расследований - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Хакеры, которые украли 7074 биткоина у криптобиржи, активизировались. Они заметают следы
Компания Clain, которая занимается расследованиями криптопреступлений, представила новый отчёт. В нём рассказывается о взломе и краже 7074 биткоинов у Binance — и их хакеры пытаются «отмыть» через миксер Chipmixer. дальше »
2019-8-10 21:10 | |
|
Южная Корея начнет усиленно контролировать биржи криптовалют
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) планирует усилить контроль за биржами криптовалют, пишет издание Business Korea. Отныне входящий в состав FSC отдел финансовых расследований будет напрямую регулировать платформы для торговли криптовалютами. дальше »
2019-8-8 14:08 | |
|
|
Алексей Навальный живет на биткоины оппозиции?
Информационный портал канала «Russia today» (RT) разместил публикацию о журналистском расследовании Сергея Соколова и провел собственное. Темой расследования стал возможный факт сокрытия финансовых операций с криптовалютными кошельками Алексеем Навальным и Леонидом Волковым. дальше »
2019-8-4 14:41 | |
|
|
Власти США рискуют потерять миллиарды долларов криптовалютных инвестиций. Вашингтон на перепутье
Американские власти на уходящей неделе продолжали высказывать резко негативную точку зрения в отношении криптовалют, в частности, Bitcoin, которому министр финансов США Стивен Мнучин отвел максимум «еще шесть лет жизни». дальше »
2019-7-28 10:36 | |
|
|
ФБР расследует возможную инсайдерскую торговлю акциями «блокчейн-компании» Long Island Iced Tea
Федеральное бюро расследований США заподозрило инсайдерский трейдинг акциями компании Long Blockchain Corp. , ранее известной как Long Island Iced Tea (LTEA), и предпринимает попытки получить соответствующие доказательства, сообщает издание Quartz. дальше »
2019-7-25 19:02 | |
|
|
СБУ вместе с ФБР ликвидировала хакерскую банду, ответственную за 40% русскоязычного даркнета
Служба безопасности Украины совместно с Федеральным бюро расследований и тайной службой США пресекла деятельность международной хакерской группировки во главе с украинцем. Об этом на брифинге 16 июля сообщил временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов. дальше »
2019-7-16 18:53 | |
|
|
Новый проект РИЦ «СэйфНэт»
Число преступлений, совершаемых посредством использования современных информационно-телекоммуникационных технологий, удваивается каждый год. Доля таких преступлений по сравнению с общим числом зарегистрированных преступлений в России, также растет. дальше »
2019-7-1 18:30 | |
|
|
Неизвестные вели скрытый майнинг криптовалют на оборудовании судебной администрации Украины
Неизвестные злоумышленники внедрили программное обеспечение MinerGate в «Единую судебную информационно-телекоммуникационная систему» судебной администрации Украины и серверное оборудование ГП «Информационные судебные системы», использовав их мощности для майнинга криптовалюты. дальше »
2019-6-24 16:48 | |
|
|
Европол создаст игру для обучения сотрудников раскрытию преступлений с криптовалютами
Европол сообщил, что разрабатывает игру, цель которой — научить сотрудников правоохранительных органов бороться с преступностью в криптовалютной индустрии. Европейское агентство по борьбе с преступностью объявило на шестой Конференции по криптовалютам, проходившей в штаб-квартире Европола с 12 по 14 июня, что игра позволит сотрудникам получить «практическую подготовку и советы по отслеживанию криптовалют в ходе уголовных расследований». […] дальше »
2019-6-15 12:00 | |
|
|
ФБР обвинило создателя NiceHash в мошенничестве через даркнет-маркетплейс
Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило основателя майнингового маркетплейса NiceHash Матьяша Шкорянца в вымогательстве и мошенничестве в банковской сфере, сообщает Decrypt. В частности, в ФБР утверждают, что Шкорянц обманным путем получал, а затем продавал данные на созданном им форуме киберпреступности и даркнет-маркетплейсе Darkode. дальше »
2019-6-10 15:56 | |
|
|
Регуляторы пяти стран начали массовое открытие дел против уклонения от налогов с помощью криптовалют
Команда специалистов, в которую вошли представители из США, Австралии, Великобритании, Канады и Нидерландов, была сформирована Налоговой службой США для расследования налоговых преступлений, связанных с криптовалютами. дальше »
2019-6-8 15:23 | |
|
|
Группа J5 расследует около 60 преступлений с криптовалютами
Международная группа J5, созданная в прошлом году налоговыми органами пяти развитых стран, в настоящее время ведет 60 расследований в отношении отмывания денег и уклонения от уплаты налогов с использованием криптовалют. дальше »
2019-6-8 18:00 | |
|
|
Правительственные агентства США ищут пострадавших клиентов биржи QuadrigaCX
Сразу несколько правительственных агентств США изучают обстоятельства закрытия ныне не существующей канадской криптовалютной биржи QuadrigaCX. Сообщается, что ФБР, отдел уголовных расследований Налоговой службы США, офис генерального прокурора США по округу Колумбия, а также отдел по борьбе с киберпреступлениями и защитой интеллектуальной собственности Министерства юстиции США расследуют деятельность биржи QuadrigaCX. ФБР и отдел уголовных расследований Налоговой […] дальше »
2019-6-5 15:00 | |
|
|
ФБР просит жертв QuadrigaCX помочь в расследовании коллапса биржи
Федеральное бюро расследований попросило пользователей QuadrigaCX оказать помощь в выяснении обстоятельств взлома платформы. Обращение было адресовано и владельцам аккаунтов на других площадках, которые ранее стали жертвами злоумышленников. дальше »
2019-6-5 09:22 | |
|
|
ФБР просит жертв QuadrigaCX помочь в расследовании коллапса биржи
Федеральное бюро расследований (ФБР) обратилось к бывшим пользователям биткоин-биржи QuadrigaCX, пострадавшим в результате ее коллапса, с просьбой помочь с установлением обстоятельств случившегося. Об этом сообщает Cointelegraph. дальше »
2019-6-4 19:40 | |
|
|
Полиция Индия раскрыла криптовалютное мошенничество с участием организатора пирамиды BitConnect
Индийская полиция раскрыла мошенническую криптовалютную схему на несколько миллионов долларов, в которой участвовал основатель BitConnect. Как сообщает местное СМИ Times of India, Департамент уголовных расследований (CID) в штате Гуджарат, обвинил Дивьеша Дарджи (Divyesh Darji) — инициатора ныне не существующей инвестиционной криптовалютной схемы BitConnect, которая прекратила деятельность в январе прошлого года, в участии в новом мошенничестве. По данным полиции Дарджи […] дальше »
2019-6-4 19:06 | |
|
|
Власти Нидерландов закрыли сервис микширования Bestmixer за отмывание $200 млн
Сервис микширования биткоина Bestmixer. io был вынужден остановить работу после продолжавшегося почти год расследования по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщает Bleeping Computer со ссылкой на Службу фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD). дальше »
2019-5-23 11:00 | |
|
|
Голландская полиция закрыла сайт Bestmixer по микшированию транзакций
Служба фискальных расследований Нидерландов (FIOD) закрыла крупнейший сайт Bestmixer. io, обвинив его в «отмывании криптовалюты на несколько миллионов евро». Совместная операция разрабатывалась FIOD, Европолом и службами Люксембурга с июня 2018 года после того, как компания по обеспечению безопасности в Интернете McAfee отметила услуги Bestmixer. дальше »
2019-5-23 10:05 | |
|
|
ФБР закрыло новостной сайт о даркнете Deep Dot Web и арестовало его администраторов
Федеральное бюро расследований США сообщило о закрытии ресурса Deep Dot Web, работавшего в даркнете. Также правоохранители задержали нескольких человек, подозреваемых в причастности к руководству порталом. дальше »
2019-5-8 15:11 | |
|
|
Создатели сайта о даркнете Deep Dot Web арестованы ФБР
Федеральное бюро расследований США (ФБР) закрыло новостной сайт о даркнете Deep Dot Web и арестовало его администраторов. Об этом пишет TechCrunch. Создателей Deep Dot Web обвиняют в предоставлении информации пользователям о том, как получить доступ к даркнет-рынкам и сайтам, на которых продаются нелегальные товары. дальше »
2019-5-8 13:50 | |
|
|
ФБР закрыло новостной сайт о даркнете Deep Dot Web и арестовало его администраторов
Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало нескольких человек, подозреваемых в управлении новостным ресурсом о даркнете Deep Dot Web. Их обвиняют в облегчении пользователям доступа к даркнет-рынкам, на которых продаются запрещенные товары. дальше »
2019-5-8 21:15 | |
|
|
Сатоши задержан в Бобруйске: хакер взламывал сервера Amazon и Western Union
Киберполиция Беларуси совместно с Федеральным бюро расследований США задержали хакера по кличке Сатоши, который более года похищал личные данные пользователей крупнейших компаний по всему миру. Об этом сообщает местный телеканал ОНТ. дальше »
2019-5-1 15:09 | |
|
|
Мониторинговые инструменты Chainalysis добавили поддержку BNB, GUSD, USDT и USDC
Криптоаналитический стартап Chainalysis расширил список криптовалют, транзакции с которыми отслеживаются в режиме реального времени его мониторинговым инструментом Chainalysis KYT, добавив поддержку токена BNB и стейблкоинов GUSD, USDT и USDC. дальше »
2019-4-24 21:30 | |
|
|
В штабе Алексея Навального прокомментировали публикации о платежах на биткоин-кошелёк
В штабе Алексея Навального объяснили, что крупные поступления на биткоин-кошелёк не связаны с публикациями конкретных расследований ФБК. Ранее информацию о том, что штаб Навального якобы получал крупные пожертвования в биткоинах за публикацию тех или иных расследований, опубликовал анонимный Telegram-канал «Исповедь сотрудника ФБК». дальше »
2019-4-23 10:45 | |
|
|
Главный свидетель: российское дело о госизмене смягчит «истерию» США
Вынесенный в прошлом месяце приговор по делу о госизмене двух бывших высокопоставленных российских представителей кибербезопасности подлил еще больше масла в огонь и без того не простых взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном в отношении киберпреступности, а напряжение между США и Россией достигло максимально критического уровня. дальше »
2019-3-14 14:23 | |
|
|
ФБР запрашивает информацию у инвесторов Bitconnect с помощью добровольной анкеты
Федеральное бюро расследований США (ФБР) пытается связаться с инвесторами в рамках предполагаемой схемы Понци Bitconnect (BCC), которая рухнула в январе прошлого года, говорится в сообщении, подтвержденном 20 февраля дальше »
2019-2-22 12:35 | |
|
|
ФБР обратилось к инвесторам криптовалютного проекта BitConnect
Федеральное бюро расследований Кливленда разыскивает потенциальных жертв, инвестировавших в проект BitConnect, сведения которых помогут найти организаторов пирамиды. Если вы инвестировали в Bitconnect, ведомство предлагает заполнить краткую анкету, ответив на вопросы: какую сумму вы вложили, откуда узнали о проекте и так далее. дальше »
2019-2-22 11:24 | |
|
|
ФБР разыскивает инвесторов криптовалютной пирамиды BitConnect
Федеральное бюро расследований Кливленда объявило о поиске «потенциальных жертв, инвестировавших в проект BitConnect», сообщается на сайте ведомства. «Большую часть времени купить или продать монеты BCC можно было на собственной бирже BitConnect, — говорится в заявлении правоохранителей. дальше »
2019-2-21 17:02 | |
|
|
ФБР официально перечислило признаки скам-ICO
Федеральное бюро расследований США (ФБР) в интервью нидерландскому сайту Paypers перечислило признаки мошеннических схем первичных предложений монет (ICO). Среди них недостоверная информация о профессиональном опыте руководителей проектов, чрезмерно агрессивный маркетинг ICO и нереалистичные обещания будущей доходности токенов. дальше »
2019-2-19 17:59 | |
|
|
ФБР назвало основные признаки мошеннических ICO
Федеральное бюро расследований США рассказало, по каким признакам можно распознать мошенническое первичное предложение монет (ICO). Свою точку зрения ФБР изложило в эксклюзивном интервью голландскому сайту финансовых новостей Paypers. дальше »
2019-2-19 15:40 | |
|
|
За прошлый год регулятор ценных бумаг Техаса выявил 16 мошеннических схем
В отчете о принудительном исполнении за прошлый год Государственный совет по ценным бумагам Техаса (SSB) выпустил 16 приказов против мошеннических схем с криптовалютой. Одна из таких схем - продажа незарегистрированных ценных бумаг. дальше »
2019-2-9 11:15 | |
|
|
В Европе наркогруппировка использовала биткоины
1 февраля прокуратура Мюнстера, отдел расследований таможенного управления Германии, отдел прокуратуры по вопросам мошенничества и экологических преступлений города Зволле в Нидерландах, а также следственный отдел налоговой службы Нидерландов в рамках совместной операции обезвредили ОПГ, занимавшуюся торговлей наркотиками и отмыванием денег. дальше »
2019-2-2 20:33 | |
|
|
Европа: ликвидирована международная сеть наркоторговли за биткоины
Сегодня, 1 февраля, прокуратура Мюнстера, отдел расследований таможенного управления Германии, отдел прокуратуры по вопросам мошенничества и экологических преступлений голландского города Зволле, а также следственный отдел налоговой службы Голландии в рамках совместной операции обезвредили ОПГ, занимавшуюся торговлей наркотиками и отмыванием денег. дальше »
2019-2-1 20:19 | |
|
|
Антимонопольная служба России хочет получить доступ к данным клиентов банков
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) хочет войти в список ведомств, которым банки должны по запросу предоставлять данные о счетах своих клиентов. По словам чиновников, для проведения расследований о картельном сговоре им требуется информация о банковских операциях компаний. дальше »
2019-1-29 13:11 | |
|
|
Биржа Kraken: Обращения властей за год увеличились в три раза
Крупная американская биржа Kraken сообщила, что количество запросов к ней от различных правительственных структур в 2018 году выросло в три раза. Если в 2017 году таких обращений было 160 , то в прошлом году — уже 475. дальше »
2019-1-9 18:34 | |
|
|
Биржа Kraken получила 475 запросов от властей за прошлый год
Криптобиржа Kraken опубликовала инфографику со статистикой по полученным обращениям от правоохранительных органов и регуляторов за 2018 год. Согласно представленным данным, в минувшем году количество запросов от властей выросло в три раза по сравнению с 2017. дальше »
2019-1-7 14:47 | |
|
|
Kraken в 2018 году получила в три раза больше запросов от властей, чем в 2017
Криптобиржа Kraken опубликовала инфографику со статистикой по полученным обращениям от правоохранительных органов и регуляторов за 2018 год. Согласно представленным данным, в минувшем году количество запросов от властей выросло в три раза по сравнению с 2017. дальше »
2019-1-7 13:53 | |
|
|
На конец года под расследованием FCA находились 18 криптокомпаний
FCA до конца года проводило расследования в отношении 18 криптокомпаний. Причиной этому послужило отсутствие лицензий на ведение деятельности. Управление финансового надзора Великобритании пока не обнародовало детали расследований. дальше »
2019-1-2 16:20 | |
|
|
Биткоин-вымогатели разослали по всему миру письма с угрозами взрыва бомбы
Предприятия, школы и местные жители в англоязычных странах по всему миру получили письма с угрозами взрыва бомбы, если они не отправят вымогателям биткоины. Никаких доказательств фактического размещения взрывчатых веществ и их детонации пока не выявлено, однако угрозы привели к массовой эвакуации населения и открытию расследований правоохранительными органами в США, Канаде, Новой Зеландии, Австралии, а также, […] дальше »
2018-12-14 16:26 | |
|
|
“Народная” поддержка: Навальный получил $3 млн в криптовалюте
Агентство Федеральных Расследований (FLB) опубликовало свое журналистское расследование в ходе которого было выяснено, что, известный своим негативным отношением к коррупции, политик Алексей Навальный, возможно, регулярно получал переводы от западных фондов в криптовалюте. дальше »
2018-12-9 16:45 | |
|
|
Алексей Навальный мог получить $1,4 млн в биткоинах
Российский оппозиционер Алексей Навальный с апреля 2018 года получил от западных фондов переводы в биткоинах на сумму в 1,4 млн долларов. Об этом идет речь в журналистском расследовании Агентства федеральных расследований. дальше »
2018-12-7 14:30 | |
|
|
Расследование: Навальный получил от Запада 3 млн долларов в крипте. А, может, и больше!
Такие данные содержатся в журналистском расследовании Агентства федеральных расследований (FLB). дальше »
2018-12-7 13:25 | |
|
|