обороте виртуальных активов. дальше »
2024-3-28 17:35 | |
|
|
Власти Казахстана экстрадировали в Таиланд россиянина-криптовымогателя
Власти Казахстана передали тайской полиции 43-летнего россиянина, который, утверждают правоохранители, в 2022 году вымогал свыше $50 000 в криптовалюте у российской пары на острове Самуи. дальше »
2024-3-17 07:22 | |
|
|
Южнокорейского адвоката приговорили к 20 месяцам тюрьмы после неудачных криптоинвестиций
Окружной суд Пусана признал виновным 50-летнего мужчину, работавшим адвокатом в юридической фирме, — название которой вместе с именем адвоката правоохранители держат в тайне. дальше »
2024-3-14 14:20 | |
|
|
Британские правоохранители смогут изымать криптоактивы без решения суда
Власти Великобритании внесли поправки в законодательство, позволяющие правоохранительным органам замораживать криптоактивы, не дожидаясь обвинительного приговора суда. дальше »
2024-3-4 14:44 | |
|
|
Международные правоохранители задержали создателей криптовымогателя LockBit
Спецслужбы из 11 стран мира, включая Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), ФБР и европейское отделение Интерпола, провели операцию Cronos, заблокировав работу сети хакерской группировки LockBit. дальше »
2024-2-21 19:52 | |
|
|
Экс-директора Heartland Tri-State Bank обвинили в краже денег клиентов ради криптоинвестиций
Бывшему исполнительному директору Heartland Tri-State Bank предъявлено обвинение в хищении средств клиентов. Топ-менеджер использовал украденное для инвестирования в криптовалюту, уверяют американские правоохранители. дальше »
2024-2-10 15:33 | |
|
|
Разработчик игр Web3 Wemade попал под следствие южнокорейской прокуратуры
Правоохранители Южной Кореи обвинили местного разработчика игр Web3, Wemade, рыночная капитализация которого составляет $1,2 млрд, в отсутствии регистрации. дальше »
2024-2-9 10:08 | |
|
|
Британская полиция обвинила китаянку в отмывании биткоинов на $6,3 млрд
Живущую в Великобритании китаянку, бывшую разносчицу еды на вынос, полиция обвинила в отмывании биткоинов на сумму $6,3 млрд. Криптовалюта была получена в результате мошенничества, уверяют правоохранители. дальше »
2024-1-31 17:50 | |
|
|
Испанца Алехандро Као де Бенос арестовали за блокчейн-конференцию для северокорейцев
Гражданин Испании арестован у себя на родине за организацию конференции о блокчейне и криптовалютах на территории КНДР. Мероприятие способно помочь Северной Корее уклоняться от санкций, уверены правоохранители. дальше »
2023-12-3 15:04 | |
|
|
Полиция Индии арестовала 18 подозреваемых в причастности к мошеннической криптосхеме Korvio Coin
Индийские правоохранители арестовали 18 человек, которые могут быть причастны к мошеннической схеме Korvio Coin на $300 млн. Среди задержанных — четыре сотрудника местной полиции. дальше »
2023-11-7 10:19 | |
|
|
В Башкирии житель многоэтажки полгода воровал электричество ради майнинга
В многоквартирном доме на улице Восточная города Белебей республики Башкортостан местные энергетики и правоохранители обнаружили подпольную майнинговую ферму, подключенную к общедомовому счетчику электричества. дальше »
2023-9-4 14:27 | |
|
|
В Беларуси будут судить двух криптовалютных менял
Сотрудники милиции Республики Беларусь задержали двух граждан страны, которые более двух лет занимались обменом криптовалют. Объем транзакций превысил 2 млн белорусских рублей ($630 000), уверяют правоохранители. дальше »
2023-8-17 15:56 | |
|
|
Малайзийская полиция уничтожила майнинговую ферму на Борнео
Полиция города Мири на острове Борнео конфисковала 34 майнинговые устройства, использующих краденое электричество. Малайзийские правоохранители устроили специальный рейд для поиска именно этой фермы по добыче цифровых активов. дальше »
2023-8-1 15:51 | |
|
|
Кенийские инвесторы обвинили майнинговую компанию BTCM в мошенничестве
Правоохранители все чаще стали получать жалобы от граждан Кении, которых завлекали инвестировать в криптовалютную компанию Bitstream Circle Limited (BTCM). дальше »
2023-7-20 14:53 | |
|
|
Правоохранители расследуют деятельность экс-гендиректора FTX Райана Саламе
Бывший гендиректор криптобиржи FTX находится под федеральным расследованием. Он подозревается в незаконных пожертвованиях на избирательную кампанию своей близкой подруги, избиравшейся в Конгресс США. дальше »
2023-7-12 13:48 | |
|
|
Двоих жителей Минска оштрафуют на $1,7 млн за организацию криптообменника
В Беларуси преследуют граждан республики, которые организовали криптообменник. Правоохранители обвинили двух минчан в обмене цифровых активов и фиатной валюты, которые принес доход в 5 млн белорусских рублей ($1,7 млн). дальше »
2023-5-22 09:35 | |
|
|
Сотрудников биржи Coinone арестовали в Южной Корее
Несколько сотрудников южнокорейской криптовалютной биржи Coinone арестованы по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает CoinDesk Korea. В частности правоохранители заключили под стражу руководителя листинговой группы платформы Ким Мо и брокера Хван Мо. дальше »
2023-4-13 10:52 | |
|
|
Американские правоохранители контролируют более 205 000 биткоинов
В исследовании Dune Analytics говорится, что под контролем правоохранительных органов США находятся более 205 000 биткоинов. То есть американские власти контролируют чуть более 1% от общего предложения BTC на сумму чуть выше $5,734 млрд. дальше »
2023-3-28 07:03 | |
|
|
Власти Южной Кореи запускают систему отслеживания криптовалют
Правоохранители Республики Корея собираются отслеживать криптовалютные транзакции и анализировать данные для борьбы с преступлениями, в которых используются цифровые активы. дальше »
2023-1-30 14:06 | |
|
|
Полиция Болгарии провела обыски в офисах криптовалютного кредитора Nexo
Болгарские правоохранители расследуют деятельность криптокредитора Nexo в связи с предполагаемым несоблюдением правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC) дальше »
2023-1-13 16:17 | |
|
|
ФБР начали расследовать утечку API-ключей с 3Commas
Правоохранители США начали расследование утечки API-ключей пользователей платформы для алгоритмической торговли цифровыми активами 3Commas. Об этом сообщает CoinDesk. Согласно изданию, по меньшей мере с двумя клиентами сервиса связались представители офиса ФБР в Цинциннати. дальше »
2023-1-2 17:01 | |
|
|
Правоохранители Италии и Албании раскрыли криптмошенническую схему на $15.9 млн
Полицейские Италии и Албании разоблачили мошенническую криптовалютную схему, организаторам которой удалось привлечь 15 млн евро (более $15.9 млн) инвесторов. дальше »
2022-12-24 15:22 | |
|
|
Создатель Terra До Квон обнаружен в Сербии
Власти Южной Кореи сообщили, что сооснователь рухнувшей экосистемы Terra До Квон был обнаружен в Сербии. Правоохранители направили запрос к властям Сербии с требованием экстрадировать Квона в Корею. дальше »
2022-12-12 13:44 | |
|
|
В Украине сотни уголовных дел связаны с криптовалютой
С начала 2022 года украинские правоохранители завершили расследование свыше 600 дел, связанных с криптовалютами. Об этом сообщил начальник управления оперативно-аналитического обеспечения и анализа открытых источников департамента киберполиции Евгений Панченко. дальше »
2022-12-9 17:55 | |
|
|
Сэм Банкман-Фрид виновен в крахе криптовалютной биржи FTX. Почему он до сих пор не в тюрьме?
Сэм Банкман-Фрид виновен в крахе FTX. Почему он все ещё не в тюрьме? Судя по всему, процесс расследования этого дела займёт немало времени, поскольку индустрия криптовалют является относительно новым явлением. Поэтому правоохранители заняты. дальше »
2022-12-7 12:00 | |
|
|
Разработчика Tornado Cash Алексея Перцева оставят под стражей до 2023 года
Голландские правоохранители отклонили просьбы адвокатов отпустить создателя криптовалютного миксера Tornado Cash домой до следующего судебного заседания.<br /> дальше »
2022-11-23 19:00 | |
|
|
Зачем в метавселенных начала появляться полиция
Полиция города Аджман станет первым правоохранительным органом, который предложит свои услуги обитателям метавселенных. Теперь держать ответ за преступления придется и там. В официальном аккаунте Twitter полиции города Аджман (Объединенные Арабские Эмираты) появилось объявление о том, что теперь правоохранители будут оказывать гражданам услуги и через технологии метавселенных. дальше »
2022-10-20 14:48 | |
|
|
Chainalysis помогли вернуть украденную у Ronin криптовалюту на $30 млн
Правоохранители при содействии аналитической блокчейн-компании Chainalysis арестовали украденную в ходе мартовского взлома сайдчейна Ronin криптовалюту на сумму более $30 млн. 15/ This seizure represents a huge milestone: The first time ever that cryptocurrency stolen by a North Korean hacking group has been recovered. дальше »
2022-9-9 15:53 | |
|
|
В Албании задержали экс-главу турецкой криптобиржи Thodex
Правоохранители Албании по запросу турецких властей задержали основателя и бывшего CEO криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера. Согласно заявлению МВД Турции, личность задержанного подтверждена биометрической экспертизой. дальше »
2022-8-30 17:40 | |
|
|
В Амстердаме арестовали предполагаемого разработчика Tornado Cash
Правоохранители Нидерландов арестовали разработчика, предположительно связанного с миксером Tornado Cash. 29-летнего мужчину задержали в Амстердаме. Его подозревают в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. дальше »
2022-8-12 13:21 | |
|
|
Нью-Йорк раскроет записи использования распознавания лиц против активистов
Верховный суд Нью-Йорка обязал департамент полиции раскрыть записи того, как правоохранители использовали технологию распознавания лиц против протестующих Black Lives Matter. Об этом пишет Amnesty International. дальше »
2022-8-3 12:27 | |
|
|
СМИ узнали о расследовании схем с использованием «кимчи-премии» в Южной Корее
Южнокорейские правоохранители начали проверку возможного нарушения правил обмена иностранной валюты с использованием так называемой «кимчи-премии» на биткоин. Об этом сообщает Yonhap. Процесс является частью более широкого расследования, проводимого Службой финансового надзора страны (FSS). дальше »
2022-7-28 13:55 | |
|
|
В Киеве разоблачили мошенническую схему инвестиций в майнинг
Киевские правоохранители выявили четверых злоумышленников, которые предположительно присваивали деньги жертв под видом инвестиций в майнинг-фермы. Как сообщили в полиции, они предлагали вложения в добычу криптовалют, обещая большую прибыль. дальше »
2022-7-19 13:45 | |
|
|
США экстрадируют экс-разработчика Monero Рикардо Спаньи в ЮАР
Суд обязал бывшего ведущего разработчика Monero Рикардо «Fluffypony» Спаньи сдаться Службе федеральных маршалов США 5 июля для экстрадиции в ЮАР. В июле 2021 года правоохранители задержали Спаньи в аэропорту Нэшвилла (США) по требованию властей ЮАР, обвинивших его в мошенничестве на $100 000. дальше »
2022-7-3 16:48 | |
|
|
Правоохранители расследуют более 20 уголовных дел, связанных с криптовалютами
Российские правоохранительные органы расследуют более 20 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом цифровых валют. Всего же МВД, ФСБ и Росфинмониторинг в общей сложности занимаются примерно 400 делами, которые прямо или косвенно связаны с криптосферой. дальше »
2022-6-29 13:18 | |
|
|
Правоохранители ликвидировали маркетплейс по продаже личных данных 24 млн человек за криптовалюты
Правоохранители в ходе международной операции заявили о ликвидации маркетплейса SSNDOB, где за криптовалюты продавались персональные данные как минимум около 24 млн жителей США. Об этом сообщил Минюст США. дальше »
2022-6-9 16:56 | |
|
|
Москвичи украли 25 биткоинов у омского программиста
На минувшей неделе в полицию обратился московский предприниматель и заявил, что у него украли криптовалюту на 28 млн рублей. Правоохранители с обеспокоенностью смотрят на рост популярности цифровых активов в нашей стране. дальше »
2022-6-8 11:38 | |
|
|