преступлениях - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Основателя криптопирамиды MBI Group экстрадировали в Китай
20 августа правоохранительные органы Таиланда передали властям КНР основателя криптовалютной пирамиды MBI Group Чжана Моумоу. Об этом сообщают китайские СМИ. По данным журналистов, это первый случай успешной экстрадиции подозреваемого в экономических преступлениях из Таиланда в Китай. дальше »
2024-8-27 19:45 | |
|
Нигерийский суд перенес слушания по делу Binance до получения заключения о состоянии здоровья Тиграна Гамбаряна
Федеральный высокий суд Абуджи вновь перенес дату рассмотрения дела о финансовых преступлениях Binance до предоставления официального заключения о состоянии здоровья топ-менеджера биржи Тиграна Гамбаряна. дальше »
2024-7-17 22:31 | |
|
|
Нигерия сняла с топ-менеджеров Binance обвинения в налоговых преступлениях
Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) согласилась отозвать персональные обвинения в преступлениях, выдвинутые против фактически взятых в заложники топ-менеджеров крупнейшей криптобиржи мира Binance. дальше »
2024-6-15 16:59 | |
|
|
Нигерийский суд отложил рассмотрение дела об уклонении Binance от уплаты налогов
Федеральный высокий суд Абуджи перенес дату рассмотрения дела о финансовых преступлениях криптовалютной биржи Binance на 14 июня из-за отсутствия на заседании главного обвиняемого, содержащегося в нигерийской тюрьме топ-менеджера компании. дальше »
2024-5-24 15:29 | |
|
|
Полиция Хакасии задержала группу лиц по подозрению в криптомошенничестве
В Хакасии полицейские задержали семерых жителей региона по подозрению в преступлениях, связанных с криптомошенничеством. дальше »
2024-1-25 12:59 | |
|
|
Конгресс Бразилии обвиняет главу Binance в незаконной деятельности
Глава криптовалютной биржи Binance и ее топ-менеджеры в Бразилии могут стать фигурантами уголовного дела по подозрению в финансовых преступлениях. Такое предложение выдвинул Комитет Палаты депутатов Бразилии, который занимается расследованием деятельности финансовых пирамид в стране. дальше »
2023-10-11 15:44 | |
|
|
Полиция Израиля обвинила Моше Хогега в мошенничестве с криптовалютой на $290 млн
Моше Хогег, основатель Singulariteam и экс-владелец футбольного клуба «Бейтар Иерусалим», обвиняется в мошенничестве с криптовалютой, краже и отмывании денег, подделке документов, а также налоговых преступлениях. дальше »
2023-8-25 09:24 | |
|
|
Binance теряет ключевых сотрудников в связи с расследованием Министерства юстиции США
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance столкнулась с массовым уходом своих топ-менеджеров на фоне расследования Министерства юстиции США по обвинению в обходе регуляторов и финансовых преступлениях, сообщает журнал Fortune. дальше »
2023-7-8 15:58 | |
|
|
США выдвинули обвинения против До Квона
Всего через несколько часов после сообщения об аресте основателя Terra До Квона в Черногории американские прокуроры выдвинули против него обвинения в уголовных преступлениях. До Квон (Do Kwon) обвиняется в заговоре с целью мошенничества, мошенничестве с товарами, мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств и заговоре с целью манипулирования рынком. дальше »
2023-3-26 12:42 | |
|
|
Прокуратура США предъявила обвинения основателю Terra До Квону
Всего через несколько часов после сообщения об аресте основателя Terra До Квона в Черногории американские прокуроры выдвинули против него обвинения в уголовных преступлениях. дальше »
2023-3-24 09:19 | |
|
|
Сооснователь Nexo Энтони Тренчев опроверг обвинения полиции в отмывании денег
Сооснователь платформы криптокредитования Nexo Энтони Тренчев опроверг обвинения болгарской полиции в несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и налоговых преступлениях. дальше »
2023-2-22 11:06 | |
|
|
Бывший топ-менеджер FTX готов признать себя виновным в мошенничестве
Бывший технический директор FTX планирует признать себя виновным в уголовных преступлениях и пролить свет на свою роль в «предполагаемом многолетнем мошенничестве» на рухнувшей криптобирже FTX. <br /> <br /> дальше »
2023-2-21 18:21 | |
|
|
Binance названа ключевым партнёром подозреваемой в преступлениях Bitzlato
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance Holdings Ltd. названа одним из ключевых контрагентов платформы цифровых активов Bitzlato, которую обвиняют в обработке миллионов долларов, полученных незаконным путём. дальше »
2023-1-19 11:50 | |
|
|
Стали известны подробности обвинения против Сэма Бэнкмана-Фрида
Суд Южного округа Нью-Йорка раскрыл обвинения против Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) в восьми уголовных преступлениях в рамках расследования краха FTX. Согласно документу, SBF вступил в сговор с партнерами для обмана, незаконного присвоения средств клиентов торговой платформы и их использования для оплаты расходов и долгов Alameda Research. дальше »
2022-12-15 11:45 | |
|
|
Предполагаемый разработчик Tornado Cash арестован в Нидерландах
Голландская полиция задержала предполагаемого разработчика миксера Tornado Cash. Расследование ведет Государственная прокуратура по делам о мошенничестве, экологических преступлениях и конфискации активов. дальше »
2022-8-12 14:56 | |
|
|
Ученые создали алгоритм, предсказывающий преступления на неделю вперед
Исследователи из Чикагского университета разработали алгоритм, предсказывающий преступления на неделю вперед в радиусе 300 метров с точностью 90%. Работу опубликовал журнал Nature. По словам ученых, система изучает закономерности из общедоступных данных о насильственных правонарушениях и преступлениях против собственности. дальше »
2022-7-1 12:33 | |
|
|
Глава СК Беларуси рассказал об изъятии криптовалют
Следственный комитет Беларуси уже активно изымает криптовалюты. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Гора в интервью местным СМИ. По его словам, следователи столкнулись с необходимостью изъятия криптоактивов на фоне их использования в разного рода преступлениях: "Что такое криптовалюта? Как говорят мои продвинутые подчиненные – цифровой мусор. дальше »
2022-5-27 07:37 | |
|
|
Основателя Sirin Labs арестовали в Израиле по подозрению в мошенничестве
В Израиле арестовали основателя ICO-стартапов Sirin Labs, Stx Technologies Limited (Stox) и Leadcoin Моше Хогега по подозрению в мошенничестве с криптовалютами, отмывании денег и преступлениях на сексуальной почве. дальше »
2021-11-21 10:44 | |
|
|
Основатель Sirin Labs арестован по обвинению в мошенничестве с криптовалютами
Полиция Израиля арестовала основателя криптовалютных проектов Sirin Labs, Stox и Leadcoin Моше Хогега. Он обвиняется в мошенничестве с цифровыми активами и сексуальных преступлениях. дальше »
2021-11-19 10:19 | |
|
|
Обратная сторона биткоина: интервью с Джеффри Робинсоном
Джеффри Робинсон - уроженец Нью-Йорка и автор 30 бестселлеров. Он признанный эксперт по изучению организованной преступности, мошенничеству и отмыванию денег. Британская банковская ассоциация назвала его самым влиятельным журналистом, пишущим о финансовых преступлениях. дальше »
2020-10-5 06:00 | |
|
|
Huobi провела делистинг Monero, Bithumb на очереди
В связи с появлением сообщений о том, что на территории Кореи криптовалюта Monero использовалась в преступлениях в сексуальной сфере, биржа криптовалют Huobi провела делистинг цифрового актива. Ещё одна биржа Bithumb рассматривает исключение Monero со своей платформы. дальше »
2020-4-11 22:54 | |
|
|
Россия признала токены предметом взятки
Верховный суд РФ разъяснил, что цифровые права (токены) могут оцениваться как предмет взятки. Это следует из дополнения в постановление пленума ВС от 9 июля 2013 года «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». дальше »
2019-12-24 12:22 | |
|
|
Польша расследует закрытие BitMarket и обвиняет соучредителя в финансовых преступлениях
Окружная прокуратура польского города Сувалки сообщила, что обвиняет совладельца криптобиржи BitMarket Марцина А. (полное имя официально не раскрывается) в совершении финансовых преступлений после того, как было предпринято расследование в отношении закрывшейся биржи под доменным именем BitMarket. дальше »
2019-9-12 18:07 | |
|
|
Экс-владелец биржи Wex Дмитрий Васильев задержан в Италии
Россиянин Дмитрий Васильев, бывший владелец криптовалютной биржей Wex, ранее называвшейся BTC-e, задержан в Италии. О задержании сообщила служба Би-би-си со ссылкой на источники в окружении Васильева, знакомый с ним крупный вкладчик биржи и вкладчик, которому о задержании рассказали партнеры Васильева. дальше »
2019-7-20 22:47 | |
|
|
Ассанж, криптовалюты и хакеры: основателя WikiLeaks заподозрили в новых преступлениях
Телеканал CNN, ссылаясь на данные испанской частной охранной компании UC Global, сообщил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж координировал публикацию информации, которая могла повлиять на результаты выборов в США в 2016 году, контактируя в процессе с российскими хакерами из ГРУ. дальше »
2019-7-16 11:01 | |
|
|
Давление Китая на криптовалютный бизнес в Гонконге растет. Гонконг покидают инвесторы из Поднебесной
Власти Гонконга согласились с Пекином, что последний имеет право беспрепятственно требовать высылки тех граждан Китая, которые находясь в Гонконге, подозреваются в Поднебесной в финансовых преступлениях. дальше »
2019-6-18 16:34 | |
|
|
Европол будет ловить киберпреступников с помощью компьютерной игры
Европол создает компьютерную игру, которая поможет обучить сотрудников отслеживать криптовалютные транзакции в уголовных преступлениях. Об этом полицейская служба объявила в ходе Cryptocurrency Conference. дальше »
2019-6-14 15:00 | |
|
|
Европол обучит сотрудников бороться с криптовалютными преступлениями. С помощью компьютерной игры
Европол разрабатывает компьютерную игру, которая позволит обучить сотрудников отслеживать криптовалютные транзакции в уголовных преступлениях. О создании игры, которая обеспечит «практические тренировки», полицейская служба объявила в ходе Cryptocurrency Conference. дальше »
2019-6-14 13:28 | |
|
|
Соучредитель Chainalysis: 95% преступлений в криптосфере связаны с биткоином
По словам соучредителя компании Chainalysis Джонатана Левина, до 95% всех криптовалютных преступлений связаны с биткоином. Во время беседы с журналистами издания Fortune он уточнил, что речь идет о тех преступлениях, которые уже расследованы правоохранительными органами. дальше »
2019-4-25 16:07 | |
|
|
В уголовный кодекс штата Мичиган включат понятие криптовалют
Палата представителей штата Мичиган приняла законопроект, который вводит понятие криптовалют в статьи уголовного кодекса штата о финансовых преступлениях. Законодатели штата Мичиган приняли несколько поправок, согласно которым понятие криптовалют появится в статьях уголовного кодекса, относящихся к отмыванию денег, мошенничеству с кредитными картами, растрате и прочим финансовым транзакциям, связанным с незаконной деятельностью. Кроме того, поправки запрещают использование […] дальше »
2019-4-10 11:11 | |
|
|
На Украине заподозрили, что Владимира Зеленского финансирует владелец криптобиржи WEX
Украинский интернет-сайт «Миротворец» предполагает, что избирательную компанию кандидата в президенты Украины, артиста Владимира Зеленского могут финансировать российские спецслужбы. Соответствующее обращение «миротворец» направил секретарю Совета нацбезопасности и обороны Александру Турчинову, председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку, а также главе парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергею Пашинскому. дальше »
2019-4-8 09:28 | |
|
|
Взлом бирж, фишинг и отмывание денежных средств. Криптовалютная преступность в цифрах
Противники криптовалют часто утверждают, что криптомонеты массово используются в отмывании денег, торговле наркотиками, оружием, финансовых преступлениях и финансировании террористов. В прессе регулярно выходят статьи об очередном взломе криптобиржи или отмывании денег через биткоины. дальше »
2019-2-8 14:57 | |
|
|
США: два SIM-своппера обвиняются в краже криптовалют
Министерство юстиции США обнародовало информацию по обвинительному акту против Ахмада Вагаафе Харэда (Ahmad Wagaafe Hared) и Мэттью Джин Дитмана (Matthew Gene Ditman), подозреваемых в хищении персональных данных, организации компьютерного мошенничества и злоумышленной деятельности. дальше »
2019-2-7 12:41 | |
|
|
Доклад аналитиков из Chainalysis: 60% всех криптографических взломов совершили две группировки
На этой неделе аналитическая фирма Chainalysis опубликовала доклад, в котором исследователи утверждают, что за подавляющим большинством зарегистрированных случаев взлома криптовалютных бирж стоят всего две «известные группировки профессиональных хакеров». дальше »
2019-2-5 15:53 | |
|
|
Пострадавшие инвесторы WEX разработают стратегию борьбы в Telegram
Активисты из числа пострадавших вкладчиков криптовалютной биржи WEX намерены организовать закрытый Телеграм-чат для обмена опытом и выработки стратегии борьбы за свои деньги. В приватном чате, который должен открыться 8 февраля, будут пострадавшие будут решать сообща свои вопросы вместе с юристами. дальше »
2019-1-31 10:27 | |
|
|
Кипр снял обвинения с российского программиста Александра Винника
Как сообщают российские СМИ, Кипр отозвал иск по обвинению программиста Александра Винника в мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях. Об этом рассказал журналистам глава группы адвокатов Винника Тимофей Мусатов. дальше »
2018-11-28 15:09 | |
|
|
Истцы по делу против Александра Винника отказались от иска на Кипре
27 ноября истцы отозвали свой иск на Кипре по обвинению Александра Винника в мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях. Об этом ForkLog сообщили адвокаты Винника. По словам адвокатов россиянина, решение истцов «говорит о слабости обвинительной составляющей против Александра, уязвимости правовой позиции истцов и их нежелании доводить дело до открытого юридического разбирательства». Также греческий суд удовлетворил […] дальше »
2018-11-27 17:45 | |
|
|
WEX переехала на новый домен из-за проблем с документацией
В Новой Зеландии решили отозвать у российской криптовалютной биржи WEX лицензию на доменное имя wex. nz, на котором та находилась. В комиссии, которая занимается регулированием, заявила, что у представителя сайта не было достаточной документации, чтобы подтвердить подлинность собственности. дальше »
2018-11-23 23:14 | |
|
|
Решение об экстрадиции Александра Винника в Россию вступит в силу 14 сентября
4 сентября Верховный суд Греции постановил выдать предполагаемого совладельца криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника России, где его подозревают в преступлениях в сфере компьютерной информации. дальше »
2018-9-4 14:28 | |
|
|
Росфинмониторинг будет отслеживать операции с криптовалютами
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заказала разработку аналитического инструмента для отслеживания операций с криптовалютами. Новые функции будут добавлены в Единую информационную систему Росфинмониторинга, над которой работают несколько подрядчиков. дальше »
2018-8-28 17:12 | |
|
|
Фискальные органы озабочены использованием криптовалют в международных налоговых преступлениях
Служба внутренних доходов (IRS) США объявила о создании международной организации для борьбы с финансовыми и налоговыми преступлениями, включая связанные с криптовалютами. Налоговые органы США, Великобритании, Австралии, Канады и Нидерландов создали Объединенный комитет по контролю за соблюдением налогового законодательства (J5). дальше »
2018-7-4 11:52 | |
|
|