правоохранительные - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Полиция Индии расследует мошенничество с криптовалютами на $2,7 млн
Правоохранительные органы Индии расследуют деятельность криптовалютной мошеннической схемы, от которой пострадали 320 жителей штата Андхра-Прадеш. Общие потери инвесторов составили около 23 крор рупий ($2,73 млн). дальше »
2024-11-5 09:45 | |
|
Генпрокуратура РФ внедрит ИИ для борьбы с криминальным биткоин-оборотом
Российские правоохранительные органы намерены применять новые технологии для противодействия DeFi-преступности с использованием виртуальных активов. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. дальше »
2024-10-24 13:31 | |
|
|
Японские власти раскрыли схему отмывания денег через Monero
Японские правоохранительные органы впервые в истории успешно отследили и проанализировали транзакции в Monero (XMR), что привело к аресту 18 подозреваемых в мошенничестве. Юта Кобаяси (Yuta Kobayashi), 26-летний предполагаемый лидер преступной группы, обвиняется в отмывании денег через Monero и компьютерном мошенничестве с использованием украденных данных кредитных карт. дальше »
2024-10-23 12:54 | |
|
|
Полиция США сообщила о новых фишинговых атаках вымогателей биткоинов
Правоохранительные органы сразу трех штатов США призвали граждан страны к бдительности, сообщив об активизации криптомошенников, которые используют фишинговые тактики и шантаж для вымогательства биткоинов. дальше »
2024-9-21 13:53 | |
|
|
Власти Германии одномоментно закрыли десятки криптообменников
Правоохранительные органы Германии провели операцию по пресечению деятельности криптовалютных обменников. Операция проводилась Центральным управлением по борьбе с киберпреступностью Генеральной прокуратуры Франкфурта-на-Майне (ZIT) и Федеральным управлением уголовной полиции (BKA). дальше »
2024-9-20 14:57 | |
|
|
Финская полиция объявила в розыск основателя HЕХ Ричарда Харта
Правоохранительные органы Финляндии заявили, что основатель HЕХ и PulseChain, известный как Ричард Херд или Ричард Шулер, является объектом уголовного расследования по обвинению в грубом уклонении от уплаты налогов. дальше »
2024-9-19 18:14 | |
|
|
Власти Сингапура расследуют продажу аккаунтов Worldcoin
Председатель Валютного управления Сингапура (MAS) Ган Ким Ён (Gan Kim Yong) заявил, что правоохранительные органы страны возбудили уголовные дела в отношении семи человек, предлагавших услуги, связанные со счетами (World ID) и токенами криптопроекта Worldcoin. дальше »
2024-9-11 16:01 | |
|
|
Основателя криптопирамиды MBI Group экстрадировали в Китай
20 августа правоохранительные органы Таиланда передали властям КНР основателя криптовалютной пирамиды MBI Group Чжана Моумоу. Об этом сообщают китайские СМИ. По данным журналистов, это первый случай успешной экстрадиции подозреваемого в экономических преступлениях из Таиланда в Китай. дальше »
2024-8-27 19:45 | |
|
|
Полиция Индии задержала похитителя промоутеров криптопирамиды BitConnect
Правоохранительные органы Индии задержали мужчину, подозреваемого в похищении двух человек, связанных с закрывшейся криптоплатформой BitConnect. Мужчина пытался таким способом вернуть свои потерянные инвестиции. дальше »
2024-8-20 08:51 | |
|
|
Парагвайские власти обвинили энергетиков в создании нелегальных майнинговых ферм
Правоохранительные органы Парагвая обвинили семерых сотрудников Национального управления электроэнергетики Парагвая (ANDE) в создании нелегальных ферм по добыче биткоинов. ANDE уверяет, что помогает прокуратуре в расследовании инцидента. дальше »
2024-7-2 18:27 | |
|
|
В Великобритании арестованы двое подозреваемых в создании нелегальной криптобиржи с миллиардным оборотом
Британские правоохранительные органы арестовали и допросили женщину и мужчину по подозрению в организации незаконной криптовалютной биржи, через которую прошло свыше $1 млрд в цифровых активах. дальше »
2024-6-21 09:45 | |
|
|
Власти Сингапура призывают предпринимателей не платить выкуп хакерам в криптовалюте
На растущие киберугрозы обратили внимание правоохранительные органы Сингапура. Они подчеркнули, что хакеры взламывают базы данных предприятий с помощью вредоносной программы Akira. В Северной Америке, Европе и Австралии преступники смогли получить от своих жертв более $42 млн в цифровых валютах. дальше »
2024-6-14 08:07 | |
|
|
Cartesius: В Москве задерживают P2P-трейдеров с Bybit
В Москве правоохранительные органы задержали более десяти клиентов криптовалютной биржи Bybit, которые проводили P2P-сделки на платформе и случайно стали контрагентами похитителей денег у монастыря. Об этом сообщает юридическое агентство Cartesius. дальше »
2024-6-5 14:35 | |
|
|
Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC
Правоохранительные органы Турции задержали 127 человек по подозрению в причастности к работе местной мошеннической криптосхемы Smart Trade Coin STC. Проект за последние годы привлек более $31 млн инвесторов. дальше »
2024-6-2 10:00 | |
|
|
Полиции Британии предоставили право изымать криптовалюту без арестов
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании и полиция получили полномочия по «изъятию, заморозке и уничтожению» используемой преступниками криптовалюты. В рамках расследования правоохранительные органы смогут изымать пароли или карты памяти, а также ликвидировать криптоактив, если его возвращение в оборот будет сочтено вредным для общественного блага. дальше »
2024-4-27 19:38 | |
|
|
В Великобритании вступили в силу новые правила конфискации криптоактивов
Правоохранительные органы Великобритании получили расширенные полномочия конфисковывать, замораживать и сжигать цифровые активы, использованные в преступных целях. В пятницу, 26 апреля, вступили в силу новые правила работы полиции и следователей. дальше »
2024-4-27 14:50 | |
|
|
Кения экстрадирует сбежавшего топ-менеджера Binance в Нигерию
Правоохранительные органы Кении передадут топ-менеджера криптовалютной биржи Binance Надима Анджарваллу властям Нигерии в течение недели, пишут местные СМИ. В конце марта 2024 года он сумел сбежать из-под стражи, после предъявления обвинений в неуплате налогов. дальше »
2024-4-23 19:56 | |
|
|
В России будет создана централизованная платформа для конфискованных криптовалют
Российские правоохранительные органы давно могут конфисковывать криптовалюты в рамках расследования, однако обычно хранят их на физическом носителе. Теперь же власти готовят специальную платформу. дальше »
2024-3-18 09:18 | |
|
|
Суд обязал Чанпэна Чжао сдать на хранение все свои паспорта
Федеральный суд США ввел дополнительные ограничения для основателя Binance Чанпэна Чжао, заявив, что он обязан сдать все свои паспорта и уведомлять правоохранительные органы о своих перемещениях. дальше »
2024-3-13 09:42 | |
|
|
Полиция Сингапура порекомендовала использовать аппаратные кошельки для борьбы с хищением криптоактивов
Правоохранительные органы Сингапура выпустили рекомендации о кибербезопасности для инвестирующих в криптоактивы граждан, рекомендуя хранить средства на аппаратных криптокошельках. дальше »
2024-2-3 11:47 | |
|
|
Власти Германии конфисковали 50 000 биткойнов
Власти Германии конфисковали 50 000 биткойнов на сумму почти 2,2 миллиарда долларов, которые предположительно были приобретены на средства, связанные с материалами, защищенными авторским правом. Согласно заявлению полиции, эта конфискация стала крупнейшей суммой биткойнов, которую когда-либо конфисковали немецкие правоохранительные органы. дальше »
2024-1-31 23:16 | |
|
|
Полиция Китая пресекла работу криптообменника с оборотом $25 млрд
Правоохранительные органы Китая заявили о раскрытии крупной подпольной сети отмывания денег с использованием виртуальных активов. Создатели и операторы обменника уже арестованы. дальше »
2023-12-25 15:24 | |
|
|
BlackRock обратилась к правоохранителям после фейковой заявки XRP-ETF
Компания BlackRock направила заявление в правоохранительные органы США касательно поддельной заявки на запуск ETF на базе токена XRP от Ripple. Об этом сообщает CoinDesk. Согласно веб-сайту юрисдикции, для создания нового юрлица необходимо выполнить семь шагов, заполнив PDF-формы онлайн. дальше »
2023-11-15 12:10 | |
|
|
Компания BlackRock подала жалобу в органы правопорядка из-за подделки заявки на XRP-ETF
Крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock обратилась в правоохранительные органы США после того, как в интернете появилась фейковая заявка о запуске биржевого фонда (ETF) на основе криптовалюты XRP. дальше »
2023-11-16 12:08 | |
|
|
Руководители SafeMoon арестованы
Правоохранительные органы арестовали руководителей криптовалютной компании SafeMoon. Топ-менеджмент фирмы обвиняют в присвоении средств инвесторов в размере более $200 млн. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения основателю компании SafeMoon Кайлу Нэги, генеральному директору Джону Карони и техническому директору Томасу Смиту. дальше »
2023-11-2 13:02 | |
|
|
Elliptic считает завышенными масштабы применения криптовалют террористами
Правоохранительные органы Израиля в начале октября заблокировали несколько криптокошельков, используемых группировкой ХАМАС. Спецслужбы считают, что радикальные исламисты собирают пожертвования в цифровых валютах. дальше »
2023-10-27 08:07 | |
|
|
Израиль заблокировал криптокошельки группировки ХАМАС
Террористы из группировки ХАМАС собирают пожертвования в криптовалютах. Радикалы пользуются услугами крупнейших биткоин-бирж, включая Coinbase и Binance. Правоохранительные органы Израиля на этой неделе сообщили, что им удалось заблокировать несколько криптокошельков, используемые боевиками ХАМАС. дальше »
2023-10-11 14:15 | |
|
|
Полиция Израиля изъяла средства с криптосчетов ХАМАС на Binance
Правоохранительные органы Израиля на фоне эскалации военного конфликта заявили о блокировке биржевых криптоаккаунтов ХАМАС на Binance и конфискации активов. дальше »
2023-10-11 13:59 | |
|
|
Правоохранительные органы Сингапура конфисковали криптовалюту на $28 млн
В Сингапуре за последние несколько лет значительно вырос интерес мелких и крупных инвесторов к цифровым валютам. До 40% жителей азиатского мегаполиса уже приобрели биткоин и другие виртуальные валюты. дальше »
2023-9-27 07:03 | |
|
|
В Таиланде двое россиян арестованы за криптовалютное мошенничество
Агентство «ТАСС» сообщает, что правоохранительные органы Таиланда арестовали двоих граждан России Даниила Алдуненкова и Романа Брика за участие в криптовалютном мошенничестве. Им грозит до 50 лет тюрьмы. дальше »
2023-9-7 09:22 | |
|
|
Отчет: Северокорейские хакеры украли более $180 млн в криптовалюте в 2023 году
Как сообщает портал Asia Today со ссылкой на правоохранительные органы Южной Кореи, в первой половине 2023 года хакеры из Северной Кореи украли $180 млн в криптовалюте. дальше »
2023-8-18 11:40 | |
|
|
Канадская полиция: Chainalysis Reactor помогает раскрывать криптопреступления
Канадские правоохранительные органы начали применять специализированное программное обеспечение Chainalysis Reactor для отслеживания подозрительных криптовалютных транзакций в разных блокчейнах. дальше »
2023-8-9 15:24 | |
|
|
В Дагестане нашли крупную подпольную майнинговую ферму
Правоохранительные органы Дагестана сообщили об обнаружении и конфискации 773 майнинговых устройств, незаконно подключенных к электросетям. Ферму организовал житель села Новое-Гадари. Житель села Новое-Гадари в Кизилюртовском районе Дагестана вполне официально запустил майнинговую ферму, оформив все в соответствии с законом. дальше »
2023-8-4 15:54 | |
|
|
Декан Финуниверситета: Силовики в России следят за всеми криптооперациями
Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев заверил, что правоохранительные органы следят за всеми криптовалютными операциями. дальше »
2023-7-19 17:42 | |
|
|
Генпрокуратура РФ установит контроль за выводом криптовалюты за границу
Российские правоохранительные органы считают, что нужно внедрить систему жесткого контроля за перемещением средств в цифровых валютах как внутри страны, так и за ее пределами. В августе 2020 года под эгидой Росфинмониторинга стартовал проект «Прозрачный блокчейн». дальше »
2023-7-5 07:03 | |
|
|
Генпрокуратура РФ направила требования об аресте криптовалюты в другие страны
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что ведомство впервые направило запросы о помощи по аресту криптовалюты в иностранные правоохранительные органы, в том числе Казахстан. дальше »
2023-7-5 14:46 | |
|
|
Европейские регуляторы объединяются с SEC против Binance
Финансовые регуляторы стран Европы и правоохранительные органы объединились с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в рамках расследования криптовалютной биржи Binance. Цель их сотрудничества — раскрыть больше информации о компании, деятельность которой в последнее время привлекает много внимания. дальше »
2023-6-20 08:54 | |
|
|
В Техасе группа злоумышленников попыталась украсть криптомат
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, в Техасе были арестованы семь человек после неудачной попытки украсть криптомат. дальше »
2023-5-31 11:10 | |
|
|