Новости о борьбе денег [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Криптовалюты в Индии попали под действие закона о борьбе с отмыванием денег
Власти Индии решили распространить действие законодательства о борьбе с отмыванием денег на рынок цифровых валют. Как уточняет издание Business Standard, Министерство финансов выступило инициатором такого шага. дальше »
2023-3-10 08:07 | |
|
Заксобрание Гонконга утвердило механизм лицензирования криптобизнеса
Депутаты гонконгского Законодательного совета в третьем чтении приняли законопроект о борьбе с отмыванием денег. В этом документе вводится понятие виртуальных активов. Кроме этого, компании, обрабатывающие операции с цифровыми валютами, должны получать лицензию от властей мегаполиса. дальше »
2022-12-9 14:51 | |
|
|
Бельгия хочет включить криптовалюты в класс ценных бумаг
Власти Бельгии будут регулировать операции с цифровыми валютами в соответствии с законодательством о ценных бумагах. В минувшую среду Управление по финансовым услугам и рынкам (FSMA) опубликовало заявление, в котором говорится, что законодательство Бельгии будет ориентироваться на нормативно-правовую базу Европейского союза по борьбе с отмыванием денег. дальше »
2022-7-8 07:03 | |
|
|
Артуру Хейсу удалось избежать тюрьмы
Соучредитель BitMEX Артур Хейс избежал тюремного наказания. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на постановление федерального судьи. Сообщается, что сам Хейс признался, что не принял достаточные усилия по борьбе с отмыванием денег на BitMEX. дальше »
2022-5-24 11:58 | |
|
|
20 мая экс-главе BitMEX вынесут приговор. Ему грозит до 12 месяцев тюрьмы
Сегодня, 20 мая в федеральном суде в Нью-Йорка будет вынесен приговор по делу Артура Хейса, бывшего генерального директора криптобиржи BitMEX. В феврале он признал себя виновным в том, что умышленно не реализовал программу по борьбе с отмыванием денег (AML) на торговой площадке. дальше »
2022-5-21 18:42 | |
|
|
Артуру Хейсу сегодня вынесут приговор
Сегодня, 20 мая в федеральном суде в Нью-Йорка будет вынесен приговор по делу Артура Хейса, бывшего генерального директора криптобиржи BitMEX. В феврале он признал себя виновным в том, что умышленно не реализовал программу по борьбе с отмыванием денег (AML) на торговой площадке, сообщает РБК Крипто со ссылкой на Coindesk. дальше »
2022-5-21 15:56 | |
|
|
Американский регулятор обвинил банк Anchorage Digital в несоблюдении AML
Управление контролера денежного обращения США (OCC) объявило, что Anchorage Digital не удается исполнять свои обязательства по борьбе с отмыванием денег. дальше »
2022-4-26 16:07 | |
|
|
FATF: стандарты по борьбе с отмыванием денег соблюдаются плохо. Надо что-то менять
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) считает, что многие страны, пригревшие на своей земле поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), не соблюдают ее стандарты по борьбе с финансированием терроризма (ФТ) и отмыванием денег (ПОД). дальше »
2022-4-20 22:52 | |
|
|
Глава ЦБ Грузии заявил о подготовке нормативной базы для регулирования криптовалют
Национальный банк Грузии занимается подготовкой законодательной базы для регулирования рынка криптовалют, сообщил председатель ЦБ Коба Гвенетадзе в интервью The Financial. По данным экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Moneyval, объем обменных операций с криптовалютами в Грузии может составлять от 3,5 до 5 млн лари (от $1,1 млн до $1,6 млн) ежемесячно. дальше »
2022-4-7 11:07 | |
|
|
ЕЦБ: Нет необходимости деанонимизировать мелкие платежи в криптовалюте
В Европейском центральном банке (ЕЦБ) предложили не проверять переводы небольших сумм в цифровой валюте ЦБ – на фоне желания ЕС запретить анонимность криптотранзакций. Руководитель отдела по разработке цифрового евро, член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта (Fabio Panetta) заявил, что владельцы цифрового евро смогут обойти закон о борьбе с отмыванием денег (AML). дальше »
2022-4-1 20:00 | |
|
|
ЕС может вынудить нелицензированные криптокомпании покинуть Европу
Законодатели Евросоюза внесли в законопроект о борьбе с отмыванием денег (AML) положения, которые вынудят незарегистрированных поставщиков криптовалютных услуг покинуть Европу. дальше »
2022-3-31 10:24 | |
|
|
Аналитики Elliptic обнаружили 400 сервисов, позволяющих анонимным пользователям покупать крипту за рубли
Аналитическая компания Elliptic выпустила отчет, в котором рассказала, как Россия использует криптовалюты для обхода экономических санкций. Компания работает с 2013 года и в меру сил содействует борьбе с отмыванием денег и уклонением от санкций с использованием криптовалют. дальше »
2022-3-17 18:49 | |
|
|
Аналитики Elliptic обнаружили 400 сервисов, позволяющих анонимным пользователям покупать крипту за рубли
Аналитическая компания Elliptic выпустила отчет, в котором рассказала, как Россия использует криптовалюты для обхода экономических санкций. Компания работает с 2013 года и в меру сил содействует борьбе с отмыванием денег и уклонением от санкций с использованием криптовалют. дальше »
2022-3-17 17:25 | |
|
|
Основатели биржи BitMEX признали вину за нарушение закона о банковской тайне
Артур Хейс и Бенджамин Дело, основавшие криптовалютную биржу BitMEX, признали свою вину за нарушение американского законодательства о банковской тайне. В пресс-службе Минюста сообщили, что оба гражданина, находящиеся под следствием, умышленно не придерживались требований программы по борьбе с отмыванием денег. дальше »
2022-2-26 12:08 | |
|
|
Основатели биржи BitMEX признали вину за нарушение закона о банковской тайне
Артур Хейс и Бенджамин Дело, основавшие криптовалютную биржу BitMEX, признали свою вину за нарушение американского законодательства о банковской тайне. В пресс-службе Минюста сообщили, что оба гражданина, находящиеся под следствием, умышленно не придерживались требований программы по борьбе с отмыванием денег. дальше »
2022-2-25 16:16 | |
|
|
Coinbase собрала на одной платформе 18 криптокомпаний для соблюдения Crypto Travel Rule
На фоне ужесточения требований к борьбе с отмыванием денег криптовалютные компании запускают платформу для безопасного обмена данными о пользователях. дальше »
2022-2-17 18:59 | |
|
|
Минфин США планирует начать регулировать рынок NFT
Министерство финансов США считает, что конфиденциальность на рынке цифрового искусства и упрощение логистики за счет токенизации приведет к росту отмывания денег через NFT. Министерство финансов США разместило отчет на базе Закона о борьбе с отмыванием денег от 2020 года, в котором говорится, что регулятор обнаружил доказательства причастности владельцев дорогостоящих произведений искусства к отмыванию денег. Минфин США на […] дальше »
2022-2-8 13:41 | |
|
|
Председатель SEC: биткоин препятствует банковской системе США в борьбе с отмыванием денег
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер назвал Биткоин автономной альтернативой и конкурентом традиционной банковской системы США. дальше »
2021-12-3 21:54 | |
|
|
НБК намерен использовать ИИ для отслеживания криптовалютных транзакций
Директор Центра мониторинга и анализа борьбы с отмыванием денег Народного банка Китая призвал разработать систему по борьбе с незаконным использованием криптовалют и NFT. дальше »
2021-11-30 16:24 | |
|
|
Регулятор назвал условие для открытия во Франции штаб-квартиры Binance
Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало заявил, что биткоин-биржа Binance должна сосредоточится на соблюдении требований по борьбе с отмыванием денег, если хочет получить одобрение на открытие штаб-квартиры. дальше »
2021-11-27 18:49 | |
|
|
Клиенты Upbit должны будут пройти процедуру KYC
С октября, чтобы торговать виртуальной валютой на сумму от 1 миллион вон (840 $) или более на Upbit, клиенты должны будут пройти процесс идентификации KYC. Это мера предпринята биржей для того, чтобы выполнять свои обязательства по борьбе с отмыванием денег. дальше »
2021-9-30 15:53 | |
|
|
ЦБ Нидерландов заявил об отсутствии регистрации у Binance
Центробанк Нидерландов (DNB) предупредил потребителей, что криптовалютная биржа Binance предоставляет услуги на территории страны без необходимой регистрации. По мнению регулятора, таким образом компания нарушает требования Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. дальше »
2021-8-18 17:05 | |
|
|
Binance наняла экс-следователя Минфина США для борьбы с отмыванием денег
Новый сотрудник одной из крупнейших криптобирж займется борьбой с отмыванием денег и налаживанием отношений компании с финансовыми регуляторами по всему миру. Одна из крупнейших криптобирж Binance объявила о назначении бывшего следователя по уголовным делам Министерства финансов США Грега Монахана на должность сотрудника по борьбе с отмыванием денег. дальше »
2021-8-18 12:52 | |
|
|
Binance наняла бывшего следователя Минфина США
Бывший следователь по уголовным делам Министерства финансов США Грег Монахан присоединился к криптовалютной бирже Binance в качестве сотрудника по борьбе с отмыванием денег. Об этом говорится в сообщении компании. дальше »
2021-8-18 10:01 | |
|
|
СМИ: власти Индии расследуют участие Binance в отмывании денег
Агентство по борьбе с отмыванием денег Индии изучает роль Binance Holdings в деле, связанном с приложениями для онлайн-ставок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. дальше »
2021-7-31 10:27 | |
|
|
Еврокомиссия внесла предложение о запрете использования анонимных криптокошельков
Компании, проводящие транзакции с биткоином и другими криптовалютами, должны будут собирать данные отправителя и получателя, чтобы помочь властям в борьбе с отмыванием денег. Такое предложение содержится в законопроекте, подготовленном Европейской комиссией в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). дальше »
2021-7-21 20:16 | |
|
|
OK Group поможет китайской полиции в борьбе с отмыванием денег через криптовалюты
Компания OK Group, оператор криптовалютной биржи OKEx, заявила о сотрудничестве с полицией китайского города Нанкин по использованию блокчейна для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты. дальше »
2021-7-14 14:16 | |
|
|
OK Group поможет полиции в борьбе с отмыванием денег при помощи блокчейна
Ok Group, материнская компания криптовалютной биржи OKEx, сообщила о сотрудничестве с научно-исследовательским институтом общественной безопасности города Нанкин (Китай). Оно заключается в применении блокчейна в операциях против нарушителей антиотмывочного законодательства. дальше »
2021-7-13 16:12 | |
|
|
Евросоюз создаст ведомство по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты
Европейская комиссия сформирует новое агентство, Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) для надзора за криптовалютной индустрией на территории Евросоюза. дальше »
2021-7-10 17:08 | |
|
|
В Евросоюзе создадут агентство по борьбе с отмыванием денег
В Евросоюзе появится Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), которое станет играть роль «центра» обновленной системы регулирования с участием национальных органов власти. Подобные планы содержатся в проекте Еврокомиссии, пишет Reuters. дальше »
2021-7-8 13:25 | |
|
|
Финразведка США впервые в истории назначила советника по криптовалюте
На новую должность в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) была назначена Мишель Корвер, ранее занимавшая аналогичный пост в уголовном отделе Министерства юстиции США. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое входит в структуру Минфина США и отслеживает транзакции для противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег, впервые назначило советника по криптовалютам. Этот пост […] дальше »
2021-7-7 11:30 | |
|
|
Мальте грозит включение в список офшоров FATF из-за поддержки биткоина
Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) охарактеризовала «проблематичной» инициативу страны по привлечению криптовалютных стартапов, пишет Times of Malta. Эксперты усомнились в эффективности мер по борьбе с отмыванием денег, несмотря на ужесточение нормативной базы в 2018 году по регулированию индустрии. дальше »
2021-6-22 13:25 | |
|
|
Правоохранители Индии расследуют деятельность криптовалютной биржи WazirX
Управление правоприменения Индии (ED) – агентство по борьбе с финансовыми преступлениями страны – обвинило биржу WazirX в проведении незаконных транзакций с криптоактивами и отмывании денег. дальше »
2021-6-15 11:00 | |
|
|
Великобритания продлила режим временной регистрации для криптовалютных компаний
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) продлило режим временной регистрации для криптовалютных компаний до 31 марта 2022 года. «Значительное количество предприятий не соблюдает требования по борьбе с отмыванием денег. дальше »
2021-6-3 13:53 | |
|
|
Регулятор Таиланда обяжет пользователей криптовалютных бирж проходить процедуры KYC
Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) намерено ужесточить требования к криптовалютным площадкам – с июля пользователи таких платформ должны будут проходить процедуры KYC. дальше »
2021-5-4 09:26 | |
|
|
Власти Таиланда усилят контроль за криптобиржами
Не только Южная Корея усиливает контроль за работой криптовалютных бирж. В аналогичном направлении движется и Таиланд. Как уточняет издание Bangkok Post, Управление по борьбе с отмыванием денег этой страны планирует с июля заставить все торговые площадки идентифицировать личности трейдеров по новой схеме. дальше »
2021-5-3 18:06 | |
|
|
СМИ: Таиланд ужесточит требования к регистрации на биткоин-биржах
Власти Таиланда обяжут местные биткоин-биржи сканировать чипы, встроенные в идентификационные карты граждан, при открытии новых счетов. Об этом сообщает Bangkok Post. По данным издания, Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) потребует личного присутствия граждан. дальше »
2021-5-3 11:36 | |
|
|
Биткойн подешевел более чем на 10%
Цена биткойна снизилась более чем на 10%, свидетельствуют данные сервиса CoinDesk. На 14:34 мск курс криптовалюты снижается на 10,38%, до $54 565. Bloomberg связывает падение с возможным принятием мер по борьбе с отмыванием денег, осуществляемым с помощью цифровых активов. дальше »
2021-4-19 13:39 | |
|
|
FSA Японии обяжет криптовалютные компании соблюдать рекомендации FATF
Агентство финансовых услуг Японии (FSA) заявило, что обяжет криптовалютные компании соблюдать рекомендации FATF по борьбе с отмыванием денег с апреля 2022 года. дальше »
2021-4-2 11:29 | |
|
|