SEC заморозила активы криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital и его дочерних структур

2020-12-29 13:53

Регулятор считает, что глава фонда использовал средства клиентов для инвестиций в высокорисковые активы и оплаты долга ростовщикам. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

First Bitcoin Capital (BITCF) на Currencies.ru

$ 0.01244 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0.01244 - H: $0.01244
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 BITCF

активы клиентов средства использовал фонда высокорисковые ростовщикам

активы клиентов → Результатов: 88


Британский регулятор оштрафовал онлайн-брокера Charles Schwab на $12,1 млн

В период с 2017 по 2019 год Charles Schwab UK хранила активы клиентов на счетах подразделения в США. FCA считает, что таким образом компания нарушила законы Великобритании.

2020-12-23 11:15


Хакер получил доступ к личным данным клиентов криптобиржи Liquid

Преступнику удалось взять под контроль несколько внутренних адресов электронной почты Liquid и «частично скомпрометировать» инфраструктуру биржи. Пользовательские активы не пострадали.

2020-11-18 16:33


Bittrex Global прекратит работу с пользователями из Белоруссии и Украины

Ввод и снятие фиатных средств для белорусских и украинских клиентов компании уже недоступен. Оставшиеся активы они должны обменять на доступные для вывода и вывести с платформы в течение 14 дней, после чего аккаунты будут отключены.

2020-9-11 16:40


Биржа Huobi запустила платформу для институциональных инвесторов

Биржа криптовалют Huobi объявила о запуске платформы Huobi Institution по управлению цифровыми активами и их хранению для корпоративных клиентов. По утверждению компании, сервис позволит квалифицированным институциональным инвесторам и лицам с высокими уровнями доходов передать активы под управление специалистам из числа ведущих команд для количественного трейдинга.

2020-7-31 13:58


Американская криптобиржа Coinbase обслуживает более 35 млн клиентов

Согласно обзору Coinbase Institutional, количество розничных и институциональных клиентов американской криптобиржи Coinbase в первой половине 2020 года выросло с 30 млн до более чем 35 млн. «Рынок розничных инвесторов в цифровые активы продолжает расти.

2020-7-25 12:06


Фото:

Coinbase исследует новые активы для листинга, а альткоины устраивают ралли

Coinbase продолжает изучать возможность добавления новых активов для своих клиентов... Сообщение Coinbase исследует новые активы для листинга, а альткоины устраивают ралли появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-6-12 15:40


Более 35% опрошенных институциональных инвесторов владеют биткоином

Финансовая корпорация Fidelity Investments, под управлением которой находятся средства на $7,2 трлн, выяснила, что 36% из опрошенных 774 крупных клиентов в США и Европе добавили в портфель цифровые активы.

2020-6-10 10:04


Fidelity Investments: каждый третий институциональный инвестор владеет биткоином

Финансовая корпорация Fidelity Investments, под управлением которой находятся средства на $7,2 трлн, выяснила, что 36% из опрошенных 774 крупных клиентов в США и Европе добавили в портфель цифровые активы.

2020-6-10 19:22


Fidelity: каждый третий институциональный инвестор владеет биткоином

Финансовая корпорация Fidelity Investments, под управлением которой находятся средства на $7,2 трлн, выяснила, что 36% из опрошенных 774 крупных клиентов в США и Европе добавили в портфель цифровые активы.

2020-6-10 19:22


Фото:

В Китае блокируют банковские счета связанные с криптовалютой

Правоохранительные органы Китая заморозили активы на банковских счетах «тысяч» внебиржевых торговцев криптовалютой и их клиентов из-за обвинений в отмывании денег.

2020-6-9 10:00


Фото:

Власти Китая стали блокировать банковские счета из-за «грязных» сделок с биткоином

Правоохранительные органы Китая заморозили активы на банковских счетах «тысяч» внебиржевых торговцев криптовалютой и их клиентов из-за обвинений в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk. Расследование инициировано в минувший четверг.

2020-6-8 16:37


Huobi подтвердила использование средств клиентов для голосования на блокчейне Steem

Криптовалютная биржа Huobi признала, что использовала активы клиентов для поддержки решения сместить предыдущих валидаторов блокчейна Steem по просьбе основателя Tron Джастина Сана. «Нам сообщили, что сеть Steem находится под прямым риском атаки и что эта проблема может напрямую ударить по средствам наших пользователей.

2020-3-4 15:48


Из-за новой антиотмывочной директивы ЕС закрывается уже вторая криптобиржа

Криптовалютная биржа GO. Exchange объявила о своем закрытии: с 30 января платформа больше не принимает депозиты и не проводит торговые операции. У клиентов биржи есть полтора месяца на то, чтобы вывести все активы со своих счетов.

2020-1-31 18:15


Фото:

Bittrex застраховала активы клиентов на $300 млн

Криптовалютная биржа Bittrex застраховала цифровые активы своих клиентов, которые хранятся в ее холодных кошельках. Об этом она сообщила у себя в блоге.

2020-1-30 16:30


Фото:

При каких условиях инвестор может связываться с криптовалютами: ответ аналитика

Большинство финансовых эдвайзеров пока не спешит инвестировать деньги своих клиентов в Биткоин или другие цифровые активы. Однако те, кто сомневается в крипте, многое упускают. Так считает основатель Edelman Financial Engines Рик Эдельман.

2020-1-29 20:00


Фото:

Консультанты все чаще рекомендуют инвестировать в криптовалюты

В последнее время финансовые консультанты стали чаще советовать инвестиции в цифровые активы. Об этом сообщила компания Bitwise, управляющая активами клиентов и инвестирующая в криптовалюты.

2020-1-15 11:51


СМИ: банк ING разработает сервис для хранения биткоинов

Голландский банк ING, активы которого превышают $1 трлн, разработает решение по хранению биткоина и других цифровых активов своих клиентов, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Проект кастодиального сервиса пока находится на начальном этапе, пишет издание.

2019-12-12 15:12


Фото:

State Street: 38% клиентов вложат больше в цифровые активы в 2020

Большинство управляющих активами, которые работают с State Street, заинтересованы в цифровых активах, таких как биткоины, но никто не запрашивает кастодиальные услуги.

2019-12-10 13:16


Grayscale Investments передает свои криптоактивы на хранение в Coinbasе

Инвестиционная компания Grayscale Investments обратилась к кастодиальному подразделению Coinbasе, чтобы передать на хранение свои криптовалютные активы. Ранее генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong) рассказал, что кастодиальный сервис Coinbase Custody управляет активами клиентов на сумму $1.

2019-8-5 20:36


Фото:

Активы Grayscale стоимостью $2,7 млрд будут храниться в Coinbase Custody

Активы компании Grayscale Investments в размере 2,7 миллиарда долларов будут храниться на сервисе Coinbase Custody, который находится под ее управлением. Глава Coinbase Брайан Армстронг отметил, что площадка начала работать относительно недавно, но уже смогла привлечь более 20 клиентов.

2019-8-3 15:58


Фото:

Австралийская биржа myCryptoWallet приостановила обслуживание клиентов

Клиенты австралийской криптовалютной биржи myCryptoWallet опасаются за свои активы, так как после «значительных потерь» биржа приостановила обслуживание во второй раз за последние шесть месяцев.

2019-7-12 15:00


Жителю Австралии пришлось оплатить налог в $100000 на криптовалюту стоимостью $20000

Житель Австралии заплатил налог на криптовалютные активы, который в пять раз превысил их стоимость. Об этом местному изданию Micky рассказал глава компании Crypto Tax Australia Адриан Форза.   Как сообщил Форза, одному из его клиентов пришлось заплатить $100 000 налога на монеты стоимостью всего $20 000.

2019-6-26 13:44


Австралиец заплатил налог в размере $100 000 с криптовалют на $20 000

Житель Австралии заплатил налог на криптовалютные активы, который в пять раз превысил их стоимость. Об этом местному изданию Micky рассказал глава компании Crypto Tax Australia Адриан Форза.   Как сообщил Форза, одному из его клиентов пришлось заплатить $100 000 налога на монеты стоимостью всего $20 000.

2019-6-25 10:40


Децентрализованные криптобиржи покидают США. Bancor не будет работать с американскими гражданами

Децентрализованная трейдинговая платформа Bancor объявила о том, что у ее клиентов из США пропадает возможность менять криптовалюты на другие криптомонеты, а также на обычные деньги. Для того, чтобы осуществить такие операции, фактически нужно вывести активы с этой площадки.

2019-6-20 13:55


Фото:

CEO QuadrigaCX покрывал убыточные позиции за счет клиентов

Основатель закрывшейся канадской криптобиржи QuadrigaCX переводил активы клиентов на сторонние торговые платформы и использовал их в качестве обеспечения для маржинальных позиций.

2019-6-20 13:30


Coinbase Custody хранит уже более $1.3 млрд клиентских средств

Сообщается, что кастодиальный сервис Coinbase Custody управляет активами клиентов на сумму $1. 3 млрд, и уже в скором времени ожидает увеличения объемов хранимых средств до $2 млрд. «Есть мнение, что в криптовалютной индустрии нет сервисов для институциональных клиентов.

2019-6-17 11:03


Coinbase сообщает о росте инвестиций со стороны институциональных клиентов

План Coinbase по привлечению в крипоиндустрию $10 млрд. с Уолл-стрит достиг очередной важной отметки. Ведущая криптовалютная компания США утверждает, что Coinbase Custody, кастодиальный сервис для институциональных инвесторов, в настоящее время хранит активы на $1,3 млрд.

2019-6-17 10:55


Bittrex отключила все учетные записи пользователей в Нью-Йорке

Криптобиржа Bittrex теперь официально недоступна для клиентов из Нью-Йорка, их учетные записи закрыты, а активы, которые пользователи не успели изъять, не подлежат восстановлению. Bittrex официально стала недоступна для клиентов из Нью-Йорка начиная с 9 июня, хотя объявление о том, что данное закрытие произойдет, было сделано еще 2 месяца назад на странице поддержки биржи.

2019-6-10 09:34


Фото:

Брокер TD Ameritrade: мы завалены заявками на покупку криптовалют

Стивен Кирк из нью-йоркской брокерской компании рассказал на Consensus 2019 о том, что происходит со спросом на цифровые активы. Стивен Кирк, исполнительный вице-президент американской брокерской компании TD Ameritrade, выступая на конференции Consensus 2019 в Нью-Йорке, рассказал, что в его организации «все телефоны перегрелись», так как они получили «запросы от десятков тысяч клиентов, которые заинтересовались покупкой […] Сообщение Брокер TD Ameritrade: мы завалены заявками на покупку криптовалют появились сначала на COINLIFE.COM.

2019-5-16 15:55


BitGo предложит институциональным клиентам новую систему расчетов

Кастодиальный сервис BitGo запускает новую систему клиринга и расчетов для своих институциональных клиентов. Согласно пресс-релизу, сервис, который будет предоставляться клиентам BitGo Trust Company, гарантирует, что активы не покидают хранилище при передаче, а фактические расчеты осуществляются «быстро, безопасно и в соответствии с законом».

2019-5-15 16:00


68% миллионеров уже инвестировали или планируют инвестировать в крипто к 2022 году

68% состоятельных людей мира уже инвестировали в криптовалюты или планируют сделать это к концу 2022 года, об этом говорят результаты опроса компании deVere Group из ОАЭ. Активы deVere Group составляют более $10 млрд.

2019-5-3 18:46


Фото:

Отчёт Fidelity: институциональные инвесторы присматриваются к криптовалютам

Согласно недавнему опросу по заказу Fidelity Investments, около половины институциональных инвесторов считают необходимым держать в портфелях цифровые активы. В начале этого года Fidelity запустила кастодиальный Биткоин-сервис для своих клиентов.

2019-5-4 18:15


Tether: стейблкоин USDT подкреплен фиатными резервами всего на 74%

Главный юрист компании Tether Limited Стюарт Хогнер в показаниях Верховному суду штата Нью-Йорк заявил, что стейблкоин USDT подкреплен фиатными резервами лишь на 74%. Tether намеренно не поставила клиентов в известность о том, что не все активы подкреплены фиатными резервами.

2019-5-1 14:34


Канадская биржа NDAX будет хранить криптовалюты с помощью решения от Ledger

Производитель аппаратных кошельков Ledger предоставил канадской бирже National Digital Asset Exchange (NDAX) блокчейн-решение Ledger Vault, которое позволит безопасно хранить цифровые активы клиентов площадки.

2019-4-30 11:44


Биржа Binance DEX сможет конфисковывать активы клиентов

Компания теперь имеет право изымать криптовалюту пользователей, ограничивать доступ к аккаунту и передавать информацию правоохранительным органам Децентрализованная биржа Binance DEX сможет блокировать аккаунты клиентов, передавать информацию правоохранительным органам и конфисковывать активы.

2019-4-26 11:08


Фото:

Ledger и Legacy Trust запускают кастодиальный сервис для токенов ERC 20

Производитель аппаратных криптокошельков и гонконгская лицензированная трастовая компания Legacy Trust заключили партнерское соглашение, чтобы обеспечить сервис хранения криптовалюты “институционального уровня”.

2019-3-28 17:28


Фото:

Платформа SoFi в сотрудничестве с Coinbase добавит криптотрейдинговые услуги

Американская кредитная онлайн-платформа SoFi добавит возможность покупки и продажи криптовалют в партнерстве с биржей Coinbase. Новые услуги станут доступны для клиентов компании во втором квартале этого года, сообщает CNBC.

2019-2-27 17:33


Швейцарский банк Julius Baer и SEBA предлагают криптовалютные услуги

Швейцарский частный банк Julius Baer при участии криптовалютной компании SEBA Crypto AG будет предлагать услуги по цифровым активам. Julius Baer будет использовать блокчейн-платформу для предложения решений для хранения, транзакций и инвестиций в цифровые активы с целью удовлетворения растущего спроса своих клиентов.

2019-2-27 09:20


QuadrigaCX перевела аудиторам оставшуюся криптовалюту

Биржа QuadrigaCX  отправила остатки монет со своих счетов аудиторам. Компания Ernst & Young получила 52 BTC и 960  ETH. В компании отметили, что монеты разместят на холодном кошельке. Там они будут находиться, пока ими не распорядится суд.

2019-2-25 09:42


BitGo застрахует хранимые криптоактивы своих клиентов

Компания BitGo объявила о введении страхования активов, хранящихся у ее кастодиального подразделения BitGo Trust Company. Клиенты будут защищены через известный рынок страхования Lloyd’s of London. Сумма страхования составит $100 млн.

2019-2-20 18:04


Signature Bank создал систему наподобие монеты JPM Coin 2 месяца назад

На прошлой неделе криптосообщество взбудоражил план JPMorgan перемещать доллары по блокчейну, однако мало кому известно, что небольшой американский банк занимается этим вот уже два месяца. С момента запуска, произошедшего в начале года, к основанной на блокчейне системе Signet банка Signature Bank присоединилось более сотни клиентов, ежедневно отправляющих друг другу миллионы долларов.

2019-2-18 19:25


Кредиторы биржи QuadrigaCX ссорятся из-за выплат

Кредиторы канадской криптобиржы QuadrigaCX, где после смерти владельца заблокировано криптовалюты на $145 млн, начинают ссориться из-за распределения средств и выплат. Клиенты площадки делят «пальму первенства» по поводу того, кто должен сначала получить выплаты, из-за этого люди начинают ссориться.

2019-2-13 13:50


Швейцарская фондовая биржа SIX планирует запустить блокчейн-платформу во второй половине 2019 года

В Швейцарии фондовая биржа Six заявила о разработке собственной блокчейн-платформы, запуск которой намечен на вторую половину этого года. С помощью блокчейна биржа хочет убыстрить процедуру торгов. Блокчейн-платформа будет называться SIX Digital и первое время будет работать вместе с обычной площадкой SIX.

2019-2-8 09:34


CEO QuadrigaCX подозревают в инсценировке своей неожиданной смерти

Клиенты канадской криптобиржи QuadrigaCX, где после смерти владельца заблокировано криптовалюты на $145 млн, предполагают, что смерть могла быть инсценировкой. Информация о потере доступа к средствам своих клиентов канадской биржи QuadrigaCX после смерти ее CEO Джеральда Коттена, распространилась в начале февраля.

2019-2-7 09:29


Фото:

Fidelity официально подтвердила запуск сервиса для хранения криптовалют

Дата запуска не раскрывается — сейчас кастодиальный сервис находится на «финальной стадии» испытаний. Бостонская инвестиционная компания Fidelity, под управлением которой находится активы на 7,2 трлн долларов, официально подтвердила запуск кастодиального криптовалютного сервиса.

2019-2-1 10:01


Фото:

Binance запускает внебиржевую криптоплатформу

Криптобиржа Binance запускает криптовалютную OTC-платформу для крупных клиентов. Об этом биржа сообщает в официальном блоге. На новой площадке пользователи смогут обменивать цифровые активы между собой, поддержка фиата не предусмотрена.

2019-1-24 16:44


Швейцарский Falcon bank создал свой криптокошелек с возможностью вывода в фиатной валюте

Частный негосударственный швейцарский Falcon Bank официально объявил о создании криптовалютного кошелька для хранения «монет» и возможности их прямых переводов в фиатную валюту. Пресс-релиз банка с такой информацией вышел 21 января.

2019-1-22 15:33


Falcon Private Bank признал ряд криптовалют за деньги

Швейцарский банк открыл сервис, который не оставляет сомнения в том, что для организации и ее клиентов цифровые активы стали вровень с существующими валютами. Швейцарский банк Falcon Private Bank, который стал одним из первых в альпийской стране работать с криптовалютными организациями, сделал еще один шаг вперед.

2019-1-22 12:13


Стартап BitGo запускает сервис трейдинга внутри холодного хранилища

Спустя несколько дней после взлома криптовалютной биржи Cryptopia, американская компания BitGo объявила о разработке платформы, позволяющей трейдерам покупать и продавать криптовалюты, не выводя их из холодного хранилища BitGo.

2019-1-18 11:42