AML / Заголовки новостей 
Galaxy Digital получила лицензию на торговлю и хранение криптовалют в Нью-Йорке
Криптофинансовая компания Galaxy Digital Майка Новограца (Mike Novogratz) получила разрешение департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) на денежные переводы, а также лицензию BitLicense. Эта лицензия позволит компании оказывать местным корпоративным инвесторам услуги по хранению и торговле криптовалютами. дальше »
2026-5-21 15:33
|
Полиция конфисковала связанные с даркнетом 52 биткоина
Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс конфисковала 52,3 биткоина на 5,7 млн австралийских долларов (около $4,1 млн). Эти биткоины использовал неназванный даркнет-маркетплейс, работавший в Сиднее и недавно ликвидированный правоохранителями. дальше »
2026-5-9 19:17
|
|
Биржа Coinone получила штраф $3,5 млн и временные ограничения на работу
Финансовая разведывательная служба Южной Кореи (FIU) оштрафовала криптобиржу Coinone на 5,2 млрд вон (около $3,5 млн) и ввела частичные ограничения на ее деятельность сроком на три месяца. Причиной стали нарушения процедур верификации клиентов и требований по противодействию отмыванию доходов. дальше »
2026-4-14 11:15
|
|
Минфин США предложил ужесточить требования для эмитентов платежных стейблкоинов
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) предложило обязать эмитентов платежных стейблкоинов внедрять программы по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма, а также соблюдению санкционного режима. дальше »
2026-4-9 11:15
|
|
Минфин Канады предложил правила для эмитентов стейблкоинов
Министерство финансов Канады представило предложения по регулированию эмитентов стейблкоинов. Меры направлены на защиту инвесторов и снижение рисков отмывания денег. дальше »
2026-4-3 09:45
|
|
Биржа Bithumb сохранит гендиректора вопреки претензиям властей
Южнокорейская криптобиржа Bithumb намерена продлить срок полномочий гендиректора Ли Чжэ-Вона (Lee Jae-won) — несмотря на давление регулирующих органов, сообщило издание Korea Times. дальше »
2026-3-23 15:20
|
|
Платежный сервис Strike получил лицензию на работу с криптовалютой
Платежный сервис Strike Джека Маллерса (Jack Mallers) получил лицензию BitLicense и лицензию на перевод денежных средств (MTL) от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS). Это позволит компании предлагать местным клиентам услуги, связанные с криптовалютами. дальше »
2026-3-7 14:33
|
|
В Москве пройдет Making Money Onchain
В четверг, 28 января, в Москве пройдет оффлайн-мероприятие от DeFrens, посвященное ончейн-аналитике данных. дальше »
2026-1-27 13:25
|
|
Tether заморозила USDT на $12,3 млн в сети Tron
Компания Tether, эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT, заморозила $12,3 млн на одном из криптокошельков сети Tron. Кошелек показался специалистам по борьбе с незаконной деятельностью подозрительным. дальше »
2025-6-17 15:23
|
|
Суд приговорил американца к шести годам тюрьмы за обмен биткоинов
Суд американского Бостона приговорил 48-летнего жителя Данверса Трунга Нгуена (Trung Nguyen), известного под ником DCS420, к шести годам тюрьмы за нелегальное ведение бизнеса по переводу биткоинов. дальше »
2025-5-24 14:03
|
|
Аргентина ужесточила требования к поставщикам криптовалютных услуг
Комиссия по ценным бумагам Аргентины (CNV) завершила разработку правил для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), ужесточив требования к регистрации, безопасности и хранению активов, чтобы защитить интересы клиентов. дальше »
2025-3-17 11:30
|
|
Биржа KuCoin выплатит $300 млн по иску о ведении нелицензированного бизнеса в США
Криптовалютная биржа KuCoin признала себя виновной в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и согласилась выплатить $300 млн в обмен на прекращение судебного преследования. дальше »
2025-1-28 11:07
|
|
Правительство Ирана не намерено запрещать криптовалюты
Министр экономики и финансов Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что правительство стремится сделать рынок криптовалют в стране более прозрачным и намерено не запрещать, а регулировать их оборот. дальше »
2024-12-9 12:00
|
|
Ирландия обновит правила регулирования криптовалют для соответствия закону MiCA
Ирландское правительство в ускоренном порядке обновит правила регулирования криптовалют в стране, чтобы обеспечить соблюдение Закона о регулировании криптовалют в Евросоюзе (MiCA), который вступит в силу 30 декабря. дальше »
2024-10-17 16:49
|
|
Уругвай принял закон о регулировании криптовалют в стране
Президент Уругвая Луис Лакалье Поу (Luis Lacalle Pou) подписал закон о регулировании криптовалют, который был представлен в Конгресс более двух лет назад. Надзор за криптокомпаниями будет осуществлять Центральный банк Уругвая. дальше »
2024-10-4 09:48
|
|
Нигерийские власти пригрозили местным криптокомпаниям преследованием
Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) пригрозила «принудительными действиями» незарегистрированным криптокомпаниям и лицам, участвующим в тайных транзакциях с криптовалютами. дальше »
2024-9-9 13:21
|
|
ФРС США направила United Texas Bank предупреждение о несоответствии требованиям AML
Федеральная резервная система (ФРС) США заявила о несоответствии деятельности United Texas Bank требованиям законодательства и практике управления рисками относительно операций в криптосекторе. дальше »
2024-9-6 13:17
|
|
Ричард Тенг: «Binance наймет больше сотрудников ради соблюдения требований регуляторов»
Гендиректор крупнейшей криптобиржи Binance рассказал о планах увеличить в этом году численность персонала на 200 человек, причем 20% новых сотрудников будут сосредоточены на исполнении нормативных требований. дальше »
2024-8-22 10:55
|
|
EU Parliament Adopts AML Laws Regulating Bitcoin Based On Questionable Assumptions
On Wednesday, the European Parliament adopted a new AML package increasing crypto asset service provider’s reporting requirements for anonymous payments. But it appears that the package’s crypto laws are largely based on assumptions, not facts. дальше »
2024-4-27 19:03
|
|
EU Parliament Adopts Anti-Money Laundering Rules Package, Also Policing Crypto
The new laws set up "enhanced" due diligence and customer checks for crypto firms. дальше »
2024-4-26 13:44
|
|
Министр Эндрю Бейли: «Новая Зеландия может опоздать на криптовалютный поезд»
Министр торговли и по делам потребителей Новой Зеландии Эндрю Бейли предложил правительству занять более снисходительную позицию в отношении криптовалют, дав рекомендации для развития отрасли. дальше »
2024-4-10 13:06
|
|
Власти Аргентины обязали криптокомпании пройти регистрацию или закрыться
Несмотря на обещания президента Аргентины Хавьера Милея поддерживать биткоин, власти призвали местные криптокомпании пройти регистрацию. Иначе криптофирмы будут вынуждены прекратить работу в стране. дальше »
2024-4-2 11:54
|
|
Власти Тайваня одобрили создание криптовалютной ассоциации
Министерство внутренних дел Тайваня одобрило создание ассоциации криптоиндустрии в республике. Местные криптокомпании проработают правила самоконтроля, основанные на рекомендациях финансового регулятора. дальше »
2024-3-29 11:35
|
|
Криптобиржа OKX прекратит обслуживать трейдеров из Индии
Криптовалютная биржа OKX прекращает оказывать услуги индийским пользователям. Местным клиентам позволено успеть вывести свои криптоактивы до 30 апреля 2024 года. дальше »
2024-3-22 14:05
|
|
DWF Labs запускает блокчейн-платформу Liquid Markets
Согласно заявлению команды DWF Labs, ее новая платформа Liquid Markets предоставит пользователям возможность круглосуточной торговли на внебиржевом криптовалютном рынке (OTC). дальше »
2024-2-29 14:39
|
|
Китай ужесточит меры противодействия использованию криптоактивов при отмывании преступных доходов
Китай пересмотрит положения устаревшего закона о борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы справиться с растущими рисками, связанными с преступным использованием виртуальных активов. дальше »
2024-2-16 19:59
|
|
Bitcoiners Must Fight The FATF And Its AML Regime
The Financial Action Task Force and its anti-money laundering policies are antithetical to Bitcoin and an attack on human rights everywhere. дальше »
2022-10-12 21:37
|
|
Британский регулятор NCA конфисковал криптоактивы почти на $27 млн
Согласно ежегодному отчету Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года ведомство изъяло цифровые активы на сумму $26.9 млн. дальше »
2022-7-25 13:50
|
|
Японскую ассоциацию криптовалютных бирж обвинили в некачественной работе и неповиновении
Финансовый регулятор Японии недоволен работой Японской ассоциацией криптовалютных бирж, а также не видит взаимодействия между членами ассоциации и представителями отрасли.<br /> дальше »
2022-7-21 16:10
|
|
Japan’s crypto self-regulation ‘experiment’ not working
Self-reg entity JVCEA has reportedly received stern warnings to get its act together, as Japan’s Financial Services Agency pushes for the organization to speed up its AML regulation rollout. дальше »
2022-7-20 06:11
|
|
Japan's crypto self-regulation 'experiment' not working
Self-reg entity JVCEA has reportedly received stern warnings to get its act together, as Japan’s Financial Services Agency pushes for the organization to speed up its AML regulation rollout. дальше »
2022-7-20 06:11
|
|
Coinbase secures crypto asset service provider approval in Italy
Coinbase started providing its cryptocurrency services in Italy a while ago, offering Coinbase card services in the country as of June 2019. дальше »
2022-7-19 15:14
|
|
Евросоюз завершает разработку новых правил по борьбе с отмыванием денег
Евросоюз будет требовать от поставщиков криптовалютных услуг, таких как криптобиржи, собирать и хранить идентифицирующую информацию об участниках транзакций с криптовалютами. дальше »
2022-6-30 10:21
|
|
Президент Панамы отказался подписать законопроект о криптовалютах
Президент Панамы Лаурентино Кортисо заявил, что не станет подписывать законопроект о регулировании криптовалют в стране, пока в нем не будут прописаны более жесткие меры борьбы с отмыванием денег. дальше »
2022-5-20 11:02
|
|
NYDFS calls for crypto firms to use blockchain analytics
The regulatory agency asked crypto firms to adopt methods to ensure greater risk assessment for potentially problematic transactions. дальше »
2022-4-29 00:25
|
|