причастности - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Китайские компании продавали синтетических опиоиды за криптовалюту
Американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) сообщило, что Министерство юстиции США предъявило обвинения восьми китайским химическим компаниям и их сотрудникам в причастности к торговле прекурсорами фентанила и отмыванию денег через криптовалюты. дальше »
2024-10-27 00:40 | |
|
Китайские компании продавали синтетические опиоиды за криптовалюту
Американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) сообщило, что Министерство юстиции США предъявило обвинения восьми китайским химическим компаниям и их сотрудникам в причастности к торговле прекурсорами фентанила и отмыванию денег через криптовалюты. дальше »
2024-10-28 00:40 | |
|
|
Полиция заподозрила звезду Болливуда Таманну Бхатию в причастности к криптосхеме HPZ Token
Индийский следственный комитет в Гувахати допросил болливудскую актрису Таманну Бхатию по поводу предполагаемой связи с мошеннической криптосхемой HPZ Token, где инвесторы потеряли деньги. дальше »
2024-10-18 09:56 | |
|
|
Арест Павла Дурова: что грозит создателю Telegram
Павел Дуров, создатель популярного мессенджера Telegram, был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа. По информации СМИ, французские власти подозревают Дурова в причастности к незаконной деятельности, происходящей в Telegram, включая терроризм, наркоторговлю, дeтскую пoрнографию и мошенничество. дальше »
2024-8-25 06:53 | |
|
|
На сайте Крейга Райта появилось опровержение его причастности к созданию биткоина
На персональном сайте Крейга Райта опубликовали юридическое уведомление о том, что он не является Сатоши Накамото. В 2021 году Crypto Open Patent Alliance (COPA) начала процесс против австралийского бизнесмена. дальше »
2024-7-17 12:53 | |
|
|
Токен DJT: кто сорвал куш на имени Трампа?
В мире криптовалют разразился очередной скандал, связанный с токеном DJT. Этот проект, окутанный слухами о причастности бывшего президента США Дональда Трампа (Donald Trump), вызвал бурю обсуждений в криптосообществе. дальше »
2024-7-9 17:49 | |
|
|
Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC
Правоохранительные органы Турции задержали 127 человек по подозрению в причастности к работе местной мошеннической криптосхемы Smart Trade Coin STC. Проект за последние годы привлек более $31 млн инвесторов. дальше »
2024-6-2 10:00 | |
|
|
Арестованы двое подозреваемых по делу о взломе биткоин-биржи Four Dragons
8 мая Первомайский районный суд Бишкека вынес решение об аресте двух лиц, подозреваемых в причастности к недавнему взлому криптовалютной биржи Four Dragons. Об этом ForkLog сообщили близкие к адвокатам задержанных источники. дальше »
2024-5-9 20:56 | |
|
|
Binance помогла арестовать подозреваемого в мошенничестве с ZKasino
Команда по расследованию преступлений Binance приняла посильное участие в аресте подозреваемого в причастности к скаму блокчейн-казино ZKasino. Подробности приводит Cointelegraph. В апреле разработчики ZKasino отправили 10 515 ETH на $33,9 млн в протокол стейкинга Lido и поменяли формулировку на сайте, удалив заявление о возврате ETH. дальше »
2024-5-8 16:38 | |
|
|
В Нидерландах арестовали подозреваемого в мошенничестве с ZKasino
29 апреля Служба фискальной информации и расследований Нидерландов арестовала подозреваемого в причастности к скаму блокчейн-казино ZKasino. В ходе обыска в квартире 26-летнего мужчины изъяты цифровые носители информации. дальше »
2024-5-3 12:46 | |
|
|
Индийская полиция обвинила мужа звезды Болливуда в обмане криптоинвесторов
Полиция изъяла $12 млн у Раджа Кундры, супруга знаменитой местной актрисы Шилпы Шетти, заподозрив его в причастности к мошеннической криптосхеме Gain Bitcoin, выманившей у инвесторов $800 млн. дальше »
2024-4-20 19:17 | |
|
|
Блогера KSI обвинили в причастности к аферам с криптовалютами
Аналитики Zach XBT и Coffeezilla обвинили блогера Оладжиде Олаинка Уильямса Олатунджи в обмане пользователей. По их мнению, он участвует в организации криптовалютных мошеннических схем pump-and-dump. дальше »
2024-2-16 17:47 | |
|
|
Во Франции арестован предполагаемый оператор вируса-вымогателя Hive
Парижская полиция арестовала гражданина России по обвинению в причастности к группе хакеров-вымогателей Hive. У него было обнаружено более 570 000 евро в различных криптовалютах. дальше »
2023-12-13 10:21 | |
|
|
Полиция Индии арестовала 18 подозреваемых в причастности к мошеннической криптосхеме Korvio Coin
Индийские правоохранители арестовали 18 человек, которые могут быть причастны к мошеннической схеме Korvio Coin на $300 млн. Среди задержанных — четыре сотрудника местной полиции. дальше »
2023-11-7 10:19 | |
|
|
Футболист Роналдиньо отрицает причастность к мошенничеству с криптоактивами на $61 млн
Бразильская звезда футбола Роналдиньо дал показания на слушаниях в Конгрессе, где опроверг обвинения в своей причастности к криптовалютной пирамиде «18kRonaldinho». дальше »
2023-9-2 12:30 | |
|
|
ChatGPT дискредитирует Чанпэна Чжао
Криптовалютная биржа Binance заявила, что ChatGPT стал инструментом в кампании по дискредитации ее главы Чанпэна Чжао (CZ). Об этом пишет Fortune. По словам представителей платформы, в последние недели они получили множество запросов о причастности Чжао к Коммунистической партии Китая (КПК). дальше »
2023-5-2 14:48 | |
|
|
Суд штата Орегон вынес обвинительный приговор по делу Дениса Дубникова
Россиянин, обвиняемый по делу об отмывании средств и причастности к распространению программы-вымогателя Ryuk, приговорен к трем годам условно и выплате компенсации пострадавшим. дальше »
2023-4-22 15:39 | |
|
|
В Южной Корее арестованы сотрудники криптобиржи Coinone
В начале этой недели по решению суда были арестованы сотрудники южнокорейской криптовалютной биржи Coinone. Правоохранительные органы располагают данными о причастности задержанных к незаконным схемам по листингу токенов на торговой площадке, сообщает портал CoinDesk Korea. дальше »
2023-4-13 08:07 | |
|
|
Полиция Франции задержала подозреваемых в атаке протокола DeFi Platypus
Французская полиция заявила о задержании двоих подозреваемых в причастности к взлому протокола Platypus. У задержанных изъяты криптоактивы на 210 000 евро. дальше »
2023-2-28 16:43 | |
|
|
Немецкий суд обвинил мюнхенского адвоката в отмывании денег для OneCoin
В Германии перед судом предстал первый из трех европейцев, обвиняемых в причастности к схеме OneCoin. дальше »
2022-10-19 14:54 | |
|
|
Предполагаемая взломщица биржи Bitfinex опровергла участие в криптовалютных проектах
Хизер Морган, обвиняемая в причастности к взлому криптобиржи Bitfinex, нарушила молчание. Она заявила, что не поддерживает никакие криптовалютные проекты, в которых упоминается ее имя. дальше »
2022-8-25 12:39 | |
|
|
В Амстердаме прошел митинг против ареста разработчика Tornado Cash
В субботу, 20 августа, на площади Дам в Амстердаме состоялся митинг в поддержку разработчика Tornado Cash Алексея Перцева. Об этом пишет CoinDesk. 12 августа власти Нидерландов арестовали неназванного мужчину по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. дальше »
2022-8-22 09:53 | |
|
|
В Амстердаме пройдет митинг в поддержку разработчика Tornado Cash
20 августа в Амстердаме состоится митинг в поддержку арестованного на прошлой неделе в Нидерландах разработчика криптовалютного миксера Tornado Cash Алексея Перцева. Власти подозревают его в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через сервис. дальше »
2022-8-17 15:24 | |
|
|
В Амстердаме арестовали предполагаемого разработчика Tornado Cash
Правоохранители Нидерландов арестовали разработчика, предположительно связанного с миксером Tornado Cash. 29-летнего мужчину задержали в Амстердаме. Его подозревают в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. дальше »
2022-8-12 13:21 | |
|
|
До Квон не виноват: основатель Terra утверждает, что не присваивал деньги инвесторов
До Квон, основатель печально известного проекта Terra, опроверг слухи о своей причастности к его краху. Никаких криптовалют в фиат руководитель Terra не выводил и вообще печется только о пользователях и инвесторах. дальше »
2022-6-13 08:49 | |
|
|
Подозреваемым в мошенничестве на бирже Thodex грозит пожизненное заключение
Турецкая прокуратура требует пожизненного тюремного заключения для более чем 20 подозреваемых в причастности к деятельности мошеннической криптовалютной биржи Thodex. дальше »
2022-4-1 09:23 | |
|
|
Полиция Рио-де-Жанейро арестовала подозреваемых в причастности к GAS Consultoria
Бразильская полиция задержала вероятных создателей мошеннической схемы инвестирования в криптовалюты GAS Consultoria. дальше »
2022-3-17 21:09 | |
|
|
Суд отпустил под залог в $3 млн подозреваемую в причастности к взлому биржи Bitfinex
Суд удовлетворил ходатайство адвокатов об освобождении из-под стражи Хизер Морган, обвиняемую в отмывании биткоинов на миллиарды долларов дальше »
2022-2-15 19:36 | |
|
|
Минфин США планирует начать регулировать рынок NFT
Министерство финансов США считает, что конфиденциальность на рынке цифрового искусства и упрощение логистики за счет токенизации приведет к росту отмывания денег через NFT. Министерство финансов США разместило отчет на базе Закона о борьбе с отмыванием денег от 2020 года, в котором говорится, что регулятор обнаружил доказательства причастности владельцев дорогостоящих произведений искусства к отмыванию денег. Минфин США на […] дальше »
2022-2-8 13:41 | |
|
|
Индийский хакер взял на себя ответственность за атаки на Bitfinex и BTC-e
Житель индийского штата Карнатака Шрикришна Рамеш (Srikrishna Ramesh) рассказал полиции о своей причастности к взломам криптовалютных бирж Bitfinex и BTC-e, а также мошеннического майнинг-пула BitClub Network. дальше »
2021-11-14 16:21 | |
|
|
Илон Маск: Никто из моих знакомых не связан с Dogecoin Foundation
CEO Tesla Илон Маск опроверг заявления организации Dogecoin Foundation о причастности к ней руководителя его семейной инвестфирмы Джареда Бирчалла. «Ни Джаред, ни я и никто из тех, с кем я знаком, не имеет ничего общего с этой организацией», — написал Маск в комментарии в Twitter. дальше »
2021-10-25 10:00 | |
|
|
Илон Маск: Никто из моих знакомых не связан с Dogecoin Foundation
CEO Tesla Илон Маск опроверг заявления организации Dogecoin Foundation о причастности к ней руководителя его семейной инвестфирмы Джареда Бирчалла. Neither Jared, nor me, nor anyone I know has anything to do with this foundation — Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2021 Основанная в 2014 году Dogecoin Foundation со временем прекратила существование, пока не возобновила деятельность […] дальше »
2021-10-25 08:58 | |
|
|
В Украине обвинили создателя онлайн-обменника в незаконных операциях
В Украине полиция подозревает создателя онлайн-обменника в причастности к незаконным операциям с криптовалютой. Речь идет о жителе Николаевской области, который в 2019 году запустил собственный сайт с возможностью осуществления переводов через Qiwi, WebMoney и «Яндекс. дальше »
2021-4-23 13:44 | |
|
|
В будущем Signal не исключает интеграцию Zcash и Lightning Network
На прошлой неделе мессенджер Signal объявил, что планирует ввести платежи в криптовалюте. Сейчас появилась более подробная информация по этому поводу. Как известно, криптовалюта MobileCoin (MOBI) была выбрана из-за её конфиденциальности и скорости, а также из-за причастности к ней генерального директора Signal Мокси Марлинспайка. дальше »
2021-4-19 09:28 | |
|
|
Обвиняемый в краже средств с банковских карт жителей РФ выводил часть денег в криптовалюты
Жителя Свердловской области обвинили причастности к преступной группировке, занимающейся хищением средств с банковских карт. Часть украденных денег он переводил в криптовалюты и отдавал организатору ОПГ. дальше »
2021-3-16 11:32 | |
|
|
Власти США обвинили трех хакеров КНДР в краже более $1,3 млрд
Минюст США обвинил трех программистов из КНДР в хакерских атаках на финучреждения и компании, причастности к созданию вируса-вымогателя WannaCry и краже средств, в том числе криптовалют. Three North Korean Military Hackers Indicted in Wide-Ranging Scheme to Commit Cyberattacks and Financial Crimes Across the Globe https://t. дальше »
2021-2-18 11:18 | |
|
|
В Германии начался процесс против организаторов «кибербункера»
В немецком городе Трир начался процесс против операторов одного из крупнейших в мире хостера даркнет-сайтов, известного как "кибербункер". Их обвиняют в причастности к 249 тысячам преступлений, сообщает немецкое издание Der Spiegel. дальше »
2020-10-20 18:03 | |
|
|
Европол отчитался об аресте 20 подозреваемых в отмывании средств при помощи криптовалют
В рамках международной операции, в которой участвовали 16 стран, арестованы 20 человек, подозреваемых в причастности к преступной группировке QQAAZZ. Об этом сообщается на сайте Европола. По версии правоохранителей, QQAAZZ занималась отмыванием средств, полученных от киберпреступников. дальше »
2020-10-16 10:18 | |
|
|
Звезда «Титаника» сыграет главную роль в фильме о криптопирамиде OneCoin
Обладательница "Оскара" Кейт Уинслет сыграет главную роль в фильме о криптовалютной пирамиде OneCoin. Актриса также выступит продюсером картины, сообщает Deadline. Фильм Fake! ("Фальшивка!") основан на неизданной книге Джен Макадам и Дугласа Томпсона, в которой рассказывается реальная история причастности Макадам к OneCoin. дальше »
2020-10-11 10:02 | |
|
|
Власти Эстонии нашли криптомошенников среди участников программы онлайн-резидентства
Эстонская полиция подозревает участников программы онлайн-резидентства (e-Residency) в причастности к мошенничеству с криптовалютами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет подразделения финансовой разведки страны. дальше »
2020-9-29 17:19 | |
|
|
Банк BNY Mellon обвинили в причастности к криптовалютной пирамиде OneCoin
Финансовый холдинг Bank of New York Mellon (BNY Mellon) стал одним из ответчиков по коллективному иску инвесторов к организаторам криптовалютной пирамиды OneCoin, в которой исчезло $4 млрд. 477444945-show-temp-pdf by ForkLog on Scribd Дональд Бердо и Кристин Грабли внесли BNY Mellon в иск через несколько дней после утечки более 2100 отчетов о подозрительной активности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. дальше »
2020-9-27 15:38 | |
|
|