отмывают - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Transparency International: Россияне отмывают деньги через черный рынок аккаунтов на Wirex
У системы криптофиатных переводов Wirex есть черный рынок верифицированных аккаунтов, с помощью которых в РФ могут отмываться деньги. Об этом заявила организация «Трансперенси Интернешнл — Россия». дальше »
2023-11-1 13:38 | |
|
Mandiant: Северокорейские хакеры отмывают криптовалюту с помощью сервисов облачного майнинга
Согласно отчету американской компании по кибербезопасности Mandiant, северокорейская группа хакеров APT43 использует сервисы облачного майнинга для того, чтобы отмыть украденную криптовалюту. дальше »
2023-3-29 11:03 | |
|
|
Вирусы-вымогатели отмывают доходы в России — Chainalysis
Аналитическая фирма Chainalysis, которая занимается отслеживанием криптовалютных транзакций, выкатила вчера очередной отчет. Согласно документу, 74% доходов от деятельности вирусов-вымогателей, оказались в криптовалютных кошельках, связанных с Россией. дальше »
2022-2-15 10:21 | |
|
|
Chainalysis: всего 5 сервисов отмывают около 50% всей незаконной криптовалюты
Согласно отчету Chainalysis, более половины всех полученных незаконным образом криптопотоков... Сообщение Chainalysis: всего 5 сервисов отмывают около 50% всей незаконной криптовалюты появились сначала на ПрофитГид. дальше »
2021-2-17 13:25 | |
|
|
Хакеры Lazarus отмывают криптовалюту через подарочные карты
Хакеры Lazarus Group отмывают похищенную криптовалюту через несколько различных бирж или подарочные карты. К такому выводу в совместном отчете пришли британская оборонная компания BAE Systems и Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT. дальше »
2020-9-6 10:00 | |
|
|
Исследование: хакеры Lazarus отмывают криптовалюту через подарочные карты
Хакеры Lazarus Group отмывают похищенную криптовалюту через несколько различных бирж или подарочные карты. К такому выводу в совместном отчете пришли британская оборонная компания BAE Systems и Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT. дальше »
2020-9-5 17:40 | |
|
|
Финразведка Мексики: деньги чаще отмывают через банки, а не финтех-сектор
Финансовая разведка Мексики опубликовала результаты оценки национальных рисков. Согласно отчету, возможность отмывания денег через банковский сектор намного превосходит риски подобных преступлений в сфере финтеха и криптовалют. дальше »
2020-8-28 15:34 | |
|
|
Отчет: Банки используются для отмывания денег чаще, чем криптовалюты
В банках значительно чаще отмывают деньги, чем в криптовалюте. Представители Ассоциации банков Мексики сообщили, что преступные транзакции осуществляются даже в некоторых государственных организациях. дальше »
2020-8-28 13:20 | |
|
|
Почему хакеры отмывают биткоины через криптобиржи, а не миксеры?
Перевод статьи Роберта Стивенса для Decrypt. Американская туристическая компания CWT 28 июля заплатила хакерам 414 биткоинов, чтобы восстановить доступ к своим файлам, которые включали данные о сотрудниках и финансовые документы. дальше »
2020-8-5 15:21 | |
|
|
Почему хакеры отмывают биткоины через криптобиржи, а не миксеры?
Перевод статьи Роберта Стивенса для Decrypt. Американская туристическая компания CWT 28 июля заплатила хакерам 414 биткоинов, чтобы восстановить доступ к своим файлам, которые включали данные о сотрудниках и финансовые документы. дальше »
2020-8-5 15:04 | |
|
|
CipherTrace: хакеры отмывают похищенные в Twitter биткоины через биржи и казино
Аналитическая компания CipherTrace обнаружила, что хакеры перевели похищенные в результате взлома Twitter биткоины на биржи, P2P-обменники, миксеры и онлайн-казино. Twitter Hack Update: Scammed Funds Traced to Exchanges, P2P Marketplaces, and Gambling Site Over Weekend. дальше »
2020-7-22 11:03 | |
|
|
Биткоины, связанные с пирамидой PlusToken, отмывают через «миксеры»
Около 13 000 биткоинов ($118 млн) с адресов, связываемых с деятельностью крупнейшей крипто-пирамиды PlusToken, в течение последних дней было отправлено на кошельки сервисов по смешиванию монет. На это обращает внимание аналитик Ergo, следящий за развитием ситуации вокруг PlusToken. дальше »
2020-3-8 11:00 | |
|
|
Как отмывают деньги через биткоин-миксеры
Криптовалюты должны гарантировать людям анонимность. Но большая часть монет в лучшем случае приватны, ведь все транзакции видны в блокчейне. Криптоэнтузиасты нашли выход из этой ситуации, создав биткоин-миксеры. Но их тут же взяли на вооружение злоумышленники. дальше »
2019-5-29 06:00 | |
|
|
Итальянские мафиози без проблем отмывают деньги через крипто
Теперь, как и Европу в целом, Италию тревожит нелегальная деятельность, связанная с отмыванием денег через биткоины. В 2017 году криптовалютный стартап Eidoo, основанный итальянцами, обосновался в здании на территории Швейцарии, которое было арестовано как имущество известной преступной группировки «Ндрангета». дальше »
2019-4-5 15:32 | |
|
|
Остроумие и отвага: преступники отмывают деньги через криптовалюты в игре Fortnite
Компания The Independent выяснила, что некоторые игроки Fortnite используют слабую систему безопасности в игре, продавая незаконно купленные V-Bucks за биткоины. Преступники покупают внутриигровую валюту с помощью украденных кредитных карт. дальше »
2019-1-18 12:45 | |
|
|
Эксперт рассказал, кто отмывает деньги через криптовалюту
Деньги через криптовалюту отмывают в основном не террористы и наркоторговцы, а уклонисты от уплаты налогов. Об этом LetKnow.News рассказал основатель юридического финтех-консалтинга Brightman Дмитрий Гончаренко. дальше »
2018-11-16 10:20 | |
|
|
Кто «отмыл» больше денег – банки или криптовалютные биржи?
Ранее в этом месяце крупнейший банк Дании Danske Bank стал жертвой крупнейшего в своей истории скандала, будучи обвинён в отмывании более $230 млрд. И это лишь верхушка айсберга. Хотя мировые банки отмывают на ежедневной основе миллиарды долларов, критики по-прежнему обвиняют в таких операция ис... дальше »
2018-9-29 15:49 | |
|
|