фигурантом - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
СМИ сообщили о расследовании в отношении «криптопапы» из Китая
Бывший первый директор по развитию CBDC в Народном банке Китая Яо Цянь стал фигурантом правительственного расследования. Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, Центральный комитет Коммунистической партии КНР подозревает чиновника в «серьезных нарушениях» дисциплины и закона. дальше »
2024-4-27 14:33 | |
|
На Роналдо подали в суд за рекламу Binance
Известный футболист Криштиану Роналду стал фигурантом коллективного иска, в котором его обвиняют в продвижении криптовалютной биржи Binance и продаже незарегистрированных ценных бумаг. Согласно иску, Роналду “продвигал, помогал и/или активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг в координации с Binance”. дальше »
2023-11-30 15:47 | |
|
|
Binance разочарована иском CFTC и утверждает, что приложила все усилия для соблюдения законов США
Генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао назвал действия Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) разочаровывающими. Компания сотрудничала с регулятором на протяжении долгого времени, но все равно оказалась фигурантом судебного разбирательства. дальше »
2023-3-29 13:22 | |
|
|
Новости FTX: Бэнкман-Фрид даст показания в Конгрессе, До Квон обвинил прохиндея в крахе Terra
Криптовалютная биржа FTX и спустя месяц после банкротства все еще заставляет говорить о себе ежедневно. Вот главные новости о бирже и ее бывшем руководителе. Семь коллективных исков Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) может побить все рекорды и стать фигурантом максимального количества коллективных исков. дальше »
2022-12-11 15:38 | |
|
|
Сэм Бэнкман-Фрид стал фигурантом семи коллективных исков
Стремительный крах криптовалютной биржи FTX породил череду коллективных исков против ее бывшего главы Сэма Бэнкмана-Фрида, а также медийных лиц, которых площадка привлекала для рекламы своих услуг. дальше »
2022-12-10 11:38 | |
|
|
Миллиардера Майкла Сейлора подозревают в уклонении от уплаты налогов в США
Бывший руководитель MicroStrategy Майкл Сейлор (Michael Saylor) стал фигурантом судебного разбирательства. Генеральный прокурор штата Вашингтон, округ Колумбия, объявил о том, что он выдвигает обвинения против MicroStrategy и лично Майкла Сейлора. дальше »
2022-9-1 11:38 | |
|
|
Илона Маск станет фигурантом судебного процесса за продвижение Dogecoin
Гендиректор Tesla Илон Маск часто провоцирует взлет или падение стоимости Dogecoin (DOGE). Он публикует посты в социальных сетях, которые вызывают интерес интернет-пользователей к криптовалюте и последующий рост ее курса. дальше »
2022-6-28 12:01 | |
|
|
Илона Маск станет фигурантом судебного процесса за продвижение Dogecoin
Гендиректор Tesla Илон Маск часто провоцирует взлет или падение стоимости Dogecoin (DOGE). Он публикует посты в социальных сетях, которые вызывают интерес интернет-пользователей к криптовалюте и последующий рост ее курса. дальше »
2022-6-17 11:45 | |
|
|
Власти США обвинили CEO Mining Capital Coin в мошенничестве на $62 млн
Житель города Порт-Сент-Люси (штат Флорида, США) Луис Капучи-младший стал фигурантом дела о мошенничестве на $62 млн. Об этом говорится на сайте Минюста. По данным ведомства, мужчина являлся генеральным директором и основателем Mining Capital Coin (MCC). дальше »
2022-5-6 19:50 | |
|
|
СМИ: экс-игрока «Манчестер Юнайтед» заподозрили в отмывании денег через криптовалюту
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон (Андерсон Луис де Абреу Оливейра) стал фигурантом дела о краже и отмывании денег через криптовалюту. Об этом сообщает Globo со ссылкой на прокуратуру штата Риу-Гранди-ду-Сул. дальше »
2021-8-24 17:57 | |
|
|
Индийскую криптобиржу WazirX заподозрили в отмывании денег
Индийская криптовалютая биржа WazirX стала фигурантом расследования Управления правоприменения Индии (ED). Площадку проверяют на предмет нарушений Закона Индии об иностранной валюте (FEMA). По информации издания Times of India, ведомство обнаружило подозрительные транзакции при проверке на предмет отмывания денег незаконных онлайн-приложений для ставок, принадлежащих гражданам Китая. дальше »
2021-6-12 20:36 | |
|
|
Против MoneyGram подали групповой иск из-за XRP
Являющаяся партнером Ripple платежная компания MoneyGram стала фигурантом иска из-за своих заявлений по поводу токена XRP, пишет Cointelegraph. Групповой иск был оформлен 1 марта в Калифорнии от лица инвесторов, покупавших ценные бумаги MoneyGram с 17 июня 2019 года по 22 февраля 2021 года. дальше »
2021-3-2 11:16 | |
|
|
Американец подал в суд на провайдера связи из-за потери биткойнов на сумму $450 тыс. в результате SIM-свопинга
Телекоммуникационная компания T-Mobile стала фигурантом судебного разбирательства. Житель Калифорнии Келвин Ченг (Calvin Cheng) подал иск в окружной суд Южного округа Нью-Йорка после потери крупной суммы денег в результате SIM-свопинга. дальше »
2021-2-15 10:00 | |
|
|
Питера Шиффа обвинили в содействии уклонению от налогов
Непримиримый биткоин-критик Питер Шифф стал фигурантом крупнейшего расследования налоговых органов Австралии, США, Великобритании, Нидерландов и Канады. Следователи считают, что управляемый им Euro Pacific Bank предоставлял банковские услуги преступным синдикатам и налоговым уклонистам, пишет The Age. дальше »
2020-10-19 12:00 | |
|
|
Основательница OneCoin Руджи Игнатова стала фигурантом досье FinCEN
Международный проект журналистов «Кассандра» провел расследование утечки более 2100 отчетов о подозрительной финансовой активности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Два из них содержали информацию о Рудже Игнатовой, создательнице и лице пирамиды OneCoin. дальше »
2020-9-21 14:56 | |
|
|
Австралийского хакера приговорили к двум годам тюрьмы за кражу $300 000 в XRP
Суд Австралии приговорил Кэтрин Нгуен к тюремному сроку в два года и три месяца за кражу 100 000 XPR в январе 2018 года. Она стала первым в истории страны фигурантом подобного дела, сообщает Information Age. дальше »
2020-8-11 10:06 | |
|
|
В суд передано дело жителя Оренбурга, покупавшего криптовалюту на похищенные деньги
На рассмотрение суда сотрудники УМВД по Оренбургской области передали дело о похищении денег с банковских карт. Правоохранители сообщили, что фигурантом дела является 40-летний житель региона. Он ранее работал в компании, которая предоставляет услуги связи. дальше »
2020-7-3 09:43 | |
|
|
В суд передано дело жителя Оренбурга, покупавшего криптовалюту на похищенные деньги
На рассмотрение суда сотрудники УМВД по Оренбургской области передали дело о похищении денег с банковских карт. Правоохранители сообщили, что фигурантом дела является 40-летний житель региона. Он ранее работал в компании, которая предоставляет услуги связи. дальше »
2020-7-3 13:24 | |
|
|
Главу майнинг-компании из Чувашии обвинили в неуплате налогов
Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 10 млн рублей. Фигурантом этого дела выступает бизнесмен из Чувашии, владеющий компанией по производству майнинг-оборудования. дальше »
2020-4-19 08:03 | |
|
|
Как благие намерения Джастина Сана оказались захватом власти над Steemit?
Джастин Сан, имеющий неоднозначную репутацию в криптосообществе, стал фигурантом очередного скандала — в этот раз он решил прибрать к рукам управление блокчейном Steem и использовать его в своих целях. дальше »
2020-3-14 20:57 | |
|
|
В Минске возбуждено уголовное дело в отношении подпольного майнера
Правоохранительные органы Беларуси возбудили уголовное дело по факту кражи электроэнергии. Фигурантом дела стал житель Минска, занимавшийся подпольным майнингом. Как уточняют местные новостные ресурсы, мужчина с 2017 года интересуется криптовалютной индустрией. дальше »
2020-2-6 12:07 | |
|
|
В Минске возбуждено уголовное дело в отношении подпольного майнера
Правоохранительные органы Беларуси возбудили уголовное дело по факту кражи электроэнергии. Фигурантом дела стал житель Минска, занимавшийся подпольным майнингом. Как уточняют местные новостные ресурсы, мужчина с 2017 года интересуется криптовалютной индустрией. дальше »
2020-2-5 16:11 | |
|
|
Против китайского майнингового гиганта Ebang подан судебный иск
Крупный производитель майнеров Ebang стал фигурантом судебного иска. Бюро общественной безопасности Пекина уже проводит расследование в отношении китайской компании. По информации 8btc, истец заключил контракты с Ebang на покупку 90 000 и 10 000 облачных серверов общей стоимостью 504 млн китайских юаней (~$72 млн). дальше »
2019-12-22 16:35 | |
|
|
На жителя Брянска завели уголовное дело за кражу оборудования для майнинга на 14 млн рублей
Житель Брянска стал фигурантом уголовного дела о хищении устройств для майнинга. По данным от пресс-центра прокуратуры Карачевского района, в настоящее время мужчина находится под стражей и ожидает завершения расследования. дальше »
2019-11-6 18:19 | |
|
|
СМИ: Инвесторы согласились на перенос даты выхода сети TON на апрель 2020 года
Западные издания сообщили, что большая часть инвесторов в Telegram Open Network согласилась подождать релиза проекта до середины следующего года, не требуя возврата средств. Сейчас Telegram является фигурантом судебного процесса, начатого по инициативе Комиссии по ценным бумагам и биржам. дальше »
2019-10-24 17:53 | |
|
|
Украинский депутат, рекордсмен по владению криптовалютами, стал героем нового скандала
Депутат Николаевского горсовета Олег Солтыс, владелец криптовалют на 6 млн гривен, стал фигурантом нового скандала. Ранее Солтыс прославился тем, что за счёт сверхудачного вложения в криптовалюты получил прибыль в 10 тысяч процентов. дальше »
2019-4-10 13:07 | |
|
|
Один из соучредителей QuadrigaCX имел криминальное прошлое и менял имя
Соучредитель биржи QuadrigaCX, которая за день до якобы смерти владельца вывела средства клиентов с кошельков площадки, был фигурантом уголовных дел и менял имя. Такую информацию нашли расследователи агентства Bloomberg. дальше »
2019-3-20 15:00 | |
|
|
Один из соучредителей QuadrigaCX имеет криминальное прошлое и менял имя
Соучредитель биржи QuadrigaCX, которая за день до якобы смерти владельца вывела средства клиентов с кошельков площадки, был фигурантом уголовных дел и менял имя. Такую информацию нашли расследователи агентства Bloomberg. дальше »
2019-3-20 09:05 | |
|
|
Один из соучредителей QuadrigaCX имел криминальное прошлое и менял имя
Соучредитель биржи QuadrigaCX, которая за день до якобы смерти владельца вывела средства клиентов с кошельков площадки, был фигурантом уголовных дел и менял имя. Такую информацию нашли расследователи агентства Bloomberg. дальше »
2019-3-20 09:05 | |
|
|
Приехали: в России заведено первое уголовное дело за скрытый майнинг
В России заведено первое уголовное дело за скрытый майнинг криптовалюты. Его фигурантом стал житель Кургана, который взломал серверы государственных организаций. По данным следствия, мужчина совершил хакерскую атаку на серверы нескольких ведомств, чтобы установить на них оборудование для скрытого майнинга. Затем... дальше »
2018-10-17 21:10 | |
|
|
Forbes вновь признал Криса Ларсена главным богачом криптовалютной сферы
Сооснователь и бывший генеральный директор компании Ripple Крис Ларсен попал в список 400 ведущих мировых богачей по версии Forbes, заняв в нём 383-е место. Он стал первым в истории фигурантом рейтинга, чьё состояние получено исключительно благодаря криптовалютам. Forbes оценивает состояние Ларс... дальше »
2018-10-8 10:55 | |
|
|
Суд уличил YouTube в неспособности защитить инвесторов от пирамиды BitConnect
YouTube выступает фигурантом судебного разбирательства по групповому иску, связанному с крахом криптовалютного кредитного сервиса BitConnect, который обвиняют в мошенничестве. Подробности приводит CoinDesk. дальше »
2018-7-10 14:01 | |
|
|
YouTube станет ответчиком в деле против BitConnect
Видео-портал YouTube стал фигурантом судебного процесса против криптовалютного проекта Bitconnect. Он будет выступать в качестве ответчика. Истцы заявили о том, что YouTube допустил размещение на своём портале рекламных роликов, призывающих людей вкладывать средства в финансовую пирамиду. дальше »
2018-7-6 14:47 | |
|
|