расследования - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
США и Южная Корея обменяются данными о расследовании краха Terra
Прокуратура Южного округа Сеула и надзорное ведомство по Южному округу Нью-Йорка договорились об обмене информацией касательно расследования краха экосистемы Terra. Об этом пишет информационное агентство Yonhap. дальше »
2022-7-6 14:45 | |
|
Бразильская прокуратура создала подразделение по расследованию криптовалютных преступлений
Федеральная прокуратура Бразилии создала отдельное подразделение для расследования преступлений в сфере цифровых активов. Его сотрудники будут обучать желающих безопасному использованию криптовалют. дальше »
2022-7-6 14:14 | |
|
|
Elliptic: За взломом Harmony One может стоять группа хакеров Lazarus
Агентство по кибербезопасности Elliptic в ходе расследования эксплойта и методов отмывания денег, похищенных при взломе моста Harmony One, обнаружило «северокорейский след» Lazarus. дальше »
2022-6-30 12:59 | |
|
|
SEC начала расследовать дело Terra
Американский регулятор на фоне кризиса Terraform Labs и судебного расследования Mirror Protocol решила изучить подробнее историю эмиссии LUNA. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально запросила у Terraform Labs необходимую информацию. дальше »
2022-6-22 13:44 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование краха Terra
Американский регулятор на фоне кризиса Terraform Labs и судебного расследования Mirror Protocol решила изучить подробнее историю эмиссии LUNA. дальше »
2022-6-22 16:59 | |
|
|
BlockFi выплатит штраф около $1 млн за нарушение закона о ценных бумагах в штате Айова
Регулятор американского штата Айова (IID) после расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и других регуляторов потребовал от BlockFi выплатить административный штраф около $1 млн. дальше »
2022-6-15 12:07 | |
|
|
СМИ заявили об отмывании через Binance почти $2,4 млрд. Биржа опровергла обвинения
В период с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через криптовалютную биржу Binance не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем, выяснили аналитики Reuters. В ходе расследования специалисты изучили судебные протоколы, заявления правоохранителей и данные от компаний, занимающихся анализом блокчейна. дальше »
2022-6-7 09:00 | |
|
|
Журналисты узнали о проверке сотрудников Terraform Labs в Южной Корее
Власти Южной Кореи инициировали проверку сотрудников Terraform Labs в рамках расследования краха экосистемы. Об этом сообщает местное информационное агентство JTBC. По данным СМИ, подразделение прокуратуры Южного округа Сеула направило повестки всем сотрудникам организации. дальше »
2022-5-31 15:55 | |
|
|
Спецслужбы США обучили бразильских полицейских методам расследования криптопреступлений
Американские спецслужбы поделились с коллегами из Бразилии методами борьбы с кражами и теневыми сделками с криптовалютами, сбором улик, связанных с киберпреступлениями, и методиками допросов. дальше »
2022-5-25 09:41 | |
|
|
Разработчики Solana раскрыли причины семичасового сбоя сети 30 апреля
Огромное число входящих транзакций и интенсивный трафик привели к приостановке работы сети Solana в ночь с 30 апреля на 1 мая. Об этом сообщили разработчики по итогам расследования. On April 30th, Solana's Mainnet Beta cluster suffered a 7 hour outage caused by stalled consensus. дальше »
2022-5-4 15:10 | |
|
|
Игорь Краснов: Криптовалюты должны быть включены в уголовное законодательство
Глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов заявил, что цифровые валюты необходимо включить в уголовное законодательство для расследования дел об их хищении и возможности ареста. Об этом пишет «ТАСС». По словам Краснова, количество преступлений с использованием виртуальных активов увеличилось: В прошлом году Генпрокуратура предложила приравнять криптовалюты к имуществу для производства в рамках Уголовного кодекса. Краснов сообщал, что его ведомство […] дальше »
2022-4-26 15:23 | |
|
|
Генпрокурор РФ предложил включить криптовалюты в уголовное законодательство
Глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов заявил, что цифровые валюты необходимо включить в уголовное законодательство для расследования дел об их хищении и возможности ареста. Об этом пишет "ТАСС". дальше »
2022-4-26 13:01 | |
|
|
Секретная служба США конфисковала $102 млн в криптовалютах с 2015 года
За последние семь лет Секретная служба США конфисковала цифровые активы на общую сумму более $102 млн в рамках расследования 254 дел о мошенничестве. Об этом сообщает CNBC. Основные задачи федерального агентства — предотвращение подделки долларов, долговых обязательств, охрана президента и высокопоставленных чиновников, а также расследование различных видов финансовых махинаций и киберпреступлений. дальше »
2022-4-20 13:58 | |
|
|
Следователи конфисковали у хакеров группировки REvil более $900 000 в BTC
Правоохранительные органы Российской Федерации объявили, что в ходе расследования деятельности хакеров из REvil изъяли флэшку с 19.9 биткоинами. дальше »
2022-4-7 16:02 | |
|
|
«Американский регулятор топит криптовалютные стартапы в бумажной волоките». Конгрессмены защищают криптанов
Восемь членов Конгресса США выразили озабоченность действиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Они считают, что деятельность регулятора вредит криптовалютной индустрии. Конгрессмен от республиканской партии США Том Эммер (Tom Emmer) и еще семь его коллег направили председателю SEC Гэри Генслеру (Gary Gensler) письмо, в котором прямо написали, что расследования SEC могут задушить зарождающийся… Сообщение «Американский регулятор топит криптовалютные стартапы в бумажной волоките». дальше »
2022-3-17 13:28 | |
|
|
В Индии привлеченные к расследованию эксперты похитили криптовалюты на $130 000
Правоохранительные органы индийского города Пуна сообщили, что эксперты, которых они привлекли для расследования криптомошеничества, похитили у обвиняемых криптовалюты на 10 млн рупий. дальше »
2022-3-16 12:10 | |
|
|
Регулятор Великобритании ведет расследование против 50 криптокомпаний
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) продолжает расследования, включая уголовные дела, в отношении 50 компаний из криптоиндустрии. Согласно заявлению регулятора, с апреля по сентябрь 2021 года он рассмотрел 300 дел, связанных с незарегистрированными криптовалютными фирмами. дальше »
2022-3-4 08:00 | |
|
|
Регулятор Великобритании ведет расследование против 50 криптокомпаний
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) продолжает расследования, включая уголовные дела, в отношении 50 компаний из криптоиндустрии. Согласно заявлению регулятора, с апреля по сентябрь 2021 года он рассмотрел 300 дел, связанных с незарегистрированными криптовалютными фирмами. дальше »
2022-3-4 19:50 | |
|
|
Британский регулятор сообщил о расследованиях в отношении 50 криптокомпаний
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) продолжает расследования, включая уголовные дела, в отношении 50 компаний из криптоиндустрии. Согласно заявлению регулятора, с апреля по сентябрь 2021 года он рассмотрел 300 дел, связанных с незарегистрированными криптовалютными фирмами. дальше »
2022-3-4 18:11 | |
|
|
Сообщество EOS подаст в суд на компанию основателя проекта Block.One на $4,1 млрд
Организация EOS Network Foundation, ставящая своей задачей развитие проекта при участии сообщества в отрыве от основавшей его компании Block. One, намерена взыскать компенсацию ущерба на $4,1 млрд. Глава организации Ив Ла Роуз сообщил в Twitter: EOS Network Foundation привлекла канадскую юридическую фирму для расследования деятельности Block. дальше »
2022-2-11 20:03 | |
|
|
SEC может приравнять предложения займов криптовалютных компаний к ценным бумагам
В рамках расследования деятельности криптовалютных компаний, выплачивающих проценты по депозитам, SEC усилила давление на Celsius Network, Voyager Digital Ltd. и Gemini Trust Co. дальше »
2022-1-28 13:26 | |
|
|
Джон Дитон: Для начала расследования действий SEC необходимо использование Connect to Congress 50 тысячами человек
Адвокат Дитон заявил, что для начала расследования действий SEC необходимо, чтобы 50 тысяч человек использовали Connect to Congress. Адвокат Дитон в Твиттере заявил, что для начала расследования действий SEC необходимо, чтобы 50 тысяч человек использовали Connect to Congress. Он подчеркнул,... дальше »
2022-1-27 15:14 | |
|
|
В Украине обнаружили хакеров, распространявших вымогательское ПО. Ущерб превысил $1 млн
Украинские полицейские в ходе совместного расследования с правоохранителями США и Великобритании выявили подозреваемых в организации атак с помощью вымогательского ПО. По данным правоохранителей, злоумышленники распространяли вирус-шифровальщик через почтовые спам-рассылки, за дешифровку данных они требовали криптовалюту. дальше »
2022-1-15 10:08 | |
|
|
Хакеры вывели с горячего кошелька биткоин-биржи LCX почти $8 млн
Хакеры взломали горячий кошелек зарегистрированной в Лихтенштейне биткоин-биржи LCX. Компания сообщила, что в ходе атаки похищены токены стандарта ERC-20. На время расследования ввод и вывод средств на платформе приостановлен. дальше »
2022-1-9 10:24 | |
|
|
Биржа BitMart назвала первопричину взлома
Основатель криптобиржи BitMart Шелдон Сиа отчитался о результатах первичного расследования хакерской атаки, в результате которой с площадки на выходных было похищено почти $200 млн. 1/4 In response to this incident, BitMart has completed initial security checks and identified affected assets. дальше »
2021-12-6 13:53 | |
|
|
Binance занялась расследованием в отношении проекта Squid Game
Биржа Binance расследует деятельность криптопроекта Squid Game, созданного по мотивам сериала «Игра в кальмара». Компания намерена приложить усилия, чтобы вернуть активы инвесторов и передать результаты расследования правоохранительным органам «в соответствующей юрисдикции», сообщает Barrons. дальше »
2021-11-4 10:48 | |
|
|
В сети появилась информация, что глава Tether удалил свой Twitter-аккаунт
Глава Tether Жан-Луи ван дер Вельде удалил свою страницу из твиттера после того, как издание Bloomberg опубликовало результаты расследования об источниках обеспечения стейблкойна USDT. Первые сообщения об уходе Вельде из твиттера начали появляться в Reddit. дальше »
2021-10-9 10:21 | |
|
|
В сети появилась информация, что глава Tether удалил свой Twitter-аккаунт
Глава Tether Жан-Луи ван дер Вельде удалил свою страницу из твиттера после того, как издание Bloomberg опубликовало результаты расследования об источниках обеспечения стейблкоина USDT. Первые сообщения об уходе Вельде из твиттера начали появляться в Reddit. дальше »
2021-10-9 18:58 | |
|
|
Bloomberg: Tether дает кредиты на миллиарды долларов, принимая в качестве залога BTC
Эмитент стейблкоина Tether предоставил заем на $1 млрд сервису криптокредитования Celsius Network, выяснил Bloomberg в ходе собственного расследования. Генеральный директор Celsius Network Алекс Машинский сообщил, что его компания выплачивает Tether проценты по ставке в 5-6%. дальше »
2021-10-8 16:51 | |
|
|
Chainalysis объявила о покупке ориентированной на расследования киберпреступлений компании
Специализирующаяся на блокчейн-аналитике компания Chainalysis объявила о покупке фирмы Excygent, предоставляющей государственным учреждениям услуги, связанные с расследованиями киберпреступлений и обработкой данных. дальше »
2021-10-7 13:17 | |
|
|
Биржу Binance проверят в США на инсайдерский трейдинг
Власти США расширили масштабы расследования в отношении компании Binance Holdings Ltd. Теперь к нему добавились вопросы о потенциальном инсайдерском трейдинге и манипулировании рынком на крупнейшей бирже криптовалют в мире, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. дальше »
2021-9-18 12:01 | |
|
|
Власти США запросили данные у 12 автопроизводителей в деле против автопилота Tesla
Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) запросило данные о системах помощи водителю у 12 автопроизводителей для расширенного расследования аварий с участием автопилота Tesla. дальше »
2021-9-15 12:30 | |
|
|
У россиянина из гаража похитили майнинговое оборудование на 1 млн рублей
Житель Тюменской области обратился в полицию с заявлением о краже оборудования для добычи криптовалют стоимостью свыше 1 млн рублей, сообщили в МВД. В ходе расследования правоохранители выяснили, что за кражей стоял местный житель, который занимался вывозом бытового мусора у заявителя и заметил большое количество оборудования в гараже. дальше »
2021-9-8 17:02 | |
|
|
СМИ: SEC ведет расследования в отношении сразу нескольких компаний сектора DeFi
Расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении компании Uniswap Labs является частью более широкой инициативы, направленной против сектора децентрализованных финансов. дальше »
2021-9-6 10:11 | |
|
|
СМИ сообщили о расследовании SEC в отношении Uniswap Labs
Компания Uniswap Labs, стоящая за крупнейшей децентрализованной платформой Uniswap, стала объектом расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. дальше »
2021-9-5 15:08 | |
|
|
Ripple: Было ли разрешено сотрудникам SEC торговать XRP до расследования?
Компания Ripple хочет определить, торговали ли сотрудники SEC XRP до выдачи официального распоряжения о расследовании. Ripple подала ходатайство судье Саре Нетберн, чтобы заставить Комиссию по ценным бумагам и биржам США подготовить дополнительные документы, отражающие ее политику торговли цифровыми активами. Компания... дальше »
2021-8-28 13:25 | |
|
|
Великобритания продолжит расследование сделки между Nvidia и ARM
Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) рекомендовало начать вторую фазу расследования сделки между Nvidia и ARM. Регулятор опасается, что техгигант помешает внедрению инноваций в ряде отраслей. дальше »
2021-8-24 12:29 | |
|
|
Промоутеров пирамиды OneCoin в Италии обвинили в мошенничестве
По результатам расследования итальянской налоговой полиции совместно с прокуратурой провинции Южный Тироль 14 человек, связанных с пирамидой OneCoin, обвинены в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. дальше »
2021-8-10 13:15 | |
|
|
Моссад ищет специалистов по криптовалютам и финансовым технологиям
Израильская разведка Моссад открыла несколько вакансий для специалистов в области криптовалют и финансовых технологий. Они будут работать в рамках расследования дел с использованием криптовалют. дальше »
2021-8-9 12:31 | |
|
|