растрате - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
SEC подала в суд на Geosun Mining за мошенничество на $5,6 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск в федеральный суд Форт-Уэрта штата Техас против компании Geosyn Mining, обвинив ее в обмане инвесторов на $5,6 млн и растрате привлеченных средств. дальше »
2024-4-26 10:58 | |
|
Замруководителя филиала DenizBank обвиняется в растрате денег вкладчиков на покупку криптовалют
Турецкая полиция арестовала замруководителя филиала DenizBank в Манавгатском районе Антальи Утку Эрдем и еще семь сотрудников банка по подозрению в растрате средств клиентов и совершении незаконных криптовалютных операций. дальше »
2024-4-19 09:09 | |
|
|
Против южнокорейского криптокредитора Delio возбуждено дело о мошенничестве и растрате
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) подала на криптовалютного кредитора Delio в суд за мошенничество, растрату и злоупотребление доверием клиентов. дальше »
2023-7-25 09:39 | |
|
|
Акционеры майнинговой компании Marathon Digital обвинили руководство в растрате средств
Акционеры подали жалобу в окружной суд штата Невада против генерального директора Marathon Digital и других топ-менеджеров компании, обвинив в несправедливом обогащении и растрате корпоративных средств. дальше »
2023-7-19 16:41 | |
|
|
Это первое дело о растрате криптовалюты в России. Подозреваемый задержан с чемоданами денег
В России возбуждено уголовное дело о растрате денег и имущества криптовалютной биржи. Это первый подобный прецедент в РФ. Подозреваемый в преступлении задержан в Подмосковье с чемоданами наличных. дальше »
2022-3-22 16:20 | |
|
|
В России заведено первое в стране уголовное дело о растрате средств криптобиржи
Следователи МВД расследуют первое в России уголовное дело о растрате денежных средств и имущества криптобиржи, сообщает пресс-центр МВД. Один из фактических владельцев торговой площадки, который контролировал движения крупных сумм в криптовалюте и переводил их на электронные кошельки, вывел часть средств и присвоил их. дальше »
2022-3-23 15:02 | |
|
|
МВД завело первое уголовное дело о растрате имущества криптобиржи
Один из владельцев торговой площадки вывел часть средств и присвоил их. При задержании у него в двух дорожных чемоданах находилось свыше 190 млн. Также полиция изъяла свыше 50 млн рублей, $1 млн и криптокошельки. дальше »
2022-3-23 13:48 | |
|
|
В РФ задержали подозреваемого в растрате активов биткоин-биржи WEX
В Подмосковье подозреваемого в растрате совладельца неназванной криптовалютной биржи задержали с чемоданами денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД. 22 марта 2022 | 12:03Апдейт: По данным CEO Indefibank Сергея Менделеева, речь идет о задержании «красного админа» WEX Алексея Билюченко. дальше »
2022-3-23 11:39 | |
|
|
Австралиец признал себя виновным в криптоскаме на $90 млн
Прокуратура США обвинила 24-летнего гражданина Австралии Стефана Хэ Циня в мошенничестве при управлении зарегистрированным в Нью-Йорке криптовалютным хедж-фондом Virgil Sigma. Подсудимый признался в растрате $90 млн в ходе судебного процесса. дальше »
2021-2-6 14:46 | |
|
|
В Китае арестован основатель MicroBT и разработчик Antminer S7 и S9
Ян Цзосин (Yang Zuoxing), основатель компании MicroBT, выпускающей оборудование для добычи криптовалют, арестован китайской полицией по обвинению в растрате $15 000. Арест был проведен по распоряжению прокурора округа Наньшань города Шэньчжень. дальше »
2019-12-17 20:38 | |
|
|
В Китае арестован экс-разработчик Bitmain (и основатель компании-конкурента MicroBT)
Янг Цуосин, бывший ведущий разработчик чипов в китайской майнинговой компании Bitmain, был арестован по обвинениям в растрате. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три анонимных источника и заявление полиции, опубликованное прокурорами пекинского округа Наньшань 12 декабря. дальше »
2019-12-17 14:04 | |
|
|
Криптоинвестор потерял 2000 клиентских биткоинов и покончил с собой. Но есть и другая версия
5 июня 42-летний генеральный директор и соучредитель BTE.TOP Хуэй Йи покончил с собой. Согласно информации из интернете, его подозревали в растрате 2000 клиентских BTC или 14,5 миллиона долларов на неудачные короткие позиции по Биткоину со 100-кратным кредитным плечом. Опасность маржиналки... дальше »
2019-6-12 21:25 | |
|
|
Проект Thor объявил о своем закрытии и опроверг слухи о растрате $21 млн
Проект Thor Token закрывается из-за невозможности набрать обороты, и его генеральный директор, Дэвид Чин, опровергает слухи о том, что проект потратил $21 млн. Как известно, криптовалютная экосистема развивается в суровой и неумолимой борьбе за свое место под солнцем. дальше »
2019-4-14 11:41 | |
|
|
В уголовный кодекс штата Мичиган включат понятие криптовалют
Палата представителей штата Мичиган приняла законопроект, который вводит понятие криптовалют в статьи уголовного кодекса штата о финансовых преступлениях. Законодатели штата Мичиган приняли несколько поправок, согласно которым понятие криптовалют появится в статьях уголовного кодекса, относящихся к отмыванию денег, мошенничеству с кредитными картами, растрате и прочим финансовым транзакциям, связанным с незаконной деятельностью. Кроме того, поправки запрещают использование […] дальше »
2019-4-10 11:11 | |
|
|
Бывший глава MtGox Марк Карпелес приговорен к 2.5 годам заключения
Токийский окружной суд признал бывшего главу обанкротившейся биржи MtGox Марка Карпелеса виновным по одному обвинению и невиновным по двум другим, и приговорил его к заключению на 2. 5 года. Сообщается, что Марка Карпелеса (Mark Karpeles) признали невиновным в растрате и нарушении корпоративных законов. дальше »
2019-3-15 13:00 | |
|
|
15 марта будет вынесен приговор по делу о хищении биткоинов MtGox
Бывший глава ныне недействующей биткоин-биржи MtGox Марк Карпелес обвиняется в подделке цифровых данных и растрате миллионов долларов. Приговор для 33-летнего француза Марка Карпелеса будет озвучен 15 марта токийским судом, в то время как прокуроры выступили за 10-летний срок тюремного заключения. дальше »
2019-3-13 14:08 | |
|
|
Биржа Coinbin обанкротилась. Клиенты компании получат компенсацию
Торговая площадка понесла ущерб в $26 млн из-за сотрудника, который обвиняется в растрате. Выплаты пользователям прекратились почти неделю назад. Южнокорейская биржа Coinbin, которая ранее называлась Youbit, объявила себя банкротом и сообщила о материальном ущербе в $26 миллионов. дальше »
2019-2-25 14:05 | |
|
|