арестована - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Криптокоролева Валерия Федякина арестована в Москве за мошенничество на 6,7 млрд рублей
Исчезнувшая бизнес-леди Валерия Федякина, известная как Битмама, 15 сентября была задержана в Москве из-за сделки на 6,7 млрд рублей, которые она взяла у одного из своих знакомых, обещав вернуть ему деньги с бонусом в 1%. дальше »
2023-9-25 10:08 | |
|
Правоохранители установили личности взломщиков Bitfinex в 2016
Министерство юстиции (DoJ) конфисковало рекордные $3,6 миллиарда в биткоинах, которые были украдены при взломе криптобиржи Bitfinex в 2016 году. Во время крупнейшей конфискации криптовалюты за всю историю арестована семейная пара – Илья Лихтенштейн и Хизер Морган. дальше »
2022-2-10 14:08 | |
|
|
Жительницу Австралии арестовали по подозрению в отмывании $3,2 млн через биткоины
Жительница Австралии арестована по подозрению в отмывании AUD$5 млн ($3,2 млн) через биткоины. Она возглавляла незаконную торговую площадку, обменивая криптовалюту на фиат, сообщает The Australian. дальше »
2020-5-15 11:15 | |
|
|
В Европе арестованы хакеры, подозреваемые в краже $27 млн
Группа хакеров из шести человек была арестована правоохранительными органами Великобритании и Нидерландов по подозрению в краже $27 млн в криптовалюте. Так, 25-го июня в нескольких городах Великобритании, а также в Амстердаме и Роттердаме, были одновременно проведены шесть арестов после расследования, которое длилось 14 месяцев. дальше »
2019-6-27 13:11 | |
|
|
В Европе арестована группа хакеров, подозреваемых в краже биткоинов на 24 млн евро
Правоохранительные органы Великобритании и Нидерландов арестовали шестерых человек, подозреваемых в серии краж биткоинов на общую сумму более 24 млн евро. Участие в операции приняли также Европол и организация Eurojust. дальше »
2019-6-26 11:21 | |
|
|
В Канаде арестована финансовый директор компании Huawei
Как сообщают СМИ, в канадском Ванкувере арестована финансовый директор китайской компании Huawei Technologies Ванчжоу Мэн. Задержание было произведено по запросу США, где её подозревают в попытке обойти санкции против Ирана. дальше »
2018-12-6 12:41 | |
|
|
Жительница Нью-Йорка призналась в использовании биткоинов с целью отмывания денег для террористической группировки
Молодая жительница Нью-Йорка призналась, что поддерживала исламистскую террористическую группировку при помощи схемы с использованием биткоина и других криптовалют. Как заявляет Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка, в понедельник 27-летняя Зубия Шахнац созналась, что в 2017 году она перевела более $150 000 в адрес частных лиц и оффшорных компаний, поддерживающих ИГИЛ (организация является террористической и запрещена на территории Российской Федерации), в Пакистане, Китае и Турции. дальше »
2018-11-27 11:13 | |
|
|
В Индии арестованы организаторы крипто-пирамиды на десятки миллионов долларов
В Индии арестована сеть мошенников, которые создали несколько фиктивных проектов, якобы связанных с криптовалютами, хотя в действительности это были финансовые пирамиды. Полиция утверждает, что жертвами скама стали 8 тысяч человек, а общий ущерб может достигать $280 миллионов. дальше »
2018-11-23 14:00 | |
|
|
Как украсть 100 000 токенов Ripple?
В Австралии была арестована местная 23-летняя жительница. Похоже, она украла более 300 тыс. долларов в криптовалюте. дальше »
2018-10-25 14:30 | |
|
|
Австралийка украла свыше 100 000 токенов Ripple
В Австралии была арестована 23-летняя жительница Сиднея, которую подозревают в похищении монет Ripple (XRP), стоивших в момент преступления около 450 000 австралийских долларов ($318 000). Арест производился в рамках десятимесячного расследования кражи 100 000 монет XRP. дальше »
2018-10-25 13:26 | |
|
|
Австралийку арестовали за кражу 100 000 токенов Ripple
В четверг, 25 октября, в Австралии была арестована 23-летняя жительница Сиднея, которую подозревают в похищении монет Ripple (XRP), стоивших в момент преступления около 450 000 австралийских долларов ($318 000). дальше »
2018-10-25 12:39 | |
|
|