2018-11-12 09:22 |
Они подозреваются в создании незаконной схемы, связанной с инвестициями в цифровые валюты. Трое учредителей фирмы, похоже, смогли привлечь 28 млн замбийских квач ( порядка 2,4 млн долларов) от людей, которые надеялись на прибыль от вложений в виртуальные активы.
Полиция полагает, что задержанные получили деньги, «заявляя, что компания инвестирует деньги в торговлю криптовалютами в интернете от имени своих партнеров, в то время как на самом деле они этого не делали».
Теперь мошенников ждут обвинения в отмывании средств и нелегальном получении средств, в ведении нелицензированного финансового бизнеса с июня по октябрь этого года.
Интересно, что ранее правительство Замбии выпустило заявление о том, что главная криптомонета не является законным платежным инструментом в стране.
СМИ недавно сообщали о том, что криптовалютный миллионер и бизнесмен Аарни Отава Сааримаа пострадал от криптомошенников. Он потерял более 5 500 биткоинов, после того как принял участие в предполагаемой инвестиционной мошеннической схеме в Таиланде.
Сааримаа попался на уловку мошенников в июне 2017. Тогда злоумышленники под прикрытием известного актёра убедили финского бизнесмена вложиться в несколько тайских ценных бумаг, казино в Макао и криптовалюту под названием Dragon Coin.
Мошенники заявляли, что Dragon Coin можно будет использовать в казино Макао. Кроме того, они привели Сааримаа в это казино, чтобы продемонстрировать легитимность своего проекта. В статье говорится, что Сааримаа купился на схему и перевёл мошенникам 5 564 BTC.
источник »Tattoocoin (Limited Edition) (TLE) на Currencies.ru
|
