2021-7-15 10:56 |
Специальное подразделение таможни Гонконга отчиталось об аресте четырех человек, которые подозреваются в отмывании $113 млн с помощью криптовалют, в основном стейблкоинов USDT. источник »
|
Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) совместно с Межрегиональным специализированным ведомством по борьбе с организованной преступностью (JIRS) провело серию рейдов в поисках нелегальных криптоматов.
Прокуратура Манхэттена сообщила, что стала рассматривать меньше дел, связанных с криптовалютами, по сравнению с «криптозимой» 2022 года, когда рынок цифровых активов резко упал и увеличилось количество случаев криптомошенничества.
Федеральная полиция Австралии (AFP) сообщила об успешном взломе seed-фразы криптовалютного кошелька, принадлежащего предполагаемому создателю приложения для обмена зашифрованными сообщениями, которое, по мнению властей, использовалось организованной преступностью.
Высокий суд Мадраса в Индии постановил, что правоохранительные органы могут замораживать лишь суммы, связанные с предполагаемым криптовалютным мошенничеством, а не банковские счета целиком.
Высокий суд Глазго признал 41-летнего Мартина Риди (Martin Ready) виновным в попытке организовать убийство местного прокурора Даррена Харти (Darren Harty) за биткоины через даркнет.
После ареста Павла Дурова во Франции, правительство Индии начало расследовать деятельность мессенджера Telegram. Власти опасаются, что платформа может использоваться для преступной деятельности, включая вымогательство и азартные игры.
Власти штата Майами объявили, что будут поддерживать связь с жертвами криптопроекта CluCoin, созданного на основе на BNB Chain, через рассылку невзаимозаменяемых токенов. Основатель CluCoin признал вину в мошенничестве.