задержаны - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Екатеринбурге задержаны организаторы предполагаемой пирамиды Pro100business
В Екатеринбурге суд выбрал меру пресечения для подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды под названием Pro100business. Троих фигурантов дела задержали 1 августа. По предварительным данным, в состав команды с признаками финансовой пирамиды входило более 60 тысяч человек. дальше »
2019-8-3 12:29 | |
|
В Екатеринбурге задержаны организаторы предполагаемой пирамиды Pro100business
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил меру пресечения в виде подписки о невыезде подозреваемым в создании предполагаемой российской биткоин-пирамиды — сообщества Pro100business. По некоторым оценкам, в нее было вовлечено около 60 тысяч человек, а общие вложения могут достигать десятков миллионов долларов. дальше »
2019-8-3 18:03 | |
|
|
В Омске задержали мужчин, зарабатывавших криптовалюту
Омские полицейские пресекли ещё одну криминальную схему с использованием цифровых валют. В ходе спецоперации были задержаны двое мужчин в возрасте 33 лет, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального Управления МВД. дальше »
2019-8-2 12:54 | |
|
|
Власти Южной Кореи оценили ущерб от преступлений в сфере криптовалют в $2,3 млрд
Ущерб от преступлений, совершенных за последние два года в сфере криптовалют, министерство юстиции Южной Кореи оценило почти в 2,7 трлн вон ($2,3 млрд). Об этом сообщает местное издание The Korea Herald. дальше »
2019-7-23 14:31 | |
|
|
В Испании арестовали банду, покупавшую биткоины с помощью чужих карт
Правоохранительные органы Испании провели спецоперацию по задержанию участников преступного сообщества, использующего криптовалюты для легализации криминальных доходов. Как отмечают местные СМИ, в ходе операции были задержаны 35 человек, среди них оказались выходцы из Экваториальной Гвинеи, Испании, Нигерии, Камеруна и Марокко. дальше »
2019-6-15 01:21 | |
|
|
В Китае арестованы два криптовалютных трейдера. Их обвиняют в незаконной схеме на $56 млн в BTC
В апреле группа из 20 OTC-трейдеров направила заявление в полицию города Гуанчжоу, в котором обвинила граждан И Чжоу и Сиянг Ли в мошеннической схеме, в рамках которой им удалось заполучить свыше 7000 BTC ($56 млн). дальше »
2019-5-22 12:07 | |
|
|
Адвокат: США требуют Винника сдать российских чиновников, отмывавших деньги через биржу BTC-e
Адвокат россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег через криптовалютную биржу -Тимофей Мусатов в эфире российской радиостанции «Вести ФМ» рассказал, что США предлагает его подзащитному заключить сделку со следствием. дальше »
2019-5-21 15:06 | |
|
|
В Германии арестованы администраторы площадки дарквеба, укравшей $30 млн в биткоинах
В Германии задержаны трое предполагаемых администраторов второй по величине в дарквебе торговой площадки Wall Street Market. Об этом 3 мая сообщил на брифинге представитель генпрокуратуры Германии. На платформе Wall Street Market (WSM) продавались похищенные данные, поддельные документы и наркотики. дальше »
2019-5-3 12:26 | |
|
|
Два нигерийца в США задержаны по обвинению в биткоин-мошенничестве
В городе Портленд штата Орегон, прокурор Билли Уильямс объявил 14 апреля, что два гражданина Нигерии обвиняются в 13 нарушениях закона, в связи с их участием в онлайн схеме по ограблению жертв, владевших виртуальной валютой биткоин. дальше »
2019-4-26 10:56 | |
|
|
Два российских сотрудника ФСБ арестованы за вымогательство Bitcoin
Два агента ФСБ, участвующих в афере по вымогательству Bitcoin у подозреваемого, были задержаны на прошлой неделе собственной службой безопасности, в ходе операции по избавлению федеральных органов от коррумпированных сотрудников. дальше »
2019-4-24 10:35 | |
|
|
Сотрудники ФСБ вымогали биткоины у задержанного
В минувшую среду средствами массовой информации были обнародованы сведения, что сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ РФ задержали старшего следователя по особо важным делам Следственного управления ФСБ и его помощника. дальше »
2019-4-21 08:55 | |
|
|
Следователи ФСБ задержаны за вымогательство взятки в биткоинах
Александр Галумов обратился в ФСБ по поводу вымогательства 65 млн рублей в биткоинах. Сын политолога Эраста Галумова обратился в ФСБ из-за факта вымогательства двумя сотрудниками ФСБ взятки у него и его отца, который сейчас находится в СИЗО «Лефортово». дальше »
2019-4-19 12:02 | |
|
|
Задержаны офицеры ФСБ, вымогавшие крупную взятку биткоинами
17 апреля Управление собственной безопасности ФСБ России задержало двух сотрудников центрального аппарата ведомства – старшего следователя по особо важным делам Следственного управления ФСБ Сергея Белоусова и его помощника, следователя по особо важным делам Колбова. дальше »
2019-4-18 19:19 | |
|
|
В США арестовали управляющего криптовалютной пирамидой OneCoin, которую поддерживала Элина Сидоренко
Гражданин Болгарии Константин Игнатов был арестовал в аэропорту Лос-Анджелеса. Американские власти обвиняют его в соучастии в создании криптовалютной пирамиды OneCoin. Игнатов будет находится под стражей на время следствия. дальше »
2019-3-11 07:13 | |
|
|
В Индии задержали задержали криптовалютных мошенников с оборотом в $17 млн
Полиция Индии арестовала четырех подозреваемых в создании заведомо мошеннической криптовалютной финансовой пирамиды. Старт расследованию дало завление одного из граждан Индии, который указал, что в результате действий мошенников потерял окол $145 тысяч. дальше »
2019-2-19 15:37 | |
|
|
В Удмуртии задержаны наркоторговцы, отмывавшие деньги через биткоины
Полицейские задержали в Удмуртии двух наркоторговцев из Перми, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Молодые мужчина и женщина, жители Перми, были задержаны на автотрассе под Ижевском По данным МВД по Удмуртской республике, в салоне иномарки подозреваемых полицейские обнаружили около 100 граммов наркотических веществ. дальше »
2019-2-15 13:27 | |
|
|
Китайская криптопирамида хранила почти $193 млн на вилле
Представители крупнейшей в Китае криптовалютной пирамиды I Am a Clown похищенные средства хранили на специальной вилле. Создатели I Am a Clown планировали сделать платформу для крупной соцсети на блокчейне и с использованием искусственного интеллекта. дальше »
2019-2-1 08:34 | |
|
|
Житель Волгограда инсценировал ограбление собственной майнинговой фермы
Житель Волгограда обратился в «Альфастрахование» с просьбой возместить ему кражу застрахованной компьютерной техники. В требовании мужчина оценил ущерб в 5,5 миллионов рублей. Он рассказал страховой компании, что на него было совершено нападение неизвестными, которые, избив его и ударив электрошокером, ворвались к нему в квартиру и похитили технику. дальше »
2019-1-29 09:08 | |
|
|
Криптобиржа Coinnest ошибочно отправила пользователям $5 млн в биткоинах
Южнокорейская биржа Coinnest из-за ошибки отправила пользователям на криптокошельки более $5 млн. После этого представители биржи обратились к клиентам с просьбой вернуть средства. В основном средства были перечислены в биткоинах, а также в фиате - корейсках вонах. дальше »
2019-1-23 10:12 | |
|
|
Три болгарских хакера похитили криптовалюты на $5 млн
Три хакера обвиняются в краже криптовалюты на сумму в $5 млн в Болгарии. По сообщению издания «24 Сhasa», три криптовалютных вора были задержаны властями Болгарии за хищение $5 млн в криптоактивах. дальше »
2018-11-27 12:31 | |
|
|
В Болгарии арестовали чиновников, продававших украинцам паспорта за биткоины
Правоохранительные органы Болгарии арестовали группу чиновников по подозрению в том, что те продавали паспорта украинцам и молдаванам за биткоины. Как уточняет ресурс The Mice Times of Asia, по запросу Генеральной прокуратуры были задержаны глава Государственного агентства по делам болгар за рубежом... дальше »
2018-11-2 17:14 | |
|
|
Полиция Турции арестовала создателей «национальной криптовалюты» Turcoin
Основатели «криптовалютного» проекта Turcoin Садун Кайа и Мухаммед Сатироглу арестованы в рамках ведущегося расследования об организации финансовой пирамиды. Об этом сообщает местное издание Hurriyet Daily. дальше »
2018-7-5 12:35 | |
|
|
Японский майнер впервые получил реальный срок за скрытую добычу криптовалюты
В июне японская полиция возбудила первое дело о скрытом майнинге с использованием скрипта Coinhive для добычи Monero. Расследование вели прокуроры в 10 префектурах, по делу задержаны три человека. Теперь один из задержанных получил реальный срок за скрытый майнинг — год тюрьмы. дальше »
2018-7-4 17:00 | |
|
|
12 |