процедурам - Свежие новости | |
Американские власти заморозили $701 млн в криптовалюте
Министерство юстиции США объявило о заморозке более $701 млн в криптовалюте, связанной с инвестиционным мошенничеством. Цифровые активы были заблокированы «благодаря добровольным действиям криптобирж и юридическим процедурам». дальше »
2026-4-24 11:46 | |
|
Исследование: более половины криптобирж не имеют достаточных процедур KYC
Согласно исследованию поставщика компалаенс-решений для криптокомпаний Coinfirm, у 69% бирж цифровых активов не существует “полных и прозрачных” процедур KYC. Компания проанализировала 216 криптобирж по всему миру, уделив особое внимание процедурам “знай своего клиента” (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML). дальше »
2019-3-29 14:39 | |
|
|
Coinbase назначила нового директора для соответствия требованиям регуляторов
Американская криптовалютная биржа Coinbase назначила Джеффа Горовица (Jeff Horowitz) директором по согласовательным и исполнительным процедурам (Chief Compliance Officer, CCO). «Джефф присоединяется к нам, проведя почти 12 лет в Pershing LLC, компании BNY Mellon, одном из крупнейших поставщиков брокерских решений для хранения, клиринга и расчетов в мире», — написала компания в своем блоге. дальше »
2018-7-31 14:07 | |
|
|
Экс-менеджер банка Монреаля начал работу в Tether
Компания Tether Limited назначила бывшего менеджера по контролю качества AML в банке Монреаля Леонардо Реала (Leonardo Real) директором по согласовательным и исполнительным процедурам (CCO). В Tether уверены, что «богатый опыт Реала в управлении AML-рисками на рынках капитала, а также в управлении активами и коммерческим банковским сектором, в сочетании с его проверенным опытом в области управления […] Запись Экс-менеджер банка Монреаля начал работу в Tether впервые появилась Bloomchain (Блумчейн.ру). дальше »
2018-7-13 12:35 | |
|
|