расследования - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Блокчейн Sui лишился $29 млн в результате хакерской атаки
12 декабря 2024 года в блокчейне Sui был проведен хакерский взлом на $29 млн. В результате атаки похищено 6,27 млн SUI, — данные из расследования криптодетектива ZachXBT. Украденные средства перевели в Ethereum, а потом скрыли через криптомиксер Tornado Cash. дальше »
2025-1-27 11:21 | |
|
Демократы хотят расследовать мем-токен Трампа и его другой криптовалютный проект. Почему?
Демократы требуют расследования мем-токена Трампа и его другого криптопроекта. Как политика и блокчейн пересекаются, и почему эти активы вызывают споры? Узнайте, что стоит за скандалом в мире криптовалют. дальше »
2025-1-24 14:30 | |
|
|
Генпрокурор Нью-Йорка выпустит NFT для криптомошенников
В рамках расследования мошеннической схемы генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс отправит предполагаемым преступникам уведомление о ходе судебного разбирательства в виде NFT. По данным следствия, с января по июнь 2024 года группа злоумышленников отправляла гражданам США сообщения с предложениями удаленной работы от имени реальных компаний. дальше »
2025-1-14 12:57 | |
|
|
Погибшего экс-сотрудника OpenAI могли убить
Мать погибшего экс-сотрудника OpenAI Сучира Баладжи собрала криптоактивы на $140 000 для расследования его смерти. По мнению Пурнимы Рамарао, ее сын не был склонен к суициду. Solana wallet address for raising funds for fighting justice for Suchir. дальше »
2025-1-10 18:03 | |
|
|
Россия начала продажу конфискованных Bitcoin у хакерской группы Infraud
Россия готовится начать продажу биткоинов, изъятых в ходе расследования деятельности хакерской группы Infraud в 2023 году. Российское казначейство уже перевели 1 032 BTC, которые были изъяты у бывшего следователя Марата Тамбиева, на криптовалютные биржи. дальше »
2025-1-10 16:25 | |
|
|
Мать погибшего экс-сотрудника OpenAI усомнилась в самоубийстве сына
Мать погибшего экс-сотрудника OpenAI Сучира Баладжи собрала криптоактивы на $140 000 для расследования его смерти. По мнению Пурнимы Рамарао, ее сын не был склонен к суициду. Solana wallet address for raising funds for fighting justice for Suchir. дальше »
2025-1-10 16:12 | |
|
|
CFTC запросила у Coinbase данные клиентов в рамках расследования Polymarket
Биржа Coinbase предупредила пользователей о получении запроса от CFTC на выдачу клиентских данных. Об этом сообщает Ethereum-обозреватель Эрик Коннер. Biden's CFTC is subpoenaing customer info from @coinbase in their case against @Polymarket pic. дальше »
2025-1-10 10:59 | |
|
|
Поддельные письма от X и украденные аккаунты: хакер заработал $500 000 на мемкоинах
Мошенники похитили $500 тыс. через взломанные аккаунты в X, используя фальшивые мемкоины для обмана пользователей. Об этом сообщил известный специалист по блокчейн-расследованиям ZachXBT. По данным расследования, злоумышленник получил доступ к 15 популярным криптовалютным аккаунтам в социальной сети X. дальше »
2024-12-25 08:01 | |
|
|
Секретная служба США арестовала у мошенника криптоактивы на $860 000
Секретная служба США сообщила, что в ходе расследования крупного мошенничества с недвижимостью правоохранительным органам удалось заблокировать украденные у жертв средства, конвертированные в биткоины. дальше »
2024-12-20 13:49 | |
|
|
Делистинг wBTC: Coinbase отвечает на обвинения в монополизации
Биржа Coinbase представила ответ на судебный иск компании BiT Global, связанной с Джастином Саном (Justin Sun), по поводу делистинга токенизированного биткоина wBTC. «Мы подали наш ответ на попытку BiT Global остановить делистинг wBTC еще до начала расследования или даже формального ответа на их необоснованные претензии», — рассказал главный юрист Coinbase Пол Гревал (Paul Grewal). дальше »
2024-12-18 11:30 | |
|
|
CyberKongz под прицелом SEC: что ждет игровые токены
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) нанесла удар по платформе NFT CyberKongz, направив в ее адрес уведомление Wells — документ, указывающий на возможность судебного преследования после проведенного расследования. дальше »
2024-12-17 14:05 | |
|
|
Radiant Capital обвинил северокорейских хакеров во взломе и краже $50 млн
Команда децентрализованного протокола кредитования Radiant Capital рассказала о результатах расследования взлома, который произошел в октябре и привел к убыткам на сумму около $50 млн. дальше »
2024-12-11 13:20 | |
|
|
ИИ-токены упали на фоне расследования Китая против Nvidia
Китай начал расследование в отношении Nvidia по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на репортаж Центрального телевидения страны. Согласно СМИ, изучается вопрос приобретения израильского производителя высокоскоростных сетей и межсоединений Mellanox Technologies за $6,9 млрд. дальше »
2024-12-10 17:51 | |
|
|
У обвиняемого во взятке экс-следователя по делу WEX арестовали имущество на миллиарды рублей
Имущество стоимостью более 2,1 млрд рублей арестовано в рамках расследования факта получения криптовалютной взятки экс-начальником БСТМ МВД РФ Георгием Сатюковым. Об этом сообщает РИА Новости. дальше »
2024-12-10 16:07 | |
|
|
Депутата Госдумы обвинили в лоббировании закона о майнинге ради собственной выгоды
Депутат Госдумы России Андрей Луговой был соавтором закона, который помогает бизнесу его делового партнера, причем долю в этом бизнесе имела жена парламентария. Об этом заявили авторы расследования, которое опубликовал ряд СМИ со ссылкой на признанный в России иноагентом центр «Досье». дальше »
2024-12-5 20:00 | |
|
|
Капитализация «случайного» NFT-мемкоина от ZachXBT взлетела до $15 млн
Летом этого года в ходе расследования ончейн-детектив ZachXBT создал бесплатный невзаимозаменяемый токен (NFT) 243M Theft. Криптаны его нашли и прокачали капитализацию монеты до $15 млн. Протокол Zora автоматически выпустил созданный ZachXBT NFT в доступный для торговли токен стандарта ERC-20. дальше »
2024-11-8 17:45 | |
|
|
SEC против Immutable: вместо расследования — сразу обвинения
Игровая блокчейн-платформа Immutable оказалась под прицелом Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) — регулятор направил компании предварительное уведомление о возможных нарушениях закона о ценных бумагах (так называемое уведомление Wells). дальше »
2024-11-1 10:51 | |
|
|
AlixPartners и Chainalysis сформировали альянс для борьбы с криптомошенничеством
Компания AlixPartners, специализирующаяся на расследовании киберпреступлений, и исследовательская фирма Chainalysis объявили о стратегическом партнерстве для отслеживания цифровых активов и расследования случаев криптомошенничества. дальше »
2024-11-2 09:25 | |
|
|
TSMC прекратил отгрузки чипов Xiamen Sophgo из-за расследования США по Huawei
В Минторговли США опасаются, что режим санкций, введенный в отношении Huawei c 2020 года, мог перестать работать. Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), по сообщению издания The Information, предположительно прекратила поставки чипов китайской фирме Xiamen Sophgo, связанной с сооснователем и председателем Bitmain Микри Жаном, на фоне расследования Министерства торговли США по возможному нарушению санкций, […] дальше »
2024-10-27 15:32 | |
|
|
От жертвы до супердетектива: история ZachXBT и его крупнейшего расследования
Анонимный криптовалютный детектив ZachXBT раскрыл крупнейшую в истории кражу биткоинов у частного лица на сумму $243 млн, сообщает WIRED. Расследование заняло меньше месяца и привело к аресту двух подозреваемых — Мэлоуна Лэма (Malone Lam) и Жандиэля Серрано (Jeandiel Serrano). дальше »
2024-10-27 10:00 | |
|
|
Arkham Intelligence: Американские власти лишились конфискованных у Bitfinex криптовалют на $20 млн
По данным Arkham Intelligence, криптоадреса, принадлежащие правительству США, подверглись взлому. Хакер украл $20 млн в цифровых активах, которые ранее были изъяты властями в ходе расследования взлома биржи Bitfinex. дальше »
2024-10-25 09:45 | |
|
|
Голландская полиция изъяла у даркнет-площадок Bohemia и Cannabia $8,7 млн в криптовалюте
Голландская полиция раскрыла детали расследования, связанного с даркнет-площадками Bohemia и Cannabia — правоохранители конфисковали у их администраторов 8 млн евро ($8,7 млн) в криптовалюте. дальше »
2024-10-10 17:37 | |
|
|
Финская полиция объявила в розыск основателя HЕХ Ричарда Харта
Правоохранительные органы Финляндии заявили, что основатель HЕХ и PulseChain, известный как Ричард Херд или Ричард Шулер, является объектом уголовного расследования по обвинению в грубом уклонении от уплаты налогов. дальше »
2024-9-19 18:14 | |
|
|
Крупный взлом в Индонезии: биржа Indodak потеряла миллионы в криптовалюте
Индонезийская криптобиржа Indodax столкнулась с серьезной проблемой безопасности, в результате которой было похищено криптовалют на сумму около $22 млн. Биржа временно приостановила свою работу для расследования инцидента. дальше »
2024-9-12 13:16 | |
|
|
Robinhood Crypto оштрафовали на $3,9 млн за давний запрет на вывод активов
Криптовалютное подразделение онлайн-брокера Robinhood выплатит штраф в размере $3,9 млн в рамках мирового соглашения с Минюстом Калифорнии. Урегулирование стало итогом расследования ведомством нарушений компанией закона штата о биржевых товарах. дальше »
2024-9-6 17:42 | |
|
|
Nvidia отвергает слухи об антимонопольном расследовании: что происходит на самом деле?
Гигант индустрии чипов Nvidia (NVDA) оказался в центре внимания после сообщений о возможном антимонопольном расследовании со стороны Министерства юстиции США. Но так ли все на самом деле? Слухи и опровержения Представьте себе: вы просыпаетесь утром, открываете новости, а там — бум! Nvidia якобы получила повестку от Минюста США в рамках антимонопольного расследования. дальше »
2024-9-5 10:47 | |
|
|
КРИПТОЖМЫХ / Отмена расследования SEC по Эфириуму, привлекательность крипты и активность в сети Биткоина
Последняя неделя вновь оказалась болезненной для криптовалютных инвесторов. Многие монеты растеряли десятки процентов своей стоимости, что оказалось особенно... дальше »
2024-6-24 18:00 | |
|
|
Эксперты оценили потери от взлома турецкой биржи BtcTurk в $54 млн
22 июня хакеры атаковали BtcTurk. Турецкая криптовалютная биржа приостановила депозиты и вывод активов до завершения расследования инцидента. Согласно заявлению платформы, злоумышленники получили доступ к горячим кошелькам 10 разных криптовалют. дальше »
2024-6-25 13:26 | |
|
|
CFTC открыла расследование против Jump Trading
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала расследование торговой и инвестиционной деятельности компании Jump Trading. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на свои источники. По данным издания, поводом для расследования послужила связь Jump Trading с криптовалютной сферой. дальше »
2024-6-21 18:15 | |
|
|
Кения прекратила расследование в отношении Worldcoin
Прокуратура Кении распорядилась закрыть дело против Worldcoin без дальнейших действий со стороны полиции. Об этом сообщает Cointelegraph. Криптостартап соучредителя OpenAI Сэма Альтмана получил разрешение от Управления уголовных расследований (DCI) на сканирование радужной оболочки глаза и другие операции в стране после расследования со стороны правительства по поводу проблем с конфиденциальностью, инициированного в начале августа 2023 года. дальше »
2024-6-21 16:45 | |
|
|
SEC планирует подать иск против криптовалютного бизнеса Robinhood
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала уведомление о подаче иска против популярной торговой платформы Robinhood. Речь идет о так называемом уведомлении Wells, которое представляет собой письмо, отправленное регулятором ценных бумаг по результатам расследования в отношении ответчика, в данном случае, криптовалютного бизнеса Robinhood в США. дальше »
2024-5-7 22:14 | |
|
|
В Южной Корее создают департамент расследования криптопреступлений
Министерство юстиции и Министерство внутренних дел Республики Корея собираются в начале мая обсудить вопрос о преобразовании временного подразделения по расследованию преступлений, связанных с виртуальными активами, в отдельный департамент. дальше »
2024-4-30 15:41 | |
|
|
Полиции Британии предоставили право изымать криптовалюту без арестов
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании и полиция получили полномочия по «изъятию, заморозке и уничтожению» используемой преступниками криптовалюты. В рамках расследования правоохранительные органы смогут изымать пароли или карты памяти, а также ликвидировать криптоактив, если его возвращение в оборот будет сочтено вредным для общественного блага. дальше »
2024-4-27 19:38 | |
|
|
СМИ сообщили о расследовании в отношении «криптопапы» из Китая
Бывший первый директор по развитию CBDC в Народном банке Китая Яо Цянь стал фигурантом правительственного расследования. Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, Центральный комитет Коммунистической партии КНР подозревает чиновника в «серьезных нарушениях» дисциплины и закона. дальше »
2024-4-27 14:33 | |
|
|
Гонконгских блогеров задержали по делу о мошенничестве на бирже JPEX
Полиция Гонконга сообщила о задержании десятков человек в рамках расследования мошенничества на криптовалютной бирже JPEX. Среди задержанных оказались блогеры, разместившие на своих аккаунтах рекламу JPEX и открывшие собственные обменные сервисы, работающие без лицензии регулятора Гонконга. дальше »
2024-4-20 17:02 | |
|
|
В Гонконге арестованы 72 человека, связанные с биткоин-биржей JPEX
Полиция Гонконга заявила об аресте 72 человек в рамках расследования мошенничества на криптовалютной бирже JPEX. Об этом сообщают местные СМИ. Также правоохранители заморозили активы на сумму 228 млн HKD ($29,37 млн). дальше »
2024-4-19 10:14 | |
|
|
Майнерам в Швеции выдвинули налоговые претензии на $90 млн
Шведское налоговое ведомство Skatteverket обнаружило недоплату со стороны майнинговых компаний на сумму почти 1 млрд крон (более $90 млн). В результате проведенного расследования, в период с 2020 по 2023 годы, нарушения были выявлены у 18 из 21 исследуемой профильной фирмы. дальше »
2024-4-18 17:49 | |
|
|
ФБР расследует кражу биткоинов с кошелька разработчика Bitcoin Core Люка Дашира
Федеральное бюро расследований (ФБР) США в 2023 году запрашивало персональные данные участников встречи CoreDev Atlanta в рамках расследования дела о похищении 217 BTC у разработчика Bitcoin Core Люка Дашира. дальше »
2024-4-13 12:10 | |
|
|
США и Великобритания расследуют переводы в USDT на $20 млрд через биржу Garantex
Власти США и Великобритания в рамках расследования изучают переводы USDT через российскую биржу Garantex на сумму $20 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. дальше »
2024-3-29 18:08 | |
|
|
Bloomberg узнало о расследовании США и Великобритании в отношении Garantex
Власти США и Великобритания в рамках расследования изучают переводы USDT через российскую биржу Garantex на сумму $20 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. дальше »
2024-3-29 16:54 | |
|
|
Биткоин-биржа Four Dragons из Кыргызстана поделилась деталями взлома
Представители криптовалютной биржи Four Dragons из Кыргызстана, пострадавшей от взлома в конце февраля, раскрыли ForkLog некоторые детали расследования инцидента. По их словам, неизвестные похитили USDT с горячего кошелька платформы в момент совершения крупной операции. дальше »
2024-3-22 13:30 | |
|
|
В России будет создана централизованная платформа для конфискованных криптовалют
Российские правоохранительные органы давно могут конфисковывать криптовалюты в рамках расследования, однако обычно хранят их на физическом носителе. Теперь же власти готовят специальную платформу. дальше »
2024-3-18 09:18 | |
|
|
Австралийский полицейский обвиняется в краже конфискованных 81,6 биткоинов
Офицер Австралийской федеральной полиции Уильям Уитли предстал перед судом по обвинению в краже 81,616 BTC, изъятых в ходе расследования дела о продаже наркотиков за криптовалюты в 2019 году. дальше »
2024-2-16 11:39 | |
|
|
Полиция Германии конфисковала 50 000 BTC у продавцов пиратских фильмов
Власти Германии конфисковали 50 000 биткоинов в рамках расследования пиратской деятельности, организаторы которой обвиняются в нарушении Закона об авторском праве. дальше »
2024-1-31 09:29 | |
|
|
В МВД России раскрыли детали процедуры ареста криптовалютных активов
Министерство внутренних дел России на днях поделилось деталями успешного опыта арестов криптовалюты как имущества. По словам представителя МВД Станислава Макарова, эта практика разрабатывается в рамках расследования уголовных дел, связанных с наркотиками. дальше »
2024-1-11 14:19 | |
|
|