Расследование / Заголовки новостей 
Индийская полиция и Binance раскрыли схему отмывания денег
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance помогла полиции Дели раскрыть масштабное мошенничество в сфере солнечной энергетики. Благодаря аналитической поддержке биржи удалось отследить отмывание средств и выявить поддельные SIM-карты, используемые преступниками. дальше »
2024-10-21 10:00
|
Основатель Roche Freedman отказался от участия в исках против Tether и Tron
Партнер-основатель юридической компании Roche Freedman Кайл Рош подал заявление об отказе от участия в коллективных исках против Bitfinex, Tether, Tron Foundation и HDR Global Trading. Ранее адвоката обвинили в участии в заказных делах. дальше »
2022-9-2 19:23
|
|
Брэд Гарлингхаус опроверг обвинения CryptoLeaks в финансировании Roche Freedman
CEO Ripple Брэд Гарлингхаус опроверг недавние заявления интернет-издания CryptoLeaks о якобы существующем сговоре между ним и юридической фирмой Roche Freedman. https://twitter. com/bgarlinghouse/status/1564048289661534210 «Я никогда не встречался и не разговаривал с [основателем Roche Freedman] Кайлом Рошем, и тем более не инвестировал в него», – написал он. дальше »
2022-8-29 15:50
|
|
Криптовалютная биржа Hotbit остановила работу из-за вмешательства правоохранительных органов
Криптовалютная биржа Hotbit объявила о приостановке обслуживания клиентов. Сроки возобновления работы не называются. В качестве причины называется проведение следственных мероприятия в отношении одного из топ-менеджеров компании. дальше »
2022-8-11 09:03
|
|
Создателей BAYC обвинили в использовании ультраправой символики
Популярный ютубер Philion опубликовал расследование, в котором обвинил создателей BAYC в использовании символики расизма и сторонников превосходства белой расы. Известный как Philion Филип Руснак утверждает, что видео стало итогом исследования, в том числе с участием экспертов в области искусства и интернет-культуры. дальше »
2022-6-22 13:29
|
|
Bloomberg: Американский регулятор расследует дело Terra
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует дело злополучного криптовалютного проекта Terra и его алгоритмического стейблкоина UST. Анонимный источник сообщил изданию Bloomberg, что американский регулятор выясняет, не нарушает ли способ, которым Terraform Labs продавала UST федеральные правила защиты инвесторов. дальше »
2022-6-10 09:10
|
|
СМИ: SEC начала расследование в отношении стейблкоина UST
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении алгоритмического стейблкоина TerraUSD (UST), сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с делом источники. По данным издания, регулятор выясняет, не нарушила ли стоящая за UST компания Terraform Labs федеральные законы защиты инвесторов в ходе продвижения монеты. дальше »
2022-6-10 08:24
|
|
Bloomberg: SEC начала расследование в отношении токена BNB биржи Binance
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует, был ли токен BNB биржи Binance ценной бумагой на момент его продажи в 2017 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. дальше »
2022-6-7 10:42
|
|
СМИ: в Корее расследованием краха Terra займется межведомственная группа
Власти Южной Кореи для расследования краха Terra воссоздали межведомственную группу, расформированную более двух лет назад. Ранее команда получила прозвище "мрачные жнецы", сообщили местные СМИ. дальше »
2022-5-20 18:40
|
|
Десятки тысяч биткоинов с биржи BTC-e отправили на Coinbase в день ареста Винника
Неизвестный вывел 66 143 BTC с горячего кошелька криптовалютной биржи BTC-e на адрес торговой платформы Coinbase. Об этом в своем Telegram-канале сообщил CEO Indefibank Сергей Менделеев. Транзакцию осуществили 25 июля 2017 года, в день ареста предполагаемого совладельца BTC-e Александра Винника. дальше »
2022-1-14 12:08
|
|
Акции Marathon обвалились после сообщения о расследовании SEC
Котирующаяся на Nasdaq майнинговая компания Marathon сообщила о ведущемся Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследовании в ее отношении. Котировки акций фирмы отреагировали обвалом. дальше »
2021-11-17 14:02
|
|
Информатор: Facebook использует алгоритмы для разжигания ненависти ради прибыли
Алгоритмы Facebook провоцируют распространение дезинформации, разжигание ненависти и этническое насилие ради прибыли. Об этом в Сенате США рассказала бывший менеджер по продукту компании Фрэнсис Хоген, пишет ABC News. дальше »
2021-10-6 12:53
|
|
SEC начала расследование против эмитента стейблкойна USDC
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование в отношении Circle. Об этом говорится в документах, опубликованных 4 октября. Впервые компания сообщила об интересе со стороны регулятора в августе, но информация осталась незамеченной. дальше »
2021-10-6 17:24
|
|
СМИ сообщили об использовании правительствами шпионского ПО для слежки за журналистами
Шпионское ПО Pegasus от израильской компании NSO Group использовалось для слежки за правозащитниками, журналистами и политиками по всему миру с помощью взлома iPhone и Android. Об этом сообщили сразу несколько СМИ по результатам совместного расследования. дальше »
2021-7-20 12:39
|
|
СМИ: Wirecard тесно сотрудничала с уголовной полицией Германии
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) с 2013 по 2020 годы сотрудничало с обанкротившейся финтех-компанией Wirecard и использовала их кредитные карты во время расследования преступлений. дальше »
2021-4-21 11:06
|
|
Советник Binance прокомментировал расследование CFTC в отношении биржи
Комиссия по срочной торговле США (CFTC) не обвиняет Binance в каких-либо нарушениях, а пытается разобраться в стремительно растущей индустрии криптовалют. Об этом заявил советник по правовым вопросам компании Макс Бокус в интервью Bloomberg. дальше »
2021-3-16 13:48
|
|
Bloomberg: CFTC начала расследование в отношении Binance
Комиссия по срочной торговле (CFTC) изучает работу Binance на предмет возможного допуска для резидентов США к торговле криптодеривативами без соответствующей лицензии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. дальше »
2021-3-12 16:40
|
|
Проект Meerkat Finance на Binance Smart Chain проработал всего сутки
Проект Meerkat Finance на блокчейне Binance Smart Chain заявил о хищении криптоактивов хакерами. Сумма кражи составила около $31 млн. Однако есть сомнения в подлинности представленных объяснений и подозрения в том, что деньги могли присвоить организаторы стартапа. дальше »
2021-3-10 19:35
|
|
Минюст США конфисковал криптовалюты, связанные с Silk Road
3 ноября Министерство юстиций Соединенных штатов конфисковало 69 370 BTC.... Сообщение Минюст США конфисковал криптовалюты, связанные с Silk Road появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-11-7 12:30
|
|
СМИ: бывшего CFO Huobi и OKCoin обвинили в нарушениях при покупке компаний в Гонконге
Экс-сотрудник Huobi инициировал в Китае расследование в отношении бывшего финансового директора биржи Криса Ли, обвинив его в незаконной покупке двух публичных компаний в Гонконге, сообщил журналист Колин Ву. дальше »
2020-11-7 20:16
|
|
Экс-разработчик Ethereum Foundation обвинен в заговоре с КНДР
Вирджил Гриффит, экс-разработчик Ethereum Foundation, был обвинен в заговоре с... Сообщение Экс-разработчик Ethereum Foundation обвинен в заговоре с КНДР появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-10-26 12:30
|
|
СМИ: прокуратура заподозрила Wirecard в выводе средств перед банкротством
Немецкая прокуратура подозревает, что финтех-компанию Wirecard разграбили перед ее крахом в июне, сообщает Financial Times. По данным издания, эмитент платежных карт выдал необеспеченных кредитов на сумму около $1 млрд партнерам в Дубае, Сингапуре и на Филиппинах. дальше »
2020-8-8 10:15
|
|
Bellingcat: топ-менеджер Wirecard скрывается в Беларуси
Бывший главный операционный директор Wirecard и один самых разыскиваемых преступников в мире Ян Марсалек в настоящее время находится в Беларуси, согласно расследованию Bellingcat. Примерно месяц назад в балансе управляемой им немецкой компании аудиторы EY выявили дыру на €1,9 млрд. дальше »
2020-7-19 15:11
|
|
По стопам SEC: китайская полиция занялась децентрализованной биржей EtherDelta
Китайская полиция, по некоторым данным, расследует деятельность децентрализованной биржи EtherDelta. В частности, об этом сообщила управляющий партнер фирмы Primitive Дави Ван: JUSTIN and 🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️ EtherDelta is involved in a major scam in China, police officially take legal action against it The actual beneficiaries of EtherDelta are all Chinese after ownership transition in 2017 Highly recommend […] дальше »
2019-8-7 10:27
|
|
СМИ: CFTC начала расследование в отношении биткоин-биржи BitMEX
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) начала расследование в отношении платформы для торговли криптовалютными деривативами BitMEX, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Ведомство намерено выяснить, позволяла ли BitMEX торговать биткоин-деривативами американским гражданам без соответствующей регистрации в CFTC. дальше »
2019-7-19 13:25
|
|
Хакеры обналичили похищенную у Cryptopia криптовалюту на $3,2 млн, полиция ищет преступников
Расследование хакерской атаки на новозеландскую криптовалютную биржу Cryptopia продвигается успешно, однако из-за сложности кибер-среды оно может занять значительное время. Об этом говорится в официальном заявлении местной полиции. дальше »
2019-2-7 16:11
|
|
«Юра из дарквеба»: Расследование фейковых (и реальных) убийств за биткоины
Предлагаем вам перевод статьи-расследования Джана Вольпичелли из WiredUK. Иллюстрация — Guy Shield. Я не знал Брайана Ньороге. Скорее всего, я бы никогда не узнал о его смерти, но в конце июня 2018 года мне пришло письмо с такой темой: «Самоубийство (или убийство)?». дальше »
2018-12-15 15:34
|
|
Бизнес на молодости: Куда ушли 5154 эфира BMchain (расследование)
О проекте BMchain (тикер BMT) впервые заговорили летом 2017 года. В рамках активной маркетинговой кампании криптосообщество знакомили с «децентрализованной платформой социального взаимодействия, построенной на технологии блокчейн промышленного типа». дальше »
2018-11-28 17:32
|
|
Плачь и танцуй: почти все обзоры ICO-проектов — это фальшивка
В новом расследовании Reuters приводятся шокирующие подробности о том, как так называемые «лидеры мнений» берут тысячи долларов за свои обзоры. дальше »
2018-11-28 12:07
|
|
Минюст США ведёт расследование в отношении влияния Tether на курс биткоина в 2017 году
Пока биткоин падает, Министерство юстиции США расследует вопрос о том, подпитывалось ли прошлогоднее эпическое ралли биткоина манипуляциями популярным, но очень спорным стейблкоином Tether. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. дальше »
2018-11-20 17:15
|
|
Расследование: Какие криптомедиа готовы брать деньги за скрытую рекламу
Журналист издания Breaker Корин Файф в своей статье освещает проблему скрытой рекламы в англоязычных криптомедиа. Выводы неутешительные. Эта статья началась с мейла, который появился в почтовом ящике автора несколько лет назад. дальше »
2018-10-28 10:15
|
|
Банк, запретивший своим сотрудникам иметь дело с криптовалютами, «попал под раздачу»
Один из крупнейших банков в северной Европе - Nordea Bank стал фигурантом расследования, касающегося отмывания денег. дальше »
2018-10-20 11:43
|
|
Клиенты Danske Bank, SEB и Credit Suisse провели операции с криптовалютами на €661 млн
В докладе службы расследований финансовых преступлений Литвы (FCIS) говорится, что за два года клиенты европейских банков осуществили сделки с криптовалютами на сумму €661 млн. Об этом пишет Bitcoin. дальше »
2018-10-6 22:32
|
|
Отчаявшийся кредитор Mt. Gox заявил, что выплата компенсаций приведет к краху рынка
Поток выплат обанкротившейся биткоин-биржи Mt. Gox в рамках программы гражданской реабилитации может «полностью обрушить рынок». Об этом заявил бывший инвестор Mt. Gox Ким Нильссон, который уже на протяжении четырех лет пытается вернуть свои деньги, сообщает The Telegraph. дальше »
2018-9-17 14:23
|
|
СМИ: полиция отпустила основателя биржи OKEx без предъявления обвинений
Задержанный накануне шанхайской полицией основатель бирж OKCoin и OKEx Стар Сюй, как предполагается, помогал следствию в разбирательстве жалоб инвесторов на криптовалютную компанию WFEE. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на местные издания. дальше »
2018-9-12 14:40
|
|
[Dark_Block]: Знакомьтесь – Tether «Printer» Ltd
В представлении не нуждается. Полтора года компания освещается в СМИ не с лучшей стороны. Сразу необходимо отметить, что здесь информация по Tether лишь открывает серию [Dark_Block]. На сегодня проблема заключается не только в неблагонадёжности Tether. дальше »
2018-9-10 10:17
|
|
Офис, которого нет: журналист не нашел KuCoin по зарегистрированному адресу в Гонконге
Независимый журналист Джексон Вон заподозрил криптовалютную биржу KuCoin в мошенничестве. Проведя расследование, он не обнаружил гонконгскую штаб-квартиру компании по зарегистрированному адресу. Посетив офис по указанному в реестре гонконгских компаний адресу, Джексон Вон обнаружил в коммерческом центре Кю Фу только компании Rich Moral CPA и Smart Team International Consultants. дальше »
2018-8-13 11:58
|
|
Юридическая фирма готовит еще один коллективный иск против Ripple
Международная юридическая компания Rosen Law Firm сообщила о ведении расследования против Ripple Labs, Inc и XRP в пресс-релизе от 7-го августа. Юридическая фирма Rosen Law подтвердила, что готовит коллективных иск от инвесторов и изучает, не нарушила ли компания Ripple Labs законы о ценных бумагах при продаже XRP токенов. дальше »
2018-8-9 17:49
|
|
Добавившая в название «блокчейн» компания по производству лимонада получила повестку от SEC
Экс-производитель бутилированного холодного чая и лимонада Long Blockchain Corp. , который в прошлом году добавил в название компании слово «блокчейн», получил повестку из Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). дальше »
2018-8-3 19:23
|
|
Добавившая в названии «блокчейн» компания по производству лимонада получила повестку от SEC
Экс-производитель бутилированного холодного чая и лимонада Long Blockchain Corp. , который в прошлом году добавил в название компании слово «блокчейн», получил повестку из Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). дальше »
2018-8-3 19:23
|
|
Добавившая в название «блокчейн» компания получила повестку от SEC
Экс-производитель бутилированного холодного чая и лимонада Long Blockchain Corp. , который в прошлом году добавил в название компании слово «блокчейн», получил повестку из Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). дальше »
2018-8-2 19:23
|
|
Coinbase завершила расследование. Инсайдерского трейдинга Bitcoin Cash не было
Биржа криптовалют Coinbase не обнаружила свидетельств инсайдерского трейдинга криптовалютой Bitcoin Cash в декабре 2017. дальше »
2018-7-25 13:38
|
|
В США проводят 130 расследований, связанных с криптовалютами
Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов ведет 130 расследований, связанных с цифровыми валютами. дальше »
2018-6-28 14:04
|
|
#крипта: Продолжение расследования китовой подноготной. Часть 2.
Не буду расшаркиваться, сразу к делу: эта статья ни что иное, как продолжение расследования китовой подноготной о том, как, возможно, Сообщение #крипта: Продолжение расследования китовой подноготной. дальше »
2018-6-15 16:35
|
|
#крипта: Продолжение расследования китовой подноготной — Часть 2
Не буду расшаркиваться, сразу к делу: эта статья ни что иное, как продолжение расследования китовой подноготной о том, как, возможно, происходит координация крипторыночных манипуляций. Сообщение #крипта: Продолжение расследования китовой подноготной — Часть 2 появились сначала на Freedman. дальше »
2018-6-15 16:35
|
|
#крипта: Неожиданное расследование китовой подноготной
Сразу скажу, что изначально задумывал статью про тех. анализ котировки BTC/USD, но повествование увело меня в такие неведомые дали, что я сам трижды организовывал себе перекур, пока это все не написал. дальше »
2018-6-14 18:00
|
|
Полиция Японии расследует дело об использовании Coinhive
Японская полиция открыла расследование в отношении владельцев нескольких сайтов, на которых без ведома посетителей работало ПО для майнинга Monero Coinfive. дальше »
2018-6-13 13:32
|
|