В Нидерландах арестовали подозреваемых в отмывании свыше 2 млн евро через криптовалюты

2020-2-20 13:28

Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) задержала двоих подозреваемых в отмывании средств с использованием криптовалют. Об этом сообщается в пресс-релизе Объединенного международного комитета по налогообложению (J5). источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 66797.44 (-0.16%)
Объем 24H $41.806b
Изменеия 24h: 1.49 %, 7d: -1.55 %
Cегодня L: $66452.32 - H: $67595.84
Капитализация $1335.693b Rank 1
Доступно / Всего 19.996m BTC / 21m BTC

отмывании подозреваемых сообщается использованием средств пресс-релизе криптовалют

отмывании подозреваемых → Результатов: 2


Фото:

В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $113 млн через криптовалюту

Таможня Гонконга арестовала четверых подозреваемых в отмывании денег с использованием криптовалюты в ходе первого подобного расследования.

2021-7-15 12:33


AUSTRAC приостановил работу двух криптовалютных бирж из-за подозрений в отмывании денег

Австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма приостановило деятельность двух криптовалютных бирж, подозреваемых в отмывании средств. Служба финансового мониторинга Австралии (AUSTRAC) совместно с Австралийской федеральной полицией опубликовала отчет, в котором сообщается об аресте 27-летнего мужчины, «игравшего ключевую роль» в незаконном бизнесе, связанном с двумя криптовалютными биржами.

2019-3-10 10:00


Фото:

В Австралии прикрыли деятельность двух криптобирж

Австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма приостановило деятельность двух криптовалютных бирж, подозреваемых в отмывании средств.

2019-3-10 22:00