Результатов: 12

Телефонные мошенники выбрали новую схему кражи денег у клиентов банков РФ

Злоумышленники начали отказываться от привычных сценариев, в рамках которых они представлялись сотрудниками банков. дальше »

2021-6-25 12:49


В Москве арестованы 13 сотрудников колл-центра, отмывавшие деньги через криптовалюту

Полиция Москвы задержала подозреваемых в организации колл-центра, сотрудники которого похищали деньги с банковских счетов граждан. Об этом сообщает местное МВД. В разговоре с потенциальными жертвами злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банка. дальше »

2020-10-31 09:27


В Китае арестовали мошенников, представлявшихся работниками криптобиржи Huobi

В Китае сотрудники местной полиции выявили группировку мошенников, которые представлялись сотрудниками платформы Huobi. Преступники использовали личные данные пользователей, проходивших регистрацию на их фейковом портале, после чего применяли ее в собственных целях. дальше »

2020-5-22 21:00


Два гражданина Канады осуждены за кражу BTC через мошенничество в Twitter

Два гражданина Канады, которые представлялись сотрудниками службы поддержки биржи HitBTC в социальной сети Twitter, были приговорены к тюремному заключению за кражу биткойнов у жителя Орегона. Каранджит Сингх Хаткар (Karanjit Singh Khatkar) и Джагруп Сингх Хаткар (Jagroop Singh Khatkar) были приговорены к заключению на срок 24 месяца в федеральной тюрьме с последующим освобождением под надзор в […] дальше »

2020-3-19 16:00


Ripple провела конференцию: Итоги Swell 2019

#Ripple_News_на_русском #Ripple_XRP_Новости_сегодня Ripple провела конференцию, где было много значительных заявлений, а также представлялись новые проекты. Конференция от Ripple проходила 7-8 ноября 2019 года в Сингапуре. дальше »

2019-11-12 13:43


Двое мошенников в Техасе оштрафованы на $400 000; представлялись сотрудниками CFTC

Суд оштрафовал двоих мужчин на $400 000 за то, что они выдавали себя за сотрудников CFTC и занимались мошенничеством с криптовалютными бинарными опционами, создав мошеннический «брокерский бизнес». Федеральный суд штата Техас недавно удовлетворил ходатайство Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) о вынесении решения по против двух мошенников. Обвиняемые Морган Хант и Ким Хекрофт выдавали себя […] дальше »

2019-7-11 15:30


Скаммеры украли 15 000 ETH у пользователей фейковой группы Huobi в Telegram

В Китае злоумышленники под предлогом «арбитражных возможностей» выманили у доверчивых инвесторов около 15 000 ETH (более $5 млн по текущему курсу), создав фейковую группу биржи Huobi в Telegram. Об этом сообщает 8btc. дальше »

2019-6-27 18:40


Мошенники похитили 15 000 ETH через фейковую группу Huobi в Telegram

В Китае злоумышленники под предлогом «арбитражных возможностей» выманили у доверчивых инвесторов около 15 000 ETH (более $5 млн по текущему курсу), создав фейковую группу биржи Huobi в Telegram. дальше »

2019-6-27 16:23


Фото:

В США мошенники требовали биткоины, выдавая себя за чиновников

В Нью-Йорке мошенники представлялись чиновниками и требовали от жителей города отдавать им биткоины. По данным местной полиции, общая сумма ущерба от действий преступников составила примерно 2 миллиона долларов. дальше »

2019-5-6 17:30


Фото:

Мошенники выманили у людей более $2 млн в биткоинах, выдавая себя за чиновников

В Нью-Йорке мошенники представлялись чиновниками и требовали от жителей города отдавать им биткоины. По данным местной полиции, общая сумма ущерба от действий преступников составила примерно 2 миллиона долларов. дальше »

2019-5-4 15:08


Фото:

Криптовалютная пирамида Cashberry снова выманивает у вкладчиков персональные данные

Мошеннический проект Cashberry, предлагавший россиянам сверхприбыли от фиатных и криптовалютных инвестиций, возобновил работу. Первые звонки стали поступать жителям разных регионов 14 марта. Звонившие представлялись сотрудниками Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров и сообщали, что собирают данные для подачи коллективного иска в суд, чтобы взыскать средства со счетов Cashberry. дальше »

2019-3-19 11:42


Фото:

Американский трейдер обвиняется в отмывании денег

Американское правительство выдвинуло обвинение в нелегальном обороте денег одному из жителей штата Мичиган. Причиной для обвинения стала продажа американцем биткоинов на общую сумму порядка 150 тысяч долларов посредством использования P2P-платформы, известной как LocalBitcoins. дальше »

2018-6-22 15:11