Центральный банк Аргентины заподозрил несколько криптокомпаний в незаконных финансовых операциях.

В заявлении регулятора говорится о начале расследования деятельности девяти компаний, которые якобы занимались посредничеством между инвесторами.

Они переводили фиатные средства в криптовалюту. После этого виртуальные монеты вновь конвертировались в наличные деньги и поступали на рынок в виде инвестиций. То есть фактически речь идет об отмывании денег, хотя Центробанк не стал называть эти компании.

Один из источников сообщил журналистам, что полный список финтех-компаний, подозреваемых в незаконных операциях, может быть обнародован на следующей неделе. СМИ также выяснили, что каждый стартап брал с инвесторов комиссию за их обслуживание при конвертации денег в криптовалюту через свой сервис.

В отношении таких компаний могут быть применены санкции. Отметим, что на фоне финансового кризиса в Аргентине резко усилился спрос на биткоин, взлетевший в цене на местных криптобиржах.

318 +