подозреваемым - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Взломщика Mango Markets отправили в тюрьму к Сэму Бэнкману-Фриду
Процесс над Авраамом Айзенбергом, подозреваемым в атаке на DeFi-платформу Mango Markets, перенесли на следующий год. Об этом свидетельствуют судебные документы. Изначально заседание было намечено на 4 декабря. дальше »
2023-11-8 17:57 | |
|
Американский регулятор обвинил 11 человек в создании криптопирамиды на $300 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинение людям, подозреваемым в создании криптовалютной пирамиды Forsage. дальше »
2022-8-2 08:41 | |
|
|
Подозреваемым в мошенничестве на бирже Thodex грозит пожизненное заключение
Турецкая прокуратура требует пожизненного тюремного заключения для более чем 20 подозреваемых в причастности к деятельности мошеннической криптовалютной биржи Thodex. дальше »
2022-4-1 09:23 | |
|
|
Регуляторы США предъявили обвинения четырем создателям криптивалютной пирамиды JetCoin
Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Министерство юстиции США предъявили обвинения четырем подозреваемым в создании криптовалютной пирамиды JetCoin и обмане инвесторов на общую сумму $44 млн. дальше »
2022-3-14 10:18 | |
|
|
В Бразилии арестовали организатора биткоин-пирамиды Mirror Trading International
Военная полиция Бразилии арестовала основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International (MTI) Иоганна Стейнберга, объявленного в розыск Интерполом и ФБР в 2019 году. Правоохранители начали слежку за подозреваемым сразу после получения информации о его нахождении в городе Гояния. дальше »
2022-1-11 12:26 | |
|
|
В Турции 12 подозреваемых в мошенничестве исчезли с 350 млн Dogecoin
Власти Турции расследуют мошенническую схему, организаторы которой сбежали с 350 млн Dogecoin (свыше $119 млн). Об этом сообщают местные СМИ. Главным подозреваемым по делу проходит некий Тургут В. дальше »
2021-8-27 10:54 | |
|
|
Владельца BitGrail заподозрили во взломе собственной биткоин-биржи
Основатель криптовалютной биржи BitGrail Франческо Фирано стал подозреваемым по делу о взломе платформы в 2018 году и краже €120 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на итальянскую полицию. дальше »
2020-12-23 09:59 | |
|
|
Подозреваемым в создании онлайн-обменника криптовалют в Украине грозит до 6 лет тюрьмы
Киберполиция Хмельницкой области выявила двоих подозреваемых в организации незаконного онлайн-обменника криптовалют и «ряда электронных валют, запрещенных в Украине». Об этом сообщается на сайте ведомства. дальше »
2020-7-30 09:51 | |
|
|
Организаторы криптовалютной пирамиды WoToken предстали перед судом
В Китае осудили организаторов очередной криптовалютной пирамиды. Перед судом предстало 6 операторов проекта WoToken. Подозреваемым предъявили обвинения по факту организации схемы многоуровневого маркетинга, сокрытии информации о преступных доходах и распространении недостоверных данных. дальше »
2020-5-26 15:12 | |
|
|
Новая криптовалютная пирамида вытянула деньги у профессиональных бейсболистов
30 января Секретная служба США арестовала двух основателей мошеннического проекта Zima Digital Assets: 28-летнего Джона Майкла Карузо и 27-летнего Закари Салтера. Подозреваемым по делу финансовой пирамиды, жертвами которой стали даже профессиональные бейсболисты, были предъявлены обвинения. Карузо и Салтера обвиняют в... дальше »
2020-2-9 21:15 | |
|
|
Налоговая Даниии начала охоту за криптотрейдерами
Налоговое управление Дании разослало письма пользователям криптовалют, подозреваемым в уклонении от уплаты налогов, потребовав предоставить информацию об их активности на рынке. Об этом сообщает стартап Koinly, деятельность которого связана с этим аспектом криптовалютного трейдинга. дальше »
2019-12-11 12:28 | |
|
|
Задержан предполагаемый владелец подпольной майнинг-фермы в Ингушетии
В Ингушетии правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в краже электроэнергии для майнинга. Сумма ущерба от деятельности злоумышленника составила примерно 130 миллионов рублей. По данным полиции, подозреваемым является житель поселка Плиево, который в подсобном помещении построил масштабную ферму по добыче криптовалюты. дальше »
2019-9-24 14:45 | |
|
|
В США двум подозреваемым предъявлены обвинения во взломе биржи EtherDelta
Прокуратура северного округа штата Калифорния обвинила Эллиота Гантона (Elliot Gunton) и Энтони Тайлера Нашатку (Anthony Tyler Nashatka) во взломе биржи EtherDelta в декабре 2017 года. Согласно обвинительному заключению, подозреваемые изменили настройки системы доменных имен криптовалютной площадки, благодаря чему ввели пользователей биржи в заблуждение с целью «сбора их адресов и закрытых ключей, а также дальнейшего вывода […] дальше »
2019-9-24 12:00 | |
|
|
В России разоблачили биткоин-пирамиду
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил меру пресечения в виде подписки о невыезде подозреваемым в создании предполагаемой российской биткоин-пирамиды - сообщества Pro100business. По некоторым оценкам, в нее было вовлечено около 60 тысяч человек, а общие вложения могут достигать десятков миллионов долларов. дальше »
2019-8-3 20:24 | |
|
|
В Екатеринбурге задержаны организаторы предполагаемой пирамиды Pro100business
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил меру пресечения в виде подписки о невыезде подозреваемым в создании предполагаемой российской биткоин-пирамиды — сообщества Pro100business. По некоторым оценкам, в нее было вовлечено около 60 тысяч человек, а общие вложения могут достигать десятков миллионов долларов. дальше »
2019-8-3 18:03 | |
|
|
В Красноярске обнаружили незаконную майнинговую ферму. Подозреваемым грозит до 5 лет заключения
В Красноярске правоохранители изъяли более ста устройств для добычи криптовалют, которые незаконно получали электроэнергию от муниципальных электросетей. Об этом сообщает местное издание НКК. Обнаружила незаконное подключение служба экономической безопасности компании «КрасКом». дальше »
2019-7-30 17:32 | |
|
|
В убийстве московской стюардессы подозревают деятеля криптовалютной финансовой пирамиды
В убийстве стюардессы Альбины в московском отеле Vnukovo Village, о котором сейчас активно пишут российские СМИ, подозревают 23-летнего Никиту Е. , имевшего отношение к криптовалютам, магии и сексуальным ролевым играм. дальше »
2019-7-12 15:37 | |
|
|
По делу о незаконном майнинге в судебной администрации Украины конфисковано имущество
Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора об аресте имущества дата-центра госпредприятия Информационные системы Государственной судебной администрации. Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений. дальше »
2019-6-28 11:00 | |
|
|
Наркоторговцы из Челябинска использовали биткоины в качестве средства оплаты
Сотрудники полиции Челябинска задержали 49 человек по подозрению в сбыте и распространении наркотических веществ. Подозреваемым также инкриминируют отмывание денег. Обвинительное заключение уже утверждено, и пятеро задержанных вскоре предстанут перед судом. дальше »
2019-2-2 18:42 | |
|
|
В Индии арестованы организаторы крипто-пирамиды на десятки миллионов долларов
В Индии арестована сеть мошенников, которые создали несколько фиктивных проектов, якобы связанных с криптовалютами, хотя в действительности это были финансовые пирамиды. Полиция утверждает, что жертвами скама стали 8 тысяч человек, а общий ущерб может достигать $280 миллионов. дальше »
2018-11-23 14:00 | |
|
|
Украинские налоговики подозреваются в отмывании денег через криптовалюту
Генеральная прокуратура Украины опубликовала пресс-релиз на официальном сайте с сообщением об обысках по делу о криптовалютах. Правоохранительные органы ведут расследование по факту отмывания денег с помощью виртуальных активов чиновниками Государственной фискальной службы (ГФС). дальше »
2018-11-17 19:20 | |
|
|
Власти Замбии арестовали криптовалютных мошенников
Сотрудниками правоохранительных органов Замбии были арестованы учредители инвестиционной фирмы Cryptocurrency Heritage Coin Resources Limited. Троим подозреваемым предъявлены обвинения в организации преступной схемы, связанной с инвестициями в криптовалюты. дальше »
2018-11-10 14:18 | |
|
|
Полиция Японии задержала подозреваемых в криптоджекинге Monero
В Японии подозреваемым в майнинге криптовалюты Monero были предъявлены обвинения в установке вредоносного ПО без ведома пользователей. Сообщение Полиция Японии задержала подозреваемых в криптоджекинге Monero появились сначала на Freedman. дальше »
2018-6-13 23:10 | |
|
|