Банк, запретивший своим сотрудникам иметь дело с криптовалютами, «попал под раздачу»

Банк, запретивший своим сотрудникам иметь дело с криптовалютами, «попал под раздачу»
фото показано с : cryptofeed.ru

2018-10-20 11:43

Соответствующая жалоба в правоохранительные органы Швеции и Норвегии поступила от инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билла Браудера. В документе представители компании просят разобраться с возможными случаями мошенничества, фальсификацией документов и отмыванием средств.

В жалобе говорится, что через 365 счетов в Nordea были отмыты миллионы долларов. Любопытно, что три года назад Nordea получил штраф в 5,6 млн долларов за нарушение правил по противодействию отмыванию денег и финансированию террористической деятельности.

В начале 2018 года, Nordea запретил сотрудникам заниматься криптотрейдингом. Основанием для запрета послужил тот факт, что «рынок криптовалют не урегулирован».

В штате Nordea числятся 31 500 человек. Шведский финрегулятор по поводу такого решения не стал протестовать:

«Каждый институт должен определять детали корпоративных норм, регулирующих инвестиционную и трейдинговую деятельность его работников».

Любопытно, что ещё в прошлом году шведский банк решил закрыть счета криптовалютной биржи Bitmynt AS. Nordea обвинил платформу в недостаточно активном противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Местный суд согласился с определением банка.

«После анализа дела и дачи ему глобальной оценки суд не сомневается в том, что риск отмывания денег и проведения операций, связанных с незаконной деятельностью, повышается из-за торговли биткоином и другими цифровыми валютами. Однако сейчас торговля биткоином по большей мере является законной», — заявили в окружном суде Осло.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Time New Bank (TNB) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.01 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 0.0103532 (-100%)

nordea bank европе северной банков стал фигурантом

nordea bank → Результатов: 8


Фото:

Шведский цифровой банк привлек финансирование от Nordea

Один из крупнейших банков Северной Европы Nordea инвестировал более $5млн в необанк Personal Finance Co (PFC), сообщает TechCrunch.   На рынке все чаще встречаются примеры того, как крупный традиционный банк инвестирует в финтех-стартап: вчера мы писали об инвестициях Mitsubishi UFJ Capital в амбициозный японский стартап Kyash.

2019-7-4 17:36


IBM-Powered Blockchain Platform is Live and Trading

we.trade has confirmed in a blog post written today that the website’s first live trades have taken place. The European-based trade site was founded in a partnership between Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Nordea, Rabobank, Santander, Societe Generale, and Unicredit, and is one of the first trading solutions of its kind built upon the IBM… The post IBM-Powered Blockchain Platform is Live and Trading appeared first on UNHASHED.

2018-7-3 20:18