сознался - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Злоумышленник сознался в отмывании $73 млн от криптоскама
Гражданин Китая и Сент-Китс и Невис Дарен Ли признал вину в отмывании более $73 млн, полученных от жертв инвестиционного мошенничества, в том числе «разделки свиней». Вместе с сообщниками он использовал юрлица и банковские счета для сокрытия происхождения средств. дальше »
2024-11-14 15:33 | |
|
Гражданин Китая сознался в отмывании $73 млн через криптовалюты
41-летний гражданин Китая Дарен Ли признал себя виновным в сговоре с целью отмывания $73 млн, полученных от жертв криптовалютного мошенничества. Деньги конвертировались в стейблкоины USDT. дальше »
2024-11-13 11:15 | |
|
|
Трейдер из США сознался в мошенничестве на $5 млн
Двадцатипятилетний трейдер из США Джереми Спенс, известный под псевдонимом «Coin Signals», признался в криптовалютном мошенничестве. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Как сообщает Министерство юстиции США, Джереми Спенс (Jeremy Spence) заявлял о своей прибыльной торговле на криптовалютных рынках и завлекал инвесторов обещаниями больших доходов. дальше »
2021-12-2 20:00 | |
|
|
Трейдер из США сознался в мошенничестве на $5 млн
Двадцатипятилетний трейдер из США Джереми Спенс, известный под псевдонимом «Coin Signals», признался в криптовалютном мошенничестве. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Как сообщает Министерство юстиции США, Джереми Спенс (Jeremy Spence) заявлял о своей прибыльной торговле на криптовалютных рынках и завлекал инвесторов обещаниями больших доходов. дальше »
2021-12-1 14:02 | |
|
|
Арестованный хакер из Индии сознался во взломе бирж Bitfinex и BTC-e
Хакер из индийского штата Карнатака сознался во взломах криптовалютных бирж Bitfinex и BTC-e, фишинге и многочисленных атаках на другие площадки. дальше »
2021-11-13 17:26 | |
|
|
Экс-сотрудник Cryptopia сознался в краже более $170 000 в криптовалюте
Бывший сотрудник находящейся в процессе ликвидации новозеландской биткоин-биржи Cryptopia признался в хищении свыше $170 000 в криптовалюте. The post Экс-сотрудник Cryptopia сознался в краже более $170 000 в криптовалюте first appeared on ForkLog. дальше »
2021-7-5 12:23 | |
|
|
Блокировка Twitter в РФ, $4 млрд ущерба от преступлений в сети и другие события кибербезопасности
Мы собрали наиболее важные новости из мира кибербезопасности за неделю. Ключевое Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой Twitter в РФ через месяц. Россиянин сознался в попытке организации взлома одной из американских компаний. дальше »
2021-3-20 07:00 | |
|
|
Владельцу биткоин-терминалов из Калифорнии грозит до 30 лет за отмывание денег
36-летний житель Калифорнии Каис Мухаммед, известный под ником Superman29, сознался в обмене криптовалюты без лицензии и отмывании почти $25 млн. По его словам, с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года он владел незаконным бизнесом в сфере виртуальных валют под названием Herocoin. дальше »
2020-7-24 11:07 | |
|
|
Основатель проекта Centra Tech с участием Флойда Мейвезера сознался в обмане инвесторов
Сохраб Шарма, один из создателей проекта Centra Tech, планирует согласиться с выдвинутыми против него обвинениями в обмане инвесторов в ходе ICO, сообщает Bloomberg. Ранее таким же образом поступили два партнера Шармы – Роберт Фаркас и Реймонд Трапани. дальше »
2020-7-15 13:36 | |
|
|
Россиянин сознался в киберпреступлениях с использованием биткоина. Ущерб превысил $568 млн
Россиянин Сергей Медведев признался в причастности к киберпреступной организации Infraud, торговавшей похищенными персональными данными, скомпрометированными кредитными картами, вредоносным ПО и другими противозаконными вещами. дальше »
2020-6-30 12:20 | |
|
|
Глава криптовалютного проекта AriseBank признался в мошенничестве. Ему грозит 120 лет тюрьмы
Генеральный директор AriseBank Джаред Райс сознался в обмане инвесторов на $4,2 млн в криптовалюте. Соглашение о признании вины подано в федеральный суд Далласа, пишет Dallas News. Согласно документу, Райс обещал инвесторам «гарантированный возврат» до 20% вложенных средств, а также открытие банковских счетов, застрахованных Федеральной корпорацией по страхованию депозитов, и связанных с Visa дебетовых и кредитных […] дальше »
2019-3-22 14:34 | |
|
|
В США вычислили наркоторговца по криптовалютным транзакциям
В США удалось вычислить наркоторговца по криптовалютным транзакциям. Преступника задержали в Техасе. В сети он был известен как OxyMonster. Во время судебного слушания он сознался, что “подрабатывал” в крупном интернет-магазине наркотических веществ с названием Dream Market дальше »
2018-6-16 17:08 | |
|
|