Обход санкций с помощью криптовалют увеличился на 400%

2026-1-30 11:08

Активность, связанная с обходом международных санкций, выросла на крипторынке за год более чем на 400% в долларовом выражении, подсчитали аналитики компании TRM Labs. Отдельно специалисты выделили привязанный к рублю стейблкоин A7A5. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Tranium (TRM) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 TRM

санкций компании labs trm аналитики выражении подсчитали

Источник: bits.media

санкций компании → Результатов: 55


Пол Аткинс рассказал об изменении регуляторного подхода к крипторынку США

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Пол Аткинс (Paul Atkins) заявил, что отныне ведомство будет заранее уведомлять криптовалютные компании о нарушениях, и только потом могут последовать санкции и штрафы.

2025-9-15 12:48


Великобритания ввела санкции против причастных к рублевому стейблкоину A7A5

Великобритания внесла в станционный список люксембургскую и четыре кыргызстанские компании. Все они обвиняются в содействии обходу международных санкций, введенных против России.

2025-8-22 13:24


Минфин США обвинил филиппинскую компанию Funnull Technology в криптомошенничестве

Министерство финансов США ввело санкции против филиппинской компании Funnull Technology и ее администратора Лю Личжи (Liu Lizhi), обвинив их в предоставлении технической инфраструктуры для криптомошенников.

2025-5-30 22:21


Биткоин вместо доллара: как Россия продает нефть за криптовалюту

Российские нефтяные компании нашли новый способ обойти западные санкции при продаже нефти Китаю и Индии — они используют криптовалюты. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

2025-3-14 11:37


OKX не дискриминирует пользователей из СНГ, но строго соблюдает санкции

Криптовалютная биржа OKX оказалась в центре внимания криптосообщества после заявления автора Telegram-канала «Слезы Сатоши» Рафаэля Манвеляна о возможных рисках для пользователей из стран СНГ. Однако глава биржи Star Xu (Стар Сюй) выступил с опровержением этих утверждений, разъясняя позицию компании.

2024-8-9 14:32


Джон Веррет: «Штрафные санкции в отношении Ripple резко контрастируют с судебной практикой»

Профессор бухгалтерского учета и корпоративного права, бывший член консультативного комитета Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) заявил, что ведомство может превышать свои полномочия, требуя от компании Ripple уплаты штрафа в размере 300% от суммы незарегистрированных продаж.

2024-4-6 14:17


Фото:

Elliptic: Хакеры из КНДР перевели украденные у HTX эфиры через Tornado Cash

Аналитики компании Elliptic сообщили, что северокорейская хакерская группа Lazarus снова начала использовать для заметания следов своих транзакций попавший под санкции США криптовалютный миксер Tornado Cash.

2024-3-16 13:07


Фото:

Против связанного с хакерами группы REvil россиянина ввели международные санкции

США, Великобритания и Австралия ввели санкции против гражданина России Александра Ермакова, связанного с группой хакеров REvil. Власти Соединенных Штатов считают его причастным к взлому страховой компании Medibank и требованию выкупа в криптовалюте.

2024-1-30 15:34


Россияне обходят санкции через криптовалютные биржи Эстонии и Литвы

Российские граждане и компании, попавшие под международные санкции, используют криптовалютные биржи в Эстонии и Литве для обмена рублей на другие валюты и финансирования своих интересов. Об этом сообщают издания Delfi, Siena, Der Spiegel и ZDF, проведшие совместное расследование.

2023-10-5 18:11


Заблокированный криптомиксер Blender может работать под названием Sinbad

Анализ криптоаналитической компании Elliptic показал, что закрытый американскими регуляторами миксер криптовалютных транзакций мог заработать под новым названием. Сетевые данные показывают вероятную связь между Blender, который попал под санкции Управления по контролю за иностранными активами США в августе, и сервисом под названием Sinbad.

2023-2-16 14:02


Американская майнинговая компания обвиняется в мошенничестве

Клиенты Compass Mining подали иск против майнинговой компании, требуя возместить $2 млн. Они обвиняют Compass Mining в мошенничестве и нарушении контракта в связи с тем, что компания прекратила сотрудничество с BitRiver, которая попала под санкции США.

2023-1-20 11:20


Фото:

Chainalysis: Санкции не смогли остановить работу Tornado Cash

Аналитики компании Chainalysis считают, что ограничения не смогут полностью прекратить использование децетрализованных сервисов, а лишь затруднят к ним доступ.

2023-1-10 13:27


Криптовалютные компании Dapper Labs и LocalBitcoins исполняют санкции ЕС против россиян

Канадская NFT-компания Dapper Labs приняла решение заморозить аккаунты российских пользователей. Фирма объяснила, что ее «партнер по обработке платежей и хранению активов подпадает под действие правил ЕС», поэтому Dapper должна была ввести ограничения в соответствии с законодательством ЕС.

2022-10-10 09:07


ЕС утвердил санкции против россиян, пользующихся европейскими криптосервисами

На минувшей неделе Bloomberg сообщил о намерении Евросоюза остановить обслуживание российских держателей криптовалют. Граждане и компании из нашей страны не смогут пользоваться услугами сервисов и биткоин-бирж, зарегистрированных в еврозоне.

2022-10-6 15:36


Elliptic: Tornado Cash являлся ключевым сервисом для NFT-мошенников

Попавший под санкции США криптовалютный миксер Tornado Cash являлся предпочтительным инструментом для отмывания средств, полученных от мошенничества с NFT. Об этом говорится в отчете аналитической компании Elliptic.

2022-8-29 12:55


Разработчик Tornado Cash работал в компании, сотрудничающей с ФСБ

Разработчик криптомиксера Tornado Cash Алексей Перцев ранее работал в компании, попавшей под санкции США за поддержку ФСБ РФ, сообщает РБК Крипто со ссылкой на американскую исследовательскую компанию Kharon.

2022-8-27 15:47


Circle блокирует адреса, связанные с Tornado Cash

Компания Circle, эмитент стейблкоина USDC, 8 августа заблокировала адреса, связанные с криптомиксером Tornado Cash. Эта мера затронула примерно 40 адресов, попавших под санкции правительства США, по данным аналитической компании Dune, сообщает РБК Крипто.

2022-8-9 13:47


В США вынесен первый приговор по делу об использовании криптовалют для обхода санкций

Суд Вашингтона одобрил решение по обвинению Министерства юстиции США, выдвинутого против основателя платежной компании за передачу цифровых активов лицам из стран, находящихся под санкциями. Правоохранители заподозрили американца, имя которого не раскрывается, в пересылке биткоинов на сумму более $10 млн для обхода экономических санкции.

2022-5-18 13:58


Coinbase предупредила часть клиентов из России о блокировке аккаунтов

Некоторые пользователи криптобиржи Coinbase из России получили письма, согласно которым их аккаунты будут заблокированы с 31 мая текущего года. В компании предложили таким клиентам вывести все средства либо предоставить документы, которые подтвердят, что они не попадают под санкции Евросоюза (текст письма есть в распоряжении «РБК-Крипто»).

2022-5-6 12:13


Coinbase начнет блокировать некоторых российских пользователей

Некоторые пользователи криптобиржи Coinbase из России получили письма, согласно которым их аккаунты будут заблокированы с 31 мая текущего года. В компании предложили таким клиентам вывести все средства либо предоставить документы, которые подтвердят, что они не попадают под санкции Евросоюза.

2022-5-5 18:47


Попавшая под санкции майнинг-компания BitRiver заявили о недобросовестной конкуренции со стороны США

Включение компании BitRiver в санкционный список США — это вмешательство в отрасль криптомайнинга, недобросовестная конкуренция и попытка изменить мировую расстановку в пользу американских майнеров, говорится в поступившем в редакцию РБК Крипто сообщении оператора дата-центра.

2022-4-22 18:42


Elliptic: биткоин-индустрия должна помешать России обходить санкции

Криптовалютная индустрия получила от США "мощный сигнал" о необходимости внедрения решений, которые помешают России уклоняться от санкций посредством майнинга. Об этом в комментарии ForkLog заявил вице-президент аналитической компании Elliptic по вопросам политики и регулирования Дэвид Карлайл.

2022-4-22 17:10


Российская майнинговая компания Bitriver попала под санкции США

В среду, 20 апреля, правительство США обнародовало очередной пакет санкций, призванный ослабить и разрушить экономику России. В санкционный список США попали компании и физические лица, которые участвовали в схемах по уклонению от уже введенных санкций, заявили в американском Минфине.

2022-4-21 10:26


Российская майнинговая компания Bitriver попала под санкции США

В среду, 20 апреля, правительство США обнародовало очередной пакет санкций, призванный ослабить и разрушить экономику России. В санкционный список США попали компании и физические лица, которые участвовали в схемах по уклонению от уже введенных санкций, заявили в американском Минфине.

2022-4-21 23:35


России запретили работать с биткоин-компаниями Японии из-за санкций 

Нижняя палата парламента Японии одобрила поправки в законодательство, ужесточающие экономические санкции против России. Трансляция велась на официальном сайте. Теперь местные криптовалютные компании не смогут работать с лицами, находящимися под санкциями.

2022-4-15 11:55


Фото:

Ларри Финк: «Конфликт в Украине может ускорить принятие цифровых валют»

Генеральный директор компании по управлению активами BlackRock считает, что военные действия в Украине и санкции против России повысят популярность криптовалют.

2022-3-24 18:51


Фото:

Криптосообщество раскритиковало «санкционный» законопроект Элизабет Уоррен

Законопроект сенатора Элизабет Уоррен, обязывающий зарубежные криптовалютные компании соблюдать санкции правительства США, вызвал критику со стороны криптовалютного сообщества.

2022-3-21 09:21


Сенатор США предложила законодательно обязать зарубежные криптовалютные компании соблюдать санкции

Сенатор США Элизабет Уоррен представила новый законопроект, запрещающий зарубежным криптовалютным фирмам вести дела с компаниями, находящимися под санкциями.

2022-3-18 10:01


Совладелец подсанкционного Suex заявил о намерении отстоять деловую репутацию в американском суде

Совладелец попавшего под санкции США биткоин-обменника Suex Егор Петуховский опроверг причастность компании к незаконной деятельности и сообщил о планах отстаивать свою позицию в суде. "Ни я, ни один связанный со мной бизнес никогда не занимался какой-либо незаконной деятельностью.

2021-9-24 19:53


Фото:

США впервые ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты

США впервые ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты. Ограничения коснулись платформы SUEX OTC S. R. O. , зарегистрированной в Москве и Праге, и предусматривают блокировку активов компании на территории США.

2021-9-22 02:06


Мнение: Российские компании могут использовать криптовалюты для обхода санкций

Криптовалюты могут помочь обойти санкции в платежно-расчетных отношениях. Такого мнения придерживается глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, пишет агентство «ПРАЙМ».

2021-6-9 15:54


Исследование: Иран обходит санкции с помощью майнинга биткоина

На Иран приходится 4,5% всей добычи биткоинов. Криптовалюта позволяет стране обходить санкции и покупать импортные товары, отметили аналитики Elliptic. Оценка доли Ирана в общемировом масштабе основана на данных Кембриджского центра альтернативных финансов и заявлениях контролируемой государством иранской энергетической компании о том, что майнеры потребляют до 600 МВт электроэнергии.

2021-5-26 17:40


ООН высказалась насчет криптовалютной конференции в Северной Корее. Вашингтон — «за» санкции

В ООН сделали заявление насчет предстоящей в феврале криптовалютной конференции в Северной Корее: участие в ней кого-либо несет риск того, что такое лицо — частное физическое лицо, представитель компании или государственный чиновник — может оказаться нарушителем санкций, которые введены в отношении Пхеньяна со стороны Вашингтона.

2020-1-16 08:47


Coinbase запатентовала способ скрытой идентификации клиента. В США волнуются за санкции

Крупнейшая в США площадка по купле-продаже криптовалют, Coinbase, продолжает работать в направлении более точной идентификации клиентов, которые обращаются к ней. Данный вопрос является одним из существенных для всех криптобирж, работающих в США, так как американские власти считают одной из угроз, которая исходит из криптовалютной торговли, вероятность нарушения финансовых рестрикций, которым подвергаются различные компании и физические…

2019-11-29 14:13


Фото:

Компания интернет-омбудсмена РФ начнет майнинг биткоина на заводе «Русала»

Russian Mining Company (RMC), созданная при участии российского интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, разместила оборудование для майнинга криптовалют на Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ) в Карелии.

2019-10-30 22:01


Компания интернет-омбудсмена РФ начнет майнинг биткоина на заводе «Русала»

Russian Mining Company (RMC), созданная при участии российского интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, разместила оборудование для майнинга криптовалют на Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ) в Карелии.

2019-10-29 14:47


Фото:

Facebook предупреждает, что цифровой юань может положить конец доминированию доллара

Представители компании Facebook заявили, что запуск цифрового юаня может существенно отразиться на долларе. По мнению Дэвида Маркуса, противостояние США и Китая выйдет на новый уровень в случае, если появится цифровая валюта, дающая возможность обходить санкции.

2019-10-18 15:00


Фото:

Представлена первая редакция правил пользования кошельком Gram от Telegram Open Network (TON)

Разработчики сети Telegram Open Network (TON) опубликовали первую версию правил пользования кошельком для токенов Gram, в которой впервые официально подтверждено участие команды мессенджера Telegram в разработке проекта.

2019-10-9 14:42


Фото:

Венесуэла может перейти на российский аналог SWIFT

Если США ужесточит санкции, Венесуэла может перейти на российский аналог межбанковской системы SWIFT — систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

2019-7-17 12:57


Фото:

Швейцария ищет пути обхода санкций США в отношении Ирана

Громкое заявление сделал руководитель Швейцарско-Иранской торговой палаты. Нынешний глава Швейцарско-Иранской торговой палаты, Саймон Тибериус Фундел, согласно сообщениям СМИ, заявил, что швейцарские компании ожидают появления законодательства, которое позволит им обходить санкции США при торговле с компаниями из Ирана.

2019-4-30 10:33


Бизнесмены предлагают заменить доллар криптовалютой

Несколько крупных российских сырьевых компаний предложили замену доллара цифровыми активами. Как сообщил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков, с предложением привязать стоимость криптовалюты к реальным активам бизнесмены обратились в Госдуму и Центробанк России.

2019-4-20 13:58


США ввели санкции против российско-венесуэльского банка

Вашингтон внес в санкционный список «Еврофинанс Моснарбанк» за связь с государственной нефтяной компанией PDVSA Венесуэлы. Об этом говорится в сообщении Минфина США. Занесение в данный список несет за собой заморозку активов в американской юрисдикции и запрет американским физическим и юридическим лицам на сделки с ним.

2019-3-12 09:55


PwC: иранские биткоин-хакеры отмывали деньги на бирже WEX

Участник Большой четверки, аудиторская и консалтинговая компания PwC, связала иранских операторов вредоносного ПО SamSam с криптовалютной биржей WEX. Выводы компании основаны на информации, обнародованной ранее Министерством юстиции США (DoJ).

2019-3-5 15:26


Минтранс собирается внедрить блокчейн в морские грузоперевозки

Министерство транспорта планирует внедрить блокчейн-платформу TradeLens в российские морские перевозки. Сейчас обсуждается вопрос о заключении соглашения о сотрудничестве с перевозчиком Maersk. Тестирование проекта пройдет в Большом порту Санкт-Петербурга в марте текущего года.

2019-2-27 11:23


Иранская криптовалюта готова бросить вызов биткоину

Недавно власти Ирана совместно с четырьмя местными банками и компанией Ghoghnoos запустили криптовалюту PayMon, обеспеченную золотыми резервами страны. Главное назначение новой криптовалюты – помочь обойти международные санкции.

2019-2-14 12:41


Блокчейн-полуостров Крым: как криптовалюта помогает обойти санкции

После присоединения Крыма к России под санкции попала не только вся страна целиком, но и сам Крым в отдельности. Санкции против Крыма подразумевают ограничения на импорт из Крыма в Европу продуктов, произведенных на полуострове, а также запрет на экспорт  из Европы ряда товаров и технологий, если они приобретаются крымскими компаниями или предназначены для работы в Крыму.

2019-2-12 18:50


ЦБ Южной Кореи предупредил о рисках государственных криптовалют

ЦБ Южной Кореи опубликовал официальное предупреждение о государственных криптовалютах и заявил, что свои цифровые деньги Корея выпускать не будет. В настоящее время несколько государств задумываются о выпуске своих цифровых валют, либо уже выпустили такие.

2019-2-8 10:35


дальше еще 6 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru