знай - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Сооснователь Paxful Артур Шабак признал вину в несоблюдении процедур KYC и AML
Сооснователь и бывший технический директор Paxful Артур Шабак признал себя виновным в сговоре для умышленного несоблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). дальше »
2024-7-9 11:50 | |
|
Биржа KuCoin внедрит новый налог для клиентов из Нигерии
Криптобиржа KuCoin внедрила новую налоговую политику для пользователей из Нигерии. С 8 июля биржа введет налог на добавленную стоимость (НДС) в 7,5% на комиссии за транзакции для клиентов, прошедших процедуру «Знай своего клиента» (KYC). дальше »
2024-7-5 09:45 | |
|
|
ФБР предостерегло общественность от использования незарегистрированных криптосервисов
Федеральное бюро расследований (ФБР) призвало общественность работать только с теми криптовалютными сервисами, которые соблюдают процедуру «Знай своего клиента» (KYC) и правила борьбы с отмыванием денег (AML). дальше »
2024-4-26 11:23 | |
|
|
Российские банки начинают отслеживать связь финансовых операций с криптовалютой
Пять российских банков начали тестировать сервис по отслеживанию крипто-фиатных транзакций. Новый сервис «Знай своего криптоклиента» позволит финансовым организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами. дальше »
2024-4-26 19:09 | |
|
|
«Иннотех»: Российским банкам дали тестировать госсистему «Знай своего криптоклиента»
Банк России и Росфинмониторинг приступили к разработке платформы, выявляющей связь операций клиентов с фиатными валютами и виртуальными активам. О новой системе рассказал директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» Илья Бушмелев. дальше »
2024-4-25 14:04 | |
|
|
Binance объявила об ужесточении процедуры проверки бизнес-клиентов
Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance уведомила корпоративных партнеров об ограничении доступа к субсчетам и возможной заморозке аккаунтов, не прошедших проверку безопасности «знай своего клиента» (KYC). дальше »
2024-4-6 18:19 | |
|
|
Binance вводит новые требования KYC для корпоративных клиентов
Криптовалютная биржа Binance усиливает меры по борьбе с отмыванием денег, вводя новые требования к процедуре «Знай своего клиента» (KYC) для корпоративных пользователей. С 20 марта текущего года, доступ к дополнительным субаккаунтам Exchange Link в рамках программы Binance Link стал ограничен для тех, кто не предоставил необходимую информацию для верификации. дальше »
2024-4-5 16:15 | |
|
|
Binance ужесточает требования KYC
Binance стремится все больше соответствовать требованиям регуляторов. Теперь криптовалютная биржа ужесточает требования к процедуре «знай своего клиента» (Know Your Customer, или KYC). Учетные записи, которые не предоставили торговой площадке необходимую информацию, лишатся доступа к программе Binance Link и будут заблокированы. дальше »
2024-4-7 13:56 | |
|
|
KuCoin опять ужесточает правила KYC
Криптовалютная биржа KuCoin сообщила, что вновь ужесточает требования к верификации «Знай своего клиента» (KYC) с 31 августа, говорится в сообщении платформы. Ужесточая требования, биржа собирается усилить соблюдение законов и правил, а также повысить уровень безопасности учетных записей пользователей и бороться незаконной и преступной деятельностью. дальше »
2023-8-8 10:02 | |
|
|
Биржа KuCoin вводит процедуру верификации пользователей (KYC)
Криптовалютная биржа KuCoin, зарегистрированная на Сейшельских островах, вводит на свой платформе процедуру KYC (знай своего клиента) с 15 июля. Это шаг направлен на повышение соответствия глобальным нормативным требованиям и защиту безопасности активов пользователей. дальше »
2023-6-29 22:53 | |
|
|
Binance: Мошенники используют дипфейки для обхода KYC на криптобиржах
Мошенники используют созданные с помощью искусственного интеллекта дипфейки для обхода проверки KYC (знай своего клиента) на криптобиржах, включая Binance. Об этом рассказал глава службы безопасности крупнейшей торговой площадки.<br /> дальше »
2023-5-24 13:00 | |
|
|
Криптоблогер прошел верификацию на бирже Gate.io под именем Kим Чeн Ын
Криптоблогер решил проверить процедуру KYC («Знай своего клиента») на бирже Gate.io и зарегистрировался под именем Ким Чен Ын. Он прошел верификацию личности всего за несколько минут. дальше »
2023-5-10 12:19 | |
|
|
Bybit вводит обязательную процедуру KYC
Начиная со следующего месяца криптовалютная биржа Bybit вводит процедуру KYC (знай своего клиента) для всех своих услуг. Начиная с 8 мая 2023 года проверка личности уровня не ниже 1 будет обязательной для всех продуктов и услуг Bybit, — говорится в сообщении компании. дальше »
2023-4-25 10:22 | |
|
|
CNBC: Сотрудники Binance рассказывают об обходе запрета криптовалют в Китае
Некоторые сотрудники и волонтеры крупнейшей криптобиржи Binance предоставляют консультации пользователям из Китая, помогая обойти процедуру «знай своего клиента» (KYC) и остаться анонимными. дальше »
2023-3-24 14:29 | |
|
|
Полиция Болгарии провела обыски в офисах криптовалютного кредитора Nexo
Болгарские правоохранители расследуют деятельность криптокредитора Nexo в связи с предполагаемым несоблюдением правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC) дальше »
2023-1-13 16:17 | |
|
|
Bybit установила лимит на вывод средств без подтверждения личности
Сингапурская криптовалютная биржа Bybit сообщила о предстоящем обновлении правил KYC (знай своего клиента), которые ограничат некоторые операции для пользователей, не сдавших торговой площадке персональные данные. дальше »
2022-12-13 18:48 | |
|
|
Минюст США призвал правоохранителей всего мира бороться с криптопреступлениями
Американские силовики предлагают организовать обмен информацией и унификацию правил борьбы с отмыванием денег (AML) и усиление надзора за выполнением требований «знай своего клиента» (KYS). дальше »
2022-6-8 18:34 | |
|
|
Команда Trezor удалит из февральского релиза функцию KYC
Крупный производитель аппаратных кошельков Trezor пообещал удалить недавно добавленную и вызвавшую споры функцию «знай своего клиента» (KYC), известную как протокол подтверждения владения адресом (Ownership Proof Protocol и AOPP). дальше »
2022-2-1 12:23 | |
|
|
Trezor избавится от AOPP в новом релизе
Крупный производитель аппаратных кошельков Trezor пообещал удалить недавно добавленную и вызвавшую споры функцию «знай своего клиента» (KYC), известную как протокол подтверждения владения адресом (Ownership Proof Protocol и AOPP). дальше »
2022-2-1 10:32 | |
|
|
CipherTrace: Более половины криптовалютных платформ работают без верификации клиентов
Согласно новому исследованию аналитической компании CipherTrace, 56% криптовалютных платформ вообще не выполняют процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и правила по борьбе с отмыванием денег (AML). дальше »
2020-10-2 12:41 | |
|
|
CipherTrace: Более половины криптовалютных платформ работают без верификации клиентов
Согласно новому исследованию аналитической компании CipherTrace, 56% криптовалютных платформ вообще не выполняют процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и правила по борьбе с отмыванием денег (AML). дальше »
2020-10-2 12:24 | |
|
|
Wells Fargo инвестирует 5 миллионов долларов в стартап, соединяя крипто-биржи и банки
Финансирование Wells Fargo Strategic Capital (WFSC) направлено на не слишком давно запущенное решение, которое помогает крипто-биржам выиграть банковские отношения. Banking Big Wells Fargo поддерживает блокчейн-криминалистическое агентство Elliptic Продукт предоставляет собой счет за благополучие более чем 200 крипто-обменникам по всему миру, защищая их от того, как они проводят проверки «знай своего клиента» (KYC), и регулируются ли […] Больше марок Сообщение Wells Fargo инвестирует 5 миллионов долларов в стартап, соединяя крипто-биржи и банки появились сначала на wallbtc.info. дальше »
2020-3-28 09:51 | |
|
|
Биржа Bitfinex интегрировала инструменты для мониторинга транзакций от Chainalysis
Криптовалютная биржа Bitfinex интегрировала инструменты для мониторинга криптовалютных транзакций от аналитической компании Chainalysis. В опубликованном пресс-релизе Chainalysis заявила, что её набор инструментов под названием «Знай свою транзакцию» (KYT) поможет Bitfinex выявлять транзакции злоумышленников. дальше »
2019-12-17 14:11 | |
|
|
Биржа Bitfinex интегрировала инструменты для мониторинга транзакций от Chainalysis
Криптовалютная биржа Bitfinex интегрировала инструменты для мониторинга криптовалютных транзакций от аналитической компании Chainalysis. В опубликованном пресс-релизе Chainalysis заявила, что её набор инструментов под названием «Знай свою транзакцию» (KYT) поможет Bitfinex выявлять транзакции злоумышленников. дальше »
2019-12-13 12:36 | |
|
|
Центральный банк Шри-Ланки изучает совместный KYC на основе блокчейна
В пятницу Центральный банк Шри-Ланки (CBSL) опубликовал призыв к заявителям использовать пробную версию концепции общей платформы Know Your Customer, которая будет использовать блокчейн. Знай своего клиента Банк говорит, что решение позволит повысить эффективность и увеличить финансовую доступность. дальше »
2019-12-6 08:17 | |
|
|
LocalBitcoins получила лицензию регулятора Финляндии
Финское управление финансовых услуг (FIN-FSA) зарегистрировало p2p-платформу LocalBitcoins в качестве официального провайдера виртуальной валюты. Для выдачи одобрения регулятор потребовал от платформы продемонстрировать необходимый уровень: внедрения мер по борьбе с отмыванием денег (AML); соблюдения процедур «знай своего клиента» (KYC); обеспечения адекватной защиты активов клиентов; соответствия руководства и ключевого персонала LocalBitcoins квалификационным требованиям. CEO LocalBitcoins Себастьян Соннтаг […] дальше »
2019-11-18 10:09 | |
|
|
Знай врага в лицо: самые популярные мошеннические схемы в мире криптовалют
Мошенники становятся все более изобретательными, поэтому криптоэнтузиасты должны сохранять постоянную бдительность. Фейковые платформы, имитирующие работу обычных бирж. Клоны адресов, которые на первый взгляд кажутся идентичными тем, куда вы обычно отправляете деньги. дальше »
2019-10-30 21:25 | |
|
|
Украина запускает первый блокчейн данных для разработки глобальной платформы «Электронная Украина»
Банк «Аркада» и международный системный интегратор в сфере масштабируемых идентификационных решений Industrial Innovation Group подписали меморандум о создании финансово-промышленного альянса. Об этом стало известно в ходе презентации первого в Украине блокчейна данных. дальше »
2019-10-18 18:15 | |
|
|
Центробанк РФ научит банкиров «знать своего клиента»
Специалисты Центробанка РФ занимаются разработкой KYC-платформы (KYC — англ. know your customer, рус. знай своего клиента). Об этом представители регулятора сообщили во время форума Финополис 2019, передает Коммерсант. дальше »
2019-10-15 09:42 | |
|
|
Глава Binance: Facebook узнает о держателях своей криптовалюты все
Проект Libra не нуждается в процедуре KYC (знай своего клиента), потому что у него намного больше данных о 2 млрд пользователей, заявил Чанпэн Чжао Facebook будет знать о держателях своей криптовалюты Libra даже больше, чем они сами, предупредил глава биржи Binance Чанпэн Чжао. дальше »
2019-6-20 10:12 | |
|
|
Жесткая процедура проверки KYC на HitBTC возмутила пользователей
Криптобиржа HitBTC ввела новую процедуру «знай своего клиента» (KYC), на которую осыппались многочисленные жалобы ользователей, а некоторые даже называют ее мошенничеством. «Похоже, что @hitbtc решила стать мошенником и воровать балансы пользователей (включая меня). дальше »
2019-5-18 11:06 | |
|
|
Знай своего врага: какие бывают типы атак 51 процента на блокчейн криптовалюты?
Напомним, в начале этого года состоялась атака 51 процента на блокчейн Ethereum Classic. Опасность этого явления обсуждается в криптокомьюнити буквально с первых дней Биткоина. Для полного понимания вопроса нужно знать, что существуют разные типы атак 51 процента. Текст ниже —... дальше »
2019-5-15 14:50 | |
|
|
Исследование: более половины криптобирж не имеют достаточных процедур KYC
Согласно исследованию поставщика компалаенс-решений для криптокомпаний Coinfirm, у 69% бирж цифровых активов не существует “полных и прозрачных” процедур KYC. Компания проанализировала 216 криптобирж по всему миру, уделив особое внимание процедурам “знай своего клиента” (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML). дальше »
2019-3-29 14:39 | |
|
|
Исследование: почти 70% криптобирж работают без KYC
У 69% криптобирж отсутствует политика KYC («знай своего клиента»), и лишь 26% из них соответствуют требованиям безопасности, позволяющим предотвратить отмывание денег (AML). Такие данные приводятся в исследовании стартапа Coinfirm. дальше »
2019-3-28 13:43 | |
|
|
Большинство криптовалютных бирж не имеют четкой политики KYC
Глобальное исследование 216 обменных платформ показало, что 69 процентов бирж не имеют полных и прозрачных процедур "знай своего клиента" (KYC). Исследование также показало, что только 26 процентов бирж имеют “высокий” уровень борьбы с отмыванием денег, таких как постоянный мониторинг транзакций и внутренний персонал, имеющий опыт в процессах AML. дальше »
2019-3-27 16:37 | |
|
|
Chainalysis: «мы не собираем личную информацию клиентов бирж»
Аналитическая компания Chainalysis раскрывает политику в отношении данных пользователей на фоне обвинений Coinbase. Chainalysis опубликовала официальное заявление, разъясняющее, что она не собирает и не продает персональные данные пользователей, когда предоставляет свои услуги криптовалютным биржам. дальше »
2019-3-6 18:10 | |
|
|
Криптобиржа Coinbase призналась, что данные пользователей продаются третьим сторонам!
19 февраля крупнейшая американская криптобиржа Coinbase объявила о приобретении компании Neutrino. Такой шаг был направлен на получение выгоды от использования превосходных блокчейн-инструментов компании Neutrino, которые предназначены для реализации требований KYC («знай своего клиента») и AML («борьба с отмыванием денег»). дальше »
2019-3-5 10:18 | |
|
|
Швейцарский Falcon bank создал свой криптокошелек с возможностью вывода в фиатной валюте
Частный негосударственный швейцарский Falcon Bank официально объявил о создании криптовалютного кошелька для хранения «монет» и возможности их прямых переводов в фиатную валюту. Пресс-релиз банка с такой информацией вышел 21 января. дальше »
2019-1-22 15:33 | |
|
|
В даркнете продаются KYC-данные пользователей Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance (но это не точно)
На даркнет-площадке Dread на продажу выставлены личные данные клиентов криптовалютных бирж, прошедших процедуру KYC (Know Your Customer — Знай своего клиента). Как стало известно, хакер под ником “ExploitDOT” еще в июле 2018г разместил на маркетплейсе объявление о продаже украденных документов, которые биржи запрашивают у пользователей для прохождения процедуры идентификации — водительские удостоверения, паспорта, информация о […] дальше »
2019-1-21 14:36 | |
|
|
Бывший топ-менеджер Nasdaq присоединился к блокчейн-стартапу Concordium
Ханс-Оле Йохумсен – бывший вице-президент Nasdaq Europe – вошел в консультативный совет швейцарского стартапа Concordium, который разрабатывает криптовалюту с повышенной степенью защиты. Об этом пишет Coindesk. дальше »
2019-1-10 14:28 | |
|
|
Блокчейн “радикально упрощает” процедуры KYC, считают участники пилота в ОАЭ
Международная финансовая свободная зона ОАЭ — Глобальный рынок Абу-Даби (ADGM) — объявила об успешном завершении первой фазы пилотных испытаний электронного решения “знай своего клиента” (e-KYC) на основе технологии блокчейн. дальше »
2018-12-5 18:58 | |
|
|
Знай своего клиента: какое будущее ждет рынок KYC-решений
Что такое KYC Процедура KYC (know your customer, «знай своего клиента») — это часть системы по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем (anti-money laundering или AML). Задачи AML в широком смысле — это контроль за счетами клиентов и выявление подозрительных транзакций. дальше »
2018-11-26 12:13 | |
|
|
Binance внедряет KYC-решение от Refinitiv
О разработке KYC-инструмента для Binance сообщает Refinitiv в официальном пресс-релизе. Новый инструмент позволит бирже автоматически идентифицировать клиентов, чтобы соблюсти требования KYC («Знай своего клиента»). дальше »
2018-11-21 16:09 | |
|
|
Биткоин-биржа Binance задействует KYC-решения от компании Refinitiv
Американский провайдер инфраструктурных решений для финансового рынка Refinitiv предоставит бирже Binance инструменты для автоматизированной идентификации пользователей. Об этом сообщается в пресс-релизе. дальше »
2018-11-21 12:35 | |
|
|
Обязательная верификация теперь и на бирже CEX.io
8 ноября криптобиржа CEX. io сообщила в рассылке, что пользователям теперь придется проходить обязательную верификацию. Про это пишет Forklog. com. Биржа заявила, что строго придерживается политики KYC (знай своего клиента) и разработала «эффективные процедуры нормативно-правового соответствия». дальше »
2018-11-9 13:01 | |
|
|