Из-за новой антиотмывочной директивы ЕС закрывается уже вторая криптобиржа

2020-1-31 18:15

Криптовалютная биржа GO.Exchange объявила о своем закрытии: с 30 января платформа больше не принимает депозиты и не проводит торговые операции. У клиентов биржи есть полтора месяца на то, чтобы вывести все активы со своих счетов. Причиной закрытия называют обременительные регуляторные требования.

Closing the exchange was a difficult decision to make. Thanks to everyone who supported us. It was a great ride. You can find the full announcement here.https://t.co/inCg9Eup87

— GO.Exchange (@GOExchangeHQ) January 30, 2020

В своем заявлении команда GO.Exchange пишет, что решение связано с «растущей сложностью регулирования и неопределенностью в отношении криптовалютных правил». Биржа начала свою работу в марте 2019 года, она зарегистрирована на Мальте, где также базируются Binance и OKEx. 

«Мы выбрали Мальту, потому что это государство одним из первых внедрило правовую основу для работы криптовалютных бирж. <…> Мы обратились за лицензией, подготовили множество документов, проработали различные процедуры, нашли местных партнеров и встретились с мальтийскими регуляторами в декабре 2019 года».

Несмотря на то, что GO.Exchange добилась определенных успехов в получении лицензии, она решила отозвать заявку. В опубликованном заявлении сказано, что компания «пересмотрела соотношение расходов и доходов от эксплуатации биржи».

Владельцем GO.Exchange является тайская компания Omise Holdings, которая стоит за разработкой криптовалюты OmiseGO (OMG). В июле 2017 года Omise провела ICO, в ходе которого ей удалось собрать $25 млн. Интересно, что, несмотря на закрытие входящей в экосистему Omise биржи, токены OMG за последние сутки подорожали более чем на 3%. Сейчас они торгуются за $0,884806.

Курс токена OMG. Источник: CoinMarketCap

Напомним, поскольку Мальта входит в состав Евросоюза, на нее распространяется действие Пятой директивы ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD5), которая вступила в силу с 1 января 2020 года. Эта директива ужесточила требования, предъявляемые к криптовалютным компаниям: они теперь обязаны регистрироваться в местных надзорных органах и «неукоснительно соблюдать требования KYC и AML».

Как и ожидалось, AMLD5 негативно сказалась на криптовалютных биржах. Некоторые из них, например, биржа близнецов Уинклвосс Gemini, нанимают опытных в вопросах взаимодействия с регуляторами сотрудников и пытаются соответствовать новым требованиям. Другие — меняют юрисдикцию или же вовсе прекращают работу. 

GO.Exchange — это не первая биржа, которой пришлось закрыться из-за новой директивы ЕС. На прошлой неделе о своем закрытии объявила нидерландская торговая платформа XRParrot. Причиной площадка также называет ужесточение регуляторных правил.

Запись Из-за новой антиотмывочной директивы ЕС закрывается уже вторая криптобиржа впервые появилась Bloomchain.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Safe Exchange Coin (SAFEX) на Currencies.ru

$ 0.0054306 (-0.25%)
Объем 24H $1.742k
Изменеия 24h: 1.41 %, 7d: -8.63 %
Cегодня L: $0.0053635 - H: $0.0055227
Капитализация $6.099m Rank 99999
Доступно / Всего 1.123b SAFEX

клиентов биржи операции торговые принимает депозиты проводит

Источник: bloomchain.ru

клиентов биржи → Результатов: 126


Coinbase запустила европейское подразделение сервиса Coinbase Custody

Американская криптовалютная биржа Coinbase объявила о расширении своего сервиса Coinbase Custody. Так, ирландское подразделение биржи будет обслуживать европейских пользователей. Кастодиальный сервис Coinbase уже обслуживает клиентов из Великобритании, Швейцарии, Германии и Нидерландов.

2020-1-31 10:29


Юристы клиентов QuadrigaCX требуют эксгумации тела ее основателя Джеральда Коттена

Юристы, представляющие бывших пользователей платформы QuadrigaCX, отправили запрос об эксгумации тела основателя биржи Джеральда Коттена, умершего во время путешествия по Индии в декабре 2018 года. Назначенный судом представитель адвокатов бывших пользователей QuadrigaCX Миллер Томсон (Miller Thomson) связался с Биллом Блэром (Bill Blair), ответственным за надзор за Королевской канадской конной полицией (RCMP), с просьбой выяснить, будет […]

2020-1-31 19:35


Coinbase запускает подразделение сервиса Coinbase Custody в Европе

Американская криптовалютная биржа Coinbase объявила о расширении своего сервиса Coinbase Custody. Так, ирландское подразделение биржи будет обслуживать европейских пользователей. Кастодиальный сервис Coinbase уже обслуживает клиентов из Великобритании, Швейцарии, Германии и Нидерландов.

2020-1-31 14:19


Адвокаты пользователей QuadrigaCX всё сильнее настаивают на эксгумации тела Джеральда Коттена

Адвокаты, представляющие интересы бывших пользователей канадской криптобиржи QuadrigaCX, активизировали свои усилия по требованию эксгумации тела CEO этой компании Джеральда Коттена. Ранее мы сообщали о том, что смерть Джеральда Коттена вызывает сомнения у многих бывших клиентов биржи, которые потеряли свои деньги на этой торговой площадке.

2020-1-30 12:11


Фото:

Деньги биржи WEX могли отмываться через банк Натальи Касперской

Нэклис-Банк, больше половины акций которого принадлежит гендиректору компании InfoWatch Наталье Касперской, предположительно являлся частью схемы по отмыванию средств клиентов криптовалютной биржи WEX, правоопреемницы BTC-e.

2020-1-14 12:25


Сергей Майзус: деньги биткоин-биржи WEX возможно отмывались через Нэклис-Банк Натальи Касперской

Нэклис-Банк, больше половины акций которого принадлежит гендиректору компании InfoWatch Наталье Касперской, предположительно являлся частью схемы по отмыванию средств клиентов криптовалютной биржи WEX, правоопреемницы BTC-e.

2020-1-13 15:02


Биткоин-биржа COSS заблокировала средства клиентов на сумму около $2 млн на время внезапного обновления

Сингапурская криптовалютная биржа COSS неожиданно для пользователей сообщила о приостановке всех операций на 3-4 недели. По истечении этого срока команда биржи пообещала «перевести пользователей на совершенно новую платформу».

2020-1-8 13:44


Poloniex опровергла слухи об утечке базы данных паролей и почт клиентов биржи

Криптовалютная биржа Poloniex прокомментировала появившиеся ранее сообщения о том, что некоторым из её пользователей пришлось сменить пароли из-за предполагаемой утечки данных. Согласно последнему уведомлению, письма от биржи получили около 1% пользователей.

2020-1-3 09:51


Фото:

Крупная биржа сообщила об утечке данных пользователей

Команда популярной биржи цифровых активов Poloniex обратилась к некоторым пользователям платформы с просьбой обновить пароли доступа к личным аккаунтам. По словам представителей проекта, ими был зафиксирован случай утечки данных клиентов.

2019-12-31 07:54


По предварительным данным, в сеть утекла база данных почт и паролей клиентов Poloniex

Один из пользователей биржи Poloniex опубликовал в Twitter скриншот сомнительного письма якобы от службы поддержки. В нем площадка сообщила, что сбросила существующий пароль, и попросила установить новый.

2019-12-31 20:56


Фото:

Биржа Bithumb заплатит дополнительные налоги за иностранных клиентов

Национальная налоговая служба Южной Кореи (NTS) заявила, что будет облагать налогом иностранных клиентов местной криптовалютной биржи Bithumb. В связи с этим Bithumb обязана заплатить дополнительные $69,2 млн налога, передает газета южнокорейская газета JoongAng Daily.

2019-12-30 13:03


Служба поддержки Bitstamp заявила о принудительной продаже средств нескольких клиентов

Аккаунты нескольких пользователей криптовалютной биржи Bitstamp были заблокированы, а служба поддержки сообщила о принудительной продаже их активов. Об этом сообщил брокер Вячеслав Базылев. По его словам, с проблемой он столкнулся при попытке осуществить торговые операции через аккаунты своих клиентов с «немаленькими суммами».

2019-12-24 18:45


Binance начала замораживать биткоины, пропущенные через «миксеры»

Один из клиентов сингапурского подразделения биржи Binance столкнулся с проблемами при выводе средств из-за того, что ранее воспользовался технологией обеспечения приватности транзакций CoinJoin.

2019-12-23 15:00


Фото:

Экс-сотрудник Kraken рассказала о кражах средств клиентов

Бывший сотрудник американской криптовалютной биржи Kraken Натан Руньон подал на площадку в суд, заявив о серьезнейших нарушениях, в том числе дискриминации и краже средств клиентов.

2019-12-18 17:04


Circle решила заработать на клиентах биржи Poloniex

Компания Circle, продавшая криптобиржу Poloniex, собирается обложить своих бывших клиентов из США комиссией, если те не выведут активы с отказавшей им в доступе торговой платформы. Об этом она сообщила у себя в блоге.

2019-12-5 16:00


Binance открыла внутренние переводы и торговые пары с рублем

Криптовалютная биржа Binance открыла для клиентов возможность внутренних бесплатных переводов между счетами, а также добавила четыре торговые пары с российским рублем. Как заявила Binance на своем сайте, если пользователь переводит криптоактивы с криптовалютного адреса своего счета Binance на адрес, соответствующий счету другого пользователя биржи, это действие будет расцениваться в качестве внутреннего перевода. Такие транзакции будут совершаться […]

2019-12-3 10:48


Суд разрешил Налоговой службе США получить информацию о криптоактивах клиентов биржи Bitstamp

Федеральный судья отклонил ходатайство жителя штата Вашингтон с требованием помешать Налоговой службе США (IRS) получить данные о его принадлежащих ему BTC, хранящихся на бирже Bitstamp. Судья Джон Когенур (John Coughenour) окружного суда Западного округа Вашингтона вместо этого приказал IRS уменьшить количество запросов, сделанных на биржу Bitstamp.

2019-11-27 21:00


Фото:

В Крыму ищут похищенные средства биржи Wex

МВД по Крыму проводит доследственную проверку по факту хищения средств клиентов криптовалютной биржи Wex, по заявлению нового владельца площадки, экс-боевика «ДНР» Дмитрия «Морячка» Хавченко.

2019-11-25 11:30


В Крыму начата проверка по факту хищения биткоинов у клиентов биржи Wex

МВД по Крыму проводит доследственную проверку по факту хищения средств клиентов криптовалютной биржи Wex, правопреемницы скандально известной площадки ВТС-e, по заявлению нового владельца площадки, экс-боевика «ДНР» Дмитрия «Морячка» Хавченко.

2019-11-25 09:58


У закрытой канадским регулятором биржи оказалось лишь $45 000 пользовательских средств

В начале ноября канадская криптовалютная биржа Einstein была закрыта Комиссией по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) за незаконное присвоение 16 млн. CAD (около $12,1 млн. ) пользовательских средств.

2019-11-20 15:46


Фото:

Crypto.com запускает свою криптобиржу

Гонконгская блокчейн-компания Crypto.com объявила о скором запуске собственной криптовалютной биржи для того, чтобы удержать существующих клиентов платформы.

2019-11-14 15:00


Сергей Майзус «отсудил» на Кипре €38 млн у владельцев бывшей биржи BTC-e

Суд Лимассола присудил Сергей Майзусу — владельцу платежный компаний, обслуживавших в том числе биржу BTC-e — компенсацию в €38 млн за нанесенный ему «репутационный ущерб» после закрытия биржи.

2019-11-14 11:16


Чанпэн Чжао: Binance добавит поддержку 180 фиатных валют в течение 9 месяцев

CEO Binance Чанпэн Чжао заявил, что его главной задачей в ближайшие месяцы будет интеграция оставшихся 180 фиатных валют мира в торговую платформу биржи, сообщает Micky. В настоящее время Binance поддерживает евро (EUR), украинскую гривну (UAH), казахстанский тенге (KZT), нигерийскую найру (NGN) и российский рубль (RUB).

2019-11-13 12:03


Регулятор Гонконга выпустит правила лицензирования криптовалютных бирж

По словам главы Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) Эшли Олдер (Ashley Alder), регулятор планирует лицензировать криптовалютные биржи и скоро выпустит правила для таких площадок. Издание Reuters сообщает, что свод требований будет устанавливать правила по хранению активов клиентов криптовалютных бирж, требования по проведению идентификации пользователей, а также будет регулировать другие аспекты деятельности торговых площадок. […]

2019-11-7 14:00


Финансовый регулятор Канады взял под свой контроль биржу Einstein

Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) взяла под свой контроль криптовалютную биржу Einstein, которая 31 октября объявила о прекращении деятельности. Представители BCSC сообщили, что Комиссия получила от клиентов биржи множество жалоб на потерю доступа к активам, а 31 октября площадка объявила, что не смогла получить прибыль и прекратит свою деятельность в течение 2-3 месяцев. […]

2019-11-7 21:02


Клиенты очередной канадской криптобиржи потеряли доступ к своим средствам

Комиссия по ценным бумагам провинции Британская Колумбия (BCSC) получила судебное распоряжение о назначении временного управляющего биржей Einstein Exchange, после того, как обнаружила, что основатель и персонал торговой платформы недоступны.

2019-11-6 13:35


Канадский регулятор закрыл биржу Einstein, задолжавшую $16 млн клиентам

4 ноября в своём пресс-релизе Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) заявила, что приняла меры против криптовалютной биржи Einstein, которая задолжала клиентам более $16 млн.

2019-11-5 11:46


Криптобиржа DX.Exchange прекращает обслуживание из-за финансовых проблем

Эстонская криптобиржа DX. Exchange решила приостановить обслуживание клиентов, ссылаясь на финансовые проблемы. Торговые и депозитные сервисы уже приостановлены, а пользователям остаётся вывести свои средства.

2019-11-5 13:53


Плохой день для BitMEX: После утечки email-адресов клиентов хакеры взломали Твиттер биржи

Хакеры атаковали Твиттер-аккаунт биржи криптодеривативов BitMEX после сообщения об утечке email-адресов клиентов платформы. Биржа подтвердила взлом аккаунта, отметив, что все средства пользователей находятся в безопасности.

2019-11-1 20:47


Bittrex запускает новую международную биржу Bittrex Global

Bittrex запускает новую криптовалютную площадку Bittrex Global, зарегистрированную в Лихтенштейне, и просит перейти на неё всех своих международных клиентов. Компания опубликовала новое сообщение в своем блоге, согласно которому Bittrex International приостановит обслуживание международных клиентов 29 октября, а вместо неё будет запущена новая платформа Bittrex Global.

2019-10-23 19:36


Binance U.S застраховала средства пользователей в Федеральной корпорации по страхованию вкладов США

Депозиты в долларах США в американском филиале биржи криптовалют Binance теперь застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC). Как сообщается в блоге биржи, площадка хранит депозиты своих клиентов в долларах США на «общих кастодиальных счетах» в банках, которые застрахованы FDIC.

2019-10-22 14:00


Фото:

Bitfinex запустила реферальную систему с «неограниченным» вознаграждением

Криптовалютная биржа Bitfinex запустила новую программу лояльности, которая, по утверждениям биржи, позволит пользователям заработать «неограниченные» комиссионные. По сути речь идет о многоуровневой реферальной системе, благодаря которой пользователи могут заработать комиссионное вознаграждение, приглашая новых клиентов.

2019-10-17 20:58


Фото:

Клиент Binance заработал на реферальной системе почти 6 BTC

С помощью реферальной системы один из клиентов криптовалютной биржи Binance на прошлой неделе смог заработать 5,95 BTC (примерно $50 000) на одной лишь программе. Об этом торговая площадка сообщила у себя в Twitter.

2019-10-16 21:00


Hash Profit понадобилось всего 3 кошелька, чтобы вывести 493 млрд. рублей

С тех пор, как соскамился проект Hash Profit, прошло уже несколько лет. Сервис облачного майнинга был первой масштабной финансовой пирамидой в криптовалютной сфере. Компания создавалась специально для того, чтобы обманывать пользователей и выманивать у них средства.

2019-10-12 19:13


CME пока не планирует запускать поставочные фьючерсы на биткоин

Группа Чикагской товарной биржи (CME Group) пока не планирует запукасть поставочные фьючерсные контракты на биткоин — об этом в интервью для Marketsmedia сообщил Тим Маккорт, глава отдела альтернативных инвестиционных продуктов CME.

2019-10-2 13:06


Клиенты Bakkt могут быть спокойны. Платформа застраховала биткоин-депозиты на $125 млн

Bitcoin-депозиты клиентов платформы Bakkt от оператора Нью-Йоркской фондовой биржи ICE застрахованы на $125 млн. Об этом представители площадки заявили в своем Twitter-аккаунте, пишет РБК Крипто. The Bakkt Warehouse is active for futures Bitcoin deposited at our Warehouse is protected by a $125 million insurance policy — Bakkt (@Bakkt) September 9, 2019 Bakkt начала принимать депозиты […]

2019-9-10 21:02


Криптобиржа Binance.US будет запущена «в ближайшие недели»

Филиал крупнейшей криптовалютной биржи Binance, расположенный в Соединенных Штатах, Binance.US начнет свою работу в ближайшие недели, сразу после идентификации клиентов (KYC).

2019-9-8 18:40


Binance объявила о запуске сервиса крипто-кредитования

Пользователи криптовалютной биржи Binance смогут получать пассивный доход за счет свободных цифровых активов с помощью нового сервиса. Так, компания объявила о запуске сервиса крипто-кредитования Binance Lending.

2019-8-27 11:45


Биржа Cryptopia не использовала индивидуальные кошельки для хранения криптовалют клиентов

Компания Grant Thornton, занимающаяся ликвидацией взломанной биржи криптовалют Cryptopia, сообщила о новых результатах расследования. Согласно заявлению, опубликованному на сайте компании, Cryptopia не использовала индивидуальные криптовалютные кошельки.

2019-8-23 15:52


Нью-Йоркский суд подтвердил юрисдикцию прокуратуры штата в отношении Bitfinex и Tether

Верховный суд штата Нью-Йорк постановил, что прокуратура штата имеет все полномочия для расследования деятельности криптовалютной биржи Bitfinex. Обстановка вокруг Bitfinex продолжает накаляться. 19 августа было опубликовано решение суда, согласно которому прокуратура Нью-Йорка имеет все полномочия для продолжения расследования, связанного с предполагаемым мошенничеством и введением клиентов биржи в заблуждение.

2019-8-20 19:00


Фото:

СМИ: проблемы Bitfinex могут подтолкнуть цену bitcoin к росту

В сети появилась информация о том, что Генеральная прокуратура Нью-Йорка (NYAG) продолжит расследование по делу о ведении торговой платформой Bitfinex и аффилированной с ней компанией Tether незаконной деятельности в штате.

2019-8-20 13:33


Coinbase обнаружила уязвимость, связанную с хранением паролей 3 500 пользователей

Американская криптовалютная биржа Coinbase сообщила, что обнаружила уязвимость, из-за которой часть паролей ее клиентов хранилась в виде простого текста во внутреннем журнале сервера. В сообщении биржи говорится, что данная информация не была доступна внешним сторонам.

2019-8-20 13:00


The Block: В даркнете продают данные клиентов биржи Huobi

В этом месяце стало известно о предполагаемом распространении личных данных пользователей биржи криптовалют Binance в мессенджере Telegram. Вместе с тем, другие торговые платформы сталкиваются с проблемами аналогичного характера, утверждает The Block.

2019-8-16 15:32


Ernst & Young потеряла 103 биткоина клиентов биржи QuadrigaCX

Бывшие пользователи ныне закрытой канадской криптобиржи QuadrigaCX пытаются выяснить, как аудиторская компания Ernst & Young (EY) могла «случайно» потерять более 100 биткоинов. Как сообщает Coindesk, 103 биткоина были случайно переведены в кошельки, пароли от которых были известны только покойному основателю биржи Джеральду Коттену.

2019-8-16 14:45


Чангпен Жао рассчитывает на запуск Binance в США в течение пары месяцев

CEO биржи Binance Чангпен Жао рассчитывает приступить к обслуживанию крипто-фиатных торгов на американском рынке в течение двух месяцев. Об этом он сообщил в разговоре с порталом Cheddar 15 августа.

2019-8-16 13:38


Аудиторская компания Ernst & Young потеряла 103 биткоина клиентов биржи QuadrigaCX

Бывшие пользователи ныне закрытой канадской криптобиржи QuadrigaCX пытаются выяснить, как аудиторская компания Ernst & Young (EY) могла «случайно» потерять более 100 биткоинов. Как сообщает Coindesk, 103 биткоина были случайно переведены в кошельки, пароли от которых были известны только покойному основателю биржи Джеральду Коттену.

2019-8-16 12:25


Фото:

Binance будет продвигать криптоторговлю в Европе

Крипто-фиатное подразделение биржи Binance на острове Джерси договорилось о сотрудничестве с ориентированной на институциональных клиентов компанией Caspian.

2019-8-16 10:00


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Занзибар запустил «законодательную песочницу» для блокчейн-стартапов

Правительство Занзибара объявило о создании так называемой нормативной песочницы для блокчейн-стартапов, чтобы те могли проводить эксперименты со своими продуктами и услугами под присмотром властей, но в среде с послаблениями законодательства.

Чанпэн Чжао: В 2025 году на крипторынке быки будут править бал

Выступая на конференции Binance Blockchain Week в Дубае владелец и бывший генеральный директор крупнейшей криптобиржи мира Binance заявил, что в 2025 году рынок будет находиться в бычьем тренде. По его словам, криптовалюты стали популярны среди политической элиты США.

Джо Байден поблагодарил президента Нигерии за освобождение топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Нигерии Бола Тинубу и выразил свою признательность за освобождение главы отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптовалютной биржи Binance Тиграна Гамбаряна.

Глава финансового управления Флориды призвал пенсионные фонды инвестировать в биткоин

Руководитель финансового управления Флориды Джимми Патронис призвал Административный совет штата Флорида (SBA) разрешить пенсионным фондам штата инвестировать в биткоин и другие криптовалюты.

Власти трех стран потребовали ограничить право ЕЦБ контролировать цифровой евро

Представители властей Германии, Франции и Нидерландов заявили, что не согласны с правилами, согласно которым Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет имеет преимущественное право контроля цифрового евро.