подозреваемый - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Появился подозреваемый во взломе Curve Finance
Криптодетектив ZachXBT нашел подозреваемого во взломе одной из крупнейших децентрализованных бирж (DEX) Curve Finance. Hello @MichaelRazum the JPEG’d team wishes to chat with you as your address is tied on-chain to the recent Curve Pool exploit. дальше »
2023-8-2 14:44 | |
|
Московского следователя будут судить за взятку в биткоинах на 1,6 млрд рублей
ФСБ задержало начальника отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева по обвинению в получении взятки 10 млн рублей. Через пару месяцев выяснилось, что подозреваемый отложил себе на старость 1032 BTC. дальше »
2023-6-5 07:12 | |
|
|
Европол заблокировал работу криптомиксера ChipMixer и конфисковал $47 млн в биткоинах
Европол при содействии ФБР и поддержке криминальной полиции Германии, Бельгии, Польши и Швейцарии заблокировал сервис ChipMixer, подозреваемый в отмывании 2,73 млрд евро ($2,92 млрд). дальше »
2023-3-16 19:16 | |
|
|
Сэм Бэнкман-Фрид выпущен под залог в $250 млн
Сооснователь криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, подозреваемый в многомиллиардном мошенничестве, выпущен федеральным судом Нью-Йорка под залог в $250 млн. дальше »
2022-12-24 09:19 | |
|
|
Суд Бразилии обязал основателя GAS Consultoria вернуть $3.7 млрд жертвам мошенничества
Согласно постановлению федерального суда Рио-де-Жанейро, основатель компании GAS Consultoria, подозреваемый в криптомошеничестве, должен вернуть почти $3.7 млрд более 122 000 инвесторов. дальше »
2022-9-22 12:16 | |
|
|
В Нидерландах задержан подозреваемый оператор поддельного кошелька Electrum
Правоохранительные органы Нидерландов арестовали подозреваемого в отмывании биткоинов на десятки миллионов евро, похищенных с помощью фишинговой версии криптовалютного кошелька Electrum. дальше »
2022-9-14 16:46 | |
|
|
Предполагаемый оператор Ryuk Денис Дубников экстрадирован в США
Министерство юстиции США сообщило, что подозреваемый в отмывании денег через криптовалюты гражданин России Денис Дубников был экстрадирован из Нидерландов в США. дальше »
2022-8-18 15:11 | |
|
|
«Добро пожаловать на войну с кодом»: криптосообщество всколыхнул арест разработчика Tornado Cash
Вчера власти Нидерландов арестовали разработчика, связанного с опальным миксером Tornado Cash. Мужчина, имя которого не называется, был задержан в Амстердаме. 29-летний подозреваемый, предположительно, причастен к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. дальше »
2022-8-14 12:19 | |
|
|
Предполагаемого экс-совладельца биржи BTC-e Александра Винника экстрадировали в США
Считающийся одним из бывших администраторов закрывшейся криптобиржи BTC-e, подозреваемый в криптомошенничестве россиянин Александр Винник вывезен из Греции правоохранительными органами США. дальше »
2022-8-6 10:27 | |
|
|
Руководство «Бутырки» заподозрили в незаконном майнинге
Следственный комитет начал проверку одного из руководителей Бутырской тюрьмы на причастность к незаконной организации добычи криптовалют на территории СИЗО. Об этом сообщает "Ъ". По данным оперативников, в ноябре 2021 года подозреваемый вместе с сообщниками установил в филиале психиатрической больницы ФСИН, расположенном в Бутырской тюрьме, оборудование для майнинга. дальше »
2022-5-21 15:34 | |
|
|
Это первое дело о растрате криптовалюты в России. Подозреваемый задержан с чемоданами денег
В России возбуждено уголовное дело о растрате денег и имущества криптовалютной биржи. Это первый подобный прецедент в РФ. Подозреваемый в преступлении задержан в Подмосковье с чемоданами наличных. дальше »
2022-3-22 16:20 | |
|
|
В Томске задержан подозреваемый в ограблении майнера на 85 BTC
В середине октября 24-летний житель Томска подвергся грабежу. Угрожая пистолетом, преступники похитили 85 BTC, однако полиция смогла задержать подозреваемого. дальше »
2021-12-1 13:22 | |
|
|
В Австралии задержали предполагаемых организаторов схемы по отмыванию $62 млн через криптовалюты
Полиция австралийского штата Виктория разоблачила один из крупнейших преступных синдикатов страны, подозреваемый в переводе десятков миллионов долларов в офшоры. Об этом сообщает The Age. дальше »
2021-10-18 16:44 | |
|
|
Адвокат хотел получить 15 млн рублей за возврат изъятого оборудования для майнинга
Правоохранители Оренбургской области задержали адвоката при получении 15 млн рублей от участника одного из уголовных дел, связанных с майнингом. Об этом сообщили в Следственном комитете. По данным следствия, подозреваемый обманом убедил участника уголовного производства передать ему 15 млн рублей для возврата ранее изъятого компьютерного оборудования, использовавшегося для добычи криптовалют. дальше »
2021-9-15 13:47 | |
|
|
Житель Казани похитил 101 млн рублей под предлогом инвестиций в криптовалюты
Правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве на жителя Казани, который выманивал деньги у жертв под предлогом инвестиций в акции различных компаний и криптовалюты. Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на прокуратуру, с 2015 по 2020 год подозреваемый похитил у семи человек около 101 млн рублей. дальше »
2021-5-21 11:48 | |
|
|
Иркутские полицейские задержали похитителя майнеров
Подозреваемый в краже майнинг-оборудования на полмиллиона рублей был задержан на этой неделе в Иркутской области. В пресс-центре регионального управления МВД уточнили, что операция по задержанию 32-летнего россиянина проходило в Шелеховском районе. дальше »
2021-5-14 09:56 | |
|
|
В Италии предотвратили оплаченное биткоинами покушение на девушку
Полиция Милана арестовала 40-летнего местного жителя, который заказал жестокое нападение на свою бывшую девушку за €10 000 в биткоинах. Об этом сообщают местные СМИ. Подозреваемый, специалист по информационным технологиям одной из крупных корпораций, тяжело переживал разрыв отношений в период с ноября 2018 года по июль 2020 года. дальше »
2021-4-8 10:00 | |
|
|
Коллегия из трех судей оставила создателя пирамиды Bitsonar под стражей
Подозреваемый в организации заказного убийства экс-коллеги Ярослава Штадченко создатель пирамиды Bitsonar Александр Товстенко останется под стражей в ходе судебного рассмотрения дела. Такое решение принял Приморский районный суд Одессы, рассказали ForkLog юристы «Юскутум», занимающиеся сопровождением процесса и представляющие интересы Штадченко. дальше »
2021-3-5 12:21 | |
|
|
Житель Узбекистана лишился более 1 млн рублей в надежде заработать на криптовалютах
Житель Узбекистана стал жертвой злоумышленника, пообещавшему помощь в покупке криптовалют. Об этом сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана. По данным правоохранителей, подозреваемый "вошел в доверие" к жертве, рассказав о возможности получения прибыли через криптовалюты. дальше »
2021-2-17 11:54 | |
|
|
В Челябинске на начальника подразделения РЖД завели уголовное дело за майнинг на рабочем месте
Начальника Челябинской дирекции связи обвинили в майнинге криптовалют на рабочем месте. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ. Согласно данным следствия, подозреваемый разместил в служебном помещении оборудование для майнинга "с использованием сил и средств Российских железных дорог». дальше »
2021-2-9 10:49 | |
|
|
Майнер из Ингушетии похитил у «Россетей» электроэнергию на 22,5 млн рублей
Житель Ингушетии организовал майнинг-ферму, незаконно потреблявшую электроэнергию компании «Россети Северный Кавказ», сообщает "Ъ". По версии правоохранителей, перед размещением устройств для добычи криптовалюты подозреваемый нашел партнеров из Москвы, пообещав им договориться с энергоснабжающей компанией о снижении цен до 2 рублей за 1 кВТ. дальше »
2020-9-15 09:29 | |
|
|
Создатель мошеннической майнинг-схемы на 722 миллиона долларов признал свою вину
Один из создателей мошеннической пирамиды BitClub Network 50-летний Джозеф Фрэнк Абель признал свою вину в суде Нью-Джерси. Подозреваемый скорее всего проведёт пять лет в тюрьме и выплатит штраф в размере 250 тысяч долларов либо удвоенной суммы от утерянной прибыли своих... дальше »
2020-9-8 16:30 | |
|
|
Житель США получил помощь от правительства на $1,1 млн. Часть средств он вложил в биткоин
Жителя Техаса обвинили в мошенничестве с выплатами, полученными в рамках программы правительства по поддержке малого бизнеса. Часть этих средств подозреваемый инвестировал в криптовалюту, сообщает Минюст США. дальше »
2020-7-15 10:12 | |
|
|
Россиянин отмыл с помощью криптовалют более 1 млн рублей, похищенных с банковских счетов
Следственное управление МВД по Оренбургской области завершило расследование о краже средств с банковских счетов. Украденные деньги подозреваемый переводил в криптовалюты, сообщает пресс-служба МВД. дальше »
2020-7-3 17:13 | |
|
|
В Украине арестован подозреваемый в краже доступов к криптовалютным кошелькам
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала хакера, подозреваемого в продаже базы данных с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных паролей на различных онлайн-форумах. Помимо логинов и паролей к электронной почте, база данных содержала «пин-коды для банковских карт, данные для доступа к криптовалютным кошелькам, учетные записи PayPal, а также информацию о взломанных компьютерах для […] дальше »
2020-5-21 16:00 | |
|
|
В Украине задержали киберполицейского, вымогавшего взятку в биткоинах
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала сотрудника киберполиции в Житомире, подозреваемого в вымогательстве взятки вначале в криптовалютах, а затем в фиате. Об этом сообщается на сайте СБУ. Как утверждают правоохранители, подозреваемый вымогал от местного жителя взятку в размере $5 тысяч за закрытие дела о распространении порнографии. дальше »
2020-2-26 14:15 | |
|
|
Во Флориде арестован участник преступной организации за отмывание доходов через криптовалюты
В штате Флорида арестован подозреваемый в отмывании денег через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом. Согласно судебным документам, Педро Антонио Акино-Евфрасия (Pedro Antonio Aquino-Eufracia) обвиняется в заговоре, связанном с торговлей наркотиками, а также отмывании средств с использованием банковских чеков и криптовалют. дальше »
2020-2-22 10:35 | |
|
|
Винник обвинил США в желании использовать его как оружие против России
Подозреваемый в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e россиянин Александр Винник подготовил официальное заявление для судебных расследователей. В нем он обвинил власти Франции в жестоком отношении и вновь настоял на собственной невиновности, сообщают «РИА Новости». дальше »
2020-2-14 09:37 | |
|
|
Тимофей Мусатов: Винник в шоке, но голодовку прекращать не собирается
Россиянин Александр Винник, подозреваемый в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, в состоянии шока, но не планирует прекращать голодовку. Об этом рассказал его адвокат Тимофей Мусатов, сообщают РИА Новости. дальше »
2020-1-30 20:51 | |
|
|
Греция заинтересовалась навыками предполагаемого создателя биткоин-биржи BTC-e
Россиянин Александр Винник, подозреваемый в создании криптовалютной биржи BTC-e и отмывании через нее минимум $4 млрд, мог бы принести пользу Греции, если бы после освобождения поработал на благо страны. дальше »
2020-1-23 16:18 | |
|
|
Александр Винник заявил о пытках в греческой тюрьме. Россию призвали вмешаться
Россиянин Александр Винник, подозреваемый в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e и находящийся более двух лет в предварительном заключении, заявил о пытках и попросил вмешаться в дело всех защитников прав человека. дальше »
2020-1-18 09:48 | |
|
|
СМИ: на черном рынке появилась новая база данных клиентов Сбербанка — обновлено
Обновление: Органы правопорядка задержали подозреваемого в хищении личных данных клиентов ряда российских банков, в том числе и Сбербанка. Подозреваемый работает в коллекторской компании ООО «НСВ», передает Коммерсант. дальше »
2019-10-24 16:42 | |
|
|
СК Армении возбудил уголовное дело о хищении более $1 млн при продаже майнеров
Правоохранительные органы Армении подозревают 22-летнего гражданина в хищении $1 046 000 при продаже оборудования для добычи криптовалют. В октябре прошлого года подозреваемый встретился с потенциальным покупателем и предложил ему приобрести ASIC-майнер Z9 mini, сообщает новостное агентство «Новости-Армения» со ссылкой на Следственный комитет. дальше »
2019-10-4 12:43 | |
|
|
Хоккеист Игорь Мусатов обвиняется в мошенничестве с Bitcoin
Задержан хоккеист Игорь Мусатов, который находился в федеральном розыске по делу о мошенничестве с криптовалютами. В отношении подозреваемого заочно было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). дальше »
2019-9-17 12:56 | |
|
|
Бывший сотрудник Bitmain украл у компании миллион долларов в криптовалюте и попал в тюрьму
В Китае завершилось судебное разбирательство по краже криптовалюты у компании Bitmain. Бывший сотрудник предприятия был приговорён до 1 года и 3 месяцев тюремного заключения с выплатой штрафа в размере 50 тысяч китайских юаней. дальше »
2019-9-13 20:30 | |
|
|
В Ингушетии майнер украл у «Россетей» электричество на 130 млн рублей
«Россети Северный Кавказ» обнаружили крупное хищение электроэнергии на сумму свыше 130 млн рублей для незаконного майнинга криптовалют. На сайте компании сообщается, что суммы причиненного ущерба хватило бы на масштабную реконструкцию электросетевого комплекса нескольких сел Ингушетии. дальше »
2019-9-4 16:26 | |
|
|
В Кирове задержан подозреваемый в хищении оборудования для майнинга
На днях к правоохранителям обратился владелец строящегося коттеджа в кировском микрорайоне Ганино. Мужчина сообщил, что свой объект недвижимости он продаёт, а в его отсутствие, разбив окно, в дом проник неизвестный, который похитил оборудование для майнинга стоимостью почти 700 тысяч рублей. дальше »
2019-9-3 13:41 | |
|
|
Украинский хакер предстал перед судом в США
Андрей Колпаков, подозреваемый в организации широкомасштабных хакерских атак на рестораны, казино и банки в 47 американских штатах, был экстрадирован в США для предъявления обвинений. Американская Фемида полагает, что украинец входил в состав хакерской группировки, которую журналисты уже окрестили «самой успешной в мире». дальше »
2019-6-8 10:47 | |
|
|
Грузия выдаст России организатора громкого убийства, оплаченного биткоинами
В громком деле об убийстве следователя Евгении Шишкиной, которая была застрелена в октябре 2018 года (ранее о нём писал coinspot. io), появился новый подозреваемый. По версии следствия, преступление спланировал и организовал IT-специалист Ярослав Сумбаев. дальше »
2019-5-3 10:55 | |
|
|
В Китае арестовали организаторов крипто-скама на $46 млн
В Китае полиция арестовала организаторов крипто-мошеннической схемы на 300 млн юаней ($46 млн), в которой участвовал 21 подозреваемый. Сообщается, что полиция города Хэнъян в провинции Хунань на юге центральной части страны задержала 15 человек, 6 пока остаются на свободе. дальше »
2019-4-25 12:38 | |
|
|
Александр Винник пытается добиться освобождения через апелляцию
Россиянин Александр Винник, подозреваемый в отмывании по меньшей мере $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e, подал в суд греческого города Пирея апелляцию о своем освобождении или экстрадиции в Россию. дальше »
2019-3-22 17:18 | |
|
|
Конец «ТелеГрасс»: в Киеве арестован основатель крупнейшей в мире площадки торговли каннабисом
Как сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Киева, 15 марта в столице Украины на 40 суток был арестован гражданин США Амос Дов Сильвер (на фото), объявленный в международный розыск по обвинению в организации крупнейшей в мире площадки торговли каннабисом «ТелеГрасс». дальше »
2019-3-16 00:35 | |
|
|
AUSTRAC приостановил работу двух криптовалютных бирж из-за подозрений в отмывании денег
Австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма приостановило деятельность двух криптовалютных бирж, подозреваемых в отмывании средств. Служба финансового мониторинга Австралии (AUSTRAC) совместно с Австралийской федеральной полицией опубликовала отчет, в котором сообщается об аресте 27-летнего мужчины, «игравшего ключевую роль» в незаконном бизнесе, связанном с двумя криптовалютными биржами. дальше »
2019-3-10 10:00 | |
|
|
В Индии задержали задержали криптовалютных мошенников с оборотом в $17 млн
Полиция Индии арестовала четырех подозреваемых в создании заведомо мошеннической криптовалютной финансовой пирамиды. Старт расследованию дало завление одного из граждан Индии, который указал, что в результате действий мошенников потерял окол $145 тысяч. дальше »
2019-2-19 15:37 | |
|
|