подсанкционных - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Двух киевлян заподозрили в нелегальном обмене криптовалют
Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении двум организаторам криптовалютного онлайн-обменника, работавшего с незарегистрированными в Украине платежными системами. По данным следствия, 23-летние фигуранты с 2024 года обменивали гривну на различные криптовалюты и электронные деньги подсанкционных сервисов, в том числе находящихся на территории РФ. дальше »
2024-9-6 11:24 | |
|
Chainalysis: За пять лет на криптобиржи отправили «грязной» криптовалюты на $100 млрд
Аналитическая платформа Chainalysis сообщила, что с 2019 года на криптобиржи было отправлено «грязной» криптовалюты примерно на $100 млрд. При этом почти 30% из этих активов оказались на подсанкционных сервисах. дальше »
2024-7-13 13:48 | |
|
|
В ЕС одобрили уголовные сроки за обход санкций с помощью криптовалют
12 марта депутаты Европарламента утвердили директиву о криминализации нарушений и обхода санкций ЕС. Она включает унифицированные и более строгие наказания за: отказ от заморозки счетов и кошельков, а также проведение операций с фиатными или криптовалютными активами подсанкционных лиц и компаний; сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации; ведение бизнеса с госпредприятиями находящихся под санкциями стран; предоставление финансовых услуг или юридических консультаций; несоблюдение запретов на поездки; нарушение эмбарго на поставки оружия. дальше »
2024-3-14 11:15 | |
|
|
Uniswap Labs заявила о блокировке подсанкционных адресов на уровне фронтенда
Компания Uniswap Labs, стоящая за разработкой ведущей Ethereum-биржи Uniswap, начала блокировать на уровне фронтенда адреса, связанные с нелегальной активностью. Мониторинг блокчейн-данных реализован совместно с платформой TRM Labs. дальше »
2022-4-22 19:01 | |
|
|
Tornado Cash заявил о блокировке подсанкционных адресов на уровне фронтенда
Ethereum-миксер Tornado Cash заявил о блокировках криптовалютных адресов, попавших под санкции Управления по контролю за иностранными активами в составе Минфина США (OFAC). Tornado Cash uses @chainalysis oracle contract to block OFAC sanctioned addresses from accessing the dapp. дальше »
2022-4-16 18:31 | |
|
|
Chainalysis запустила инструменты для выявления подсанкционных криптокошельков
Аналитическая компания Chainalysis объявила о запуске двух новых бесплатных инструментов для выявления подпадающих под санкции криптокошельков. We’re excited to announce the launch of two sanctions screening tools – an API and an on-chain oracle available free of charge! These lightweight tools will help DEXs, #DeFi, #DAOs, and DApp devs comply with sanctions policies. дальше »
2022-3-12 11:54 | |
|
|
В санкционный список США добавили биткоин-адреса двух иранцев
Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США расширил официальный список индивидуальных санкций (Specially Designated Nationals List, SDN), впервые добавив в него биткоин-адреса наряду с другими данными о подсанкционных лицах. дальше »
2018-11-29 22:07 | |
|
|