заподозрил - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Сенате США раскритиковали компанию Tether за обслуживание российского бизнеса
Криптовалютная биржа Binance была вынуждена покинуть российский рынок после того, как Минфин США заподозрил ее в нарушении санкционного режима. С критикой также столкнулась компания Tether. Сенаторы Роджер Маршалл и Элизабет Уоррен обвинили эмитента USDT в обслуживании предприятий и пользователей из РФ, находящихся под финансовыми санкциями. дальше »
2024-5-3 07:03 | |
|
Джон Дитон заподозрил Минюст США в содействии Сэму Бэнкману-Фриду
Юрист, специализирующийся на защите криптокомпаний, заподозрил Министерство юстиции США в помощи бывшему гендиректору банкротящейся биржи FTX и его родителям. дальше »
2023-9-19 14:30 | |
|
|
Торги на Kraken увеличивались на фоне конфликта биржи с SEC
На минувшей неделе биржа Kraken столкнулась с прессингом со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Американский регулятор заподозрил платформу в нарушении законодательства о ценных бумагах и начал соответствующее расследование. дальше »
2023-2-13 07:03 | |
|
|
Гендиректор Coinbase заподозрил менеджеров Binance в сливе инсайдерской информации
Руководство крупнейшей американской криптобиржи полагает, что некий сотрудник Binance или доверенный трейдер использует конфиденциальную информацию о предстоящем листинге криптоактивов для инсайдерской торговли. дальше »
2023-1-27 14:44 | |
|
|
Сенатор США заподозрил FDIC в давлении на банки из-за криптовалют
Сенатор от Республиканской партии Пэт Туми потребовал от FDIC подтвердить или опровергнуть случаи давления на банки из-за работы с криптовалютными компаниями. Письмо адресовано исполняющему обязанности председателя агентства Мартину Грюнбергу. дальше »
2022-8-17 15:09 | |
|
|
Аналитик заподозрил До Квона в мошенничестве с протоколом Mirror
CEO Terraform Labs (TFL) До Квон и венчурные капиталисты манипулировали управлением DeFi-проекта Mirror Protocol и обманывали розничных инвесторов. К такому выводу пришел аналитик под псевдонимом FatManTerra. дальше »
2022-5-28 14:28 | |
|
|
ЦБ Аргентины подозревает криптокомпании в теневых операциях
Центральный банк Аргентины заподозрил несколько криптокомпаний в незаконных финансовых операциях. В заявлении регулятора говорится о начале расследования деятельности девяти компаний, которые якобы занимались посредничеством между инвесторами. дальше »
2021-6-12 14:19 | |
|
|
Российский миллиардер заподозрил команду Байдена в желании задушить криптовалюты
Власти США, поднявшие вопрос координации обращения криптовалют, могут удушить этот сектор, считает российский миллиардер Олег Дерипаска. По его мнению, регуляторам неприятно то, что от них ускользает рынок объемом в 1,5 триллиона долларов и координация рынка скоро перейдет к его удушению. дальше »
2021-6-3 11:19 | |
|
|
Регулятор Великобритании заподозрил криптовалютную компанию в мошенничестве
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) предупредило инвесторов о предполагаемом мошенничестве с участием компании Blockchain Recovery Department. По данным регулятора, злоумышленники выдавали себя за филиал реальной фирмы с лицензией FCA — Gain Capital UK Limited. дальше »
2021-4-5 09:42 | |
|
|
Финрегулятор Техаса заподозрил 14 криптовалютных компаний в мошенничестве
Совет по ценным бумагам штата Техас (TSSB) издал три экстренных постановления о прекращении деятельности 14 криптовалютных компаний. В пресс-релизе регулятор называет их инвестиционными мошенниками. дальше »
2020-11-21 09:58 | |
|
|
Аналитик заподозрил Ethereum-майнеров в манипулировании содержимым блоков
Развитие децентрализованных финансов могло подтолкнуть майнеров Ethereum к нечестной игре. Подозрительное расположение транзакций в блоках заметил аналитик и исследователь криптовалют под псевдонимом Frank Topbottom. дальше »
2020-10-1 18:30 | |
|
|
Офис, которого нет: журналист не нашел KuCoin по зарегистрированному адресу в Гонконге
Независимый журналист Джексон Вон заподозрил криптовалютную биржу KuCoin в мошенничестве. Проведя расследование, он не обнаружил гонконгскую штаб-квартиру компании по зарегистрированному адресу. Посетив офис по указанному в реестре гонконгских компаний адресу, Джексон Вон обнаружил в коммерческом центре Кю Фу только компании Rich Moral CPA и Smart Team International Consultants. дальше »
2018-8-13 11:58 | |
|
|