Результатов: 39

Власти Сингапура расследуют продажу аккаунтов Worldcoin

Председатель Валютного управления Сингапура (MAS) Ган Ким Ён (Gan Kim Yong) заявил, что правоохранительные органы страны возбудили уголовные дела в отношении семи человек, предлагавших услуги, связанные со счетами (World ID) и токенами криптопроекта Worldcoin. дальше »

2024-9-11 16:01


ЦБ Нигерии обвинил Binance в обработке криминальных сделок

Минувшей весной власти Нигерии возбудили уголовное дело против криптобиржи Binance. Федеральная налоговая служба обвинила компанию в нарушении налогового законодательства страны. На прошлой неделе Центральный банк Нигерии заявил, что биткоин-биржа замешана в махинациях и обрабатывает криминальные сделки. дальше »

2024-7-10 07:03


Власти Нигерии возбудили уголовное дело против криптобиржи Binance

С лета 2024 года власти Нигерии требуют от криптовалютной биржи Binance прекратить обслуживание местных трейдеров. В августе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила, что торговая площадка работает в Нигерии незаконно, поэтому ее деятельность в стране необходимо пресечь. дальше »

2024-3-26 10:01


На жителя Башкирии возбудили уголовное дело за ущерб жильцам дома при добыче криптовалюты

Злоумышленник подключил майнинговые установки к общедомовому счетчику электроэнергии дальше »

2023-9-4 08:06


Бывший чиновник SEC: Власти США возбудят или уже возбудили уголовное дело против Binance

Бывший сотрудник Комиссии по фондовому рынку и биржам (SEC) считает, что существует возможность выдвижения Министерством юстиции США (DoJ) уголовных обвинений против руководства криптовалютной биржи Binance. дальше »

2023-6-14 14:16


Фото:

Против платформы Hodlnaut возбудили дело

Департамент по коммерческим делам полиции Сингапура открыл расследование в отношении криптовалютной платформы Hodlnaut, сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-релиз ведомства. дальше »

2022-11-25 13:48


В 2021 году число связанных с криптовалютами уголовных дел в РФ выросло на 40%

В России в прошлом году возбудили 1531 судебное дело, связанное с криптовалютами, биржами и майнингом, подсчитали исследователи RTM Group. Об этом пишут "Известия". Большинство дел (954) в 2021 году возбуждено по уголовным статьям. дальше »

2022-6-10 10:39


Житель Москвы лишился 7 млн руб при попытке купить криптовалюту

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в похищении средств и возбудили уголовное дело. Москвич лишился 7 млн руб. при попытке купить криптовалюту, сообщает «МВД Медиа». Житель российской столицы встретился со злоумышленником в одном из ресторанов, где передал ему деньги. дальше »

2022-2-16 10:00


Маляр из Тольятти отдал криптовалютным мошенникам 2 млн рублей

Правоохранители Тольятти возбудили уголовное дело по факту мошенничества после обращения местного жителя, потерявшего средства в попытке инвестировать в криптовалюты. Об этом сообщают местные СМИ. дальше »

2021-11-26 11:19


Жительница Липецка отдала криптовалютным мошенникам более 3 млн рублей

Правоохранители Липецкой области возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по заявлению местной жительницы. Как сообщают местные СМИ, женщина стала жертвой злоумышленников, которые обещали ей высокий доход от инвестиций в криптовалюты через платформу «Trefinico. дальше »

2021-10-14 14:50


«Криптовалютный консультант» выманил у супругов более 4 млн рублей

Правоохранители Сахалина возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по заявлению местного жителя, лишившегося более 4 млн рублей. Как сообщили в МВД, в конце марта с женой заявителя связался по телефону «консультант по инвестированию в криптовалюту» и предложил свои услуги за вознаграждение в 10% от прибыли. дальше »

2021-5-20 10:00


Жительница Барнаула лишилась 371 000 рублей из-за криптовалютных мошенников

Правоохранители Барнаула возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по заявлению местной жительницы. Она сообщила, что злоумышленники присвоили 371 000 рублей, потраченные ею на покупку криптовалюты. дальше »

2021-5-10 10:01


Житель Архангельска потерял более 8 млн рублей при покупке майнинг-ферм

Правоохранители Архангельска возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по заявлению местного жителя, который стал жертвой злоумышленников при попытке приобрести майнинг-фермы. дальше »

2021-4-2 12:30


Ярославские полицейские поймали похитителя майнеров

Сотрудники полиции Ярославля возбудили уголовное дело в отношении задержанного гражданина, подозреваемого в краже майнинг-оборудования. В пресс-центре регионального Управления МВД отметили, что задержанным оказался 34-летний житель областной столицы. дальше »

2021-4-1 12:43


В Москве у финансиста похитили почти 15 млн рублей в ходе сделки по покупке биткоина

Московские правоохранители возбудили уголовное дело о краже почти 15 млн рублей во время сделки по покупке биткоина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По словам пострадавшего финансиста, он договорился о приобретении криптовалюты через знакомого. дальше »

2021-2-15 16:51


В Татарстане действовала организация, привлекавшая средства для криптоинвестиций

Правоохранители Татарстана возбудили уголовное дело в отношении одной из организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды. В пресс-центре прокуратуры рассказали, что речь идет об организации "Финико", не имевшей никакой лицензии. дальше »

2020-12-8 13:39


Бухгалтер из Казани вложила похищенные деньги в криптовалюту

Правоохранительные органы Татарстана возбудили уголовное дело по факту присвоения денежных средств ЖСК «Казанка-15». Как уточняет местный новостной ресурс «Татар-информ», бухгалтер организации похитила более 3,4 млн рублей. дальше »

2020-6-18 13:01


Бухгалтер из Казани вложила похищенные деньги в криптовалюту

Правоохранительные органы Татарстана возбудили уголовное дело по факту присвоения денежных средств ЖСК «Казанка-15». Как уточняет местный новостной ресурс «Татар-информ», бухгалтер организации похитила более 3,4 млн рублей. дальше »

2020-6-18 12:46


Житель Беларуси выманил у россиянина более 1 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюту

Правоохранители Беларуси возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, связанного с криптовалютами, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. С 2017 по 2019 год гражданин РФ отправил жителю Гомеля около 1 млн российских рублей и $10 тысяч для покупки и последующей перепродажи криптовалют. дальше »

2020-5-7 16:32


Житель Пензы потерял 625 тысяч рублей в попытке заработать на биткоинах

Пензенские правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества — житель Пензы перевел злоумышленникам 625 тысяч рублей, обещавшим ему заработок через криптовалюты. Об этом сообщается на сайте УМВД по Пензенской области. дальше »

2020-3-24 12:51


Украинцу грозит три года тюрьмы за взлом аккаунтов на биткоин-биржах

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Запорожья, подозреваемого во взломе аккаунтов на криптовалютных биржах и краже средств со счетов. Об этом сообщает пресс-служба киберполиции Украины. дальше »

2020-2-7 09:46


В Минске возбуждено уголовное дело в отношении подпольного майнера

Правоохранительные органы Беларуси возбудили уголовное дело по факту кражи электроэнергии. Фигурантом дела стал житель Минска, занимавшийся подпольным майнингом. Как уточняют местные новостные ресурсы, мужчина с 2017 года интересуется криптовалютной индустрией. дальше »

2020-2-6 12:07


В Минске возбуждено уголовное дело в отношении подпольного майнера

Правоохранительные органы Беларуси возбудили уголовное дело по факту кражи электроэнергии. Фигурантом дела стал житель Минска, занимавшийся подпольным майнингом. Как уточняют местные новостные ресурсы, мужчина с 2017 года интересуется криптовалютной индустрией. дальше »

2020-2-5 16:11


Житель Минска майнил криптовалюту в подвале детского образовательного центра

Белорусские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Минска, который незаконно установил майнинг-ферму в подвале одного из детских образовательных учреждений. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости». дальше »

2020-2-5 12:28


Фото:

BBC: пропавшие с криптовалютной биржи Wex деньги оказались в «фонде ФСБ»

Деньги, пропавшие с русскоязычной биржи Wex, могли оказаться на кошельках, подконтрольных сотрудникам ФСБ. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на материалы дела о мошенничестве, которое возбудили российские правоохранительные органы. дальше »

2019-11-16 18:28


Фото:

СМИ: на черном рынке появилась новая база данных клиентов Сбербанка — обновлено

Обновление: Органы правопорядка задержали подозреваемого в хищении личных данных клиентов ряда российских банков, в том числе и Сбербанка. Подозреваемый работает в коллекторской компании ООО «НСВ», передает Коммерсант. дальше »

2019-10-24 16:42


Фото:

Двое москвичей потеряли 1 млн рублей при попытке купить криптовалюту

Московские правоохранители возбудили уголовное дело после того, как двое жителей столицы перевели миллион рублей злоумышленникам за биткоины, однако так и не получили криптовалюту. Как сообщает новостное агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в мае двое жителей столицы перевели средства на электронный кошелек мошенников для последующей конвертации в ВТС. дальше »

2019-10-23 22:09


Двое москвичей потеряли 1 млн рублей при попытке купить криптовалюту

Московские правоохранители возбудили уголовное дело после того, как двое жителей столицы перевели миллион рублей злоумышленникам за биткоины, однако так и не получили криптовалюту.  Как сообщает новостное агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в мае двое жителей столицы перевели средства на электронный кошелек мошенников для последующей конвертации в ВТС.  Обещанную криптовалюту покупатели так […] дальше »

2019-10-22 15:38


Фото:

МВД задержало подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей

Московские правоохранители задержали двоих подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным ведомства, в январе прошлого года трое злоумышленников арендовали офис в Москве, оборудовав его под банковское помещение. дальше »

2019-9-17 20:04


Китаец майнил криптовалюту, протянув электрокабель от нефтедобывающей установки через рыбные пруды

Китайские правоохранители возбудили уголовное дело на жителя провинции Хэйлунцзян, который был уличен в краже электроэнергии с нефтедобывающей установки для добычи биткоина. Для этого он проложил электрокабель по дну рыбных прудов. дальше »

2019-6-14 17:02


Житель Волгограда инсценировал ограбление собственной майнинговой фермы

Житель Волгограда обратился в «Альфастрахование» с просьбой возместить ему кражу застрахованной компьютерной техники. В требовании мужчина оценил ущерб в 5,5 миллионов рублей. Он рассказал страховой компании, что на него было совершено нападение неизвестными, которые, избив его и ударив электрошокером, ворвались к нему в квартиру и похитили технику. дальше »

2019-1-29 09:08


Житель Калужской области вложился в BTC и «попал» на 1 млн рублей

Правоохранительные органы Калужской области возбудили уголовное дело по факту кражи 1 млн рублей у местного жителя. Как отмечает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр Управления МВД по Калужской области, потерпевший вложил 1 млн рублей в покупку криптовалюты. дальше »

2019-1-23 16:00


Москвич требовал у знакомой биткоин, угрожая выложить в Сеть её интимные фото

В полицию Москвы поступила жалоба на 41-летнего мужчину, который шантажировал свою знакомую по электронной почте. Он требовал у девушки биткоин (около 514 000 руб.), угрожая выложить её интимные фото и видео в Сети. Правоохранители возбудили уголовное дело. дальше »

2019-1-16 14:00


Фото:

В РФ возбудили уголовное дело против биржи Wex

Российская полиция возбудила первое уголовное дело против гендиректора криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева. Об этом сообщила инициативная группа пользователей площадки. дальше »

2018-12-13 18:30


Фото:

В Кемерове продавец майнинг-фермы убил напавшего на него покупателя

Полицейские в Кемерове возбудили уголовное дело по факту убийства 22-летнего местного жителя. Мужчина, представившись покупателем оборудования для майнинга, напал на продавца с ножом, но в итоге сам умер от ножевого ранения. Об этом пишет ТАСС. Как уберечь свои деньги от... дальше »

2018-9-21 17:00