подозрительных - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Bitfinex начала отслеживать подозрительные транзакции инструментом от Chainalysis
Биткоин-биржа Bitfinex интегрировала решение от аналитической фирмы Chainalysis для отслеживания подозрительных транзакций в режиме реального времени. We’re excited to announce that we’re working with @bitfinex ! They’ll be using Chainalysis KYT (Know Your Transaction) to detect and precent illicit activity like money laundering across multiple cryptocurrencies. дальше »
2019-12-13 11:11 | |
|
FinCEN отметила активность криптокомпаний в борьбе с незаконными финансовыми операциями
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) с мая получила 7100 сообщений о подозрительных финансовых операциях (SAR) от участников криптовалютной индустрии. Об этом директор FinCEN Кеннет Бланко сообщил на банковской конференции. дальше »
2019-12-11 12:22 | |
|
|
В Воронежской области несколько организаций призывают вкладываться в криптовалюту
Главное Управление Банка России по Центральному федеральному округу сообщило об обнаружении подозрительных организаций, чья деятельность имеет признаки финансовой пирамиды. В первом полугодии 2019 года было обнаружено пять таких организаций, некоторые из них призывают местных жителей вкладываться в покупку криптовалют. дальше »
2019-8-5 16:53 | |
|
|
Власти ФРГ обязали бизнес отчитываться о подозрительных покупателях криптовалют
Власти Германии обязали всех предпринимателей сообщать о подозрительных покупателях криптовалюты. Соответствующее постановление было издано на фоне выхода директивы Евросоюза об усилении борьбы с отмыванием денег. дальше »
2019-8-1 11:15 | |
|
|
Власти ФРГ обязали бизнес отчитываться о подозрительных покупателях криптовалют
В рамках директивы Евросоюза по усилению борьбы с отмыванием денег власти Германии разработали законопроект, обязывающий сообщать о подозрительных покупателях недвижимости, металлов, произведений искусства и криптовалют. дальше »
2019-7-31 18:15 | |
|
|
В Канаде криптовалютные биржи обяжут регистрироваться у регулятора
В связи с ужесточением политики по противодействию отмыванию доходов, канадские криптовалютные биржи будут обязаны регистрироваться в Центре анализа финансовых операций и отчетности Канады (FinTRAC). дальше »
2019-7-11 12:00 | |
|
|
«Армия XRP»: Боты, которые угрожают физической расправой критикам Ripple
В течение 2018 года ученому по данным Джеффу Гольбергу неоднократно угрожали физической расправой. За что? За разоблачение ботов в Твиттере. В июле 2018 года социальная сеть заявила, что удалила с платформы десятки миллионов фейковых аккаунтов. дальше »
2019-5-9 12:55 | |
|
|
ЦБ предложил решение для борьбы с телефонным мошенничеством
Центробанк решил начать борьбу с телефонным мошенничеством. С этой целью представители ЦБ намерены собрать базы телефонных номеров финансовых организаций, чтобы в дальнейшем операторы мобильной связи получили возможность блокировать звонки с подозрительных телефонов. дальше »
2019-4-17 14:18 | |
|
|
Бельгия добавила 7 новых «подозрительных» криптосайтов в список мошенников
Регулятор финансовых рынков Бельгии обновил свой список сайтов, подозреваемых в крипто-мошенничестве, добавив еще 7 проектов в свой список неблагонадежных, чтобы предотвратить опасность попадания большого количества потребителей на их уловки. дальше »
2019-4-5 13:34 | |
|
|
В Китае тюрьмы оснастят искусственным интеллектом для предотвращений побегов
Китайские тюрьмы оборудуют искусственным интеллектом, который будет отслеживать активность заключенных и не даст им ни единого шанса на побег. Так, видеокамеры получат новую умную систему, с помощью нее надзиратели смогут узнать о любых подозрительных действиях осужденных и попытках дачи взятки. дальше »
2019-4-5 11:24 | |
|
|
Chainalysis опровергла причастность к продаже данных клиентов Coinbase
Американская аналитическая компания Chainalysis, ранее сотрудничавшая с криптовалютной биржей Coinbase, официально заявила, что никогда не собиралась сбором и продажей персональных данных клиентов площадки. дальше »
2019-3-6 14:14 | |
|
|
Менее 2% денежных средств в Японии отмываются через криптовалюту
Большинство зарегистрированных случаев отмывания денег. к криптовалютным операциям, на самом деле, не имеют никакого отношения, а касаются банков и других традиционных финансовых учреждений, сообщает японская пресса. дальше »
2019-3-1 22:38 | |
|
|
Microsoft поможет вашему ICO добиться успеха
Созданная компанией Microsoft платформа облачных сервисов Microsoft Azure недавно добавила в список своих продуктов решение Stratis. Проект лондонской компании Stratis Group представляет собой интернет-приложение, помогающее компаниям первичных предложений монет (ICO) управлять распределением токенов. дальше »
2019-3-1 22:10 | |
|
|
Число случаев отмывания денег с помощью криптовалюты в Японии выросло в 10 раз
Финансовое подразделение японской полиции в 2018 году зафиксировало 417 тыс. подозрительных операций, большая часть которых связана с отмыванием денег. При этом 7 тыс. были совершены с использованием криптовалюты — по сравнению с 2017 годом этот показатель вырос в 10 раз. дальше »
2019-2-28 16:26 | |
|
|
В Японии в 10 раз участились случаи отмывания денег при помощи криптовалют
Национальное полицейское агентство Японии (NPA) сообщило, что в 2018 году зафиксировано более 7000 случаев отмывания денег при помощи криптовалют. Этот показатель в 10 раз выше, чем в 2017 году. Об этом сообщает The Mainichi. дальше »
2019-2-28 13:08 | |
|
|
Мистическая биржа: пять подозрительных фактов о смерти CEO QuadrigaCX
Совсем недавно в Bloomblerg появилась информация о том, что CEO QuadrigaCX Джеральд Коттен легально изменил своё завещание за 12 дней до своей смерти. Последняя воля умершего — передать активы своей жене Дженнифер Робертсон. При этом правдивость всей истории до сих... дальше »
2019-2-7 20:30 | |
|
|
В России отслеживают криптовалюты в рамках борьбы с «пирамидами»
Для выявления подозрительных организаций в интернете, привлекающих средства от населения, центральный банк РФ во второй половине прошлого года запустил специальную программу. Об этом журналистам рассказал Валерий Лях, занимающий пост главы Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России. дальше »
2019-2-5 13:25 | |
|
|
Банк России в 2018 году запустил ПО для выявления финансовых пирамид в сети
Для выявления подозрительных организаций в интернете, привлекающих средства от населения, Центральный банк РФ во второй половине прошлого года запустил специальную программу. Об этом журналистам рассказал Валерий Лях, занимающий пост главы Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России. дальше »
2019-2-5 12:52 | |
|
|
После скандала с Danske Bank власти Эстонии обрушились с критикой на криптовалюты
Стремление Эстонии стать цифровым государством сделало её уязвимой перед «грязными деньгами», пишет Reuters со ссылкой на банковский регулятор страны. В прошлом году балтийское государство оказалось в центре одного из крупнейших банковских скандалов с отмыванием денег — в отношении эстонского отделения Danske Bank ведётся расследование о подозрительных транзакциях на общую сумму около €200 млрд. Скандал с […] дальше »
2019-2-1 16:00 | |
|
|
Ведущие южнокорейские криптобиржи будут вместе бороться с мошенничеством
Четыре крупнейшие южнокорейские криптобиржи – Bithumb, Coinone, Korbit и Upbit – запустили совместную инициативу по борьбе с отмыванием денег и другими видами криптовалютного мошенничества. В будущем планируется присоединить к инициативе и другие площадки, пишет Coindesk. дальше »
2019-1-29 17:48 | |
|
|
Крупнейшие южнокорейские биржи будут бороться с мошенниками
Четыре крупнейшие криптовалютные биржи Южной Кореи — Bithumb, Coinone, Korbit и Upbit – объявили о совместной инициативе, в рамках которой они будут вести борьбу с потенциальным отмыванием денег и другими мошенническими схемами. дальше »
2019-1-28 18:55 | |
|
|
Ведущие биткоин-биржи Южной Кореи объединили усилия в борьбе с отмыванием денег
Четыре крупнейшие криптовалютные биржи Южной Кореи — Bithumb, Coinone, Korbit и Upbit – объявили о совместной инициативе, в рамках которой они будут вести борьбу с потенциальным отмыванием денег и другими мошенническими схемами. дальше »
2019-1-28 18:34 | |
|
|
Вслед за Францией, бельгийский финансовый регулятор пополнил список мошеннических крипторесурсов
18 декабря бельгийский финансовый регулятор Служба по финансовым услугам и рынкам (FSMA) расширила список подозрительных криптовалютных торговых площадок на 14 позиций. Теперь список насчитывает 113 вебсайтов. дальше »
2018-12-18 15:52 | |
|
|
7 южнокорейских криптоплатформ займутся созданием «здоровой» экосистемы
В минувший понедельник в Сеуле прошли политические дебаты, посвященные вопросу криптовалютных бирж. Семь крупнейших криптоплатформ Южной Кореи приняли участие в мероприятии. Итогом встречи стало подписание партнёрского «Соглашения о создании надежной криптовалютной экосистемы». дальше »
2018-12-13 14:32 | |
|
|
FATF требует у Великобритании усиления мониторинга криптосферы
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) требует, чтобы Великобритания прикладывала больше усилий к мониторингу в криптовалютной сфере для противодействия отмыванию средств, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. дальше »
2018-12-11 00:27 | |
|
|
Японская полиция отметила рост заявлений о подозрительных криптотранзакциях
Согласно данным, опубликованным на этой неделе Японским национальным полицейским агентством (NPA), в этом году резко возросло число сообщений о подозрительных транзакциях с криптовалютных бирж. Полиция получила 5 944 сообщения о подозрительных торговых операциях с января по октябрь этого года. дальше »
2018-12-9 20:54 | |
|
|
За год в Японии совершено около 6000 подозрительных сделок с криптовалютами
Национальное полицейское агентство Японии обнародовало данные о 5944 подозрительных сделках с криптовалютами за 2018 год. Информация поступила от криптоплатформ. Учитывая поступившие сведения, сомнительные операции с участием цифровых активов увеличились практически на 800% в сравнении с прошлым годом. дальше »
2018-12-7 18:04 | |
|
|
Японские биржи зафиксировали почти 6000 подозрительных сделок с цифровыми валютами
Японские криптовалютные биржи сообщили о 5944 подозрительных сделках с цифровыми валютами за первые 10 месяцев текущего года. Об этом сообщило издание JIJI Press со ссылкой на пресс-центр Национального полицейского агентства. дальше »
2018-12-7 00:01 | |
|
|
В Японии зафиксирован рост подозрительных криптовалютных транзакций
Японские биткоин-биржи сообщили о 5 944 подозрительных криптовалютных транзакциях в период с января по октябрь 2018 года Управлению национальной полиции (NSA), пишет JiJi Press. Примечательно, что число транзакций превышает аналогичные показатели в период с апреля по декабрь 2017 года почти на 800%. дальше »
2018-12-6 15:37 | |
|
|