прокуратура - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Генпрокурор РФ: Цифровые активы широко применяются для продвижения экстремистских воззрений
Генеральная прокуратура РФ и Министерство юстиции Турции подписали программу сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, незаконным применением криптовалют и других цифровых активов. дальше »
2022-11-9 14:28 | |
|
Гражданка Флориды обвиняется в отмывании $1.2 млн через криптовалюты
Прокуратура США обвинила жительницу штата Флорида в покупке наркотиков через даркнет и отмывании более $1.2 млн с помощью криптовалют. дальше »
2022-11-1 15:54 | |
|
|
Прокуратура требует заморозить биткоины До Квона на $65 млн
Прокуратура Южной Кореи потребовала заморозить биткоины на сумму $65 млн, принадлежащие учредителю разорившегося криптовалютного стартапа Terraform Labs До Квону. Ведомство отправило запросы биржам KuCoin и OKX, на которых якобы хранятся 3313 биткоинов, которыми владеет Квон. дальше »
2022-10-6 15:46 | |
|
|
Минюст США обвинил Bitex и Ohana Capital Financial в криптовалютном мошенничестве
Прокуратура округа Юта в США обвинила основателя компаний Bitex LLC и Ohana Capital Financial Джеймса Вольфграмма в мошенничестве с использованием цифровых активов, обмане инвесторов и отмывании денег. дальше »
2022-9-28 10:10 | |
|
|
Власти могут аннулировать паспорт основателя Terra До Квона
Прокуратура Южного округа Сеула обратилась в местный МИД с просьбой аннулировать паспорта пяти человек, включая CEO Terraform Labs (TFL) До Квона. Об этом сообщили местные СМИ. В своем запросе ведомство сослалось на Закон о паспортах. дальше »
2022-9-16 16:58 | |
|
|
США проверят биржу Binance на соблюдение антиотмывочного законодательства
Американская прокуратура заинтересовалась криптобиржей Binance на предмет соблюдения ею законодательства по борьбе с легализацией криминальных доходов. В конце 2020 года правоохранительные органы США обратились к руководству торговой площадки, чтобы оно предоставило им внутреннюю документацию, по которой можно выявить подозрительные транзакции. дальше »
2022-9-2 07:03 | |
|
|
Майкла Сэйлора обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму $25 млн
Федеральный округ Колумбия (США) подал иск против компании MicroStrategy и ее исполнительного председателя Майкла Сэйлора. Прокуратура обвиняет их в мошенничестве с целью уклонения от уплаты налогов. дальше »
2022-9-1 09:42 | |
|
|