Против промоутеров криптовалютной финансовой пирамиды BitConnect возбудили уголовное дело

Против промоутеров криптовалютной финансовой пирамиды BitConnect возбудили уголовное дело
фото показано с : 2bitcoins.ru

2021-6-1 16:30

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против пяти человек, замешанных в продвижении BitConnect. Речь идёт о знаменитом мошенническом проекте, который прекратил своё существование ещё в 2018 году. Представители финансового регулятора утверждают, что BitConnect была глобальной схемой незарегистрированных цифровых активов, которые можно классифицировать как предложение ценных бумаг. По данным SEC, финансовая пирамида привлекла более 2 миллиардов долларов от розничных инвесторов с помощью целой сети промоутеров. Рассказываем о ситуации подробнее.


Для начала напомним, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США периодически вмешивается в происходящее в индустрии криптовалют. В своё время её представители активно штрафовали создателей различных ICO-проектов, которые собирали финансирование в 2017 году.

Среди последних примеров активности SEC стоит упомянуть дело против компании Ripple. Последних обвинили в выпуске нелицензированных ценных бумаг, которыми якобы и является токен XRP.

Отметим, что с тех пор курс криптовалюты не только успел восстановиться после выхода негативных новостей, но и увеличиться в несколько раз. Локальный пик XRP на этом этапе роста зафиксировали 15 апреля 2021 года. Тогда монета оценивалась в 1.84 доллара.

График курса Ripple XRP за последние полгода

То есть по сути вмешательство Комиссии по ценным бумагам и биржам в деятельность криптовалютного проекта не гарантирует его смерть. Однако в случае с финансовыми пирамидами здесь не может быть исключений.

Что случилось с создателями BitConnect

Напомним, BitConnect — это финансовая пирамида, которая была запущена в 2017 году. Она была реализована в виде ступенчатой структуры с разными уровнями и вознаграждала инвесторов в зависимости от количества людей, которых они привлекли в программу. Нативный токен мошеннической площадки под тикером BCC в то время входил в топ-20 криптовалют по капитализации. При этом последний показатель монеты на пике развития проекта составлял более 2.6 миллиарда долларов.

BitConnect обещал среднюю дневную доходность в один процент, то есть с таким успехом инвестор якобы мог превратить 1000 долларов инвестиций в 36 тысяч долларов за один год. Однако в итоге пирамида рухнула в 2018 году, когда BitConnect был закрыт под давлением финансовых регуляторов. Инвесторы получили свои токены BCC, но к тому моменту монета уже рухнула с исторического максимума в 500 долларов до менее чем 1 доллара. То есть участники пирамиды остались практически ни с чем и потеряли массу денег.

График токена BitConnect говорит сам за себя

Вот цитата из заявления заместителя регионального директора регионального офиса SEC в Нью-Йорке Лары Шалов Мехрабан, в которой она освещает происходящее. Реплику приводит Decrypt.

Мы утверждаем, что эти ответчики незаконно продавали незарегистрированные ценные бумаги в виде цифровых активов, при этом продвигая программу кредитования BitConnect среди розничных инвесторов. Мы будем стремиться привлечь к ответственности тех, кто незаконно извлекает прибыль, пользуясь интересом общественности к цифровым активам.


А значит здесь представители ведомства дали понять, что популярность финансовой пирамиды была в том числе достигнута благодаря общему росту индустрии криптовалют. Это — очередное напоминание о необходимости быть аккуратным с собственными вложениями. Мошенники действительно активизируются на бычьем рынке, когда быстрый заработок на монетах не кажется чем-то особенным. В очередной раз напоминаем, что вкладывать средства стоит только после детального изучения проекта и знакомства с ним лично.

Тревон Браун, также известный как Тревон Джеймс, Крейг Грант, Райан Маасен и Майкл Нобл, известный под ником Michael Crypto — предполагаемые промоутеры, против которых было возбуждено судебное дело по инициативе SEC. Финансовый регулятор также назвал имя другого ответчика Джошуа Джеппесена, который якобы служил связующим звеном между BitConnect и промоутерами, представляя BitConnect на конференциях и рекламных мероприятиях.

Отметим, что мероприятия были запоминающимися. В частности, одно из них закончилось рождением едва ли не самого популярного мема в индустрии. Речь идёт о Карлосе Матоса, который выкрикивает название мошеннического проекта. В оригинале происходило это так.


Мы считаем, что активность представителей Комиссии по ценным бумагам и биржам США более чем оправданна. Безусловно, с момента пика популярности пирамиды прошло много лет, однако SEC известна своими затянувшимися рассмотрениями дел. Вдобавок некоторые инвесторы наверняка до сих пор не оправились после финансовых потерь, а значит ответственность представителей компании кажется справедливой.

Чтобы не оказаться на месте жертв мошенников, внимательно изучайте новые проекты в сфере криптовалют. А поможет вам в этом наш крипточат миллионеров, где обсуждают и другие интересные события.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

BitConnect (BCC) на Currencies.ru

$ 0.6799 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0.6799 - H: $0.6799
Капитализация $6.809m Rank 99999
Доступно / Всего 10.015m BCC / 28m BCC

возбудили уголовное дело bitconnect пирамиды промоутеров криптовалютной

возбудили уголовное → Результатов: 25


«Криптовалютный консультант» выманил у супругов более 4 млн рублей

Правоохранители Сахалина возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по заявлению местного жителя, лишившегося более 4 млн рублей. Как сообщили в МВД, в конце марта с женой заявителя связался по телефону «консультант по инвестированию в криптовалюту» и предложил свои услуги за вознаграждение в 10% от прибыли.

2021-5-20 10:00


Жительница Барнаула лишилась 371 000 рублей из-за криптовалютных мошенников

Правоохранители Барнаула возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по заявлению местной жительницы. Она сообщила, что злоумышленники присвоили 371 000 рублей, потраченные ею на покупку криптовалюты.

2021-5-10 10:01


Житель Архангельска потерял более 8 млн рублей при покупке майнинг-ферм

Правоохранители Архангельска возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по заявлению местного жителя, который стал жертвой злоумышленников при попытке приобрести майнинг-фермы.

2021-4-2 12:30


Ярославские полицейские поймали похитителя майнеров

Сотрудники полиции Ярославля возбудили уголовное дело в отношении задержанного гражданина, подозреваемого в краже майнинг-оборудования. В пресс-центре регионального Управления МВД отметили, что задержанным оказался 34-летний житель областной столицы.

2021-4-1 12:43


В Москве у финансиста похитили почти 15 млн рублей в ходе сделки по покупке биткоина

Московские правоохранители возбудили уголовное дело о краже почти 15 млн рублей во время сделки по покупке биткоина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По словам пострадавшего финансиста, он договорился о приобретении криптовалюты через знакомого.

2021-2-15 16:51


В Татарстане действовала организация, привлекавшая средства для криптоинвестиций

Правоохранители Татарстана возбудили уголовное дело в отношении одной из организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды. В пресс-центре прокуратуры рассказали, что речь идет об организации "Финико", не имевшей никакой лицензии.

2020-12-8 13:39


Бухгалтер из Казани вложила похищенные деньги в криптовалюту

Правоохранительные органы Татарстана возбудили уголовное дело по факту присвоения денежных средств ЖСК «Казанка-15». Как уточняет местный новостной ресурс «Татар-информ», бухгалтер организации похитила более 3,4 млн рублей.

2020-6-18 13:01


Бухгалтер из Казани вложила похищенные деньги в криптовалюту

Правоохранительные органы Татарстана возбудили уголовное дело по факту присвоения денежных средств ЖСК «Казанка-15». Как уточняет местный новостной ресурс «Татар-информ», бухгалтер организации похитила более 3,4 млн рублей.

2020-6-18 12:46


Житель Беларуси выманил у россиянина более 1 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюту

Правоохранители Беларуси возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, связанного с криптовалютами, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. С 2017 по 2019 год гражданин РФ отправил жителю Гомеля около 1 млн российских рублей и $10 тысяч для покупки и последующей перепродажи криптовалют.

2020-5-7 16:32


Житель Пензы потерял 625 тысяч рублей в попытке заработать на биткоинах

Пензенские правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества — житель Пензы перевел злоумышленникам 625 тысяч рублей, обещавшим ему заработок через криптовалюты. Об этом сообщается на сайте УМВД по Пензенской области.

2020-3-24 12:51


Украинцу грозит три года тюрьмы за взлом аккаунтов на биткоин-биржах

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Запорожья, подозреваемого во взломе аккаунтов на криптовалютных биржах и краже средств со счетов. Об этом сообщает пресс-служба киберполиции Украины.

2020-2-7 09:46


В Минске возбуждено уголовное дело в отношении подпольного майнера

Правоохранительные органы Беларуси возбудили уголовное дело по факту кражи электроэнергии. Фигурантом дела стал житель Минска, занимавшийся подпольным майнингом. Как уточняют местные новостные ресурсы, мужчина с 2017 года интересуется криптовалютной индустрией.

2020-2-6 12:07


В Минске возбуждено уголовное дело в отношении подпольного майнера

Правоохранительные органы Беларуси возбудили уголовное дело по факту кражи электроэнергии. Фигурантом дела стал житель Минска, занимавшийся подпольным майнингом. Как уточняют местные новостные ресурсы, мужчина с 2017 года интересуется криптовалютной индустрией.

2020-2-5 16:11


Житель Минска майнил криптовалюту в подвале детского образовательного центра

Белорусские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Минска, который незаконно установил майнинг-ферму в подвале одного из детских образовательных учреждений. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

2020-2-5 12:28


Фото:

СМИ: на черном рынке появилась новая база данных клиентов Сбербанка — обновлено

Обновление: Органы правопорядка задержали подозреваемого в хищении личных данных клиентов ряда российских банков, в том числе и Сбербанка. Подозреваемый работает в коллекторской компании ООО «НСВ», передает Коммерсант.

2019-10-24 16:42


Фото:

Двое москвичей потеряли 1 млн рублей при попытке купить криптовалюту

Московские правоохранители возбудили уголовное дело после того, как двое жителей столицы перевели миллион рублей злоумышленникам за биткоины, однако так и не получили криптовалюту. Как сообщает новостное агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в мае двое жителей столицы перевели средства на электронный кошелек мошенников для последующей конвертации в ВТС.

2019-10-23 22:09


Двое москвичей потеряли 1 млн рублей при попытке купить криптовалюту

Московские правоохранители возбудили уголовное дело после того, как двое жителей столицы перевели миллион рублей злоумышленникам за биткоины, однако так и не получили криптовалюту.  Как сообщает новостное агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в мае двое жителей столицы перевели средства на электронный кошелек мошенников для последующей конвертации в ВТС.  Обещанную криптовалюту покупатели так […]

2019-10-22 15:38


Фото:

МВД задержало подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей

Московские правоохранители задержали двоих подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным ведомства, в январе прошлого года трое злоумышленников арендовали офис в Москве, оборудовав его под банковское помещение.

2019-9-17 20:04


Китаец майнил криптовалюту, протянув электрокабель от нефтедобывающей установки через рыбные пруды

Китайские правоохранители возбудили уголовное дело на жителя провинции Хэйлунцзян, который был уличен в краже электроэнергии с нефтедобывающей установки для добычи биткоина. Для этого он проложил электрокабель по дну рыбных прудов.

2019-6-14 17:02


Житель Волгограда инсценировал ограбление собственной майнинговой фермы

Житель Волгограда обратился в «Альфастрахование» с просьбой возместить ему кражу застрахованной компьютерной техники. В требовании мужчина оценил ущерб в 5,5 миллионов рублей. Он рассказал страховой компании, что на него было совершено нападение неизвестными, которые, избив его и ударив электрошокером, ворвались к нему в квартиру и похитили технику.

2019-1-29 09:08


Житель Калужской области вложился в BTC и «попал» на 1 млн рублей

Правоохранительные органы Калужской области возбудили уголовное дело по факту кражи 1 млн рублей у местного жителя. Как отмечает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр Управления МВД по Калужской области, потерпевший вложил 1 млн рублей в покупку криптовалюты.

2019-1-23 16:00


Москвич требовал у знакомой биткоин, угрожая выложить в Сеть её интимные фото

В полицию Москвы поступила жалоба на 41-летнего мужчину, который шантажировал свою знакомую по электронной почте. Он требовал у девушки биткоин (около 514 000 руб.), угрожая выложить её интимные фото и видео в Сети. Правоохранители возбудили уголовное дело.

2019-1-16 14:00


Фото:

В РФ возбудили уголовное дело против биржи Wex

Российская полиция возбудила первое уголовное дело против гендиректора криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева. Об этом сообщила инициативная группа пользователей площадки.

2018-12-13 18:30


Фото:

В Кемерове продавец майнинг-фермы убил напавшего на него покупателя

Полицейские в Кемерове возбудили уголовное дело по факту убийства 22-летнего местного жителя. Мужчина, представившись покупателем оборудования для майнинга, напал на продавца с ножом, но в итоге сам умер от ножевого ранения. Об этом пишет ТАСС. Как уберечь свои деньги от...

2018-9-21 17:00