преступлений - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Южная Корея обяжет криптоплатформы отчитываться о международных транзакциях
Министр экономики и финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок (Choi Sang-mok) заявил, что власти намерены усилить надзор за международными криптотранзакциями для пресечения преступлений, связанных с цифровыми активами. дальше »
2024-10-25 10:53 | |
|
Майкл Гронагер: «ИИ сможет раскрывать большинство криптопреступлений»
Генеральный директор Chainalysis заявил, что в течение ближайших пяти лет прокуроры и налоговики станут активно использовать инструменты на базе искусственного интеллекта для раскрытия преступлений. дальше »
2024-9-21 14:48 | |
|
|
Задержание Павла Дурова обвалило криптовалюту TON
Криптовалюта Toncoin резко упала в цене сразу после задержания создателя мессенджера Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже ночью с 24 на 25 августа. Французские власти выдвинули против бизнесмена обвинение в том, что он не принимал мер по пресечению использования мессенджера для совершения преступлений вроде торговли наркотиками и распространения детского порно. дальше »
2024-8-25 09:49 | |
|
|
Двое сенаторов предложили расширить полномочия Секретной службы в борьбе с криптопреступлениями
В начале августа группа сенаторов внесли в Конгресс США проект закона «О борьбе с отмыванием денег в киберпреступности», который может наделить Секретную службу расширенными полномочиями при расследовании преступлений, связанных с криптовалютами. дальше »
2024-8-6 13:56 | |
|
|
Эксперты BitOK объяснили штраф в €9,3 млн для Payeer
Компания BitOK исследовала причины наложения регулятором Литвы рекордного штрафа в размере почти €9,3 млн на платежный сервис Payeer и поделилась результатами с ForkLog. Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) при МВД сослалась в решении на серьезные и преднамеренные нарушения платформой международных санкций и Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. дальше »
2024-7-11 11:55 | |
|
|
Американцу из Северной Каролины грозит пожизненный срок за похищение криптоинвесторов
Федеральный суд присяжных в Гринсборо, штат Северная Каролина, признал жителя Флориды виновным в сговоре ради вторжения в частные дома и насильственного похищения людей. Целью преступлений была кража криптоактивов. дальше »
2024-6-28 15:09 | |
|
|
Игорь Краснов: «Мы разработали ПО для борьбы с незаконным оборотом криптовалют»
Генеральный прокурор России Игорь Краснов на совещании глав надзорных ведомств стран, входящих в экономический блок БРИКС, заявил о создании специального программного обеспечения для пресечения преступлений с криптовалютами. дальше »
2024-6-20 15:45 | |
|
|
В России создано программное обеспечение для борьбы с незаконным оборотом криптовалют, сообщил генпрокурор
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов вновь заинтересовался ростом числа преступлений, связанных с криптовалютами, сообщает Интерфакс. Он сообщил о создании специального программного обеспечения для борьбы с такими правонарушениями. дальше »
2024-6-19 13:38 | |
|
|
Binance помогла арестовать подозреваемого в мошенничестве с ZKasino
Команда по расследованию преступлений Binance приняла посильное участие в аресте подозреваемого в причастности к скаму блокчейн-казино ZKasino. Подробности приводит Cointelegraph. В апреле разработчики ZKasino отправили 10 515 ETH на $33,9 млн в протокол стейкинга Lido и поменяли формулировку на сайте, удалив заявление о возврате ETH. дальше »
2024-5-8 16:38 | |
|
|
Минфин Великобритании: Управляющие криптоактивами компании особо уязвимы для финансовых преступлений
Министерство финансов Великобритании представило отчет, посвященный борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, в котором говорится о серьезных рисках потери капитала, связанных с работой криптокомпаний. дальше »
2024-5-2 12:45 | |
|
|
Власти США посчитали Роджеру Веру дорогую цену выхода из американского гражданства
Минюст США обвинил одного из ранних инвесторов в биткоины в ряде преступлений. Вчера было обнародовано обвинительное заключение в отношении Роджера Вера, раннего инвестора в биткоины. Минюст США обвиняет его в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и подаче ложных налоговых деклараций. дальше »
2024-5-1 16:38 | |
|
|
В Южной Корее создают департамент расследования криптопреступлений
Министерство юстиции и Министерство внутренних дел Республики Корея собираются в начале мая обсудить вопрос о преобразовании временного подразделения по расследованию преступлений, связанных с виртуальными активами, в отдельный департамент. дальше »
2024-4-30 15:41 | |
|
|
Присяжные признали виновным участника атаки на Mango Markets
18 апреля присяжные признали Авраама Айзенберга виновным по делу об атаке на DeFi-проект Mango Markets в 2022 году и выводе цифровых активов на $116 млн. Об этом пишет Bloomberg. В ходе двухнедельного судебного разбирательства сторона защиты пыталась доказать, что подсудимый не совершал никаких преступлений. дальше »
2024-4-19 09:31 | |
|
|
В IRS спрогнозировали рост числа связанных с криптовалютами преступлений
Налоговая служба США (IRS) готовится к значительному росту количества криптовалютных налоговых преступлений. Об этом в интервью CNBC заявил глава департамента уголовных расследований ведомства Гай Фикко. дальше »
2024-4-16 14:30 | |
|
|
Еврокомиссия предлагает ввести уголовную ответственность за жестокое обращение с детьми помощью ИИ
Европейская комиссия представила предложение по борьбе с сексуальным насилием над детьми в интернете, включая новые формы преступлений, связанных с использованием искусственного интеллекта. Комиссия предлагает ввести уголовную ответственность за создание, распространение и владение изображениями и подделками, изображающими сексуальное насилие над детьми, сгенерированными с помощью ИИ. дальше »
2024-2-8 13:01 | |
|
|
Болгария завершает расследование в отношении крипто-кредитора Nexo
Прокуратура Республики Болгария прекратила уголовное дело против крипто-кредитора Nexo и не нашла доказательств отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества или другой преступной деятельности. дальше »
2023-12-24 00:33 | |
|
|
Бывшему председателю Bithumb грозит 8 лет тюрьмы
Прокуратура Высокого суда Сеула запросила восемь лет тюремного заключения для бывшего председателя биржи Bithumb Ли Чон Хуна, которому предъявлено обвинение в совершении экономических преступлений. дальше »
2023-11-21 09:18 | |
|
|
Украинские чиновники получили навыки расследования криптовалютных преступлений в Австрии
С 14 по 17 ноября в Вене прошёл учебный курс, на котором 14 украинских чиновников прошли передовое обучение по расследованию новых видов финансовых преступлений, связанных с использованием цифровых активов. дальше »
2023-11-18 16:42 | |
|
|
3 000 индийских полицейских обучились расследованию криптовалютных преступлений
В 2022-2023 финансовом году индийское Бюро по контролю за оборотом наркотиков и Индийский координационный центр по киберпреступности обучили расследованию криптопреступлений почти 3 000 полицейских. дальше »
2023-11-11 13:25 | |
|
|
Британский регулятор ищет сотрудников для расследования криптопреступлений
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) формирует специальную команду для расследования криптовалютных преступлений, чтобы предотвратить мошенничество с виртуальными активами. дальше »
2023-11-3 11:38 | |
|
|
Грузинских правоохранителей начали учить борьбе с отмыванием денег через криптовалюты
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности провели для грузинских правоохранителей семинары по выявлению криптовалютных преступлений. дальше »
2023-10-21 13:09 | |
|
|
Кэролайн Эллисон: Сэм Бэнкман-Фрид направил меня на совершение преступлений
Кэролайн Эллисон, главный свидетель против соучредителя обанкротившейся группы компаний FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, дала против него разоблачающие показания. Эллисон дает показания в суде с 19:40 мск, Bloomberg ведет текстовую трансляцию, сообщает РБК Крипто. дальше »
2023-10-11 20:45 | |
|
|
Мошенники отказываются от криптомиксеров в пользу кроссчейн-мостов
За последний год киберпреступники все чаще переходят с криптовалютных миксеров в кроссчейн-мосты, заметая следы от своих преступлений. Об этом говорится в отчете фирмы Elliptic. По данным аналитиков, в июне и июле практически все похищенные цифровые активы передали через кросс-чейн мосты. дальше »
2023-9-21 20:46 | |
|
|
Власти южнокорейской провинции провели рекордную конфискацию криптоактивов
Конфискация активов проводилась в провинции Кенгидо как итог расследования налоговых преступлений и стала одной из мер по ужесточению надзора за крипторынками со стороны финансовых регуляторов. дальше »
2023-8-23 13:08 | |
|
|
Власти Литвы обвинили криптокомпании в отказе от борьбы с отмыванием денег
Подразделение Службы расследований финансовых преступлений Литвы (FNTT) опубликовало список криптовалютных компаний, нарушивших правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML). дальше »
2023-8-5 16:38 | |
|
|
Власти Вьетнама расследуют деятельность Pi Network
Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий Вьетнама сообщил, что расследует деятельность криптовалютного проекта Pi Network. дальше »
2023-7-5 13:23 | |
|
|
Что нужно знать о конфискованной криптовалюте в России?
Госдума 30 мая приняла закон о конфискации имущества, полученного в результате совершения хакерских атак и прочих преступлений в сфере компьютерной информации. По новому закону имущество и деньги будут изымать у тех, кто «неправомерно получил доступ к охраняемой законом компьютерной информации», а деяние повлекло за собой «уничтожение, блокирование, модификацию или копирование компьютерных сведений» и крупный ущерб. Если […] дальше »
2023-6-3 18:50 | |
|
|
Полиция Гонконга создала платформу CyberDefender для предотвращения преступлений в метавселенных
Бюро по кибербезопасности и технологическим преступлениям Гонконга (CSTCB) запустило платформу CyberDefender Metaverse для информирования общественности об опасностях, связанных с Web3-индустрией и метавселенными. дальше »
2023-5-29 11:13 | |
|
|
Канадская полиция совместно с Chainalysis открыла центр расследования криптовалютных преступлений
Полиция города Калгари канадской провинции Альберта в партнерстве с аналитической компанией Chainalysis открыла Центр расследований преступлений, связанных с криптовалютами и блокчейном. дальше »
2023-4-18 11:43 | |
|
|
В ЮАР создано новое подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями
FIC ЮАР создал специальное подразделение судебной экспертизы для помощи правоохранительным органам в расследовании финансовых преступлений, в том числе в сфере блокчейна и цифровых активов. дальше »
2023-4-1 14:12 | |
|
|
Сэм Бэнкман-Фрид пытался подкупить китайского чиновника
Основателя потерпевшей крах FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) обвинили в даче взятки в размере $40 млн как минимум одному китайскому чиновнику. Об этом говорится в судебных документах. Количество инкриминируемых ему преступлений возросло до 13. дальше »
2023-3-29 19:55 | |
|
|
Сэму Бэнкману-Фриду предъявили новые обвинениия
Экс-главе потерпевшей крах FTX Сэму Бэнкману-Фриду (SBF) предъявили новые уголовные обвинения, включая сговор с целью совершения банковского мошенничества. Об этом пишет The Block. Количество инкриминируемых ему преступлений возросло с 8 до 12. дальше »
2023-2-25 14:10 | |
|
|
Агентство по борьбе с преступностью Великобритании открывает криптовалютный отдел
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) намерено сформировать специальную команду, которая будет заниматься расследованием преступлений, связанных с цифровыми активами. дальше »
2023-1-5 14:00 | |
|
|
Сэм Бэнкман-Фрид не признал себя виновным в совершении уголовных преступлений
Вчера, 3 января, состоялось очередное слушание по делу бывшего главы FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в федеральном суде Манхэттена. Он отверг обвинения прокуратуры, предъявленные ему в связи с крахом биржи. дальше »
2023-1-4 11:10 | |
|
|
Япония снимет запрет на распространение иностранных стейблкоинов
Японские регуляторы хотят подготовить законодательную почву для разрешения оборота стабильных монет в стране, поскольку опасаются, что бесконтрольность спровоцирует всплеск финансовых преступлений. дальше »
2022-12-27 15:56 | |
|
|
Британская полиция: Мы чувствуем себя слово в гонке вооружений с криптокомпаниями
Британские полицейские, занимающиеся расследованием преступлений, связанных с криптовалютами, ожидают принятия закона, который позволит им быстрее изымать и замораживать цифровые активы. дальше »
2022-10-29 13:44 | |
|
|
ОБСЕ запустила курсы для спецслужб Узбекистана по криптовалютам и даркнету
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела тренинг для службы государственной безопасности Узбекистана по расследованию преступлений, связанных с криптовалютами. дальше »
2022-10-21 11:40 | |
|
|
Binance запустила обучающую программу для правоохранителей по выявлению преступлений с криптоактивами
Криптовалютная биржа Binance запустила международную обучающую программу для сотрудников правоохранительных органов по выявлению финансовых преступлений с использованием цифровых активов. дальше »
2022-9-29 10:45 | |
|
|
Министерство юстиции США создает группу по борьбе с преступностью в криптоиндустрии
Министерство юстиции США заявило о создании Национальной группы по надзору за соблюдением криптовалютного законодательства и содействию расследованиям преступлений в области цифровых финансов. дальше »
2022-9-17 10:21 | |
|
|
WSJ: Террористы используют NFT для финансирования своих операций
На фоне роста преступлений, связанных с криптовалютами, зафиксировано несколько случаев размещения NFT террористическими организациями на торговых площадках и в социальных сетях. дальше »
2022-9-5 11:43 | |
|
|
Финская таможня продала биткоины на €46,5 млн. Деньги направят на помощь Украине
Таможня Финляндии реализовала 1889 ВТС, конфискованные в ходе расследований связанных с наркотиками преступлений. Как говорится в пресс-релизе, от продажи криптовалют государство получило около 46,5 млн евро. дальше »
2022-7-21 15:44 | |
|
|
США и Южная Корея объединяют усилия по расследованию дела Terra
Власти США и Южной Кореи обменяются данными по делу о крахе криптовалютного проекта Terra. Международное партнерство будет направлено на расследование финансовых преступлений в секторе криптовалют. дальше »
2022-7-7 09:08 | |
|
|
Бразильская прокуратура создала подразделение по расследованию криптовалютных преступлений
Федеральная прокуратура Бразилии создала отдельное подразделение для расследования преступлений в сфере цифровых активов. Его сотрудники будут обучать желающих безопасному использованию криптовалют. дальше »
2022-7-6 14:14 | |
|
|