отмытых - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Китае арестованы подозреваемые в отмывании $5 млрд через криптовалюты
Китайская полиция сообщила, что в рамках операции «Стодневная акция» было арестовано 93 человека, которые использовали криптовалюты для отмывания денег. Сумма отмытых средств составила $5.6 млрд. дальше »
2022-9-28 12:05 | |
|
Суд в США отпустил под залог в $8 млн россиянина, обвиняемого в отмывании криптовалюты на $4,5 млрд
Окружной суд Южного округа Нью-Йорка отпустил под залог россиянина Илью Лихтенштейна и его супругу американку Хизер Морган. Их обвиняли в отмывании $4,5 млрд, отмытых во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году,пишетNew York Times (перевод Znak. дальше »
2022-2-9 08:45 | |
|
|
Сумма отмытых криптовалют за прошлый год составила $8,6 млрд
В прошлом году киберпреступники отмыли криптовалюты на сумму $8,6 млрд — этот показатель на 30% выше значений 2020 года, свидетельствуют данные аналитической компании Chainalysіs. Данные: Chainalysіs. дальше »
2022-1-28 13:56 | |
|
|
Elliptic подсчитала сумму отмытых через биткоин-обменник Suex средств
Аналитическая компания Elliptic изучила транзакции включенного в санкционный список США обменника Suex и пришла к выводу, что через него прошли свыше $370 млн, связанных с киберпреступниками. Начиная с 2018 года, Suex обработал криптовалютные транзакции на сумму не менее $934 млн. дальше »
2021-9-22 20:01 | |
|
|
Messari: На каждый доллар в ВТС в даркнете приходятся 800 долларов в фиате
Аналитики Messari выяснили, что в даркнете на каждую единицу американской нацвалюты в ВТС приходятся как минимум 800 долларов в фиате, «отмытых» посредством обыкновенных платёжно-финансовых систем. Данный вывод специалисты сделали, после того как проанализировали сведения блокчейн-компании Chainalysis и Управления ООН преступности и наркотическим веществам. дальше »
2019-7-23 13:24 | |
|
|
CipherBlade: WSJ завысил сумму отмытых средств через ShapeShift в несколько раз
Компания CipherBlade, предоставляющая аналитические услуги в сфере блокчейна, пришла к заключению, что Wall Street Journal (WSJ) использовал неполноценные методы расследования и существенно завысил объёмы операций по отмыванию денег, проводившихся через криптобиржу ShapeShift, в своей публикации. дальше »
2019-3-21 14:53 | |
|
|
Хакеры отмыли $3,2 млн со взломанной Cryptopia
Хакеры отмыли порядка $3,2 млн, украденных во время взломов с новозеландской криптобиржи Cryptopia. Данные об отмытых $3,2 млн в криптовалютах приводят аналитики компании Elementus. Интересно, что киберпреступники без труда смогли продать ворованные монеты на других криптобиржах. дальше »
2019-2-7 09:05 | |
|
|
В 2018 году через биржи было отмыто 76% криминальных криптоактивов
Согласно исследованию компании Chainalysis, 76% средств, отмытых в 2018 году через криптовалюты, прошло через сервисы обмена, включая криптобиржи и P2P-платформы. Приблизительно 64% криптовалюты, связанной с криминалом, в прошлом году было отмыто через прямую торговлю на онлайн-биржах. дальше »
2019-1-30 14:08 | |
|
|
Атака «крипто-пыль»: злоумышленники пересылают «грязные» биткойны на случайные адреса, подставляя невинных жертв
В экосистеме биткойна зафиксирован новый вид атаки на криптовалютных пользователей под названием «крипто-пыль». Крипто-пыль подразумевает распределение небольшого количества «отмытых» с помощью криптовалюты денежных средств на случайные кошельки ничего неподозревающих пользователей, что, в свою очередь, влияет на их репутацию, привлекает внимание правоохранительных органов и угрожает свойству взаимозаменяемости биткойна. дальше »
2019-1-12 14:16 | |
|
|