полиция / Заголовки новостей 
Власти Франции провели серию рейдов в поисках нелегальных криптоматов
Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) совместно с Межрегиональным специализированным ведомством по борьбе с организованной преступностью (JIRS) провело серию рейдов в поисках нелегальных криптоматов. дальше »
2024-12-19 13:48
|
Прокуратура Манхэттена намерена снизить преследование криптокомпаний
Прокуратура Манхэттена сообщила, что стала рассматривать меньше дел, связанных с криптовалютами, по сравнению с «криптозимой» 2022 года, когда рынок цифровых активов резко упал и увеличилось количество случаев криптомошенничества. дальше »
2024-11-17 13:48
|
|
Операция «Кракен»: австралийские власти получили доступ к криптоактивам подозреваемого
Федеральная полиция Австралии (AFP) сообщила об успешном взломе seed-фразы криптовалютного кошелька, принадлежащего предполагаемому создателю приложения для обмена зашифрованными сообщениями, которое, по мнению властей, использовалось организованной преступностью. дальше »
2024-10-2 10:37
|
|
Индийский суд запретил замораживать банковские счета криптоинвесторов
Высокий суд Мадраса в Индии постановил, что правоохранительные органы могут замораживать лишь суммы, связанные с предполагаемым криптовалютным мошенничеством, а не банковские счета целиком. дальше »
2024-9-16 13:55
|
|
«Злой Иисус» попытался заказать убийство прокурора за биткоины
Высокий суд Глазго признал 41-летнего Мартина Риди (Martin Ready) виновным в попытке организовать убийство местного прокурора Даррена Харти (Darren Harty) за биткоины через даркнет. дальше »
2024-8-29 15:49
|
|
Индийские правоохранители начали расследовать деятельность Telegram
После ареста Павла Дурова во Франции, правительство Индии начало расследовать деятельность мессенджера Telegram. Власти опасаются, что платформа может использоваться для преступной деятельности, включая вымогательство и азартные игры. дальше »
2024-8-28 10:28
|
|
Власти Майами свяжутся с жертвами криптопроекта CluCoin через NFT
Власти штата Майами объявили, что будут поддерживать связь с жертвами криптопроекта CluCoin, созданного на основе на BNB Chain, через рассылку невзаимозаменяемых токенов. Основатель CluCoin признал вину в мошенничестве. дальше »
2024-8-24 08:48
|
|
Суд приговорил жителя Колорадо к трем годам тюрьмы за кражу криптовалюты
Окружной суд Филадельфии приговорил жителя американского штата Колорадо к 33 месяцам тюрьмы, а также трем годам условного заключения и штрафу в $2,1 млн за кражу криптовалюты у инвестора. дальше »
2024-7-5 15:28
|
|
Прокуратура Нью-Йорка выступила против смягчения приговора Вирджилу Гриффиту
Прокуратура штата Нью-Йорк выступила против предложения адвокатов бывшего разработчика Эфириума, попросивших суд сократить подзащитному срок длящегося с 2022 года тюремного заключения. дальше »
2024-6-20 14:19
|
|
Клиенты криптобиржи Beribit третий день пытаются вернуть свои средства
Клиенты московской криптовалютной биржи Berybit с конца прошлой недели ожидают, что команда платформы выполнит свои обязательства. По словам клиентов, им обещают вернуть средства до 2 мая 2024 года. дальше »
2024-4-30 12:43
|
|
В Великобритании расследуют похищение китайского бизнесмена ради выкупа в биткоинах
Королевский суд Сент-Олбанса изучает материалы дела, согласно которому в октябре 2023 года в графстве Хартфордшир прямо с поля для гольфа был похищен бизнесмен из КНР. дальше »
2024-4-11 16:38
|
|
В Иркутской области будут судить сэкономившего 1 млн рублей криптомайнера
Прокуратура города Черемхово Иркутской области России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя, занимавшегося майнингом криптовалют. дальше »
2024-3-20 17:07
|
|
В Дагестане обнаружена подпольная майнинговая ферма на 378 устройств
Дагестанские полицейские совместно с местными энергетиками провели операцию по выявлению подпольных майнинговых ферм, в ходе которой в городе Кизилюрт была обнаружена ферма на 378 устройств. дальше »
2024-2-3 11:26
|
|
Минюст США усомнился в надежности свидетелей Сэма Бэнкмана-Фрида
Министерство юстиции США предложило суду отстранить от дачи показаний семерых свидетелей, предложенных основателем криптбиржи FTX. Ведомство усомнилось в компетентности этих лиц. дальше »
2023-8-29 13:30
|
|
Жительница Невады попыталась оплатить услуги киллера биткоинами
Жительница американского штата Невада приговорена к пяти годам тюрьмы за попытку организовать убийство своего бывшего мужа. Женщина заплатила киллеру в даркнете биткоинами. дальше »
2023-7-24 10:48
|
|
Правоохранители расследуют деятельность экс-гендиректора FTX Райана Саламе
Бывший гендиректор криптобиржи FTX находится под федеральным расследованием. Он подозревается в незаконных пожертвованиях на избирательную кампанию своей близкой подруги, избиравшейся в Конгресс США. дальше »
2023-7-12 13:48
|
|
Британский цифровой Nomo Bank блокирует переводы в адрес Binance
Британский цифровой банк Nomo объявил, что начал ограничивать своим клиентам переводы на счета, открытые у криптовалютной биржи Binance. дальше »
2023-6-29 14:26
|
|
Жителя Алма-Аты оштрафовали за обмен криптовалют
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило, что некий индивидуальный предприниматель из самого крупного города республики с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалют на фиатные средства за комиссионные. дальше »
2023-6-14 14:15
|
|
Разработчики Jimbo’s Protocol заручились поддержкой МНБ США для поиска хакера
Разработчики проекта DeFi на базе Arbitrum Jimbo’s Protocol, который был взломан и потерял активов на $7,5 млн, сообщили об открытии дела Министерством национальной безопасности США для поиска хакера. дальше »
2023-6-1 09:39
|
|
Прокуратура США: Аргументы Бэнкмана-Фрида об отклонении обвинений беспочвенны
Федеральные прокуроры назвали беспочвенными аргументы основателя банкротящейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, потребовавшего отклонить несколько выдвинутых против него обвинений. дальше »
2023-5-30 12:00
|
|
Биржа BKEX приостановила вывод средств из-за полицейского расследования
Криптовалютная биржа BKEX сообщила о приостановке вывода клиентских средств на время полицейского расследования, которое проводится в связи с возможным отмыванием денег несколькими пользователями. дальше »
2023-5-30 09:38
|
|
Секретная служба США проведет на Reddit сессию вопросов и ответов о криптовалютах
Занимающееся киберпреступлениями подразделение офиса Секретной службы США (USSS) в Сан-Франциско проведет на интернет-форуме Reddit сессию вопросов и ответов о нюансах обращения с криптовалютами. дальше »
2023-5-16 14:20
|
|
Создательницу Реформатской Церкви Сатаны осудили за нелегальный обмен биткоинов
Окружной суд США приговорил обвиняемую в незаконной деятельности 35-летнюю жительницу штата Нью-Гемпшир к полутора годам заключения за операции с криптовалютой. дальше »
2023-4-28 17:45
|
|
Минюст США обвинил Сэма Бэнкмана-Фрида в подкупе китайских чиновников
Минюст США обвинил бывшего гендиректора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в даче взятки $40 млн китайским чиновникам для разморозки счетов, связанных с инвестиционным подразделением FTX — Alameda Research. дальше »
2023-3-29 10:51
|
|
Binance начала учить правоохранителей Украины выявлять криптопреступления
Криптовалютная биржа Binance организовала для представителей правоохранительных и регулирующих органов Украины обучающие семинары по криптовалютам и блокчейну для противодействия отмыванию денег через цифровые активы. дальше »
2023-3-13 14:03
|
|
Американские прокуроры обвинили Сэма Бэнкмана-Фрида во влиянии на свидетелей
Федеральная прокуратура США запросила у окружного судьи Льюиса Калпана ограничение коммуникаций для подозреваемого в мошенничестве основателя биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. дальше »
2023-1-29 12:22
|
|
Турция начинает расследование в отношении биржи FTX и ее основателя
Как сообщило Министерство финансов Турции, правоохранительные органы страны начали расследование в отношении основателя биржи FTX по подозрению в мошенничестве. дальше »
2022-11-25 14:41
|
|
Суд отстранил основателя криптопроекта GAS Consultoria от участия в выборах депутатов
Бразильский суд отклонил выдвижение кандидатуры главы GAS Consultoria для участия на предстоящих выборах в парламент страны из-за мошенничества с криптовалютами. дальше »
2022-9-19 15:16
|
|
Неизвестные разграбили крупную майнинг-ферму на складах под Москвой
В деревне Кучино под Домодедово произошло нападение на майнинг-ферму, которая находилась на складской территории торговой сети «ВкусВилл». дальше »
2022-7-21 13:33
|
|
В США арестовали двух граждан за намерение похитить десятки миллионов долларов в BTC
В американском штате Вирджиния были арестованы два человека – они собирались вломиться в дом к инвестору, чтобы заставить его сообщить пароль от кошелька с десятками миллионов долларов в BTC. дальше »
2022-6-29 09:19
|
|
В Махачкале обнаружена подпольная майнинговая ферма на 1 500 устройств
Правоохранительные органы Дагестана обнаружили крупную майнинговую ферму. Подпольные майнеры расположились в столице республики – Махачкале. Ферма состояла из 1 500 ASIC-майнеров. дальше »
2022-5-14 12:55
|
|
В Абхазии погибли два человека при попытке хищения ASIC-майнеров
В абхазском селе Тамыш, расположенном в Очамчырском районе, погибли два человека – при попытке похищения майнингового оборудования завязалась перестрелка. дальше »
2022-4-30 11:08
|
|
Полицейского задержали при попытке кражи майнеров на 500 тыс. рублей
Сотрудник полиции воспользовался оперативной информацией о месте нахождения оборудования для добычи криптовалюты и с помощью двух подельников попытался его похитить. В Хакасии задержали сотрудника полиции при попытке кражи майнинг-оборудования стоимостью 550 тыс. дальше »
2022-4-20 12:38
|
|
СБУ обнаружила крупную подпольную майнинговую ферму в Одессе
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об обнаружении крупной майнинговой фермы в Одессе. Следователи заявили, что майнеры украли электричества на миллионы гривен. дальше »
2022-1-19 12:50
|
|
В Иркутской области «несостоявшиеся майнеры» перевели мошенникам 2.5 миллиона рублей
Главное управление МВД России по Иркутской области сообщило о 16 случаях мошенничества с оборудованием для добычи криптовалют и арендой помещений под майнинговые фермы. дальше »
2021-12-17 13:23
|
|
В Кыргызстане закрыта подпольная майнинговая ферма из 2500 ASIC-майнеров
Правоохранительные органы Кыргызстана сообщили об обнаружении крупной подпольной майнинговой фермы. В селе Дружба Ысык-Атинского района было конфисковано 2 500 ASIC-майнеров. дальше »
2021-11-15 13:15
|
|
В Гонконге арестованы четверо подозреваемых в отмывании $113 млн через криптовалюты
Специальное подразделение таможни Гонконга отчиталось об аресте четырех человек, которые подозреваются в отмывании $113 млн с помощью криптовалют, в основном стейблкоинов USDT. дальше »
2021-7-15 10:56
|
|
Полиция Новой Зеландии потеряла $45 000 в биткоине в ходе спецоперации
Злоумышленники украли из биткоин-кошелька новозеландской полиции криптовалюту на $45 000 в ходе проводимой против них операции, сообщает New Zealand Herald. Правоохранители вели онлайн-расследование в сфере отмывания денег, но в результате лишились средств. дальше »
2021-7-11 10:44
|
|
СБУ обнаружила крупную подпольную майнинговую ферму в Виннице
Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила крупнейшую на текущий момент подпольную майнинговую ферму в помещениях «Винницаоблэнерго». Криптовалюты добывались более чем на 5 000 устройств. дальше »
2021-7-9 09:59
|
|
Иранские власти конфисковали 7 000 устройств для майнинга
Правоохранительные органы Ирана отчитались о конфискации 7 000 устройств для майнинга криптовалют. Это стало крупнейшим изъятием оборудования у незаконной майнинговой фермы в стране. дальше »
2021-6-23 09:58
|
|
СМИ: в Иране изъяли 7000 устройств для добычи криптовалют
Полиция Ирана выявила незаконную майнинг-ферму и изъяла 7000 устройств для добычи криптовалют. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные источники. По словам начальника полиции Тегерана Хоссейна Рахими, майнинговое оборудование располагалось на заброшенной фабрике в западной части столицы страны. дальше »
2021-6-22 20:11
|
|
Минюст США вернул Colonial Pipeline часть уплаченных хакерам биткоинов
Министерству юстиции США удалось вернуть большую часть биткоинов, которые оператор крупнейшей топливопроводной системы США Colonial Pipeline заплатил хакерам за расшифровку файлов. дальше »
2021-6-9 12:57
|
|
Британская полиция обнаружила секретную биткоин-ферму в ходе поисков наркоцеха
Полиция графства Уэст-Мидлендс на западе Англии во время поисков нарколаборатории обнаружила центр добычи криптовалют, укравший электроэнергию "на тысячи фунтов". С помощью дрона правоохранители заметили повышенную тепловую активность у местной промзоны. дальше »
2021-5-29 10:29
|
|
Сервера группы хакеров DarkSide отключены правоохранительными органами
Сервера группы хакеров DarkSide, по слухам связанной со взломом оператора крупнейшей топливопроводной системы в США Colonial Pipeline, оказались отключены по запросу правоохранительных органов. дальше »
2021-5-19 09:29
|
|
Звезду Instagram обвинили в краже BTC на $2.5 млн у своих подписчиков
Пользователь Instagram под псевдонимом Jay Mazini был обвинен Министерством юстиции США в обмане своих подписчиков, которых насчитывается более 1 млн, и присвоении биткоинов на $2.5 млн. дальше »
2021-3-26 11:27
|
|
Украинку заподозрили в краже биткоинов на $111 000
Киевская прокуратура заподозрила местную жительницу в мошенничестве и присвоении биткоинов на около 3 млн гривен ($111 000). Об этом сообщается на сайте генпрокурора. Согласно данным следствия, подозреваемая заключила с жертвой договор об управлении криптовалютными активами. дальше »
2021-2-12 10:04
|
|
Биржа Huobi отрицает слухи об аресте своего операционного директора
Криптовалютная биржа Huobi опровергла слухи об аресте операционного директора Робина Чжу (Robin Zhu), появившиеся в китайских СМИ 2 ноября. дальше »
2020-11-3 22:40
|
|
Bлaдeльцa Lamborghini и кpиптoвaлюты oбвинили в oтмывaнии дeнeг
40-лeтний мужчинa из Oклeндa apecтoвaн пo пoдoзpeнию в oтмывaнии дeнeг. Eму пpeдъявлeнo нecкoлькo oбвинeний, в тoм чиcлe coмнитeльныe тpaнзaкции c кpиптoвaлютoй и пocлeдующиe пoкупки пpeдмeтoв pocкoши. дальше »
2020-10-17 16:00
|
|
Наркоторговца из Иркутска обвинили в легализации полумиллиона рублей через биткоин
Правоохранители Иркутска обвинили ранее задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков местного жителя в отмывании средств с помощью криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области. дальше »
2020-10-7 10:57
|
|
Полиция изъяла часть акций Bithumb во время третьего рейда за месяц
Сотрудники полиции Сеула изъяли акции компании Bithumb Holdings, принадлежащие директору Bithumb Korea Киму Бен Гену. Этот рейд в офис криптовалютной биржи стал третьим за сентябрь, пишут местные СМИ. дальше »
2020-9-17 17:15
|
|