Регуляторы США обвинили экс-сотрудника Coinbase в инсайдерской торговле

2022-7-22 11:46

21 июля Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против Ишана Вахи, бывшего менеджера Coinbase Global, Inc. в инсайдерской торговле, пишет РБК Крипто. Также по делу о мошенничестве проходят его брат Нихил Вахи и знакомый Самир Рамани, которые обвиняются в совершении незаконных сделок по меньшей мере с 25 различными криптоактивами на общую сумму около $1,5 млн, сообщило ведомство. По […]

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Influence Chain (INC) на Currencies.ru

$ 0.0003819 (+46.43%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 30.26 %, 7d: 15.26 %
Cегодня L: $0.0003819 - H: $0.0003819
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 INC

торговле coinbase инсайдерской вахи сша совершении незаконных

Источник: cryptocurrency.tech

торговле coinbase → Результатов: 52


Бывший менеджер Coinbase арестован в США по обвинению в инсайдерсокй торговле

Власти Соединенных Штатов выдвинули обвинения в инсайдерской торговле и мошенничестве против трех человек. Среди них — бывший топ-менеджер американской биржи Coinbase Global. Речь идет о бывшем менеджере по продукту Coinbase Ишане Вахи (Ishan Wahi), кроме того арестован его брат Нихил Вахи (Nikhil Wahi), а помощник Самир Рамани (Sameer Ramani) пока остается на свободе.

2022-7-22 09:10


Бывшего топ-менеджера Coinbase арестовали по подозрению в инсайдерской торговле

В США арестовали бывшего менеджера по продукту криптовалютной биржи Coinbase Ишана Вахи. Его обвинили в мошенничестве с использованием инсайдерской торговли, сообщило Министерство юстиции.

2022-7-22 19:34


Против биржи Coinbase подан коллективный иск за ее роль в продвижении стейблкоина GYEN

Инвесторы подали в суд на компанию Coinbase за ее негативную роль в продвижении и торговле стейблкоином GYEN, который, по их мнению, оказался «чем угодно, но только не стейблкоином».

2022-5-14 11:21


Крейг Райт обвинил Coinbase и Kraken в торговле «ненастоящим» биткоином

Самопровозглашенный создатель цифрового золота Крейг Райт подал в суд на криптовалютные биржи Coinbase и Kraken. Об этом сообщила юридическая фирма Ontier. Совместно с Райтом под иском подписались принадлежащие ему Wright International Investments Limited и Wright International Investments UK Limited.

2022-5-6 14:19


Крейг Райт обвинил Coinbase и Kraken в торговле «фальшивым биткоином»

Скандально известный австралийский предприниматель Крейг Райт подал иск против криптовалютных бирж Coinbase и Kraken за торговлю «ненастоящим биткоином».

2022-5-7 12:18


Coinbase больше не будет сообщать о претендентах на листинг

Coinbase больше не будет публиковать информацию о новых токенах публично до тех пор, пока окончательно не решит добавлять их в листинг. Об этом биржа сообщила у себя в блоге. Изменения в процессе листинга стали ответной реакцией биржи на обвинения в инсайдерской торговле.

2022-5-3 17:55


Фото:

СМИ: Coinbase поглотит турецкую биткоин-биржу BtcTurk

Биткоин-биржа Coinbase находится на финальной стадии переговоров о поглощении базирующейся в Турции платформы по торговле криптовалютами BtcTurk. Сумма сделки может составить $3,2 млрд, пишет The Block со ссылкой на местные источники.

2022-4-22 17:55


Coinbase поймали на инсайдерской торговле криптовалютами

Члены криптосообщества поймали американскую биржу Coinbase на инсайдерской торговле цифровыми активами. 11 апреля компания анонсировала предстоящий листинг 50 токенов, выпущенных на блокчейнах Ethereum (ETH) и Solana (SOL).

2022-4-14 11:02


Фото:

Пользователи Coinbase Pro получат доступ к торговле Dogecoin

Криптовалютная платформа Coinbase Pro, ориентированная на профессиональных инвесторов, сообщила, что уже с 3 мая пользователи смогут торговать криптовалютой Dogecoin.

2021-6-2 12:58


Биткоин-биржа Coinbase заплатит $6,5 млн штрафа, а IPO переносится на апрель

Криптобиржа Coinbase отделалась сравнительно небольшим для миллиардной компании штрафом в урегулировании конфликта с регулятором США по торговле деривативами (CFTC). Однако теперь IPO состоится не раньше апреля.

2021-3-24 19:45


Фото:

Coinbase выплатит штраф $6.5 млн за подделку объема торгов и недостоверную информацию

Криптовалютная биржа Coinbase и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) достигли соглашения, согласно которому биржа выплатит $6.5 млн штрафа.

2021-3-22 17:11


Размещение акций биржи Coinbase откладывается на месяц из-за штрафа CFTC

Руководство криптовалютной биржи Coinbase согласилось выплатить штраф в рамках урегулирования конфликта с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Размер штрафа составит $6,5 млн, говорится в блоге торговой площадки.

2021-3-22 14:35


Фото:

Coinbase оштрафуют на $6,5 млн

Coinbase урегулировала претензии со стороны Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC). Крупнейшая американская криптобиржа заплатит $6,5 млн штрафа за фальсификацию данных о торговой активности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

2021-3-21 10:30


Размещение акций биржи Coinbase откладывается на месяц из-за штрафа CFTC

Руководство криптовалютной биржи Coinbase согласилось выплатить штраф в рамках урегулирования конфликта с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Размер штрафа составит $6,5 млн, говорится в блоге торговой площадки.

2021-3-21 10:05


Власти США оштрафовали биржу Coinbase на $6,5 млн за фальсификацию объемов торгов

Биржа криптовалют Coinbase в пятницу вступила в урегулирование претензий с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и должна заплатить $6,5 млн штрафа. Урегулирование касалось двух вопросов: информации о торговой активности на платформе GDAX (ныне Coinbase Pro) и обвинений в отмывочной торговле.

2021-3-20 15:38


Биткоин-биржа Coinbase заплатит $6,5 млн штрафа за фальсификацию данных о торговой активности

Coinbase урегулировала претензии со стороны Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC). Крупнейшая американская криптобиржа заплатит $6,5 млн штрафа за фальсификацию данных о торговой активности.

2021-3-20 14:21


Фото:

Coinbase прекратит торговлю в парах с XRP на фоне иска SEC против Ripple

Еще одна площадка объявила об ограничении торговли в парах с XRP – пользователи крупной криптовалютной биржи Coinbase потеряют доступ к торговле криптоактивом 19 января.

2020-12-29 09:32


Биржа Coinbase прекращает поддержку маржинальной торговли в связи с требованиями CFTC

Криптовалютная биржа Coinbase прекращает поддержку маржинальной торговли в ответ на новые указания Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Об этом биржа сообщила в своем блоге.

2020-11-25 11:14


Фото:

Coinbase прекращает доступ к маржинальной торговле

Американская криптовалютная биржа Coinbase объявила, что скоро пользователи площадки потеряют доступ к маржинальной торговле. Причиной такого решения стало требование регуляторов.

2020-11-25 09:55


Фото:

Coinbase Pro закроет маржинальную торговлю из-за регуляторных опасений

Криптовалютная биржа Coinbase предупредила пользователей об отключении сервиса маржинального трейдинга. Причиной стали рекомендации Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC), заявила компания.

2020-11-25 09:32


Фото:

Coinbase Pro запустила маржинальный трейдинг Крипто

Как отдельные, так и институциональные инвесторы в отдельных регионах теперь имеют доступ к торговле с использованием заемных средств на торговой платформе Coinbase Pro.

2020-2-13 09:14


Глава Coinbase патентует пересылку Bitcoin через e-mail. США ведут блокчейн-соревнование с Китаем

Брайан Армстронг, руководитель крупнейшей американской площадки по торговле криптовалютами, Coinbase, получил патент на систему, которая позволяет пользователям Bitcoin осуществлять сделки с этой криптовалютой, задействуя лишь электронную почту.

2019-12-21 11:38


Coinbase может запустить самообучающуюся систему для выявления «плохих» аккаунтов

Биржа криптовалют Coinbase запатентовала самообучающуюся систему, которая может помочь в соблюдении нормативных требований и закрывать аккаунты «плохих» пользователей. 19 ноября Управление по патентам и товарным знакам (USPTO) США опубликовало патент от Coinbase, описывающий автоматизированную систему и механизм оценки, позволяющие выявлять аккаунты тех пользователей, которые не соответствуют требованиям – например, подозреваются в незаконной торговле. Система присваивает […]

2019-11-29 19:23


Платформа Coinbase Pro представила приложение для iOS

Американская криптовалютная биржа Coinbase разработала приложение для доступа к платформе Coinbase Pro для держателей устройств на базе операционной системы iOS. Разработчик разместил пост в Твиттере со ссылкой на магазин App Store, где можно скачать данное приложение.

2019-10-12 17:01


Фото:

Пользователи интернет-магазина SoFi теперь имеют доступ к биткойну, эфиру и лайткойну

Социальная финансовая корпорация (SoFi), онлайн-платформа личных финансов, предлагающая рефинансирование студенческих займов, ипотечные кредиты и личные займы, запустила свой сервис по торговле криптовалютой.

2019-10-2 08:55


Фото:

CFTC привлек к работе исполнительного директора Coinbase

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США сообщила о привлечении к работе Дороти Девитт, ранее занимавшую должность исполнительного директора криптовалютной платформы Coinbase по рынку и бизнес-направлениям. Теперь она станет руководителем надзорного отдела ведомства.

2019-9-19 14:18


Coinbase запустила торговлю криптовалютами еще в 50 странах

Американская криптовалютная биржа Coinbase открыла отделения еще в 50 новых юрисдикциях. Теперь площадка доступна для жителей 103 стран. Недавно Coinbase предоставила доступ к торговле криптовалютами клиентам из Аргентины, Мексики, Перу, Колумбии, Чили, Индии, Гонконга, Южной Кореи, Индонезии, Филиппин и Новой Зеландии.

2019-5-15 11:00


Четыре страны СНГ получили доступ к торговле USDC на Coinbase

Криптовалютная биржа Coinbase открыла торги на базе стейблкоина USD Coin (USDC) в 50 новых странах. С сегодняшнего дня услуги торговой площадки доступны в 103 странах — 85 из них теперь могут торговать на рынках USDC.

2019-5-15 21:23


Coinbase ставит целью сделать Венесуэлу криптовалютной страной. Брайан Армстронг рассказал о планах

Брайан Армстронг, глава Coinbase, на сегодняшний день, пожалуй, самой массовой в США и соответствующей всем требованиям американских регуляторов централизованной площадки по торговле криптовалютами, поделился планами своей организации.

2019-4-6 13:48


Клиентам Coinbase Custody открыт прямой доступ к внебиржевой торговле

Биржа Coinbase в эту среду сообщила о «прямой интеграции» кастодиального сервиса Coinbase Custody в её собственную внебиржевую платформу. Согласно публикации в блоге Coinbase, клиенты кастодиального сервиса теперь могут договориться о цене исполнения заявок и подтвердить условия, прежде чем переместить средства на OTC-платформу.

2019-3-14 22:16


Coinbase добавила сервис налоговой поддержки для клиентов из США

Американская криптовалютная биржа Coinbase добавила для клиентов США возможность составлять налоговую отчетность по сделкам с помощью ресурса TurboTax. В дополнение к новому учебному курсу по криптовалютам, Coinbase интегрировала в сервис биржи популярное программное обеспечение TurboTax.

2019-1-25 12:24


Фото:

Coinbase занялась криптовалютными переводами

Какую долю у Western Union и PayPal сможет забрать американская криптобиржа? Американская крупнейшая площадка по торговле криптовалютами, Coinbase, объявила о том, что выходит на рынок финансовых переводов, которые осуществляют институциональные клиенты в странах Азии, Великобритании и Европы.

2019-1-23 16:18


Фото:

Coinbase открыла площадку внебиржевой торговли криптовалютами

Американская криптовалютная биржа Coinbase без особой огласки запустила платформу для внебиржевой (OTC) торговли для своих основных клиентов. Об этом в интервью изданию Cheddar рассказала глава отдела продаж компании Кристин Сандлер (Christine Sandler).

2018-11-28 17:06


Иск с обвинением Coinbase в инсайдерской торговле дополнили новыми подробностями

В федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии поступил дополненный новыми сведениями коллективный иск к криптовалютной бирже Coinbase, обвиняемой в манипуляции ценами на крипторынке и инсайдерской торговле в момент запуска поддержки на этой площадке торгов Bitcoin Cash в декабре 2017 года.

2018-11-22 12:30


Без паники! Эксперты отрасли призывают к спокойствию

В ноябре цена Биткоина упала на 30% и продолжает снижаться. Тем не менее, многие выдающиеся личности криптопространства уверены, что стоимость цифровых валют в скором времени восстановится.   Ведущий шоу Crypto Trader на канале CNBC Рэн Ньюнер (Ran Neu-Ner) считает, что падение криптовалютного рынка – не повод для паники.

2018-11-21 13:45


Фото:

Иск против Coinbase в Калифорнии отклонили

Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии отклонил иск против криптовалютной платформы Coinbase, ранее обвиненную в инсайдерской торговле при листинге Bitcoin Cash.

2018-10-27 21:20


Суд отклонил иск об инсайдерской торговле Bitcoin Cash на Coinbase

По мнению Федерального окружного суда Северного округа Калифорнии, Джеффри Берк (Jeffrey Berk) из Аризоны, который в марте этого года выдвинул против криптовалютной биржи Coinbase обвинение в инсайдерской торговле при листинге Bitcoin Cash, не смог предоставить этому достаточных доказательств.

2018-10-26 20:56


Суд отклонил иск об инсайдерской торговле против Coinbase

Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии отклонил иск против криптовалютной платформы Coinbase, ранее обвиненную в инсайдерской торговле при листинге Bitcoin Cash. В материалах дела говорится, что истец Джеффри Берк из Аризоны не предоставил достаточно доказательств, свидетельствующих о нарушении со стороны Coinbase.

2018-10-26 19:15


Coinbase предоставит своим клиентам дополнительные возможности по торговле

Американская биржа криптовалют Coinbase заключила соглашение со стартапом Caspian, который занимается разработкой собственного трейдингового протокола, чтобы усовершенствовать своё предложение, ориентированное на профессиональных трейдеров и финансовые компании.

2018-9-25 07:28


Coinbase Pro интегрирует инструменты платформы Caspian

Ориентированная на институциональных инвесторов платформа по управлению криптовалютными активами Caspian объявила о заключении соглашения с криптовалютной биржей Coinbase, согласно которому Coinbase Pro интегрирует полный набор инструментов Caspian.

2018-9-24 22:20


Разъяснение: Coinbase не принимает участия в «частной торговле» активами

Криптовалютная биржа Coinbase опровергла «неточные» сообщения о том, что платформа биржи занимается «частной торговлей». Сообщение Разъяснение: Coinbase не принимает участия в «частной торговле» активами появились сначала на Freedman.

2018-9-21 17:26


Coinbase опровергла информацию о проп-трейдинге из доклада генпрокурора Нью-Йорка

Американская компания Coinbase отрицает своё участие в частной торговле. В докладе генпрокурора Нью-Йорка Барбары Ундервуд утверждалось, что на такие сделки приходится почти 20% объёма торгов на Coinbase, пишет Bloomberg.

2018-9-20 12:17


Coinbase отрицает обвинения генпрокуратуры штата Нью-Йорк в торговле в интересах компании

Представители американской компании Coinbase отрицают обвинения генеральной прокуратуры штата Нью-Йорка, согласно которым на долю их аккаунта приходится порядка 20% от общего числа транзакций платформы.

2018-9-20 11:53


Coinbase добавит новые криптовалютные торговые пары к британскому фунту

Биржа Coinbase объявила о добавлении 7 сентября новых криптовалют для торговли в паре к британскому фунту (GBP) для трейдеров, проживающих в Великобритании. Дэвид Фармер, управляющий директор Coinbase Pro, что биржа предложит торговлю GBP в паре с эфириумом (ETH), Bitcoin Cash (BCH), эфириумом классик (ETC) и лайткойном (LTC), в дополнение к существующему варианту по торговле биткойном.

2018-9-6 13:19


Канадская биржа Coinsquare запустит торговую платформу в Европе к концу года

Coinsquare, одна из крупнейших в Канаде криптовалютных торговых площадок, объявила о следующем этапе развития бизнеса и стремлении стать глобальной платформой цифровых активов: биржа готовится открыть подразделение в Евросоюзе в последнем квартале 2018г.

2018-8-24 13:05


Coinbase увеличила торговый лимит

Американская криптовалютная биржа Coinbase увеличила лимит на сумму операций с $25 тысяч в неделю до $25 тысяч в день. Эта функция будет доступна для клиентов в США в течение следующих нескольких недель.

2018-8-8 09:56


В Coinbase не обнаружили доказательств инсайдерской торговли при листинге Bitcoin Cash

Американская компания Coinbase сообщила о завершении внутреннего расследования в деле о возможной инсайдерской торговле при листинге Bitcoin Cash. Об этом сообщает Fortune. На прошлой неделе юристы компании обсудили результаты с сотрудниками и заявили, что никаких доказательств недобросовестного поведения обнаружить не удалось.

2018-7-25 17:19


дальше еще 3 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Биржа DMM Bitcoin закрывается после взлома

Японская криптовалютная биржа DMM Bitcoin, которая в конце мая 2024 года пострадала от взлома, объявила о прекращении деятельности. В заявлении сказано, что криптовалютное подразделение японского финансового конгломерата SBI Group — SBI VC Trade — приобретет активы биржи.

Binance устроит аирдроп MONKY

Криптовалютная биржа Binance поддержит раздачу мем-коина Wise Monkey (MONKY) для держателей FLOKI (FLOKI) и ApeCoin (APE).   Аирдроп проведут из расчета 0,35 MONKY за каждый 1 FLOKI и 804 828 MONKY на уникальный аккаунт с балансом не менее 1 APE.

Binance запускает актив BFUSD с пассивным доходом

27 ноября Binance запустит BFUSD — «маржинальный актив с вознаграждением в [USDT]». Он позволяет пользователям зарабатывать пассивный доход за счет удержания или торговли фьючерсами на его основе. Биржа обещает, что доходность продукта «никогда не опустится ниже нуля».

Binance удалит из листинга 5 альткоинов

Крупнейшая криптобиржа Binance объявила о делистинге пяти криптовалют. Операции с монетами на торговой платформе ограничат 10 декабря 2024 года в 03:00 UTC Информация о том, что команда криптобиржи приняла решение о делистинге пяти криптовалют, появилась на ресурсах Binance.

Чанпен Чжао может продать Binance

Чанпэн Чжао (CZ) получал предложения о продаже своего контрольного пакета акций Binance, которые составляют большую часть его состояния. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg. Экс-CEO крупнейшей криптобиржи готов рассматривать дальнейшие предложения.

Что нужно знать о Proof of Reserves

С 2022 года, после краха криптобиржи FTX и выявленных у нее случаев мошенничества, вопрос доверия к торговым платформам стоит очень остро. Пользователи потеряли десятки миллиардов долларов из-за обмана и присвоения клиентских средств руководством FTX.