правоохранители - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Нигериец обманул австралийских криптоинвесторов на $5 млн
Правоохранители Нигерии задержали местного жителя Осанга Уси Отукпу (Osang Usie Otukpa) и предъявили обвинение в организации криптовалютного мошенничества на $5 млн, в результате которого пострадали 139 австралийцев. дальше »
2024-12-15 14:28 | |
|
В музее выставят ноутбук, с которым удалось конфисковать 120 тысяч биткоинов. Как именно это случилось?
Узнайте историю ноутбука, с помощью которого удалось конфисковать 120 тысяч биткоинов, украденных с биржи Bitfinex. Как правоохранители провели эту громкую операцию? Все подробности о крупнейшем изъятии в криптоистории в нашей статье дальше »
2024-11-20 16:30 | |
|
|
В Австрии пятеро человек получили тюремные сроки за участие в криптомошенничестве на $16 млн
Правоохранители Австрии обвинили одиннадцать человек в участии в финансовой пирамиде, связанной с инвестициями в недвижимость и криптовалютами, в которой 40 000 инвесторов потеряли активы на общую сумму около $16 млн. дальше »
2024-10-24 10:58 | |
|
|
Для связанной со взломом Bitfinex хакерши запросили 18 месяцев тюрьмы
Прокуроры США попросили суд приговорить Хезер Морган к 18 месяцам тюремного заключения за ее участие в отмывании украденных с биржи Bitfinex в 2016 году 119 754 BTC. В 2022 году правоохранители задержали причастных к взлому супругов — 34-летнего Илью Лихтенштейна и 31-летнюю Морган. дальше »
2024-10-11 10:54 | |
|
|
Голландская полиция изъяла у даркнет-площадок Bohemia и Cannabia $8,7 млн в криптовалюте
Голландская полиция раскрыла детали расследования, связанного с даркнет-площадками Bohemia и Cannabia — правоохранители конфисковали у их администраторов 8 млн евро ($8,7 млн) в криптовалюте. дальше »
2024-10-10 17:37 | |
|
|
Правоохранители Австралии расшифровали сид-фразу для ареста криптовалюты на $6,4 млн
Национальное полицейское агентство Австралии (AFP) получило доступ к криптоактивам подозреваемого на сумму 9,3 млн AUD ($6,41 млн), расшифровав сид-фразу от кошелька. The AFP-led Criminal Assets Confiscation Taskforce (CACT) has successfully restrained $9. дальше »
2024-10-4 13:19 | |
|
|
СМИ: топ-менеджера ряда украинских криптобирж заподозрили в хищении 1 млрд гривен
Украинские и европейские правоохранители провели обыски у предпринимателя Богдана Прилепы, которого подозревают в мошенничестве с целью присвоения активов пользователей биржи Сoinsbit и других торговых платформ. дальше »
2024-9-11 11:50 | |
|
|
Индийские правоохранители начали расследовать деятельность Telegram
После ареста Павла Дурова во Франции, правительство Индии начало расследовать деятельность мессенджера Telegram. Власти опасаются, что платформа может использоваться для преступной деятельности, включая вымогательство и азартные игры. дальше »
2024-8-28 10:28 | |
|
|
Суд Киева рассмотрит дело мошеннического криптовалютного инвестпроекта
Правоохранители Украины завершили расследование в отношении 10 участников преступного сообщества, привлекавших средства под видом инвестирования в криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. дальше »
2024-8-13 17:52 | |
|
|
В США арестовали двоих обвиняемых по делу о криптомошенничестве на $73 млн
Правоохранители США арестовали двоих граждан Китая Дарена Ли и Ичэна Чжана по обвинению в отмывании как минимум $73 млн, связанных с криптовалютным мошенничеством. «Мошенничество с криптоинвестициями использует безграничный характер виртуальной валюты и онлайн-коммуникаций для обмана жертв. дальше »
2024-5-19 13:36 | |
|
|
Канадская полиция арестовала «криптокороля» за мошенничество на $30 млн
Канадские правоохранители арестовали самопровозглашенного «криптокороля» Эйдена Плетерски, создателя обанкротившегося криптопроекта AP Private Equity Limited, по обвинению в обмане инвесторов. дальше »
2024-5-17 11:30 | |
|
|
В Гонконге арестованы 72 человека, связанные с биткоин-биржей JPEX
Полиция Гонконга заявила об аресте 72 человек в рамках расследования мошенничества на криптовалютной бирже JPEX. Об этом сообщают местные СМИ. Также правоохранители заморозили активы на сумму 228 млн HKD ($29,37 млн). дальше »
2024-4-19 10:14 | |
|
|
Казахстанские правоохранители закрыли криптообменник с доходом более $1млн
Правоохранители из Республики Казахстан сообщили, что ликвидировали обменник криптовалют, созданный двумя жителями города Костанай. Мужчин задержали и обвиняют в незаконном обороте виртуальных активов. дальше »
2024-3-28 17:35 | |
|
|
Власти Казахстана экстрадировали в Таиланд россиянина-криптовымогателя
Власти Казахстана передали тайской полиции 43-летнего россиянина, который, утверждают правоохранители, в 2022 году вымогал свыше $50 000 в криптовалюте у российской пары на острове Самуи. дальше »
2024-3-17 07:22 | |
|
|
Южнокорейского адвоката приговорили к 20 месяцам тюрьмы после неудачных криптоинвестиций
Окружной суд Пусана признал виновным 50-летнего мужчину, работавшим адвокатом в юридической фирме, — название которой вместе с именем адвоката правоохранители держат в тайне. дальше »
2024-3-14 14:20 | |
|
|
Британские правоохранители смогут изымать криптоактивы без решения суда
Власти Великобритании внесли поправки в законодательство, позволяющие правоохранительным органам замораживать криптоактивы, не дожидаясь обвинительного приговора суда. дальше »
2024-3-4 14:44 | |
|
|
Международные правоохранители задержали создателей криптовымогателя LockBit
Спецслужбы из 11 стран мира, включая Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), ФБР и европейское отделение Интерпола, провели операцию Cronos, заблокировав работу сети хакерской группировки LockBit. дальше »
2024-2-21 19:52 | |
|
|
Экс-директора Heartland Tri-State Bank обвинили в краже денег клиентов ради криптоинвестиций
Бывшему исполнительному директору Heartland Tri-State Bank предъявлено обвинение в хищении средств клиентов. Топ-менеджер использовал украденное для инвестирования в криптовалюту, уверяют американские правоохранители. дальше »
2024-2-10 15:33 | |
|
|
Разработчик игр Web3 Wemade попал под следствие южнокорейской прокуратуры
Правоохранители Южной Кореи обвинили местного разработчика игр Web3, Wemade, рыночная капитализация которого составляет $1,2 млрд, в отсутствии регистрации. дальше »
2024-2-9 10:08 | |
|
|
Британская полиция обвинила китаянку в отмывании биткоинов на $6,3 млрд
Живущую в Великобритании китаянку, бывшую разносчицу еды на вынос, полиция обвинила в отмывании биткоинов на сумму $6,3 млрд. Криптовалюта была получена в результате мошенничества, уверяют правоохранители. дальше »
2024-1-31 17:50 | |
|
|
Испанца Алехандро Као де Бенос арестовали за блокчейн-конференцию для северокорейцев
Гражданин Испании арестован у себя на родине за организацию конференции о блокчейне и криптовалютах на территории КНДР. Мероприятие способно помочь Северной Корее уклоняться от санкций, уверены правоохранители. дальше »
2023-12-3 15:04 | |
|
|
Полиция Индии арестовала 18 подозреваемых в причастности к мошеннической криптосхеме Korvio Coin
Индийские правоохранители арестовали 18 человек, которые могут быть причастны к мошеннической схеме Korvio Coin на $300 млн. Среди задержанных — четыре сотрудника местной полиции. дальше »
2023-11-7 10:19 | |
|
|
В Башкирии житель многоэтажки полгода воровал электричество ради майнинга
В многоквартирном доме на улице Восточная города Белебей республики Башкортостан местные энергетики и правоохранители обнаружили подпольную майнинговую ферму, подключенную к общедомовому счетчику электричества. дальше »
2023-9-4 14:27 | |
|
|
В Беларуси будут судить двух криптовалютных менял
Сотрудники милиции Республики Беларусь задержали двух граждан страны, которые более двух лет занимались обменом криптовалют. Объем транзакций превысил 2 млн белорусских рублей ($630 000), уверяют правоохранители. дальше »
2023-8-17 15:56 | |
|
|
Малайзийская полиция уничтожила майнинговую ферму на Борнео
Полиция города Мири на острове Борнео конфисковала 34 майнинговые устройства, использующих краденое электричество. Малайзийские правоохранители устроили специальный рейд для поиска именно этой фермы по добыче цифровых активов. дальше »
2023-8-1 15:51 | |
|
|
Кенийские инвесторы обвинили майнинговую компанию BTCM в мошенничестве
Правоохранители все чаще стали получать жалобы от граждан Кении, которых завлекали инвестировать в криптовалютную компанию Bitstream Circle Limited (BTCM). дальше »
2023-7-20 14:53 | |
|
|
Правоохранители расследуют деятельность экс-гендиректора FTX Райана Саламе
Бывший гендиректор криптобиржи FTX находится под федеральным расследованием. Он подозревается в незаконных пожертвованиях на избирательную кампанию своей близкой подруги, избиравшейся в Конгресс США. дальше »
2023-7-12 13:48 | |
|
|
Двоих жителей Минска оштрафуют на $1,7 млн за организацию криптообменника
В Беларуси преследуют граждан республики, которые организовали криптообменник. Правоохранители обвинили двух минчан в обмене цифровых активов и фиатной валюты, которые принес доход в 5 млн белорусских рублей ($1,7 млн). дальше »
2023-5-22 09:35 | |
|
|
Сотрудников биржи Coinone арестовали в Южной Корее
Несколько сотрудников южнокорейской криптовалютной биржи Coinone арестованы по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает CoinDesk Korea. В частности правоохранители заключили под стражу руководителя листинговой группы платформы Ким Мо и брокера Хван Мо. дальше »
2023-4-13 10:52 | |
|
|
Американские правоохранители контролируют более 205 000 биткоинов
В исследовании Dune Analytics говорится, что под контролем правоохранительных органов США находятся более 205 000 биткоинов. То есть американские власти контролируют чуть более 1% от общего предложения BTC на сумму чуть выше $5,734 млрд. дальше »
2023-3-28 07:03 | |
|
|
Власти Южной Кореи запускают систему отслеживания криптовалют
Правоохранители Республики Корея собираются отслеживать криптовалютные транзакции и анализировать данные для борьбы с преступлениями, в которых используются цифровые активы. дальше »
2023-1-30 14:06 | |
|
|
Полиция Болгарии провела обыски в офисах криптовалютного кредитора Nexo
Болгарские правоохранители расследуют деятельность криптокредитора Nexo в связи с предполагаемым несоблюдением правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC) дальше »
2023-1-13 16:17 | |
|
|
ФБР начали расследовать утечку API-ключей с 3Commas
Правоохранители США начали расследование утечки API-ключей пользователей платформы для алгоритмической торговли цифровыми активами 3Commas. Об этом сообщает CoinDesk. Согласно изданию, по меньшей мере с двумя клиентами сервиса связались представители офиса ФБР в Цинциннати. дальше »
2023-1-2 17:01 | |
|
|
Правоохранители Италии и Албании раскрыли криптмошенническую схему на $15.9 млн
Полицейские Италии и Албании разоблачили мошенническую криптовалютную схему, организаторам которой удалось привлечь 15 млн евро (более $15.9 млн) инвесторов. дальше »
2022-12-24 15:22 | |
|
|
Создатель Terra До Квон обнаружен в Сербии
Власти Южной Кореи сообщили, что сооснователь рухнувшей экосистемы Terra До Квон был обнаружен в Сербии. Правоохранители направили запрос к властям Сербии с требованием экстрадировать Квона в Корею. дальше »
2022-12-12 13:44 | |
|
|
В Украине сотни уголовных дел связаны с криптовалютой
С начала 2022 года украинские правоохранители завершили расследование свыше 600 дел, связанных с криптовалютами. Об этом сообщил начальник управления оперативно-аналитического обеспечения и анализа открытых источников департамента киберполиции Евгений Панченко. дальше »
2022-12-9 17:55 | |
|
|
Сэм Банкман-Фрид виновен в крахе криптовалютной биржи FTX. Почему он до сих пор не в тюрьме?
Сэм Банкман-Фрид виновен в крахе FTX. Почему он все ещё не в тюрьме? Судя по всему, процесс расследования этого дела займёт немало времени, поскольку индустрия криптовалют является относительно новым явлением. Поэтому правоохранители заняты. дальше »
2022-12-7 12:00 | |
|
|
Разработчика Tornado Cash Алексея Перцева оставят под стражей до 2023 года
Голландские правоохранители отклонили просьбы адвокатов отпустить создателя криптовалютного миксера Tornado Cash домой до следующего судебного заседания.<br /> дальше »
2022-11-23 19:00 | |
|
|
Зачем в метавселенных начала появляться полиция
Полиция города Аджман станет первым правоохранительным органом, который предложит свои услуги обитателям метавселенных. Теперь держать ответ за преступления придется и там. В официальном аккаунте Twitter полиции города Аджман (Объединенные Арабские Эмираты) появилось объявление о том, что теперь правоохранители будут оказывать гражданам услуги и через технологии метавселенных. дальше »
2022-10-20 14:48 | |
|
|