Организатор одной из крупнейших схем Понци Bitclub Network Джозеф Франк Абель признался в продаже незарегистрированных ценных бумаг и подделке налоговой декларации, в связи с чем у инвесторов было украдено $722 млн. Согласно законодательству США, обвинение в заговоре, в котором Абель признал себя виновным, влечет наказание в виде 5 лет тюрьмы и штрафа в размере $250 000. Однако окончательный приговор будет озвучен 27 января 2021 года.

Тем временем исследователи из Blockchain Research Lab представили новый вариант отмывания денег с использованием блокчейна, который называется “эксклюзивный майнинг”. Его суть состоит в том, что пользователь оформляет транзакцию через частный канал и передает конкретному майнеру или майнинг-пулу исключительное право подтвердить эту операцию. За это в качестве вознаграждения майнер или майнинг-пул могут получить криптовалюту. Они добавляются в блокчейн, как и обычные транзакции. Однако авторы отчета предупреждают, что такую технологию могут использовать мошенники для маскировки денежных переводов под транзакционные издержки, чтобы не платить налоги или отмывать деньги.

Лидирующая криптовалюта теряет свое доминирование: индекс биткоина упал более, чем на 10% с максимума в 68,37% 20 мая до минимума в 57,49%. А вот доля ETH растет: она увеличилась с 9% с 20 мая до 12%.

Сообщение Подкаст 166: Мошенник из Bitclub Network Джозеф Франк Абель признал себя виновным в хищении $722 млн появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

348 +